1、一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀源上的进步，比如，审题能力提升了很多（审题失误减少）；喜欢背诵了；开始认识到基础知识的重要性；和老师配合很好，老师布置的作业完成质量提高很多；还有很多。我们强调说学科、说具体的
2、内容，旨在减少家长的反感，要知道，家长们可能比我们还善于说一些笼统的方法、习惯上的名词。其次，我们可以向客户表达2、3条关键的、学生需要继续努力的地方（不足的地方），若辅导2门以上，也不建议超过4条；第三，告诉家长学生最近一两次考试发挥不理想，原因主要是（说一条即可，最多两条），接着可表达一些对孩子的鼓励和信心（要精炼，不啰嗦，一句就行），对于贪小便宜的家长，可以从续单优惠的角度促一下。（对于注重效果、不贪小便宜的家长，谨慎使用续单优惠的说法）激发初一续费的参考话术和咨询类似，续费时，也需要一定的危机激发。初一相对课业轻松，是我们培养良好学习习惯的最佳时机；等到了初二，课业量、难度突然增加很多
3、，就没时间搞学习习惯了；学习习惯和能力决定了一个学生将来的学业高度，具体说，就是能上什么样的学校；初一的很多章节也是中考的独立考察章节，比如有理数、绝对值和不等式，中考至少3、4分，所以备考是从初一开始的，不是到初三了再紧张复习、搞很多夹生饭，现在初一，他们班的学生，估计将来有上重点高中的，但目前他和优秀的学生差距不大，我们一起努力，孩子将来面临很多好的选择，不要等到初三，被那些三四流的中学选择激发初二续费的参考话术初二，是整个中学阶段的分水岭，包括高中在内，可以想像，初二将是一生成就的分水岭；初二年级学习量、难度突然增加，很多靠下死功夫的学生就会掉队，何况没下功夫的；孩子现在的学习现状不好说
4、被分在哪一流，但不乐观；这种分流状况也不是绝对的，现在初二通过自身努力、家庭及名思的帮助，仍有机会可能回归到一流的队伍里，但现在我们不努力，这个机会越来越小；（危机激发的同时可以掺杂几句对学员鼓励、肯定的话，保持家长心理适度的灵活性，因为危机激发多了，很多家长思维就停滞，气氛也沉闷，很不利于我们的续单）激发初三续费的参考话术（指的是初三已经毕业的学生，即将升入高一）孩子现在初三，面临人生第一次重大分流，我们能做的就是尽量使孩子进入教学水平好、优秀学生多的氛围里；初三毕业后的暑假，一定要安排好计划，一定不能疯玩，否则到了高一，收收心，就需要一个月，凭一般学生的自己的意识和坚持力，很难再赶上教学的
5、要求；初三毕业的暑假安排好休息调整、适当发展一下个人爱好，在教师的指导下，进行一些阅读；更重要的是对高一的学习要求、特点事先有个了解，模拟适应；高中阶段需要很多初中的知识做衔接，初中的某些基础知识不牢固，到高中就无法听懂，一下子就会和好学生拉开差距；初三暑假、高一开学的几个月，打好基础，*还能迎头赶上，教学上，这样的例子不少；高中学习的计划性和学习效率，比初中骤然提高很多，我们老师在这方面经验丰富（或说教他的*老师在这方面经验丰富）（初三开始，主要针对具体的学科问题展开，参考前面的做法和话术）激发高一续费的参考话术我们班主任，首先要对高中学习的特点进行学习、理解，网上很多。从激发危机的角度看，
6、有如下话术；高中学习知识量大，难度大，没有初中好的基础，很难跟上进度，在名思，*和我们老师密切配合，把每一章节都扎实学好，以基础知识的掌握为重点，为后续的复习备考打好基础；高中生普遍没有自己的学习计划，有的虽有，也不合理、科学，往往无法坚持，在名思，我们安排任课老师根据*的学习能力和基础制定有效的计划，我们大家共同督促、鼓励*学习，一定能取得好的成绩；高中学习量大、对综合运用的能力要求高，容易产生挫折，在名思我们班主任、教师，还有专门的心理咨询师为孩子保驾，顺利过度高一阶段；（根据高中的学习特点，还可以发挥很多，依据学生的情况，灵活组织话术）激发高二续费的参考话术（高二年级的话术以学科为主，少
7、谈方法、习惯，要很具体、专业，具有说服力，参考前面的话术）激发高三续费的参考话术（略：高三了，还不赶紧辅导！）合同已经结束，续单的操作和话术一般，我们要求在合同结束前进行续单，鉴于公司目前的发展程度，可能还会有客户的续单需要没有被班主任照顾到，那就现在开始补救。这时，我们先梳理一下认识：我是名思的班主任，我有责任为名思创造更多的价值，我如果是部门领导或公司的所有人也会这么要求一线员工的，我要试图续单成功。第二，准备工作。再次浏览一下回访日志，从客户和我们，两方面总结下辅导的得失，假设学生继续在名思辅导，我们准备怎样帮助学生；学生的成长和特点有那些；家长的类型和沟通注意事项；说那些话，列出提纲；
8、了解一下，学生所在年级的学习特点、学习方法、常见问题（具体学科方面的，注意和任课教师沟通、听取意见），家长回绝的理由可能是什么，组织一下说服的说法；和其他班主任交流一下自己续单的准备；在心里，暗示自己很喜欢这个学生，认真暗示三次；第三，选择好时间，整理下桌面，准备好纸笔，拨通电话。话术略了充分的准备，我们的话术就会自然流露。提示一下，沟通里首先可体现名思对学生的关心和服务；其次，了解学生的学习现状和困难，并依据事先准备给家长一些实在的建议；学生可以在休息日来名思聊天；若学业上有困难，就来名思，陪读教室可以继续为学员提供服务，免费！若家长明显说出孩子学习有困难，那我们就直接、具体（说好时间）的邀
9、请学生来名思，参加免费的陪读，进行答疑。学生只要再来名思，就好办，让他来几次，做学生工作，让学生主动提出来参加辅导。总之，我们把可能性都想到、做到，实在不续单，我们心里也落得踏实！搞好服务，是续单成功的唯一关键前面，对于客户关系平淡的情况，给大家提出了一些参考的做法和说辞，需要学习的内容较多，更需灵活去运用。纵观集团众多优秀的班主任，无一不是从接单开始，就通过扎实的工作，建立其良好的客户关系，使学生在名思平稳的辅导，极大程度避免了退单，也将续单的可能性放到最大，这都和平时扎实、细致的付出相联系。（至于如何搞好服务不是本篇探讨的主题，暂略）续 费 过程（一） 来到名思的时间不算太长，说起续费自己
