1、目录1、 合理化提案制度实施流程HTWI-02-07（2.0)682、 企管主要业务操作流程HTZJQP-03-001(02)733、 公司保密制度HTZJQP-01-005(01)834、 总经理办公会制度HTZJQP-03-003(01)1315、 月度质量分析会制度HTZJQP-03-004(01)1356、 库存削减和控制管理规定HTZJQP-03-006(01)1427、 生产部与技术部接口工作规定HTZJQP-03-008(01)1468、 市场部与技术部接口工作规定HTZJQP-03-010(01)1509、 特采操作流程HTZJQP-03-011（01）10、 外发图纸及电子档
2、管理规定HTWI-01-2011、 重大订单分析会制度HTWI-01-24(1.0)合理化提案制度实施流程一、 目的：为促进公司全体员工参与生产经营管理,激发员工的思考与创造精神,共谋事业之改善与发展,特建立合理化建议提案的渠道，明确各职能单位的责任，确保可行的合理化建议得以实施。二、 适用范围：本流程适用于全公司员工，针对现有的流程、规范、作业指导书、仪器设备、呆滞品/废品处理以及公司管理等方面存在的不合理事项，提出具有建设性的改善提案。三、 名词解释：3.1 不合理事项：由于现有的制度、技术、工艺、生产流程、管理流程等方面存在问题，而造成物流和信息流不顺畅，导致工作偏差及工作阻碍；3.2
3、合理化提案：对不合理事项提出具有建设性的改善方案，并从公司的经营成本和可操作性方面考虑都具有一定价值的建议。四、 权责：为有效推行合理化提案，企管人员主导，同时下设部推行委员负责有关提案推行与处理事宜,各部门主管负责支持本部门提案活动的顺利推行。4.1 企管人员4.1.1 提案受理、甄选、登记、推荐、实施跟踪、信息反馈及资料保管；4.1.2 筹划、主持提案推行会议及相关计划推展之业务；4.1.3 协助解决提案实施过程中的疑难问题，促使有价值提案尽快实施。4.2 部推行委员 4.2.1 原则上由各部主管担任，负责推动合理化提案的实施和持续改善； 4.2.2 激发并辅导部门人员提出提案，并参加提案
4、推行会议； 备注：负责主导提案的企管人员和各部推行委员所组成的团体，以下简称“提案委员会”。五、 操作内容：5.1 处理提案的有关人员皆须恪遵公司保密制度；5.2 提案程序：合理化提案流程图（附件一）； 5.2.1 但凡公司员工有必要提出合理化建议时，应使用统一表格（附件二），措辞简明扼要、客观真实，必要时另附图表加以说明以利判定； 5.2.2 提案人填写完毕后直接投递到“合理化提案箱”，由企管人员定期收取，依提案内容判定责任单位并编号备案，以便查询和追踪，后推荐到责任单位； 5.2.3 责任部门在收到合理化提案后，须于两个工作日内进行核实、提出改善方案和实施完成时间，并将其返回到企管部门；
5、5.2.4 企管部门须对后续的实施状况进行跟踪，并反馈给提案人员知晓；5.2.5 若责任单位不积极配合，则由企管部门直接上报至总经理协调处理。5.2.6 合理化提案奖将于每年评选一次。 六、 评价奖励（每1回/年）：6.1 评价基准：企管处依经济效益、创意、实施难易度、作业安全性四个纬度予以评审。评价方式如下：项 目权 重范 围评 分范 围评 分（1） 经济效益 单位： 元/每月50%02000517012300263020140061023013000313540180011153001370036407801120016203701450041451201170021254500以上465
6、0 项 目权 重范 围评 分范 围评 分范 围评 分（2） 实施难度15%10R10.4R0.660.06R0.08115R1020.3R0.470.05R0.06121R530.2R0.380.03R0.05130.8R140.1R0.290.01R0.03140.6R0.850.08R0.110R0.0115项 目权 重范 围评 分（3） 创 意20%1. 得自上司或其他人提示032. 已有类似者473. 稍有独见而创获8114. 颇有创意12155. 别出心裁1620（4） 作 业 安全性15%1. 明显妨碍作业及安全性032. 对作业及安全性有一定妨碍463. 不影响作业及安全性794
