1、93%64.93%49.32%2.1.1建筑工程费万元3984.2535.28%35.28%26.80%2.1.2设备购置及安装费万元3349.2129.65%29.65%22.52%2.2工程建设其他费用万元2077.1218.39%18.39%13.97%2.2.1无形资产万元2077.1218.39%18.39%13.97%2.3预备费万元1883.5216.68%16.68%12.67%2.3.1基本预备费万元1101.179.75%9.75%7.41%2.3.2涨价预备费万元782.356.93%6.93%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11294.10100.00%
2、100.00%75.96%5建设期间费用万元6流动资金万元3575.1431.65%31.65%24.04%7铺底流动资金万元1191.7110.55%10.55%8.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.61%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度182.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22380.6222380.6235341.8535341.853259.591.1主要生产车间13428.3713428.3721205.1121205.112020.951.2辅
3、助生产车间7161.807161.8011309.3911309.391043.071.3其他生产车间1790.451790.452049.832049.83195.582仓储工程4748.364748.367914.997914.99530.912.1成品贮存1187.091187.091978.751978.75132.732.2原料仓储2469.152469.154115.794115.79276.072.3辅助材料仓库1092.121092.121820.451820.45122.113供配电工程253.25253.25253.25253.2519.113.1供配电室253.25253
4、.25253.25253.2519.114给排水工程291.23291.23291.23291.2317.094.1给排水291.23291.23291.23291.2317.095服务性工程3007.303007.303007.303007.30201.725.1办公用房1802.811802.811802.811802.8183.715.2生活服务1204.491204.491204.491204.49103.056消防及环保工程848.37848.37848.37848.3764.026.1消防环保工程848.37848.37848.37848.3764.027项目总图工程126.621
5、26.62126.62126.62-221.807.1场地及道路硬化8745.351398.461398.467.2场区围墙1398.468745.358745.357.3安全保卫室126.62126.62126.62126.628绿化工程3245.95113.61合计31655.7547518.7547518.753984.25（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费3349.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1079645.45千瓦时，折合132.69吨标准煤。2、项目年总用水量16189.27立方米，折合1.38吨标准煤。3、“休闲艇项目投资建设项目”，年用电量
6、1079645.45千瓦时，年总用水量16189.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.07吨标准煤/年。达产年综合节能量47.11吨标准煤/年，项目总节能率25.38%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“休闲艇项目”主要从事休闲艇项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类
7、及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性休闲艇项目选址于某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“休闲艇项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为社会提供就业职位427个，达产年纳税总额2675.95万元，可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
