1、-06-21 000- 0 孙永富 副总裁 男 48 2003-06-21 2006-06-21 4,4004,730330 增发配售 所得 134,300 丁云峰 副总裁 男 43 2003-06-21 2006-06-21 000- 130,906 陈荣根 董事局 秘书 男 42 2003-06-21 2006-06-21 3,3003,3000- 114,155 朱碧云 财务负 责人 女 49 2003-06-21 2006-06-21 5,5005,5000- 114,155 何培松 总裁助 理 男 51 2005-01-01 2005-12-31 3,3003,3000- 114,1
2、55 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)傅日高，历任义乌市政府办公室副主任，义乌市农经委主任，义乌市政法委副书记，2000 年 1 月至 2003 年 3 月任义乌市林业局局长，2003 年 3 月至今在本公司工作，现任本公司董事局主席、 党委副书记。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年年度报告 8 (2)吴 易，历任义乌市糖烟酒公司总经理，浙江通汇股份有限公司总经理,义乌市商业总公司总 经理，1999 年 2 月至今在本公司工作，现任本公司董事局副主席、总裁、党委书记。 (3)胡浪潮，历任浙江省财政厅、省财务开公司、省国有资产管理局干部，2000 年 1 月至 200
3、4 年 6 月任浙江省财务开发公司所属浙江省华浙实业开发有限责任公司副总经理，2004 年 7 月至今任 总经理，现任本公司董事局副主席。 (4)王雪虹，历任义乌市委宣传部副部长，统战部部长，2000 年 1 月至 2002 年 2 月任义乌市物 价局局长，2002 年 2 月至今在本公司工作，现任本公司董事局董事、党委副书记兼纪委书记。 (5)孙文建，历任义乌市工商局科长，1993 年 12 月至今在本公司工作，现任本公司董事局董 事、副总裁。 (6)林子宙，历任义乌市政府办公室科长，1993 年 12 月至今在本公司工作，曾任总裁助理，现 任本公司董事局董事、副总裁。 (7)赵金池，200
4、0 年 1 月至 2001 年 11 月任义乌市工商局科长，2001 年 12 月至今任义乌中国小 商品城恒大开发总公司总经理，现任本公司董事局董事。 (8)张健英，2000 年 1 月至 2001 年 3 月在浙江省国际信托投资公司外汇交易部、投资部任职； 2001 年 3 月至 2002 年 4 月在浙江国信控股集团有限责任公司资产管理部任职；2002 年 6 月至 2004 年 4 月任浙江省国信企业（集团）公司资产管理部副经理；2004 年 4 月至今任浙江省国信企业集团 公司总经理助理，现任本公司董事局董事。 (9)曹中堃，历任上海交大应用化学系党总支书记兼常务系副主任、副教授，昂立
5、公司总经理， 2000 年 1 月至 2000 年 12 月任申银万国实业总公司董事长兼总经理，2000 年 12 月至今任上海宝鼎投 资股份有限公司总经理，现任本公司董事局董事。 (10)罗仲伟，历任昆明大学经济系讲师，后获得中国社会科学院研究生院经济系硕士、博士学 位，1999 年 7 月至今在中国社会科学院工业经济研究所工作，2000 年 5 月至今任中国社科院工经所 企业制度研究室主任、副研究员，现任本公司董事局独立董事。 (11)史习民，曾在安徽财贸学院任教，2000 年 1 月至 2004 年 6 月任浙江财经学院会计学院副院 长、教授，2004 年 7 月至今任浙江财经学院科研处
6、副处长，现任本公司董事局独立董事。 (12)郑勇军，历任杭州大学期货期权研究中心副主任，2000 年 1 月至 2002 年 6 月任浙江大学经 济学院经济系副主任、副教授，2002 年 6 月至 2003 年 11 月任浙江工商大学经济学院副院长、教 授，2003 年 12 月至 2005 年 2 月任浙江工商大学管理学院副院长、教授，2005 年 3 月至今任浙江工 商大学现代商贸研究中心常务副主任、教授，现任本公司董事局独立董事。 (13)黄廉熙，曾在香港从事公司法律业务二年，2000 年 1 月至 2003 年 11 月任浙江浙经律师事 务所律师，2003 年 11 月至今在浙江天册律
7、师事务所为合伙人、一级律师，现任本公司董事局独立董 事。 (14)陶 琲，历任中国社会科学院财贸所助理研究员、副研究员、研究员、商业研究室主任、中 国社会科学院研究生院教授、博士生导师，2000 年 1 月至 2001 年 1 月在中国社会科学院财贸经济所 工作，任商业研究室主任，2001 年 1 月办理离休手续，2001 年 1 月至今继任中国社会科学院研究生 院博士生导师、教授，其中，2001 年 11 月至 2003 年 12 月曾任高登创新投资咨询有限责任公司（后 已注销）法定代表人，现任本公司董事局独立董事。 (15)刘 佳，历任义乌市物资局财务科科长，义乌市财务开发公司计划财务部经
8、理，1998 年 5 月 至今任义乌市财务开发公司资金信贷部经理，现任本公司监事局主席。 (16)王一芳，历任浙江省劳动厅干部，浙江机电设备公司干部，2000 年 1 月至 2004 年 9 月任浙 江元通机电（集团）有限责任公司总经理，2004 年 9 月至今任浙江物产元通机电（集团）有限责任 公司副董事长，现任本公司监事局监事。 (17)何海美，中国小商品城个体经营户，义乌市罕美服饰有限公司董事长,1993 年 12 月至 2003 年 6 月任本公司董事局董事，现任本公司监事局监事。 (18)王 青，2000 年 1 月至 2004 年 4 月在义乌市总工会工作，任办公室副主任兼财务科科