7、. 对作业及安全性有一定益处10125. 对作业及安全性有重大改进1315备注：R= 投入/效益 投入是指所投入的各种资源按月份摊金额，效益指每月的效果金额。总得分=（1）+（2）+（3）+（4） 6.2等级区分及提案奖：（依评分基准） 等 级S级A级B级C级D级E1级E2级F级得 分91以上90818071705655414031302120以下资金100元80元60元40元5元2元1元0元6.3 评价奖励：评价奖励分为提案奖和效果表彰奖，同时评选提案个人奖和团体优胜奖6.4 奖金支付方式：企管处负责评审、汇总提案奖金及团体优胜奖明细，提交总经理审批，后提报财务部，依照奖金的形式支付给获奖人
8、员和获奖部门；七、审查后提案之处理：7.1 经采用之提案交由相关部门实施，各级主管应负责推行与追踪；7.2 提案如涉及专利权益概属公司所有；7.3 提案资料由企管部门至少保存1年后方可销毁。 八、附件 8.1合理化提案流程图HTQR-WI-02-07-01(2.0)(附件一) 8.2 合理化提案表单HTQR-WI-02-07-02(2.0)(附件二) 合 理 化 提 案 流 程 图 1.提出改善构想； 2.积极参与及协助提案实施；审核企管上报的有价值提案，审批提案的物质奖励的标准和精神鼓励方式 1.收集整理提案； 2.判定责任单位，并及时送至责任单位；施4.判定重要度和提案处理状况职 责1.跟
9、踪、审查及反馈提案实施状况； 2.协助解决提案实施过程中的疑难问题，促使有价值提案的实施。1.评价提案的可行性,对可行方案制定实施犯案;对不可行提案的否定意见书面反馈给企管部门; 2.确保可行提案的实施.施。职 责职 责职责说明反馈意见流程指向职 责职 责提案人总经理企管部门责任单位反 馈 意 见企管部门企管主要业务操作流程一、目的：为规范企管的工作内容和作业方法，明确各业务块接口人和权责，做到重点工作有章可依，提高作业的效率和效果，监控公司各部门依照“做事三原则”方式进行，推动管理制度的持续改进。特制定本流程。二、范围：企管科自发现问题、解决和追踪问题的整个作业流程。三、定义：3.1“做事三
10、原则”是指：原则一是指公司已有适宜的流程时，严格按照流程执行；原则二是指公司已有流程但流程不够适宜时，则只要是在流程没有更改之前依然应严格按照流程操作；原则三是指公司没有流程时，则需边进行业务操作边建立流程，以规范后续的操作。3.2 “沟通四步骤”是指：步骤一即直接与当事人进行沟通，若沟通未果时，进入第二步骤与其直接上司沟通，若与其上司沟通还未果时，则进入第三步骤报告自己的上司，由上司亲自与当事人的上司沟通协调，若仍无法沟通协调时，则进入第四步骤由双方上司的共同上司出面沟通协调解决。四、作业内容：4.1 组织制定和优化管理制度： 4.1.1 在下列情况下需要考虑与作业部门探讨建立或优化流程：
11、1）在部门职能和岗位职责内容有此作业项目，但缺少明确的对应流程时； 2）当现有的作业模式变更或增加时； 3）在内部审核（管理制度审核和内部质量审核）、外部审核（第二方或第三方审核）、顾客异常信息反馈（顾客退货或投诉）、文件点检及公司内部在实际运作中所暴露的问题点，通过对问题点深入分析发现是由于管理制度不健全所致时； 4）随着管理水平的提高需要对现有的流程进行改进优化时；5）业务块内作业程序仅依照积累经验，没有形成规范的作业流程时； 4.1.2 流程的制定方式： 1）由责任部门根据实际需求进行管理制度的拟定，并按照文件与资料管制程序要求进行，拟定完成后提交企管科审核。 2）依据业务的专业特性可由
12、企管协助制定。 4.1.3 流程制定的时效： 自企管科提出需建立流程的建议时，流程的拟定部门需在一周的时间内制定出来提交企管科审核，并推动在10天内批准实施。4.1.4 企管科长负责组织各部门建立和完善各项作业流程，资料管理员负责建立和维护更新已发行的各管理流程的汇编本公司管理手册 4.2 制定和组织实施管理制度的审核计划： 4.2.1制定文件点检计划：1、业务部门自行点检：a）企管专员负责组织各个部门于每年1月份制定各部门年度文件版次目录点检计划与实绩管理表，并提交至企管科一份进行备案。b）各个部门根据点检计划于每月15日实施点检，点检负责人对于需要点检的文件内容逐项对照实际操作，必要时召集