8、贡献。2、项目达产年投资利润率41.74%，投资利税率49.30%，全部投资回报率31.31%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。浙江富润股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 浙江富润股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司简介 1、 公司名称：浙江富润股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG FURUN CO ，LTD 英文缩写：FURUN 2、 公司法定代表人：赵林中
9、 3、 公司董事会秘书：陈黎伟 联系地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 电 话：0575- - 7222043 7223532 传 真：0575- - 7223018 授权代表人：王 坚 4、 公司注册地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 邮政编码：311800 电子信箱：furun 公司信息披露指定报刊： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：浙江省诸暨市安平路 42 号公司证券部 5、 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：浙江富润 股票代码：600070 二、 会计数据和业务数据摘要 （一） 、公司本年度实现利润情况 项目金
10、额（人民币元） 1、利润总额3 0 , 8 1 6 , 8 4 4 . 8 2 2、净利润2 6 , 1 5 0 , 5 5 1 . 5 6 3、扣除非经常性损益后的净利 润 2 6 , 9 3 9 , 2 6 2 . 9 4 4、主营业务利润3 5 , 1 6 9 , 8 0 7 . 2 5 2 5、其他业务利润4 , 5 1 7 , 1 6 6 . 8 0 6、营业利润3 0 , 1 6 4 , 9 1 4 . 5 0 7、投资收益 1 , 2 4 6 , 5 0 0 . 0 0 8、补贴收入 - 9、营业外收支净额 - 5 9 4 , 5 6 9 . 6 8 10、经营活动产生的现金流量
11、 净额 4 8 , 1 5 1 , 5 6 1 . 8 0 11、现金及现金等价物净增加 额 - 2 5 , 9 1 5 , 2 0 4 . 0 2 注:非经常性损益项目 1、固定资产清理净收益 4 6 , 8 8 9 . 3 3 2、处理固定资净损失 8 3 5 , 6 0 0 . 7 1 合计 - 7 8 8 , 7 1 1 . 3 8 （二） 、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目单位2000年度1999年度1998年度 主营业务收入元2 1 3 , 7 1 4 , 7 0 9 . 2 21 9 1 , 7 4 1 , 0 8 8 . 8 7 1 7 6 , 2 5
12、2 , 5 7 2 . 8 8 净利润元2 6 , 1 5 0 , 5 5 1 . 5 6 2 3 , 0 3 5 , 0 6 2 . 7 91 3 , 4 5 2 , 0 1 2 . 7 0 总资产元4 1 9 , 7 9 8 , 1 6 7 . 8 43 4 4 , 1 9 6 , 1 7 5 . 0 1 2 4 2 , 8 5 5 , 7 7 3 . 9 2 股东权益元2 3 9 , 9 8 5 , 5 7 0 . 3 42 2 8 , 9 8 1 , 6 1 8 . 7 8 1 3 9 , 7 4 5 , 9 4 5 . 2 1 每股收益元/股0 . 3 50 . 3 00 . 2 0
13、 按月平均加权法计算的每股收 益 元/股0 . 3 50 . 3 40 . 2 0 扣除非经常性损益后的每股收 益 元/股0 . 3 60 . 2 50 . 1 8 每股净资产元/股3 . 1 73 . 0 22.08 调整后的每股净资产元/股3 . 1 53 . 0 02.06 每股经营活动产生的现金流量 净额 元/股0 . 6 4- 0 . 0 80 . 0 9 净资产收益率（摊薄）%1 0 . 9 01 0 . 0 69.63 注：按年报准则规定的公式计算各项指标 根据中国证监会发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神，公司 2000 年按 全面摊薄法和加权平均法计算的净资
14、产收率及每股收益： 净资产收益率% 每股收益(元)报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务 利 润14.6514.530.460.46 营 业 利 润12.5712.460.400.40 净 利 润10.9010.800.350.35 扣除非经常性损 益后的净利润 11.2311.130.360.36 注：1、扣除非经常性损益的项目及金额：处理固定资产净损失 788,711.38 元 2、计算公式： 报告期利润 全面摊薄资产收益率= *100% 3 期末净资产 报告期利润 全面摊薄每股收益= *100% 期末股份总数 报告期利润 加权平均净资产收益率= 期初净资产+报告期净利润/