10、也谈不上什么经验现把自己在实际工作中的一点点心得给大家交流。最近在跟各岗位同时沟通交流时也发现在维护期二次客户开发里写到学生在第一次上课满意后，就要开始计划续单及早着手，这正和我自己的想法相吻合。 首先，咨询师把新生签进来，新生能够满意第一次课，这样就要一点一点的建立家长对于我们的信任开始建立良好的客户关系，要以极强的自信心和专业度来征服家长，保证让家长在学生来到名思的“黄金月”里就对我们班主任、对我们老师、对我们名思产生依赖感。在给家长建立好“私人感情”后，也让学生把我们当成“知己”。作为我们班主任不能像学校老师那样的处处去制约他们，一定要先有“同理心”，要站在他们的角度去欣赏他们，找到他们
11、的优点或最好找到与他们相似的共同点，抓住切入点与学生沟通增进与学生的感情征服学生。当然，最关键的还是要让学生有学习的自主性，成绩有一步一步的提高，有这个基础我们才能更好的给家长交流和反馈。 其次，我的做法是当学生的课时在消耗了三分之一的时候，要给家长确认一下课时很值得借鉴，在告知家长课时消耗情况的同时，为续单做心理铺垫，可能的话把课时记录单交给家长并及时了解家长的要求和意见，对学生学了这么长时间感觉如何或从交流的语气中得知我们服务包括教学的满意度。交流下来后，对于已经比较信任和依赖我们的那些家长在学生所剩课时的时间里就要密切的关注。也要让老师配合起来，在上课的时候就要让老师有意无意的给学生灌输
12、学习的连续性和持久性，如果停在一定的时找外援间来自己应付的话肯定又要回到从前的，给学生“下危机”，要让他们感觉到只有名思的老师能够帮助他们提高成绩。 第三，在学生的课时消耗掉三分之二时，主动的邀请家长来名思面谈，继续增进互信针对学生这一段时间在名思的学习情况，对于老师的教案、对于学生的辅导计划、以及后面的教学计划都要拿给家长看。最关键的是要任课老师给家长一个明确的时间限制，让家长明白学生在名思学习这么长时间从没有正确的学习习惯、不能自主学习到找到适合自己的学习方法、到自觉主动的去学习，现在已经是朝向一个良性的循环发展下去，如果按照老师的计划，这样学下去，多少多少时间，学生的学习一定会有一个从量
13、变到质变的飞跃，给家长先把话点到，但并不明确提出续单，给家长以希望和对名思老师的依赖。教学、辅导、管理过程一直再持续，潜台词是：需要继续 最后，在剩余十多个课时时，再次给家长确认课时，此时给家长提出后面继续学下去的计划，有了上面的铺垫家长已经心里很有底要让学员继续学多久。把续单后的辅导计划和辅导费用算好，给客户印象：我们有充分的准备，这样强化了客户对我们的辅导信心这时，家长一般都会让我们给估算一下需要多少的课时或问能否便宜，这样依然要抓住之前和老师一样的口径，说学生的学习的持久性和兴趣、自信心的维持和老师对于该学生的整个的学习计划，要让家长明白按照老师的计划来学习对于学生是最有帮助的。这样，让
14、家长更进一步的信任我们后，给他计算一整年的课时或一直到初三、高三的课时家长就很容易接受了。 续 单 流程（二） 大家都认为续单很难,其实是有规律和方法可寻的。续单有方法一、学生管理是一个很复杂的过程,从新生接档到学生完成整个的课程做为学管师要付出很多艰辛和努力。下面简单谈一下对学生的管理:接到新生后及时与咨询师沟通了解孩子的基本情况。首先先给接收的新生分类,是同一个咨询师的那第十八 条修改为 第二十条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行 表决。 会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择 其一，未做选择或
15、者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事 21 重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃 权。 二十、删除原第十九条。 二十一、原第二十条修改为 第二十一条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工 作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的 监督下进行统计。 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议 主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董 事表决结果。 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决 的，其表决情况不予统计。 二十二、原第二十一条
16、修改为 第二十二条 除本规则第二十四条规定的情形外，董事会审议通过会议提 案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞 成票。法律、行政法规和本公司公司章程规定董事会形成决议应当取得更 多董事同意的，从其规定。 董事会根据本公司公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出 决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事 的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。 二十二、删除原第二十二条。 二十三、原第二十三条修改为 第二十三条 董事会应当严格按照股东大会和本公司公司章程的授权 行事，不得越权形成决议。在董事会决议违反法
17、律、法规、政策、公司章程及 上海证券交易所的有关规定时，董事会秘书应当及时提出异议。 二十四、原第二十四条修改为 第二十四条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： （一）上海证券交易所股票上市规则规定董事应当回避的情形； 22 （二）董事本人认为应当回避的情形； （三）本公司公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联 关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出 席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关 系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东 大会审议。 二十五、原第二十五条修