13、文件相关部门开会讨论核对实际操作与文件规定是否一致，若不相符时则需进一步判定发生原因是执行不到位还是流程不适当，若流程不适当，则对应部门需一周内修改文件。c）各部门于每月18日（含）前将 年 月文件版次点检报告提交企管专员，由其进行汇总和分析，并实施抽查和追踪整改结果，每月20日前提 出报告，在公司范围进行通报，以促进流程的不断优化。2、资料室点检:资料室负责制定和实施季度的文件点检计划，对其所发行至各个部门的文件进行逐项点检，以核查各个部门使用的文件版本是否是最新版次、文件是否有遗失和缺页等内容，并根据点检结果填制 年 月文件版次点检报告，提交企管科长审核后通报给各个部门，并督促不符合事项及
14、时整改。 3、部门间互检： 视需要企管组织各个部门间进行流程的互检。4.2.2 制定和组织实施全面管理制度的内审计划：1）督导专员负责在每季度第一个月的10日前制定出公司各部门该季度管理制度的审核计划，发行到被审核部门，并按照计划组织相应人员实施评审。若有特殊情况 需在审核工作实施前3个工作日内发出更改通知；2）在部门评审结束后，督导专员须于2个工作日内整理汇总出被审核部门的全面管理审核不符合和建议项，填写企管检查不符合项整改表，并确保此时限内将其反馈给责任部门主管；3）被审核部门接到由企管下发的企管检查不符合项整改表和建议事项一览表后，需于3个工作日内制定出相应的改善对策、责任人及整改时限，
15、并确保改善对策切实可行，经该部门主管签字确认后，提交到企管督导专员。4）企管督导专员负责审核改善对策内容，若发现改善对策无针对性时，则掷回责任部门，该部门需于半个工作日内再次修改改善对策提交到企管科，直至企管认可后方将此备案，以作为后续跟踪改善进度和效果的依据。5）每季度审核全面结束后，督导专员需于3个工作日内将评审报告和处理意见，提交至企管科长审核，后至总经理处批准实施。6）督导专员针对各部门所提出的改善对策制定其效果的验证计划，每月进行一次效果验证，直至连续验证次无再发时，则判定结案。若该问题仍不断发生时，则督导专员直接按照4.5.3条款提出处理意见，经企管科长签字确认后执行，并将结果报送
16、总经理知晓。4.3 制定和组织实施内部质量审核和管理评审计划： 1）企管专员主导按照内部质量审核控制程序的要求在每年年初编制审核计划，企管科长参与协助进行编制，由管理者代表审核，总经理批准后，企管科协助管理者代表按计划组织实施。2） 在内部质量审核结束后一周内，企管专员协助管理者代表拟制内部质量审核报告和内部质量审核不符合项分布表，并提交总经理审批。3） 针对审核出的不符合项，责任部门需于3个工作日内将整改对策和期限提报至企管专员处，其操作方式详如4.2条款所述。4） 依照管理评审控制程序的要求在管理评审前一个月编制评审计划，并在规定的时限内拟定管理评审报告。 4.4 工作计划管理1）每个部门
17、根据本部门须待推动完成的重点工作，并依据重要和紧急程度进行优先排列，部门日常性事务不必写到重点工作计划表中，它专指部门需要持续改善，用于推动部门规范化发展的重点事项。2）部门需于每月28日（含）前将部门次月的工作计划（详见附件一）提交到企管科汇总，企管负责结合当期所推动的重点工作核对计划是否全面，企管审核后直接报总经理批准实施。 3）计划确定后各部门主管需要监控月度重点工作计划的实施。督导专员依据完成时限进行过程检查，促进公司重点工作得以完成。 4）每个月度的3日（含）前各部门需将上个月的工作计划完成情况进行总结、自评，若因特殊情况而出现未完成事项时，需将此事项列入下个月的工作计划中。1） 部
18、门提报工作总结时，需要自行进行评价，若有参与者时需参与者进行评分，最后由上司进行评分。4.5月度质量分析例会：1）管专员在每月6日前负责汇总，统计分析各部门质量分目标完成比率，针对没有达成目标的指标，要求责任部门提出有效的改善措施。2）每月8日召开质量分析会，并在会议结束后形成会议纪要，针对决议事项监控责任部门实施。4.6 督导工作的范围及处理：1 、督导工作的任务:主要负责督促检查公司各项管理制度在各个部门的执行情况，认真落实公司上级领导的批示、交办事项，并在督促检查的过程中主动发现问题，总结经验，提出建议和处理意见，为公司制度和决策的贯彻执行服务。2、督导工作范围： 1）公司各项管理制度的