15、2+报告期发行新股债转 股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期期 末的月份数/报告期月份数- 报告期回购或现金分红 等减少净资产*减少净资产下一月份至报告期期末的 月份数/报告期月份数 报告期利润 加权平均每股收益= 期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票分配等增 加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增 加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数 - 报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起 至报告期期末的股份数/报告期月份数 （三）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 末分配利润 股东权益合计 期初数 7 5 7 3 3
16、 0 0 0 . 0 0 1 1 0 2 0 7 7 9 3 . 8 9 8 0 7 8 4 8 2 . 5 0 4 0 3 9 2 4 1 . 2 4 3 0 9 2 3 1 0 1 . 1 5 2 2 8 9 8 1 6 1 8 . 7 8 本期增加 2 6 1 5 0 5 5 . 1 6 1 3 0 7 5 2 7 . 5 8 2 6 1 5 0 5 5 1 . 5 6 3 0 0 7 3 1 3 4 . 3 0 本期减少 1 5 1 4 6 6 0 0 . 0 0 1 5 1 4 6 6 0 0 . 0 0 期末数 7 5 7 3 3 0 0 0 . 0 0 1 1 0 2 0 7 7
17、 9 3 . 8 9 1 0 6 9 3 5 3 7 . 6 6 5 3 4 6 7 6 8 . 8 2 3 8 0 0 4 4 6 9 . 9 7 2 3 9 9 8 5 5 7 0 . 3 4 变动原因 按本年净 按本年净 本年新增利润 利润计提 利润计提 利润分配 三、 股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 （1） 股份变动情况表 单位：股 期初数 本次变动增减（+，） 期末数 配股送股公积金转股增发其他小计 一未上市流通股股 1、 发起人股份 31121800 31121800 其中： 国家持有股份 29561800 29561800 境内法人持有股份 1560000 1560000
18、 境外法人持有股份 其他 、募集法人股份 13411200 13411200 4 、内部职工股 、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 44533000 44533000 一、 已上市流通股份 人民币普通股 31200000 31200000 、 境内上市的外资股 、 境外上市的外资股 、 其他 已上市流通股份合计 31200000 31200000 三、股份总数 75733000 75733000 2、股票发行与上市情况 1994 年公司定向募集股份 3600 万股，每股面值 1 元，计 3600 万元人民币。1997 年 5 月 14 日， 公司向社会公开发行股票 2000 万股
19、，每股发行价格 3.77 元，其中 200 万股向公司职工配售。1997 年 6 月 4 日，1800 万股社会公众股在上海证券交易所上市。1997 年 8 月 15 日，公司以 10 送 2 股实施 1996 年度利润分配方案，公司总股本增至 6720 万股。 公司于 1999 年 11 月实施 1999 年度增资配股方案：以公司 1998 年末总股本 6720 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，配股价为每股人民币 8 元，共配售 853.3 万股，获配新增的社会公 众股 720 万股于 1999 年 12 月 9 日起上市流通。 公司无内部职工股。 3、股东情况介绍
20、 （1） 截止 2000 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 13775 户。 （2） 截止 2000 年 12 月 31 日，本公司前 10 名股东（包括持有本公司 5%以上股份的股东）的持股 情况（单位：股） 股东名称 期初数 本年度内股份 增减（+,） 期末数 持股比例（%） 富润集团有限公司295618002956180039.03 诸暨绢纺研究所267360026736003.53 诸暨电力实业公司240000024000003.17 诸暨毛纺织工业公司240000024000003.17 诸暨地毯工业公司215760021576002.85 诸暨鹰龙制衣公司170000017
21、000002.24 诸暨黄金公司1260000 12600001.66 杭州青春服装厂 700000 700000 0.92 上海林奇建筑公司 0 360000 360000 0.48 5 郝成梅 0 319236 319236 0.42 注：以上股东间无关联关系。 以上股东中代表国家持股的是富润集团有限公司。 郝成梅系通过二级市场交易持有上市流通股。 富润集团有限公司所持本公司股份 2956.18 万股质押给中国工商银行诸暨市支行。 持股 10%以上法人股股东简介 富润集团有限公司 法定代表人：赵林中 经营范围：制造加工销售 针纺织品 服装 印染 自营进出口 经销 针纺织品及原料 服装 百