18、改为 第二十五条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将 拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草 案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定） 。董事会作出分配的决议后，应 当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式 审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。 二十六、增加下列四条。 第二十六条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况 下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。 第二十七条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明 确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事
19、项作出判 断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要 求。 第二十八条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视 需要进行全程录音。 第二十九条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实 施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。 二十七、原第六章“会议记录”顺延为“第七章 会议记录” 。原第二十六 条修改为 第三十条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好 记录。会议记录应当包括以下内容： 23 （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况；
20、（三）会议召集人和主持人； （四）董事亲自出席和受托出席的情况； （五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对 提案的表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票 数）； （七）与会董事认为应当记载的其他事项。 二十八、增加下列三条。 第三十一条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室 工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会 议所形成的决议制作单独的决议记录。 第三十二条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会 议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的， 可
21、以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表 公开声明。 董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者 向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内 容。 第三十三条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据上海证券交易所 股票上市规则的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席 人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。 二十八、原第二十七条修改为 第三十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、 董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的 会议记录、会议纪要、决议记录、决
22、议公告等，由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限不少于 15 年。 24 二十九、删除原第二十八条“董事会会议记录应包括以下内容： 1、会议召开的日期、地点和召集人姓名； 2、出席会议的董事姓名及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； 3、会议议程； 4、董事发言要点； 5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的 票数） 。 ” 三十、原第七章“附则”顺延为“第八章 附则” 。原第三十二条修改为 第三十八条 本规则作为公司章程的附件，由董事会拟定，于股东大会审 议批准生效。 三十一、 董事会议事规则（暂行） 经修订后为董事会议事规则 。 请审议。 武汉钢铁
