1、公告编号： 2018-067 证券 代码 ： 832258 证券简称： 太阳传媒 主办券商 ： 江海证券 广东红太阳传媒股份有限公司 第 二 届 董事会 第 八 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席 情况 （一） 会议召开 情况 1.会议召开时间： 2018 年 10 月 29 日 2.会议召开地点： 公司会议室 。 3.会议召开方式： 现场 。 4.发出 董事会会议通知的时间和 方式 ： 2018 年 10 月 18 日 以 书面 方式发出
2、。 5.会议主持人： 陈亦文 。 6.会议列席 人 员 ： 财务总监 、董事会秘书 。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合公司法和公司章程的有关规定。 （二） 会议出席 情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、 议案审议 情况 （一） 审议 通过 关于广东红太阳传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案 1.议案内容 ： 广东红太阳传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告 。 2.议案 表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 公告编号： 2018-067 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
3、 。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 无需 提交股东大会审议。 （二） 审议通过 关于全资子公司修订公司章程的议案 1.议案内容 ： 公司因经营发展需要，全资子公司广东红太阳 旅游 开发有限公司的公司章程需进行修改。具体情况为：公司章程中第四章第十五条，股东的出资时间：原为“在 2018 年 12 月 31 日前缴足”，现修改为：“在 2028 年 12 月 31 日前缴足。” 2.议案 表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 尚 需提交股东大会审议。 (三 )审议通过 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案 1.议案内容 ： 将于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过前述议案。 2.议案 表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查 文件目录 （一）广东红太阳传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。 公告编号： 2018-067 广东红太阳传媒股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 29 日