22、货 五金交电化工 建筑材料 金属材料 煤碳 农副产品 工艺首饰品 石油及制品 仓储 四、 股东大会简介 公司 2000 年度召开一次股东大会，具体情况如下： 公司于 2000 年 4 月 21 日在公司议事室召开 1999 年度股东大会。到会股东及股东代理人 33 人， 代表股份 4414.478 万股，会议以投票表决方式逐项审议并通过如下议案： （1） 审议通过 1999 年度董事会工作报告； （2） 审议通过 1999 年度监事会工作报告； （3） 审议通过 1999 年度财务决算报告； （4） 审议通过 1999 年度利润分配方案：不分配，也不以公积金转增股本。 （5） 审议通过关于修改
23、公司章程的议案； （6） 审议通过 1999 年年度报告及摘要； （7） 增选陈黎伟、王坚为公司二届董事会董事； （8） 续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构； （9） 审议通过关于设立董事会基金的议案； （10） 审议通过关于受让 31 省道诸暨境内段部分经营权的议案，授权董事会办理受让的有关手 续。 本次大会由诸暨市公证处公证，会议决议于 2000 年 4 月 22 日在中国证券报 、 上海证券报 披露。 五、 董事会报告 1、 公司经营情况 (1)公司属纺织行业，多年来平稳发展，业绩稳定。是全国纺织行业中的先进企业，多次受到表彰， 本年度被评为全国纺织工业先进集体和全国纺织工业企业
24、管理先进单位。 (2) 公司主营业务范围及其经营状况 6 公司主营针纺织品、绢纺、精纺呢绒、服装的制造加工；药品批发和零售。 分行业资料如下： 行业营业收入营业成本营业利润 上期数本期数上期数本期数上期数本期数 工业 1 7 9 , 6 7 2 , 0 8 8 . 3 9 2 0 0 , 6 6 8 , 4 8 1 . 1 4 1 5 8 , 8 3 0 , 6 9 0 . 9 7 1 6 7 , 0 2 9 , 7 8 8 . 2 5 2 0 , 8 4 1 , 3 9 7 . 4 2 3 3 , 6 3 8 , 6 9 2 . 8 9 商业 1 2 , 0 6 9 , 0 0 0 . 4
25、8 1 3 , 0 4 6 , 2 2 8 . 0 8 9 , 1 5 5 , 8 9 1 . 5 4 1 0 , 4 6 7 , 9 8 0 . 1 1 2 , 9 1 3 , 1 0 8 . 9 4 2 , 5 7 8 , 2 4 7 . 9 7 合计 1 9 1 , 7 4 1 , 0 8 8 . 8 7 2 1 3 , 7 1 4 , 7 0 9 . 2 2 1 6 7 , 9 8 6 , 5 8 2 . 5 1 1 7 7 , 4 9 7 , 7 6 8 . 3 6 2 3 , 7 5 4 , 5 0 6 . 3 6 3 6 , 2 1 6 , 9 4 0 . 8 6 产品分析资料
26、产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润 本年 上年 本年 上年 本年 上年 绢纺产品 1 0 2 , 8 7 7 , 9 8 0 . 5 1 1 0 1 , 0 2 6 , 9 4 1 . 7 1 9 1 , 1 8 2 , 5 0 6 . 5 7 9 5 , 8 8 2 , 4 3 5 . 6 0 1 1 , 2 7 7 , 3 5 8 . 9 0 4 , 5 0 0 , 4 2 0 . 3 1 呢绒产品 5 2 , 4 3 4 , 7 7 5 . 5 6 4 3 , 4 0 6 , 8 3 3 . 2 2 4 0 , 5 6 4 , 2 0 8 . 0 0 3 4 , 5 9 6 , 4
27、 5 3 . 6 4 1 1 , 4 3 1 , 9 9 2 . 8 1 8 , 4 7 5 , 2 5 8 . 3 7 针纺织品 4 5 , 3 5 5 , 7 2 5 . 0 7 3 5 , 2 3 8 , 3 1 3 . 4 6 3 5 , 2 8 3 , 0 7 3 . 6 8 2 8 , 3 5 1 , 8 0 1 . 7 3 9 , 9 0 5 , 1 5 2 . 7 0 6 , 5 1 8 , 8 3 5 . 6 2 药品经营 1 3 , 0 4 6 , 2 2 8 . 0 8 1 2 , 0 6 9 , 0 0 0 . 4 8 1 0 , 4 6 7 , 9 8 0 . 1 1
28、 9 , 1 5 5 , 8 9 1 . 5 4 2 , 5 5 5 , 3 0 2 . 8 4 2 , 8 9 0 , 5 4 0 . 2 4 合计 2 1 3 , 7 1 4 , 7 0 9 . 2 2 1 9 1 , 7 4 1 , 0 8 8 . 8 7 1 7 7 , 4 9 7 , 7 6 8 . 3 6 1 6 7 , 9 8 6 , 5 8 2 . 5 1 3 5 , 1 6 9 , 8 0 7 . 2 5 2 2 , 3 8 5 , 0 5 4 . 5 4 占公司主营业务收入和主营业务利润 1 0 % 以上的业务经营活动所属行业是纺织行业。产品是绢纺产 品、精纺呢绒产品、针纺