19、执行情况； 2）重要会议决议、决定和工作计划的贯彻落实情况； 3）公司领导的批示、交办事项的督促工作； 4）内外审核不合格事项的整改情况； 5）公司仓库帐务一致性和核查； 6）公司异常信息（退货、投诉）的督导办理； 7）主动发现公司主要流程存在的问题及分析原因（见附件二）,并组织协调改善；3、 督导结果的处理： 1）若发现存在违反流程作业时，视造成的后果严重程度对直接责任人进行30100元/件的处罚，其部门负责人负有管理责任，则须处以50200元/件的处罚。 2）若在内部审核时，部门不符合项连续两次最多，则对部门负责人处罚100元，同时按照10元/件对其直接责任人进行处罚。若同一不符合项重复出
20、现的翻倍处罚，同时在公司范围内进行通报批评。 3）若不符合项没有在规定的时效内提出有效的改善对策时，则对部门负责人处以10元/件的罚款。 4）对于因岗位责任人责任心不强，工作没有做到位，而导致的低级人为错误，视事情严重程度，对直接责任人处以20-200元/件以上的处罚，部门负责人处以50-100元/件的罚款。 5）若同一问题没有制定改善措施，导致在一段时期内连续发生时，则直接对其部门负责人处以100元/件的罚款。 6）若会议决议事项未在决议确定时间内完成，如不是由于不可抗力因素所导致，则对直接责任人处以30100元/件的罚款，部门负责人负管理责任，处以50200元/件的罚款。 7）其它问题视严
21、重程度而定。4.7协调沟通处理： 1、各个部门和各业务块人员应遵循 “沟通四步骤”的要求进行水平沟通，所有问题应先在对应的当事人之间直接沟通，这样可节约沟通的时间，提高沟通效率，并可防止沟通过程中的信息失真。2、在依照 “沟通四步骤”之后仍然无法解决问题的，则第一时间内需向企管反馈进行协调解决，若督导专员或企管专员无法解决时由企管科长负责解决，企管科长无法解决时，则由企管科长直接向总经理反馈，由总经理协调解决。 4.8资料室重点工作：1、 资料管理员须保证资料下发的及时性和正确性，确保在技术性生产资料送至资料室到下发至使用单位每份不得超过30分钟，公司管理制度文件视工作量可自行调整但不得超过一
22、天。2、 资料管理员需对每天下发的技术资料、管理文件、公司对外材料及通知类文件复印分发的份数进行分类统计，以月为单位汇总、分析。4.9企管内部工作例会：1、 企管科长负责在每周一上午8：40-9：40之间召开企管周例会，会议主要内容：1） 各业务块负责人对上周工作计划完成情况进行反馈总结；2） 共同讨论制定本周重点工作计划；3） 相互沟通交流企业内部存在的问题，以及交换相应的解决办法；4） 学习分享企业管理的理念、案例及方法等；5） 资料管理员负责拟定会议纪要（祥见附见三），并于当日发给各与会人员，以作为下周汇报工作的依据。在下周例会召开前各业务块人员须将所负责事项的完成情况，反馈给资料专员填
23、写到该表中。 五、相关附件： 5.1 年 月份工作计划 编号HTZJQP-03-001A(02) 5.2 企管检查不符合项整改表 编号HTZJQP-03-001B(02) 5.3 月周企管例会会议纪要 编号：HTZJQP-03-001C(02) 5.4 月周企管科重要事项汇报表 编号：HTZJQP-03-001D(02)1372公司保 密 制 度一、 目的:为规定公司保密范围和保密级别，明确保密操作措施，保守公司秘密，维护公司权益。二、 适用范围:公司各部门及各业务单位。三、 名词定义3.1公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3.2泄秘：本
24、制度规定的泄密是指公司的秘密超出了限定的接触范围，使公司秘密被不应知悉的对象知道并传播。四、 作业内容4.1保密总要求:1. 公司秘密基本原则：确保秘密性又兼顾工作便利性。2.公司每个员工都应具有保守公司秘密的义务和责任。3.保密类文件归档时必须将保密级别在文件上作标识。4.保密资料所有部门应负责自行界定出公司内部接触的范围。 4.2保密级别及对应范围：依据公司保密内容的重要程度将保密的密级分别分为“绝密”、“机密”、“秘密”三个等级。1）绝密级：公司经营发展中，涉及影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；如公司尚未公开的经营战略、技术鉴定资料、尚未竞标的标书。2）机密级：财务报表、公司
