1、V嬀猀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀蜀搀噔蔀/w前台访问/c-00012-43-13935-0-0-0-0-2-0-1.html114.239.63.1680碈嚼V最搀栀琀洀氀褀噖蔀5Smwap前台访问/d-1878581.html116.179.32.380碊嚼V%掠攀瀀栀琀洀氀謀噗蔀5Sowap前台访问/p-2943053.html116.179.32.1610碌夔V%掠攀瀀栀琀洀氀贀噙蔀/Mi前台访问/d-2771612.html116.179.32.1470碎爔夔V欀瀀栀琀洀氀輀噙蔀/前台访问/c-0001200004-964-153626-0-0-0-0-3-0-2.html121.23
2、4.209.1310碐爔夔V欀瀀栀琀洀氀鄀噙蔀痒/Mk前台访问/p-2760006.html220.181.108.1580碒勈溥婀V劰軲攀瀀栀琀洀氀錀氀噛蔀/Mg前台访问/p-3074148.html117.95.167.840碔勈溥孬V攀渀栀琀洀氀销氀噛蔀5Sowap前台访问/d-1371736.html116.179.32.2320碖岘V%掠攀瀀栀琀洀氀需噝蔀5Sowap前台访问/d-3034477.html116.179.32.2030碘勈溥廰V愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀餀噞蔀/Ie前台访问/p-22442.html216.244.66.2000碚爔廰V铰开椀栀琀洀氀鬀噡蔀5Smw
3、ap前台访问/p-2244780.html116.179.32.430碜慈V%掠欀搀栀琀洀氀鴀噡蔀/Mg前台访问/p-2505385.html203.208.60.960碞扴V%掠攀瀀栀琀洀氀鼀琀噢蔀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2920035220.181.108.1570碠扴V匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀琀噢蔀5Sqwap前台访问/p-2188238.html220.181.108.1730碢扴V%掠最瀀栀琀洀氀噣蔀/Mg前台访问/p-1503850.html157.55.39.2210碤擌V最脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀噤蔀5gwap前台访问/BookRead.as
4、px?id=2943053111.206.221.690碦爔擌V謒攀瀀栀琀洀氀噥蔀5Sqwap前台访问/d-3051070.html220.181.108.1770碨桐V%掠最瀀栀琀洀氀舄籲噩蔀/u前台访问/c-00004-35-4771-0-0-0-0-9-7-2.html49.82.62.2220碪勈溥楼V脀餀挀栀琀洀氀噪蔀/Mg前台访问/d-1989007.html207.46.13.1580碬檨V%最搀栀琀洀氀舄r噭蔀/s前台访问/c-00025-2-7953-0-0-0-0-9-0-1.html157.55.39.2210碮洀V%掠匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀堀噯蔀/Mg前台访问/p-234
5、8301.html157.55.39.2210碰炄V%掠攀瀀栀琀洀氀舄噱蔀/y前台访问/c-00016-162-25655-0-0-0-0-2-0-1.html49.89.149.1270碲狜V礀輀挀栀琀洀氀噲蔀/Me前台访问/p-2370948.html40.77.167.320碴狜V匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀噴蔀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2051714111.206.198.880碶地軲琈V姬礀销挀栀琀洀氀噴蔀5Sqwap前台访问/d-2643085.html220.181.108.1160碸琈V甀謀挀栀琀洀氀噵蔀/前台访问/c-0001600006-294-9053
6、0-0-0-0-0-9-0-2.html117.95.164.230確甴V%挀搀栀琀洀氀谀噷蔀/Mi前台访问/p-3107533.html116.179.32.1390碼勈溥瞌V劰缀需挀栀琀洀氀噸蔀/Me前台访问/p-2375221.html49.82.62.2220碾碸V%掠最瀀栀琀洀氀噹蔀/Mi前台访问/p-2757441.html185.191.171.190磀簼V%掠匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀噼蔀5Sqwap前台访问/d-2683018.html220.181.108.1080磂爔簼V甀贀挀栀琀洀氀桲噽蔀5Sqwap前台访问/d-2607369.html220.181.108.1560磄爔絨
7、V蠔匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀栀噽蔀/Me前台访问/p-1699531.html40.77.167.270磆絨V%掠最瀀栀琀洀氀噿蔀/前台访问/c-0001600006-696-75716-0-0-0-0-9-0-2.html117.95.182.1230磈翀V%掠匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀噿蔀/Me前台访问/d-1521948.html40.77.167.27江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司江苏康缘药业股份有限公司 2012013 3 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 二二一四一四年年六月三六月三日日 江苏康缘药业股份
8、有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司江苏康缘药业股份有限公司 2012013 3 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 一、会议时间：2014年6月3日（星期二）： 1、现场会议召开时间：2014年6月3日（星期二）下午14:30； 2、网络投票时间：2014年6月3日（星期二）上午9:3011:30，下午13:00 15:00。 二、会议地点：江苏连云港市公司会议室。 三、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统进行投票， 公司股东可以在网络投票时间通过上 述系统行使表决权。同一
9、表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 四、会议议程： 1、 到会股东及股东代理人签到登记， 公司董事、 监事及高级管理人员签到； 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况； 3、审议议案： 序号序号 议案题目议案题目 1 公司 2013 年年度报告及其摘要 2 董事会 2013 年度工作报告 3 监事会 2013 年度工作报告 4 公司 2013 年度财务决算报告 5 公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案 6 关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2014 年度审计机构 的议案 7 关于续聘立信会计师
10、事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2014 年度内部控制 审计机构的议案 8 关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案 9 关于公司预计 2014 年度日常关联交易的议案 10 关于修改公司章程的议案 11 关于修订募集资金管理办法的议案 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 12 关于修订董事会议事规则的议案 4、听取2013年度独立董事述职报告； 5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案； 6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决； 7、统计并宣布现场投票表决结果； 8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决
