1、公告编号： 2017-015 1 证券 代码 ： 831691 证券简称 ： 三高股份 主办券商 ： 中信建投 上海三高计算机中心股份有限公司 关于董事会换届选举的 公告 上海三高计算机中心股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2017年 7月 25日届满。为了顺利完成 本次 董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”） ,本公司董事会依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法）和上海三高计算机中心股份有限公司章程（以下简称公司章程）的相关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的 推荐 、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等 公告如下： 一 、 第四届董事会的组成
2、 按照 公司章程 规定，第四届董事会将由 5 名董事组成，董事任期三年 ， 自相关股东大会选举通过之日起 计算 。 二 、 选举方式 根据公司章程的规定，本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决 权 。 三 、 董事候选人的推荐 本公司及董事会全体成员保证公告内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号： 2017-015 2 (一 ) 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以书面形式向 公司 推荐董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人数。 (二 ) 公司 董事会可以推荐董事候选人。 四 、 本次选举的程序 (一
3、) 推荐人 在本公告发布之日起 10 日内按本公告约定 的 方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件 ； (二 ) 在 推荐 截止 日期 后，公司董事会将对 推荐 的董事 候选人选进行资格审查，对于符合资格的董事 候选 人选，将提交公司董事会 审议 ； (三 ) 公司董事会 召开会议， 确定董事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议； (四 ) 召开股东大会，选举公司第四届 董事 会董事 。 五 、 董事候选人任职资格 根据公司法和公司章程及有关法律的规定，公司董事候选人应为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的 董事 ： (一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二 )
4、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三 ) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结公告编号： 2017-015 3 之日起未逾 3 年； (四 ) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； (五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六 ) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 六 、 推荐 人 应提供的相关文件 (一
5、) 推荐 人需向公司提供下列文件： 1、 董事候选人 推荐表 （ 原件， 格式见附件 1）； 2、 被 推荐 的董事候选人的身份证明复印件； 3、 被 推荐 的董事候选人的 声明 （ 原件， 格式见附件 2） 。 (二 ) 若 推荐 人为本公司股东，则该 推荐人应同时 提供下列文件： 1.如是个人股东 ，需提供其身份证明复印件； 2.如是法人股东 ， 需要提供其营业执照复印件并加盖公章 。 (三 ) 推荐 人向公司 推荐 董事候选人的方式如下： 1.本次 推荐 方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式 ； 2.推荐 人必须在 2017年 6月 22日 17： 00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时
6、间为准）本公司指定联系人处方为有效。 五 、 联系 方式 地址 : 上海市控江路 1555 号 12 楼 联系人 : 陈宗樑 公告编号： 2017-015 4 电话 : 021-65635776 邮编 : 200092 传真 : 021-65635781 附件： 1、第 四 届董事会 董事 候选人推荐表（样） 2、 董事候选人声明（样） 特此公告 上海三高计算机中心股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 13 日 公告编号： 2017-015 5 附件 1 上海 三高计算机中心 股份有限公司 第四届董事会董事候选人推荐表 推荐人信息 推荐人名称 身份证号 /统一社会信用代码 联系人 联系电话 候选人信息 姓名 身份证号 学历 职称 联系电话 电子邮箱 个人 简历 其他说明 推荐人（签名 /盖章） 年 月 日 公告编号： 2017-015 6 附件 2 董事候选人声明 本人愿意作为上海 三高计算机中心 股份有限公司第 四 届董事会董事 候选人参与 上海三高计算机中心 股份有限公司第 四 届董事会董事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。本人 确认 不存在中华人民共和国公司法 第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ，符合 上海三高计算机中心 股份有限公司章程 规定的董事任职条件 。 声明人（签字）： 年 月 日