9、长， 2004 年 4 月至今任财务科科长，现任本公司监事局监事。 (19)胡衍虎，1994 年至今在本公司工作，历任本公司发展部经理，市场分公司总经理，现任本 公司业务信息部经理、公司监事局职工监事。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年年度报告 9 (20)陈德占，历任浙江通汇股份有限公司部门经理，1999 年 9 月至今在本公司工作，历任本公 司商城宾馆总经理，银都酒店总经理，现任海洋酒店筹建办主任、公司监事局职工监事。 (21)孙永富，1993 年 12 月至今在本公司工作，历任本公司办公室主任、市场部经理，市场分公 司总经理，总裁助理，现任公司副总裁。 (22)丁云峰，19
10、99 年 6 月至今在本公司工作，历任本公司办公室主任、总裁助理，现任本公司 副总裁。 (23)陈荣根，1994 年 6 月至今在本公司工作，历任本公司证券部经理，现任本公司董事局秘 书。 (24)朱碧云，1994 年 2 月至今在本公司工作，历任本公司财务部副经理、经理，现任公司财务 负责人。 (25)何培松，1993 年 12 至今在本公司工作，历任本公司市场部经理，市场分公司总经理，现任 本公司总裁助理。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 胡浪潮 浙江省财务开发公司 所属浙江省华浙实业 开发有限责任公司总 经理 200
11、4-07-01 是 赵金池 义乌中国小商品城恒 大开发总公司 总经理 2001-12-01 是 张健英 浙江省国际信托投资 有限责任公司的关联 公司-浙江省国信 企业（集团）公司 总经理助理 2004-04-01 是 曹中堃 上海宝鼎投资股份有 限公司 总经理 2000-12-01 是 王一芳 浙江物产元通机电 (集团)有限责任公司 副董事长 2004-09-01 是 刘佳 义乌市财务开发公司 资金信贷部经理 1998-05-01 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 罗仲伟 中国社会科学院工业 经济研究所 副研究员、企业
12、制度 研究室主任 2002-10-01 是 史习民 浙江财经学院 科研处副处长、教授 2004-07-01 是 郑勇军 浙江工商大学 现代商贸研究中心常 务副主任、教授 2005-03-01 是 黄廉熙 浙江天册律师事务所 合伙人、一级律师 2003-11-01 是 陶琲 中国社会科学院研究 生院 博士生导师、教授 2001-01-01 是 王青 义乌市总工会 财务科科长 2000-01-01 是 何海美 义乌市罕美服饰有限 公司 董事长 2000-01-01 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬委员会结合国控部门的考核意见，提出考核方
13、案，提交董事局会议决策。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年年度报告 10 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按经营目标责任书、虚拟股权激励管理办法 及实施细则有关条款确定。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 3,552,932 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,123,727 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,027,468 独立董事的津贴 180,000 独立董事的其他待遇 赴公司的差旅费及履行职务时的 费用由公司列支。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或
14、其他关联单位领取报酬津贴 胡浪潮 是 张健英 是 曹中堃 是 赵金池 是 刘佳 是 何海美 否 王一芳 是 王青 否 说明:高管人员等的薪酬未含奖励年薪中虚拟股权部分的奖励；独立董事年薪为每人 36000 元。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 35-40 万元 3 30-35 万元 4 25-30 万元 3 15-25 万元 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 江翠斐 董事 工作变动 高级管理人员在年度内未发生变化。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,054 人，需承担费用的离退休职工为 2 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专
15、业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 136 财务人员 83 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年年度报告 11 技术人员 280 行政人员 455 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士以上（含） 10 本科、专科 645 高中、中专 923 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、治理准则以及中国证监会等法律、法规的相关规定，不断建立、 健全有关制度，努力完善公司治理结构，规范运作，守法经营，及时准确地披露公司各项信息。 公司目前有独立董事 5 名，占董事局成员的三分之一以上。独立董事能认真履行法律、法规和公 司章程赋予的职责