11、结果； 9、宣读本次股东大会决议； 10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书； 11、签署会议文件； 12、主持人宣布本次股东大会结束。 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司江苏康缘药业股份有限公司 20132013 年度股东大会现场会议规则年度股东大会现场会议规则 为确保公司 2013 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民 共和国证券法 、 公司章程 、 上市公司股东大会规范意见以及公司股东大 会议事规则等有关规定，特制定 2
12、013 年年度股东大会会议规则如下，望出席 股东大会的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份 证或法人单位证明以及授权委托书等证件， 经大会工作人员查验合格后领取股东 大会会议资料，方可出席会议。 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序， 切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益， 除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、 监事、 高级管理人员、 大会工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其 他人员进入会场。 大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应 经大会工作人员同意并向见证律师申报同意后方可
13、计入表决权数。 二、股东及股东代理人参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法 定权利，同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益 的行为，大会工作人员有权予以制止。为保证会场秩序，会场内请勿大声喧哗。 进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，由主持人视情况指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问， 发言或提问应围绕本次会议议 题进行， 会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 在股东大会进行表决时， 股东及股东代理人不再进行发言。股东
14、及股东代理人违反上述规定，会议主持人 有权加以拒绝或制止。 三、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表 决票中每项议案下设的“同意” 、 “反对” 、 “弃权”三项中任选一项，并以“” 表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权” 。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和 网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 四
15、、第九项议案的关联股东需回避表决。 五、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 江苏康缘药业股份有限公司 2014 年 6 月 3 日 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 议案一 公司公司 2012013 3 年年年度报告及其摘要年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 根据公司法、公司章程、中国证监会公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式（2012年修订）和上海证 券交易所 关于做好上市公司2013年年报工作的通知 等规定， 公司编制了 2013 年度报告及其摘要。 2013年年度报告 全文
16、及摘要已经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 已刊登在上海证券交易所网站、中国证券报 和 上海证券报 。 请审议。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2014 年 6 月 3 日 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 议案二 董事会董事会 2012013 3 年度工作报告年度工作报告 各位股东及股东代表： 公司董事会 2013 年度工作报告详见公司2013 年年度报告第四节“董 事会报告” 。 请审议。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2014 年 6 月 3 日 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资
17、料 议案三 监事会监事会 20132013 年度工作报告年度工作报告 各位股东及股东代表： 现将公司 2013 年监事会的工作情况汇报如下： ( (一一) )监事会的工作情况监事会的工作情况 会议情况会议情况 会议议题会议议题 2013 年 2 月 27 日召开第四 届监事会第十七次会议 1、公司 2012 年年度报告及其摘要； 2、监事会 2012 年度工作报告； 3、公司 2012 年度财务决算报告； 4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2013 年 4 月 19 日召开第四 届监事会第十八次会议 公司 2013 年第一季度报告 2013 年 8 月 7 日召开第四 届监事会第
18、十九次会议 1、公司 2013 年半年度报告； 2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2013 年 8 月 12 日召开第四 届监事会第二十次会议 关于换届选举第五届监事会的议案 2013 年 8 月 30 日召开第五 届监事会第一次会议 关于选举监事会主席的议案 2013 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第二次会议 公司 2013 年第三季度报告 监事会严格按照 公司法 、 公司章程 和 监事会议事规则 的有关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履 行对公司财务、风险控制及董事、经理层和高级管理人员监督职责，加强对公司 重大经营决策、投资方案以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会 决议等情况的监督检查，有力的促进了公司的依法经营、规范运作，为推动公司 健康稳步发展，维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。 ( (二二) )监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据公司法等有关法律、法规和公司章程的规定，对公 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2013 年度股东大会会议资料 司的决策程序、内部控制制度和公
