1、 兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司 调整募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的核查意见 兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司 调整募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的核查意见 根据深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 、 深圳证券交易所股票上市 规则 、 中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用等有关规定， 作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司” ）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或 “本保荐机构” ）对申科股份调整募集资金投资项目“技术研发中心项目
2、”研发 场地建设方式的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下： 一、 “技术研发中心项目”原计划投资及研发场地建设方式一、 “技术研发中心项目”原计划投资及研发场地建设方式 根据申科滑动轴承股份有限公司招股说明书的披露， “技术研发中心项 目”建设地位于诸暨市城西工业新城北临工业区，总投资额 5,307 万元，除土地 使用权购置费 150 万元已由公司自有资金投入， 以及项目建成后投入的技术攻关 费用 865 万元外，其余总投资额中的 4,292 万元计划由募集资金投入。固定资产 投资主要用于研发中心的建设和装修、理化室及试验设备、研发所需硬件和软件 设施的购买。研发场地投资主要用于
3、研发中心大楼及试验厂房的建设及装修，投 资 1,300 万元。研发中心大楼为五层框架结构建筑，地下一层，地上四层，总建 筑面积约为 7,500 平方米； 试验工厂另行建设， 单层建筑， 总建筑面积约为 1,000 平方米。 二、 “技术研发中心项目”研发场地建设方式调整的内容及 原因 二、 “技术研发中心项目”研发场地建设方式调整的内容及 原因 考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，申科股份 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于调整募集资金投资项目“技 术研发中心项目” 研发场地建设方式的议案 ，同意公司对募投项目“技术研发 中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体
4、调整方式如下：研发中心大楼由原 先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7500 平方米调 整为 7050 平方米。该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线 新建项目”的联合厂房进行连接。上述建设用房均建设于诸暨市陶朱街道红门村 （诸暨国用（2010）第 80160491 号）地块上。 三、 “技术研发中心项目”研发场地建设方式调整对公司生 产经营的影响 三、 “技术研发中心项目”研发场地建设方式调整对公司生 产经营的影响 “技术研发中心项目” 研发场地建设方式调整是综合考虑研发场地的利用效 率、 公司产品研发的实际需求及特殊性做出的， 虽然造成了项目实施进度的影
5、响， 但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，保证募投项目实施质量。 “技术 研发中心项目”研发场地建设方式调整不属于募集资金投资项目的实质性变更， 未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不会对募投项目造 成其他负面影响,也不会对公司生产经营产生不利影响。 四、履行的程序四、履行的程序 募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式调整之事项, 申 科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过， 公司 独立董事亦发表了同意的独立意见。 五、保荐机构意见五、保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为： （一）调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项，已
6、经申科股份 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过， 公司独立董 事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度等相关规定的要 求。 （二）公司本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的决定是综合 考虑研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性做出的，不属于募 集资金投资项目的实质性变更，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 （三）本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项已经申科股 份第二
7、届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过， 公司独立 董事亦发表了同意的独立意见，相关议案尚须提交股东大会批准。 综合以上情况， 本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律 程序后，调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项无异议。 （本页以下无正文，为兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限 公司调整募集资金投资项目 “技术研发中心项目” 研发场地建设方式的核查意见 的签字盖章页） （本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司调整 募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的核查意见的签字 盖章页） 保荐代表人： 王廷富 年 月 日 保荐代表人： 裘晗 年 月 日 保荐机构公章：兴业证券股份有限公司 年 月 日
