1、 1 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2007-027 转债代码：100117 转债简称：西钢转债 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 关于西钢转债赎回的风险提示性公告关于西钢转债赎回的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：重要内容提示： 西钢转债赎回登记日及最后交易日：2007 年 6 月 8 日，还有 9 个交易日将停止交易及转股 西钢转债赎回日：2007 年 6 月 11 日，公司将以面值加当期利 息 102.10 元/张（税前）强制无条件赎回全部未转股的
2、西钢转 债，本公司特提醒西钢转债持有人，在 2007 年 6 月 8 日前及 时转股或出售转债，以免造成重大投资损失 赎回价格：102.10 元/张（税前），101.68 元/张（税后） 西钢转债赎回付款日：2007 年 6 月 13 日，西钢转债全部赎回 后，将从上海证券交易所摘牌 西钢转债转股价：4.85 元，转股代码：181117，转股简称： 西钢转股 本公司于 2003 年 8 月 11 日发行的 4.9 亿元 5 年期可转换公司债 券,截止2007年5月22日,已有314,399,000元转换成西宁特钢股票； 尚有 175,601,000 元西钢转债在市场流通。 截止 2007 年
3、5 月 14 日，本公司股票收盘价连续 20 个交易日高 于当期转股价，并达到当期转股价的 150%（即 7.28 元）以上。 根据公司可转换公司债券募集说明书相关约定，公司决定行 使赎回权，将赎回日（6 月 11 日）之前未转股的西钢转债全部赎回。 2 一、赎回价格 一、赎回价格 西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。 西钢转债每张面值 100 元， 本年应计利息为 2.1%， 即赎回价格为 102.10 元/张 （税前） ， 101.68 元/张（税后）。 二、赎回登记日：二、赎回登记日：2007 年 6 月 8 日 三、赎回的付款方式 三、赎回的付款方式 本公司将于赎回日后 3 个交易
4、日内将赎回债券所需资金划入中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称登记公司）指定 的资金帐户， 登记公司于赎回日后第 4 个交易日将资金划入券商清算 头寸帐户，同时记减投资者相应的债券数额，各券商于赎回日后第 5 个交易日将兑付款划入投资者开设的资金或保证金帐户。 五、赎回对象 五、赎回对象 2007 年 6 月 8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的全部西钢转债持有人。 六、转股事宜 六、转股事宜 本公司特提醒西钢转债的持有人及时转股。 西钢转债转股价：4.85 元，转股代码：181117，转股简称：西 钢转股，转股上市交易日：申请转股、交割
5、确认后的第二个交易日。 西钢转债持有人可通过上海证券交易所交易系统以报盘方式申 请将西钢转债转换为公司 A 股股票， 与转股申请相对应的转债总面值 必须是 1000 元的整倍数，转股的最小单位为 1 股。对所剩可转债不 足转换为 1 股的金额， 将由公司在转股完成后 5 个交易日内通过登记 结算公司以现金形式兑付给转债持有人。 七、其他相关事宜 七、其他相关事宜 1、西钢转债自满足赎回条件发布公告之日起至赎回日前（不含 赎回日）不停止交易及转股，自赎回日（6 月 11 日）起停止交易及 转股。 2、投资者欲全面了解“西钢转债”赎回条款的具体内容，请查 阅刊登在 2003 年 8 月 6 日中国
6、证券报 、 证券时报和上海证 3 券报上的西宁特殊钢股份有限公司发行可转换公司债券募集说明 书摘要 ，也可登陆上交所网站（网址：）查阅该募 集说明书全文。 3、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网 网站上连续刊登赎回公告至少三次， 其后还将于赎回日前及时刊登提 示性公告，提请转债投资者注意。 赎回公告发布后，公司不得撤回赎回决定。 公司将在赎回完成后 2 个工作日内在中国证监会指定的上市公 司信息披露报刊及互联网网站上公告赎回结果及对公司的影响。 八、咨询事项 八、咨询事项 咨询地址：青海省西宁市柴达木西路 52 号 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 咨询电话：09715299089 09715299673 咨询传真：09715218389 西宁特殊钢股份有限公司 二 OO 七年五月二十八日