25、对外申报的重要资料、公司产品价格、采购原材料的价格、客户资料等为机密级。3）密秘级：资料室发行的生产性技术资料、公司人事档案、产品销售合同、员工工资收入、公司高层会议内容中暂未公开的信息。4.3保密实施措施： 4.3.1保密资料的查阅/借阅批准权限：区分资料已归档资料未归档备注共同要求批准人阅读方式查阅地点批准人阅读方式查阅地点绝密总经理查阅资料室资料所属部门最高管理者查阅资料所属部门未经允许不得摘录或复印，且进行借阅或查阅登记机密资料所属部门最高管理者查阅资料室资料所属部门最高管理者查阅资料所属部门秘密资料所属部门部长查阅资料室资料所属部门部长查阅或借阅生产性技术资料除外4.3.2保密操作共
26、同要求：1） 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项时，应当事先报总经理知晓和批准。2） 若保密资料需要采用电脑进行存取、传递时，操作人负责人须对保密资料设置相应的密码。3） 对于需要下发的保密资料应规定具体的保管负责人，并明确相应的保密措施。如生产性资料通过资料室下发到生产部使用时，生产部须有明确的签收接口人和使用保管责任人。4） 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准以其他方式传递公司秘密。5） 保密期限：属于公司秘密的文件、资料，各制定和使用部门依据保密内容的时效性，需自行制定相应的保密期限。保密期限届满，自行解密。6） 在公司对外事务中涉及公司一些保密资料
27、时，操作部门需要与对方签订保密协议，以便发生泄密时，保留公司的追溯权。4.3.3保密操作的其他要求： 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1） 选择具备保密条件的场所；2） 根据工作需要设定参加会议人员范围；3） 根据会议性质确定会议内容是否传达及传达的范围。4.4泄密反馈方式： 当公司工作人员发现公司保密资料可能泄露或已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室企管科，企管科接到报告后应立即作出处理，并将处理结果及时上报总经理。五、保密的奖惩： 5.1出现下列情况之一者，给予责任人员及其主管警告处分，并对直接责任人处罚100元以上；1） 违反本制度第4
28、.4条款规定的操作内容者；2） 无意中泄露公司秘密但采取积极补救措施者。 5.2出现下列情况之一者，予以辞退并根据情节的严重性酌情赔偿经济损失，并视情况追究其法律责任。1） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失者；2） 违背公司利益，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密者；3） 利用职权强制他人违反保密规定者；4） 利用工作业务之便泄漏公司秘密者。5.3若发现公司内员工或公司外业务单位有泄密动向或泄密行为时，及时制止并向公司反馈者，从而预防泄密的发生或降低了泄密造成的损失，公司给予至少100元奖励。资料室操作流程规定一、目的：为界定资料室对文件资料的收发范围，明确相应的操作方
29、式，做到资料管理有章可依，特制定此流程。二、适用范围：资料室及资料相关的部门 三、名词定义：无四、内容：4.1资料收存的范围4.1.1公司开办或者变更的申请、审批、登记、注册及和各投资方签定的合同；公司各种认证的原始文本材料，以及经营业务终止后业务和资产清算的文字性文件。4.1.2公司技术研发、技术引进、评审等方面的文件。4.1.3技术项目完成后的技术归档资料及成果鉴定的专利资料等。4.1.4生产计划、生产统计分析报表等原始记录表。4.1.5财务管理各种账册、分析报表、凭证的原始存根。 4.1.6市场销售的各类客户资料、销售合同、销售统计报表、库存报表、投标标书。4.1.7人事档案、员工培训资