16、和义务，对公司重要事项发表自己的意见和见解，发挥了自己的专业才能和工作经 验，切实保护了广大股东的合法权益。 公司在股东大会上修改了公司章程部分条款。根据中国证监会证监发200356 号关于规 范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知精神，增加了担保的相关规定；对增发后 的股本变动进行相应的修改。 公司治理实际情况与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照，2004 年 12 月 7 日证监发 2004118 号关于加强社会公众股东权益保护的若干规定的通知发布后，对照公司章程，监事未 推行累积投票制，尚待今后完善。其它无差异。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事局会议
17、的出席情况 独立董事姓 名 本年应参加董事局会议次 数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备 注 罗仲伟 6 6 0 0 史习民 6 6 0 0 郑勇军 6 5 1 0 黄廉熙 6 51 0 陶琲 6 5 1 0 独立董事郑勇军，因公出差，未能参加董事局会议一次，委托独立董事黄廉熙出席并行使表决 权；独立董事黄廉熙，因公出差，未能参加董事局会议一次，委托独立董事史习民出席并行使表决 权；独立董事陶琲因病未能参加董事局会议一次，委托独立董事罗仲伟出席并行使表决权。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 （三）公司相对于控
18、股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能 力；控股股东严格履行其与公司签署的避免同业竞争协议书，没有同业竞争的情况发生。 2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。总裁、副总裁等高级管理人员均在 上市公司领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年年度报告 12 3)、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的资产；工业产权、商标、非专利技术 等无形资产由上市公司拥有。 4)、机构方面：公司机构设置独立、完整，严格按照公司法
19、及相关法律法规的要求，建立了 符合公司自身发展要求的组织机构，各部门不存在与控股股东职能部门间的从属关系，也不存在合署 办公的情况。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，银行 独立开户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高管人员建立了由基本年薪、效益年薪、奖励年薪构成的薪酬体系,在每次换届时通过“经 营目标责任书“明确其考核标准。其中基本年薪、效益年薪以年度为单位进行考核兑现，奖励年薪按 虚拟股权激励管理办法及其细则执行，换届之初按上一年度的每股净资产值出现金认购一定数量 的虚拟股权，如年度考核时有虚拟股权可奖，每年可变现上
20、限值为效益年薪的一半，其余滚存记入个 人名下至届满变现。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 26 日在浙江省义乌市宾王路 158 号商城集团大楼 15 层会议室 召开，出席会议的股东（包括股东代理人）31 人，代表股份 7716.6651 万股，占公司股份总额的 61.75%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、通过2003 年度董事局工作报告； 二、审议通过2003 年度监事局工作报告； 三、通过2003 年度财务决算及 2004
21、 年度财务预算报告； 四、审议通过2003 年度利润分配方案； 五、通过章程修改议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 11 月 25 日在浙江省义乌市宾王路 158 号商城集团大楼 15 层会议室召开，出席会议的股东（包括股东代理人）23 人，代表股份 6787.502 万股，占公司股份总 额的 54.31%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、通过了江翠斐女士辞
22、去第四届董事局董事的议案； 二、通过了增补张健英女士为第四届董事局董事的议案； 三、通过本公司与义乌中国小商品城福田市场物业有限公司（现工商核准变更为：义乌国际商贸 城物业有限公司）签订的义乌国际商贸城一期市场物业管理协议延续 3 年，其它条款原则不变； 四、通过每年向义乌市慈善总会捐赠相当于 1000 万元本金的银行存款利息，按年 20 万元计算， 以后如公司市场主业迁离义乌市范围，则一次性捐赠上述 1000 万元本金，但不再履行每年 20 万元的 捐赠，并明确 1000 万元本金的所有权以实际捐赠日为所有权转移日； 五、审议通过公司总部届时将迁入义乌国际商贸城二期配套写字楼办公，并授权董事局根据地名 办核定的办公楼地址修改章程第五条的相关内容。 选举更换公司董事、监事情况： 江翠斐女士辞去第四届董事局董事；增补张健英女士为第四届董事局董事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报 上。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年年度报告 13 八、董事局报告八、董事局报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1）市场收入增幅较
