1、公告编号： 2016-003 证券 代码 ： 839667 证券简称 ： 艾莫基 主办券商 ： 川财证券 艾莫基计算机软件服务（上海）股份有限公司 第一届监事会第二次会议会议公告 一、 会 议召开和出席 情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 11 月 25 日，以电子邮件、专人送达、电话通知等方式 。 2、 会议召开时间： 2016 年 11 月 28 日 3、 会议召开地点： 北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业 A 座2009 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议主持人： 监事会主席杨阳 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 召开
2、程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 。 （二） 会议出席情况 应出席监 事会会议的监 事人数共 3 人 , 实际 出席本次 监 事会会议 的 监 事 （包括 委托出席的监 事人数 ）共 3 人，缺席本次监事会决议本公司及监 事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2016-003 的监 事共 0 人 。 二 、 议案审议情况 （一） 审议 艾莫基计算机软件服务（上海）股份有限公司监事会工作报告 议案 1、 议案内容 公司的董事 、 经理和高
3、级管理人员基本能遵循 公司法、 公司章程 行使职权；能够按照 第一届 股东会 第一次会议上提出的工作目标开展公司的经营管理工作。 公司董事会、 高级管理人员 没有从机制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大胆管理的精神，从而使得公司工作成效不大， 员工 积极性不高的状况。 后续公司 董事会、 高级管理人员需加强执行力，在制度上、管理上更加严格，争取公司业绩更进一步。 2、 议案 表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况 ： 本案不涉及回避表决情况。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会决议。 三、 备查 文件目录 1、 第一届 监 事会 第二次会议 决议； 2、 经监事签字的会议记录。 公告编号： 2016-003 艾莫基计算机软件服务（上海）股份有限公司 监事会 2016 年 11 月 29 日
