1、公告编号：2016-002 1 / 6 证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：招商证券 众诚汽车保险股份有限公司 关于设立粤财信用保证保险股份有限公司 的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与广东省融资再担保 有限公司、恒生电子股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、TCL 集团股份有限公司共同出资设立粤财信用保证保险股份有限公司 （具体以工商部门核准为准） ，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 5
2、亿元，其中本公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 20%；广东省融资再担保有限公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 20%；恒生电子股份有限公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 20%；广州恒运企业集团股份有限公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 20%；TCL 集团股份有限公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本次投资事项经公司二届四次（总第 37 次）董事会会议审议通过。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公告编号：2016-002 2 / 6 本次投资事项经公司 2016 年第 1 次（总第 13 次）临时
3、股东大会会议审议通过。表决结果：同意的股份数为 1,500,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反 对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 该议案不构成关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资事项需获得中国保险 监督管理委员会的行政许可。 二、交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手名称：广东省融资再担保有限公司 法定代表人姓名：刘祖前 注册资本金额：501,000 万元 主营业务：按照国家法律法规要求，从事各类信用担保业务、项目投资、资本运作、资产管理
4、、融资咨询、财务顾问及与信用担保有关的中介服务。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（法人） 交易对手名称：恒生电子股份有限公司 法定代表人姓名：彭政纲 注册资本金额：61,780.518 万元 公告编号：2016-002 3 / 6 主营业务：一般经营项目：计 算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控 制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设 备、计算机硬件及外部设备的生产、销售、自有房屋的租赁，经营进出口业务。 与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交
5、易对手方的情况介绍三（法人） 交易对手名称：广州恒运企业集团股份有限公司 法定代表人姓名：郭晓光 注册资本金额：68,508.282 万元 主营业务：生产、销售电力及热力及国家政策允许的其他投资业务。维修热力仪表、管网及其副产品、建筑材料、电力行业的技术咨询及技术服务和电力副产品的综合利用。 与本公司存不存在关联关系：不存在 (四) 交易对手方的情况介绍四（法人） 交易对手名称：TCL 集团股份有限公司 法定代表人姓名：李东生 注册资本金额：1,221,368.1742 万元 主营业务：研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD 视盘机、家庭影
6、院系统、电子计算机及配件、电池、数字卫星电视接收机、建筑材料、普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收， 在合法取得的土地上进行房地产开发经营， 货物及技术进出口，公告编号：2016-002 4 / 6 创业投资业务及创业投资咨询， 受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业 管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：粤财信用保
7、证保险股份有限公司（具体以工商部门核准为准） 经营范围：信用保险、保证保险、 责任保险及与前述业务相关的财产保险、机动车辆保险、货 物运输保险；短期健康保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务； 国家法律、法规允许的保险资金运用业务；代理保险业务与保险检验、理赔、追偿等有关事宜；提供风险管理与咨询服务；经中国保监会批 准的其他业务。以经营商业信用保证保险为特色，致力于运用“互联 网+”的技术理念，创新保险服务体系和产品设计，推动信 用保证保险业务支持中小微企业和“三农”企业发展。（公司经营范 围以中国保监会和公司登记机关核准的项目为准。） 公告编号：2016-002 5 / 6 前五名股东
8、的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 出资额 出资比例广东省融资再担保有限公司 人民币 100,000,000.00 20.00%恒生电子股份有限公司 人民币 100,000,000.00 20.00%广州恒运企业集团股份有限公司 人民币 100,000,000.00 20.00%TCL 集团股份有限公司 人民币 100,000,000.00 20.00%众诚汽车保险股份有限公司 人民币 100,000,000.00 20.00%四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本项目预计可获得良好的财务回报。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资事项尚需经相关有权部门行政许可后方可实施，存在无法获得批准的风险。 (三)本次对外投资对公司 的未来财务状况和经营成果影响 本项目有利于为公司带来新的利润来源，并有利于与公司自身车险业务形成协同效应。 五、备查文件目录 公告编号：2016-002 6 / 6 1.众诚汽车保险股份有限公司二届四次（总第 37 次）董事会会议决议 2.众诚汽车保险股份有限公司 2016 年第 1 次（总第 13 次）临时股东大会会议决议； 3.粤财信用保证保险股份有限公司发起人投资协议 众诚汽车保险股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 16 日
