1、 1 证券代码： 600337 证券简称： 美克股份 编号： 临 2011-007 美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司 关于以关于以关于以关于以闲置募集资金暂时补充流动资金闲置募集资金暂时补充流动资金闲置募集资金暂时补充流动资金闲置募集资金暂时补充流动资金的公告的公告的公告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述误导性陈述误导性陈述误导性
2、陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。 美克国际家具股份有限公司（以下简称“美克股份”或“公司” ）第四届董 事会第二十次会议审议通过了 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ， 同意美克美家将不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可201
3、01460 号关于核准美克国 际家具股份有限公司非公开发行股票的批复核准，非公开发行股票人民币普通 股 122,076,399 股， 发行价格为 9.50 元/股， 募集资金总额为 1,159,725,799.50 元，其中，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团” ）以美 克美家家具连锁有限公司 （以下简称 “美克美家” ） 49%股权作价 439,925,800.00 元出资认购，其他 6 名发行对象以现金 719,799,999.50 元认购。扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。上述资金到位情 况经五洲松德联
4、合会计师事务所验资，并出具了五洲松德证验字20102-756 号 验资报告 。 二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司非公开发行募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁 销售网络项目。其中，美克美家根据扩建连锁销售网络项目的实施计划、进度安 排，预计在未来 6 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则， 为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的 资金需求前提下， 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 和公司 募 集资金使用管理办法 ，美克美家拟将不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时 2 补充流动资金，使用期限为公司股
5、东大会审议通过之日起不超过 6 个月。 美克美家将严格按照中国证券监督管理委员会 关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知 、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募 集资金使用管理办法的规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安 排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式审议。 三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于解决美克美家经营发 展过程中的资金需求，提高其
6、资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，更 好地维护公司和投资者的利益。 四、独立董事意见 公司独立董事何建平、江鹏、沈建文认为：美克美家将部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决美克美家经营 发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资 者的利益。该等事项履行了必要的程序，符合上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定和公司募集资金使用管理办法等相关规定，同意美克美家将不 超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 五、监事会意见 公司第四届监事会第十一次会议审议通过了 关于以闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案 。公司监事会
7、认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证 募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的 利益。公司监事会同意美克美家将不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资 金。 六、保荐机构意见 公司本次非公开发行股票的保荐机构民生证券有限责任公司经核查后， 出具 了 民生证券有限责任公司关于美克国际家具股份有限公司以募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金、以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见 ： 3 经核查， 民生证券认为美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符 合美克股份本次非公开发行
8、申请文件中募集资金投向的承诺，符合证券发行上 市保荐业务管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定等法律法规的相关规定。 美克股份在决定补充流动资金前，已与民生证券进行了沟通，且按照上海 证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等 相关规定的要求，履行了必要的法定程序。 综上所述， 民生证券认为美克美家本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的 行为真实、合规，同意美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议； 2、公司第四届监事会第十一次会议决议； 3、公司独立董事意见； 4、民生证券有限责任公司出具的民生证券有限责任公司关于美克国际家 具股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、 以闲置募集资 金暂时补充流动资金的专项意见 。 特此公告。 美克国际家具股份有限公司董事会 二 O 一一年三月九日