30、料、培训记录。4.1.8产品质量管理资料，各类产品检验标准原件，产品原始质量记录，公司生产设备的采购、维修、检定等记录。 4.1.9公司各供应商的所有评定、考核的原始资料。4.1.10公司其他有保存价的光盘、照片、电子文档等文件资料。4.1.11公司生产性和非生产性用品的领料单、申购单等。4.1.12公司所有质量记录文件收存范围见质量记录控制程序。4.2资料收存操作4.2.1除以上4.1条款规定应归档范围的资料，若部门仍有其他内部资料需归档，须提供资料的明细清单和对应的保管期限，无正式的保管期限资料室拒收。 技术部须在每月15日之前将上月资料进行归档，生产部须在每月5日前将上月资料进行归档，质
31、管部须在每月7日前将上月资料进行归档，市场部须在每月10日前将资料进行归档，其他部门须在每月20日之前将上月资料进行归档。 4.2.2公司所有需要正式发行文件资料的原件，在送资料室发行的同时应将电子档拷贝给资料室，以便资料室及时更新文件电子档。4.2.3资料管理员在接收资料时，应依据部门提供的清单和资料核对，对封存的资料要进行开箱核对，然后再封存。确保资料的完整性、准确性。4.2.4资料交接时，各部门经办人员应与资料管理员办理交接清单，经过双方签字确认后生效。4.2.5资料交接后由资料管理人员统一编号、装订和保管。4.3资料的发放4.3.1二阶文件和三阶文件（技术资料除外）发行时，资料管理员加
32、盖红色“发行章”，发放给各部门文员，并由接收人签字确认。4.3.2一阶文件即质量手册类受控文件由资料室加盖红色“受控文件”印章后，直接发放给各部门主管，并由接受人签字确认。4.3.3元器件清单、指标参数、装配示意图等技术资料由技术部文员送往资料室，资料管理员要进行编号、登记，然后加盖红色“受控文件”章下发到各对应部门，并由接收人签字确认，同时对于需回收的旧版进行回收。4.4资料保管4.4.1资料室内严禁堆放易燃物及除资料外的其他任何杂物，同时与工作无关人员，不得随意出入。4.4.2 资料室应配备防虫防腐物品、空调机及干粉灭火器。4.4.3资料室须经常清扫，保持整洁、通风。4.4.4每日下班前检
33、查资料室门窗关闭情况并关掉电源。4.4.5资料管理员负责对每月已到保存期限的资料，提出销毁申请，经对应部门确认后，提交行政部统一进行销毁处理。4.5资料更改4.5.1文件资料进行更改时，参照公司文件与资料管制程序。4.5.2技术部已归档的技术资料，在元器件清单、指标参数、装配示意图等更改时，须找到对应项目的资料，将资料进行更换。4.6资料的借阅、查阅1、 公司发行的内部管理类文件，已汇编成电子档，查阅时，可通过以下途径：总经办资料室共享文件公司文件公司管理手册，即可找到。但这些文件仅限查阅，若要用作其他功能时，征得资料室同意后才可以进行其他功能操作。2、 下发的技术资料，对其目录已做成电子档。
34、查阅时，可通过以下途径：总经办资料室共享文件技术部，即可以看到你所需要的技术资料有没有下发。3、购买或从网上下载一些励志、管理、专业等类的图书，员工可以在中午休息时间查阅。从资料室共享文件资料室图书，查看图书的目录，若有你想看的图书，到资料室借阅。4.7相关文件4.7.1文件与资料管制程序4.7.2质量记录控制程序4.8相关附件4.8.1资料借阅申请单：HTZJQP-01-004A(02)4.8.2资料查阅登记表：HTZJQP-01-004B(02)4.8.3部门年月资料移交清单HTZJQP-01-004C(02)4.8.4技术资料签收一览表HTZJQP-01-004D(02)资 料 借 阅
35、单资料名称借阅部门借阅人年月日用途核批归还时间年 月 日确认人备注HTZJQP-01-004A(02)资 料 借 阅 单资料名称借阅部门借阅人年月日用途核批归还时间年 月 日确认人备注HTZJQP-01-004A(02)资 料 查 阅 登 记 表序号文 件 名 称文件所属部门查阅人查阅人所在部门查阅时间查 阅 内 容备注HTZJQP-01-004B(02)部门年月资料移交清单序号文件名称保管期限备注移交人/日期：资料室/日期：HTZJQP-01-004C(02)总经理办公会制度1、目的：11议定重大或重要事项，推进问题协调解决进程，提高办事效率。12上下互动，沟通管理理念、经验、看法或认识，缩