23、股份有限公司董事会 二六年七月二十八日 25 关于修订监事会议事规则（试行）的议案 各位股东： 为保证公司董事会更加规范运作，拟对监事会议事规则（试行）进行 如下修订： 一、为了便于更直观了解条文中的内容，在此次修订时对每条规定内容进 行了提炼，拟订了标题。如，第一条 加标题“宗旨”后再进行表述，后面同此。 二、原第一条修改为 第一条 宗旨 为规范公司监事会工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立有 效行使监督权，依照中华人民共和国公司法、上市公司章程指引（20源化利用和无害化处理系统，规范发展再制造。实行生产者责任延伸制度。健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的
24、衔接。国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）提出：改善生态与环境是事关经济社会可持续发展和人民生活质量提高的重大问题。我国环境污染严重；生态系统退化加剧；污染物无害化处理能力低；全球环境问题已成为国际社会关注的焦点，亟待提高我国参与全球环境变化合作能力。在要求整体环境状况有所好转的前提下实现经济的持续快速增长，对环境科技创新提出重大战略需求。引导和支撑循环经济发展。大力开发重污染行业清洁生产集成技术，强化废弃物减量化、资源化利用与安全处置，加强发展循环经济的共性技术研究。国务院全国资源型城市可持续发展规划（20132020年）指出：强化废弃物综合利用。研究推广先进适用的尾矿、煤
25、矸石、粉煤灰和冶炼废渣等综合利用工艺技术。在资源开发同时，以煤矸石、尾矿等产生量多、利用潜力大的矿山废弃物为重点，配套建设综合利用项目，努力做到边产生、边利用。要因地制宜发展综合利用产业，积极消纳遗存废弃物。森工城市要提高林木采伐、造材、加工剩余物及废旧木质材料的综合利用水平，实现林木资源的多环节加工增值。支持资源型城市建设资源综合利用示范工程（基地）。工业绿色发展规划(20162020年)中提出：按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕
26、尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理消纳及再资源化等行业功能，强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物，鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推进各类园区进行循环化改造，实现生产过程耦合和多联产，提高园区资源产出率和综合竞争力。此行业发展规划（2016-2020年）提出：发展循环经济支持利用现有新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危险废物
27、等。研究利用新型墙材隧道窑协同处置建筑废弃物、淤泥和污泥等。开展赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的无害化处置和综合利用，开展尾矿、粉煤灰、煤矸石、副产石膏、矿渣、电石渣等 中铁二局股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 中铁二局股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 2006 年 6 月 23 日 2006 年 6 月 23 日 中铁二局股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议程 中铁二局股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2006 年 6 月 23 日上午 9：30 会议地点： 四川成都市马家花园路 10 号中铁二局大厦 8 楼视频会议室
28、 主 持 人：唐志成董事长 一、董事长宣布会议开始。 二、宣读、审议议案： （一）审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ； （曾永林） （二）审议关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案 ； （曾永林） （三）审议关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性 分析报告的议案 ； （曾永林） 1.本次发行股票的类型和面值 2.本次发行股票的数量 3.发行对象及认购方式 4.股份禁售期 5.发行价格 6.计划募集资金总量 7.募集资金用途 8.关于本次发行决议的有效期 （四）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行 A 股股票相关事宜的议案 ； （曾永林） （五）审议董事
29、会关于前次募集资金使用情况的说明 ； （曾永林） （六）审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润 的议案 ； （曾永林） （七） 审议 关于董振川先生辞去公司董事的预案 ； （唐志成） （八）审议关于增补金盛华先生为公司独立董事的预案 。 (唐志成） 三、股东发言。 四、股东及股东代表提问，同时对上述议案进行投票表决并形成 决议。 五、宣布表决结果。 六、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 七、董事在会议记录和决议上签名。 中铁二局股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议须知 中铁二局股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东
