1、公告编号： 2019-020 证券 代码 ： 873187 证券简称： 绿太阳 主办券商： 太平洋证券 广东绿太阳旅游股份有限公司 关于召开 2019 年第 二 次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本 情况 （一） 股东大会 届次 本次 会议 为 2019 年 第 二 次 临时 股东大会 （二） 召集人 本次股东 大会 的 召集人为 董事会 。 （三） 会议召开的 合法性、合规性 会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 （四） 会议召开
2、 日期和 时间 本次会议召开时间： 2019 年 9 月 4 日 上午 9： 00。 预计会期 0.5 天 。 投票方式为现场投票 （五） 会议召开方式 本次 会议采用 现场 方式召开 。 （六） 出席对象 公告编号： 2019-020 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日 ，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级
3、管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 广东绿太阳旅游股份有限公司三楼办公室 二、 会议审议 事项 （一） 审议 公司章程修正案 议案 公司章程第二章第十四条： 经依法登记，公司经营范围为： 旅游景区开发经营，对文化娱乐、体育项目的投资，农业科技研究开发，农副产品、日用百货销售，及国家允许其他投资项目的投资，企业形象设计、策划，礼仪庆典活动、文化艺术活动策划，展览的策划及展示，商务信息咨询，会务服务，场地租赁。以下项目仅限属下分支机构经营：国内外旅客住宿、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现修改为：公司章程第二章第十四条： 经依法登记，公司经营范围
4、为：旅游景区开发经营，对文化娱乐、体育项目的投资，农业科技研究开发，农副产品、日用百货销售，及国家允许其他投资项 目的投资，企业形象设计、策划，礼仪庆典活动、文化艺术活动策划，展览的策划及展示，商务信息咨询，会务服务，场地租赁。以下项目仅限属下分支机构经营： 房屋出租 、餐饮服务 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、 会议 登记 方 法 公告编号： 2019-020 （一） 登记方式 现场登记 （二） 登记时间： 2019 年 9 月 4 日上午 8： 30 （三） 登记 地点 ： 广东绿太阳旅游股份有限公司三楼办公室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 电话 0768-2801104 （二） 会议费用： 自费 五、 备查文件目录 (一 )广东绿太阳旅游股份有限公司第一届董事会第九次会议决议； 广东绿太阳旅游股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 19 日
