1、合臣股份有限公司 2006 年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股 数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)税 前 黄山 董 事 长 兼 总经理 男 45 2005 年 6 月 3 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 22.73 姜标 副董事长 男 44 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17
2、 日 1,610,0001,610,000 0 王北婴 董事 女 49 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 杨炽胤 董事 男 57 2006 年 5 月 16 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 周勤俭 董事 男 57 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 邹泽宇 独立董事 男 72 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 3.00 周仲飞 独立董事 男 43 2005 年 5 月 20 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 3.00 陈国辉 独立董事 男 50 200
3、5 年 5 月 20 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 3.00 段文虎 独立董事 男 41 2006 年 5 月 16 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 3.00 张建新 监事会主席 男 52 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 季怀良 监事 男 53 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 周黎明 监事 男 48 2006 年 4 月 16 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 5.01 王霖 副总经理 男 42 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 368,0
4、00368,000 0 12.92 张黎明 副总经理 男 41 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 12.92 韩隽 董 事 会 秘 书 男 32 2004 年 5 月 18 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 12.92 冯玉光 财务总监 男 33 2006 年 8 月 17 日 2007 年 5 月 17 日 00 0 3.43 合计 / / / / / 1,978,0001,978,000 0 / 81.93 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)黄山 董事长兼总经理，曾任中国药科大学基础部副主任、上海中科合臣化学 有
5、限公司副总经理，现任江苏省政协委员、江苏省台联副会长。 (2)姜标 副董事长，历任中科院上海有机化学研究所所长助理、副所长，江苏康 泰农化有限公司总经理，上海中科合臣股份有限公司董事长，中国科学院有机合成工程研 究中心主任，上海五洲制药股份有限公司董事长，上海爱默金山药业有限公司总经理，现 任中国科学院上海有机化学研究所所长。 (3)王北婴 董事，历任国家卫生部药政局中药处主任科员、卫生总办公厅秘书处 秘书、国家药品审评中心副主任、国家中医药管理局应用研究处处长、浙江康莱特集团有 上海中科合臣股份有限公司 2006 年年度报告 12 限公司副总经理、上海中科合臣化学公司副总经理，现任国家中医药
6、师管理局中医药师资 格认证中心主任。 (4)杨炽胤 董事，曾任上海石洞口发电厂团委书记、计财科长、总经理、经营副 厂长，上海虹祺房地产有限公司总经理，现任上海嘉创企业（集团）有限公司董事长。 (5)周勤俭 董事，历任中国船舶工业总公司第 708 研究所工程师、经营处副处长、 上海科技投资公司投资二部经理，现任上海科技投资公司总经理助理。 (6)邹泽宇 独立董事，历任国家建筑材料总局计划局工程师、处长、副司长、司 长、局党组成员，国家原材料投资公司副总经理、国家开发投资公司副总经理、国投安徽 新集能源股份有限公司董事长、中国投资协会副会长兼秘书长，现任中国投资协会国有投 资公司委员会顾问。 (7
7、)周仲飞 独立董事，先后在中国人民警官大学、南开大学任教，并以访问学者 身份赴美国 Southern Methodist University 从事电子银行法研究， 在伦敦大学商法研究中心 从事银行法、证券法、国际金融法的教学和研究工作。曾任 Sir John Lubbock 基金研究员， 现任上海财经大学副校长、上海法学会金融法研究会副总干事、中国民法学会理事、伦敦 大学商法研究中心资深客座研究员、 玛丽皇后学院伦敦国际财经和发展法研究所兼职研究 员。 (8)陈国辉 独立董事，曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副 处长、上海高新会计师事务所所长，现任上海财经大学财务处处长、上海
8、上菱电器股份有 限公司独立董事。 (9)段文虎 独立董事，曾任江苏常州第三制药厂工程师，现任中国科学院上海药 物所研究员、华东理工大学教授。 (10)张建新 监事会主席，历任中国科学院上海技术物理研究所航天遥感卫星项目 负责人、所长助理、科研处处长、人事处处长、党委副书记，中国科学院上海分院副院长， 现任中科院上海有机化学研究所党委书记、副所长。 (11)季怀良 监事，历任上海中科合臣化学公司办公室主任、上海中科合臣化学公 司总经理、党总支书记，现任上海中科合臣化学有限责任公司副总经理。 (12)周黎明 职工监事，1976 年分配到原中科院上海有机化学研究所实验厂工作， 1979 年担任 F5
9、3 项目组组长，1982 年至今担任公司二车间副主任，现任公司工会委员。 上海中科合臣股份有限公司 2006 年年度报告 13 (13)王霖 副总经理，历任中科院上海有机化学研究所财务处副处长，中科院上海 有机化学研究所开发公司副总经理，上海中科合臣化学公司副总经理，公司第一届董事会 董事，上海市普陀区第十二届人大代表。 (14)张黎明 副总经理，曾任职于中国科学院上海有机化学研究所开发公司，历任 上海中科合臣化学公司副总工程师，生产技术部经理。 (15)韩隽 董事会秘书，曾任职于上海大正有限公司办公室，大鹏证券有限公司投 资银行部项目经理， 上海永华投资有限公司投资经理， 天元控股有限公司投
10、行部经理助理， 常州中小企业担保投资有限责任公司总经理，上海元茂投资有限公司总经理助理。 (16)冯玉光 财务总监，曾任上海市虹口区任命政府民防办下属企业财务部副经 理、共青团上海市虹口区委员会办公室主任、中国平安保险（集团）股份有限公司下属中 国平安金融大厦项目开发部经理、上海中科合臣化学有限公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取 报酬津贴 杨炽胤 上海嘉创企业(集团)有限公司 董事长 2000 年 3 月 23 日 是 周勤俭 上海科技投资公司 总经理助理、投资部经理2000 年 2 月 1 日 是 季怀良 上海中科合臣化学有限责任
11、公司副总经理 2002 年 6 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取 报酬津贴 姜标 中国科学院上海有机化学研究所 所长 2003 年 5 月 1 日 是 张建新 中国科学院上海有机化学研究所 党委书记、副所长2000 年 7 月 1 日 是 王北婴 国家中医药管理局中医师资格认证中心主任 2005 年 1 月 12 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程规定，董事、监事 的年薪由股东大会决定。高级管理人员实行年薪制，由董事会按高人员薪酬考核方案 办法的规定，在年度终结后进行
12、考核并确定最终实际薪酬。 上海中科合臣股份有限公司 2006 年年度报告 14 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：第二届董事会第二次会议依据有关人 力资源管理规定及岗位责任、工作量和工作难度，制定了高级管理人员薪资考核方案 。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 姜标 是 王北婴 否 杨炽胤 是 周勤俭 是 邹泽宇 否 周仲飞 否 陈国辉 否 段文虎 否 张建新 是 季怀良 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 万敏华 副总经理兼财务总监 个人原因 2006 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过万敏华因个人原因辞去 副总经理兼财务总监的议案；聘任冯玉光为公司财务总监。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 287 人,需承担费用的离退休职