30、大会的正常秩序和 议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的上市 公司股东大会规则 、 公司章程和股东大会议事规则的规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行公司章程中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公 司登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排 持股数多的前十位股东，发言顺序按持股数多的在先。 四、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事 会秘书报名，经大会主持人同意，方可发言。 五、股东发言时，应当首先报告其所
31、持的股份份额，并出具 有效证明。 六、每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分 钟。 七、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公 司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答 股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟。 八、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发 言结束后，即可进行大会表决。 九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时， 应在表决单中每项议案下设“同意” 、 “反对” 、 “弃权”三项中任 选一项，并以打“”表示，多选或不选均视为废票。 十、在召开股东大会审议上述议
32、案时，有利害关系的关联股东中 铁二局集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司、铁道第二勘察设计院 应回避第二和第三项议案的表决，第二项议案需要获得除关联股东外 的参加投票股东（包括网络投票）所持表决权的三分之二以上通过。 十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十二、 本公司严格执行中国证监会 上市公司股东大会规则 的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广 大股东的利益。 十三、公司董事会聘请北京天银律师事务所执业律师出席本 次股东大会，并出具法律意见。 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司符合非公开发行股票条件的
33、议案 各位股东： 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、中国 证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法等有关法律、法 规的规定，本公司经认真自查，认为符合非公开发行股票的条件： 1、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的均价； 2、本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控 股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得 转让； 3、 募集资金用途符合 上市公司证券发行管理办法 的相关规定； 4、不存在下列不得非公开发行股票的情形： （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （2） 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损
34、害且尚未消 除； （3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； （4） 现任董事、 高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证券 监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所 公开谴责； （5） 上市公司或其现任董事、 高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查； （6） 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、 否定 意见或无法表示意见的审计报告； （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 请各位股东审议。 二六年六月二十三日 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股
35、票发行方案的议案 各位股东： 根据业务发展需要，目前公司拟以非公开发行 A 股股票的方式筹 集资金，本次发行方案具体如下： （一）本次发行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值 1 元。 （二）本次发行股票的数量 本次发行的股份数量不超过 30,000 万股（含 30,000 万股） ，在该 上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销 商协商确定最终发行数量。 （三）发行对象及认购方式 本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过十 名。其中公司控股股东中铁二局集团有限公司以其持有的所属房地产 开发公司的股权，及其持有的与本公司施工业务相关公司的股权按评 估值作价认购本次非公开发行股份的总数不低于 35%；其他发行对象 以现金方式认购其余股份。本次发行不安排对原全体股东的配售。 （四）股份禁售期 中铁二局集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月 内不得转让，其