29、织品. 主营业务结构未发生变化。本公司应属于纺织行业，绢纺产品有绢丝、绢 纺绸；精纺呢绒产品有全毛系列和毛涤系列产品；针织、纺织服装，针织坯布，棉、毛、丝绸面料的印 染砂洗加工。产品销售不存在明确的地区界限，绢丝产品以外销为主。药品经营主要为本市各医院和居 民服务，从事批发和零售经营。 控股子公司的经营情况及业绩 诸东公路投资经营有限公司是本公司的控股子公司，注册资本 9 0 0 0 万元，组建 于 1 9 9 9 年 1 2 月 2 4 日，其所经营的诸东公路建设已基本完工。 在经营中出现的问题和困难及解决方案 问题与困难：纺织品市场结构变化快，产品更新换代频繁，对公司的快速成长形成压力。
30、解决办法：公司将大力开展技术革新和产品创新，寻找突破口，做强主业；公司已向交通基础设施 领域拓展，形成了新的经营增长点和利润增长点。 2 、公司的财务状况 公司财务状况的分析 纺织行业竞争激烈，多年来，公司外抓市场信息，内抓经营管理，不断开发新产品，拓展市场； 提高产品档次， 降低成本， 使公司主营业务经营和效益迅速增长。 2 0 0 0 年实现主营业务收入2 1 3 , 7 1 4 , 7 0 9 . 2 2 元，比上年增长 1 1 . 4 6 % ；实现主营业务利润 3 5 , 1 6 9 , 8 0 7 . 2 5 元，比上年增长 5 7 . 1 1 % 。 公司财务状况如下表： 项目2
31、000年1999年同比增、减增、减% 总资产 4 1 9 , 7 9 8 , 1 6 7 . 8 4 3 4 4 , 1 9 6 , 1 7 5 . 0 1 7 5 , 6 0 1 , 9 9 2 . 8 3 2 1 . 9 6 长期负债 4 5 , 2 1 8 , 2 3 9 . 1 0 2 4 3 , 7 7 5 . 7 1 4 4 , 9 7 4 , 4 6 3 . 3 9 1 8 , 4 4 9 . 1 2 7 股东权益 2 3 9 , 9 8 5 , 5 7 0 . 3 4 2 2 8 , 9 8 1 , 6 1 8 . 7 8 1 1 , 0 0 3 , 9 5 1 . 5 6 4
32、 . 8 1 主营业务 利润 3 5 , 1 6 9 , 8 0 7 . 2 5 2 2 , 3 8 5 , 0 5 4 . 5 4 1 2 , 7 8 4 , 7 5 2 . 7 1 5 7 . 1 1 净利润 2 6 , 1 5 0 , 5 5 1 . 5 6 2 3 , 0 3 5 , 0 6 2 . 7 9 3 , 1 1 5 , 4 8 8 . 7 7 1 3 . 5 2 主要原因: 长期负债同比增长 1 8 4 . 4 9 倍，是由于诸东公路投资经营公司增加 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元长期借款所致。 主营业务利润同比增长 5 7 . 1 1 % , 是由
33、于公司内抓管理，开发新产品提高产品档次，降低产品成本， 从而提高产品销售利润所致。 由于主营业务利润增长使净利润同比增长了 1 3 . 5 2 % 。 由于经营拓展，业务增加，经营规模扩大，最终形成总资产同比增长 2 1 . 9 6 % 。 3 、公司投资情况 本公司期末长期投资余额 1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元， 比上年增加 3 , 6 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元， 增长幅度为 3 6 % 。 2 0 0 0 年 6月份本公司投资浙江富润进出口有限公司。该公司经营范围：出口本企业生产的各类针织品、自 产的毛纱、呢绒、色织绸、服装、服饰、与本企业自产产
34、品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品、 服装、轻工产品、工艺品） 。进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国 家规定的一类进口商品除外） 。注册资本 2 0 0 0 万元。本公司投资额占该公司注册资本的 1 8 % 。 ( 1 ) 、募集资金使用情况的说明： 本报告期公司无募集资金。 前期募集资金使用延续到报告内的运用和结果说明 投资项目承诺投资项目实际投资项目实际与承诺比较 诸东公路改造工程4800 万元4800 万元相同 补充流动资金1820 万元1820 万元相同 合计6620 万元6620 万元相同 项目投入情况、项目的进度及预计收益 项目投入情况：诸东公路改造
35、工程项目双方股东按原出资意向如数投资 9000 万元。实际工程支 出情况：上年支出 51,432,592.82 元，本年支出 73,023,130.19 元，期末累计支出 124,455,723.01 元。 项目的进度：诸东公路改造工程已基本完工，目前已处验收阶段，尚未交付使用。 预计收益：诸东公路改造完工交付使用后，尚需试运行一段时间，同时办理收费申报审批事宜。预计 可提前实行收费，在 2001 年下半年开始进入经营期。公司将积极争取早日收费，谋取效益。 （2） 、报告期非募集资金投资仅浙江富润进出口有限公司一项。该公司 2000 年已进入正常经营， 当年创汇 121 万美元。 4、 （1）
