1、 1 股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2009027 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会及及及及全体全体全体全体董事董事董事董事保证公告内容保证公告内容保证公告内容保证公告内容不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、 误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或 者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏，并对其内容的并对其内容的并对其内容的并对其内容的真实真实真实真实性性性性、准确准确准确准确性性性性和完整和完整和完整和完整性承担个别及连带责任性承
2、担个别及连带责任性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 24 日上午 10：00 在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集，出 席本次会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 499,861,364 股，占公司股份总 数的 47.14%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监事列 席了会议。 会议由董事长张淼先生主持，经大会审议并以记名投票表决方式逐项表决 通过了如下决议： 一一一一、审议通过审议通过审议通过审议通过关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选
3、举的议案关于公司董事会换届选举的议案 ； 会议以累积投票制逐名选举产生了第四届董事会成员。 类别 姓名 同意 占到会有效表决 权股份比例 反对 弃权 张 淼 499,861,364 100% 0 0 卢东涛 499,861,364 100% 0 0 马 健 499,861,364 100% 0 0 贾玉祥 499,861,364 100% 0 0 王 建 499,861,364 100% 0 0 石鸿印 499,861,364 100% 0 0 孙树公 499,861,364 100% 0 0 何公明 499,861,364 100% 0 0 胡志鹏 499,861,364 100% 0 0
4、董 事 梁彦军 499,861,364 100% 0 0 2 熊澄宇 499,861,364 100% 0 0 齐二石 499,861,364 100% 0 0 谢志华 499,861,364 100% 0 0 王建章 499,861,364 100% 0 0 独 立 董 事 孙 杰 499,861,364 100% 0 0 二二二二、审议通过审议通过审议通过审议通过关于公司监事会换届选举的议案关于公司监事会换届选举的议案关于公司监事会换届选举的议案关于公司监事会换届选举的议案 。 。 。 。 姓名 同意 占到会有效表决权 股份比例 反对 弃权 黄广泉 499,861,364 100% 0 0
5、 王 伟 499,861,364 100% 0 0 刘洪昆 499,861,364 100% 0 0 上述监事与公司职工代表监事田秋先生、 方丽女士共同组成公司第四届监事 会。 三三三三、审议通过审议通过审议通过审议通过关于修改关于修改关于修改关于修改公司章程公司章程公司章程公司章程的议案的议案的议案的议案 ； ； ； ； 1、有关注册资本及股份的变更 本公司可转换债券已于2009年5月18日摘牌。 之前由于可转换债券的转股， 导致公司注册资本及股份总数发生变化。根据可转债到期时的股份总数，将公司 章程中相关条款做如下修改： 1）原第六条 公司注册资本为人民币 106,018.6142 万元。
6、 现修改为第六条 公司注册资本为人民币 106,036.0898 万元。 2）原第十九条 公司现有股份总数为 1,060,186,142 股，全部为普通股。 现修改为第十九条 公司现有股份总数为 1,060,360,898 股， 全部为普通股。 2、有关公司经营范围的变更 公司因取得了广播电视视频点播业务许可证， 已于 2009 年 10 月 22 日公告， 现将经营范围做如下变更： 原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经 营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含 3 发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务；有线
7、电 视站、共用天线设计、安装；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管 理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主 选择经营项目开展经营活动。 现修改为第十三条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开 发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播 电视视频点播业务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线 电视台发布的广告业务；有线电视站、共用天线设计、安装；法律、行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的
8、， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 公司的经营范围以工商登记机关核准为准。 议案表决结果： 同意 499,861,364 股， 占到会有效表决权股份总数的 100； 反对 0 股；弃权 0 股。 本次股东大会经北京市经纬律师事务所李菊霞、 牛洁律师见证并出具法律意 见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合公司法 、 股东大会规则及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有 效；本次股东大会的表决程序符合公司法 、 股东大会规则及公司章程的有 关规定，表决结果合法有效。 备查文件目录： 1、公司 2009 年第一次临时股东大会决议； 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 董 事 会 二 00 九年十二月二十四日