36、短沟通距离。2、适用范围2、1总经理、总监、各部门负责人、总经理指定人员及会议记录人员。3、会议时间2.1总经理办公会议采取不定期形式，具体时间由总经理确定。两次会议间隔时间不超过两周。4、时机4.1总经理认为必要时； 4.2有重要经营事项必须立即决定时；4.3有突发性事件发生时；4.4各部门负责人提议，需协调、解决公司日常经营活动的具体事项时；4.5对某些事项，需通过会议形式统一认识或沟通彼此看法时； 5、内容：5.1总经理办公会由总经理召集并主持召开，总经理因故不能主持会议时，可指定人员主持会议。5.2涉及重要经营性议定事项由总经办提前一天向各部门征集办公会议题，并列出议题、议程，报总经理
37、审批后发给相关与会人员。5.3总经理办公会议遵循民主集中制原则，在充分听取部门意见的基础上，由召集人作出解决意见；难以作出解决意见的，召集人应及时提交会议研究，总经理赋有最终裁决权。5.4总经理办公会决定的事项，对应责任部门按规定时间进行承办，公司企管科负责协调和检查落实情况。5.5总经理办公会由总经理秘书做好会议记录。对总经理办公会形成的意见，根据需要，拟订会议纪要，由总经理签发后发布执行；总经理办公会记录一般保存3 年。6、纪律及保密61会议通知由总经理办公室于会前1小时以电话或书面形式发出，无特殊原因，通知人员必须提前5分钟到会，确因工作原因不能出席或延时的，当事人直接报告总经理同意后秘
38、书备案，不能与会人员通过学习会议纪要写出心得。62总经理办公会议定的重大或重要事项，会议未要求宣传或未形成正式纪要发布前，均视同公司机密，与会人员不得泄露与会有关内容，否则，按泄密处理。7、附件。71 附表一会议议题征集表（HTZJQP-03-003A(01)）72 附表二会议签到簿（HTZJQP-03-003B(01)）总经理办公会会议议题征集表会议时间年月日会议议题提议部门/人提交时间：年月日提议内容HTZJQP-03-003A(01)总经理办公会会议议题征集表会议时间年月日会议议题提议部门/人提交时间：年月日提议内容HTZJQP-03-003A(01)会 议 签 到 簿会议时间： 年 月
39、 日会议地点： 会议室会议主持：会议记录：会议议题：参 会 人 员出席人员列席人员公司领导部门总经办:财务部：技术部：市场部：缺席人员生产部：质管部：行政部：HTZJQP-03-003B(01)月度质量分析会制度一、 目的： 建立有效的质量信息沟通渠道，加强质量信息的处理、分析及利用，集思广益共同促进提高公司产品质量水平，持续满足顾客需求。二、会议时间及地点：1、 时间：每月8日的9：30，如遇节假日顺延至下一工作日。2、 地点：公司四楼会议室。一、 会议组织及与会人员：1、 每月5日（含）前各部门将书面汇报材料提交至企管科汇总。2、 与会人员会议组织：由企管科负责召集并主持会议。3、 ：总经
40、理、产品总监、质管部部长、质管部制程及检验主管、生产部部长、计划科科长、工艺员、采购组组长以及市场部代表（视情况需要）、企管科科长、企管专员及督导专员。二、 会议议题：1、 通报各部门质量分目标完成情况。2、 总结前月的质量工作，通报各项质量指标、质量数据情况。3、 对未达标的指标分析其具体原因，并制订相应的改善措施。4、 解决制程中存在的质量隐患。5、 分析前月顾客投诉情况，跟踪投诉处理落实情况。6、 生产工艺需要改进的提议。7、 质量控制改进提议。8、 需要其他部门协助解决的质量问题。9、 需要提交的数据：（1） 来料检验数据：来料检验合格率，不良层别：材料类别，供应商别。（2） 制程检验数据：装配、调试及包装的一次合格率。（3） 材料上线合格率：料废及工废的数量及金额。（4） 最终检验数据。（5） 顾客退货数据：一次交付合格率、产品类别、顾客类别、原因类别。（6） 顾客返修品：产品类别、顾客类别、原因类别。（7） 仪表计量校准情况：偏差、限用情况。（8） 采购到料情况（9） 供应商管理情况（10） 其他质量目标的完成情况三、 会议总结及决议：1、 会后个工作日内由企管科负责整理并发放会议纪要。2、 各部门须按照会议决议中规定事项指定专人负责实施。3、 企管专员对会议决议指定进行跟踪验证，并及时通报各项决议执行情况公司图书管理规定一、目的：加强公司图书的统一管理，方便各部