36、根据浙江省人民政府浙政发 1 9 9 7 2 9号文关于浙江富润股份有限公司申请减免企业所得 税的批复和诸暨市人民政府诸政发 2 0 0 0 6 8号关于同意浙江富润股份有限公司享受所得税优惠的批 复 ，所得税按 1 5 % 税负计缴，期限为 2 0 0 0 年 1 月 1 日至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日。 （2）生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。近年，纺织行业出现较好的运行态势， 经济的发展带动交通事业的增长，这些都将有利于公司的发展。中国加入世界贸易组织的步伐加快，对 8 公司将是长期利好。 5公司新年度业务发展计划 （1 ）牢牢抓住经济建设中心，做好效益文章
37、。以经营为中心，以多创利润为主题，围绕效益利 润中心展开各项工作。不断研究市场，研究产品。中间加工产品要努力提高工艺技术水平，以技术赢 市场；最终产品要以优质产品赢市场，从直接经营中创效益。要做大做实，保持持续发展。 （2 ）围绕产品开发，改进质量，防治污染，提高效益和扩大出口，采用先进适用的技术，有重 点地推进技术改造，提高工艺技术和装备水平，提高技术创新能力和产品开发能力。抓住丝印、绢丝、 呢绒等重点，逐步更新固定资产，改善设备质量，形成先进的和传统的、新设备和旧设备相搭配的生 产体系，力争向新的更高的层次过渡发展。推动企业规模发展和质的提升、优化。 （3 ）发展外贸经营，迎接“入世” 。
38、以去年投资组建的进出口公司为依托，自营出口、代理出口、 收购出口等多种方式并举。新一年要继续抓外贸客户、商路，实施好订单第一的方针；要培育自己的 外贸产品生产点，建设外贸基地。 （4 ）坚持不懈地抓好内部管理，向管理要效益，以严肃认真的管理保障企业的安定团结。实现 可持续发展，抓好制度建设和抓好管理者。要继续贯彻管理人员公开竞争、择优录用、定期考核、民 主评议的制度，建立一支高素质的管理队伍。 （5 ）加强思想政治工作，保持团队的凝聚力和战斗力。 6.董事会日常工作情况 ( 1 ) 、报告期内董事会会议情况及决议内容 2000 年度公司共召开三次董事会会议，具体情况如下： 2 0 0 0 年
39、3 月 11 日，公司二届董事会召开第五次会议，会议审议通过 1999 年年度报告；审议通 过 1999 年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案；审议通过关于个性公司章程的预案； 审议通过关于提取各项资产减值准备的暂行规定和 1999 年度减值准备及有关应收款核销的报告；审 议通过关于增选公司董事的议案：增选陈黎伟、王坚为公司二届董事会董事；审议通过聘任公司财务 审计机构的议案；审议通过设立董事会基金的议案；决定于 2000 年 4 月 21 日召开 1999 年度股东年 会。 会议决议于 2000 年 3 月 14 日在中国证券报 、 上海证券报披露。 公司二届董事会于 2000 年
40、 7 月 30 日召开第六次会议，会议审议通过 2000 年度中期报告；审 议通过 2000 年中期分配方案；同意王炜因工作原因辞去公司二届董事会董事、副董事长职务；提名 郦征宇先生为公司二届董事会董事候选人，提请公司下一次股东大会选举。 会议决议于 2000 年 8 月 1 日在中国证券报 、 上海证券报披露。 公司二届董事会于 2000 年 12 月 20 日召开第七次会议，审议通过关于按买断项目优先收益权 的方式受让 31 省道诸暨段的部分经营权，提请下一次股东大会审议。本议案构成关联交易，与该关 联交易有利害关系的关联人在股东大会上将放弃对该议案的投票表决权；同意应叶华、何四新辞去公
41、司副总经理职务。 9 会议决议于 2000 年 12 月 22 日在中国证券报 、 上海证券报披露。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 公司 1999 年度股东大会授权董事会办理受让 31 省道诸暨段部分经营权的有关事宜。 在办理该事项过程中，鉴于公路投资的特殊性，根据财政部、交通部的有关政策精神，公司董事会适 时提出了以买断项目优先收益权的形式处理，为慎重起见，再次召开董事会议进行研究，因该项交易 构成关联交易，董事会发布了关联交易公告，并聘请中介机构出具了独立财务顾问报告，将在提请股 东大会审议同意后予以实施。 7公司管理层及员工情况 （1） 董事、监事、高级管理人员 姓 名性别年龄职 务 任 期 年初持年末持 年度报酬 股数 股数 赵林中男47董事长1999.3- 2002.35616 5616 27547.00 黄启星男52副董事长1999.3- 2002.346804680 26510.00 周增辉男53董事1999.3- 2002.300 不在公司领薪 俞可龙男60董事1999.3- 2002.346804680 不在公司领薪 傅国柱男39董事1999.3- 2002.346804680 28378.00 应叶华女 51董事1999.3- 2002.3468046
