1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Tibet Water Resources Ltd. 西 藏 水 資 源 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1115） 二 零 一 九 年 五 月 三 十 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 投 票 表 決 結 果 茲提述西藏水資源有限公司 （ 本公司 ） 日期為二零一九年四月二十六日之通函 （ 股 東周年大會通函 ） ，內容有關 （其中包括） 建議重
2、選退任董事、建議授出購回股份及 發行新股份之一般授權和股東周年大會通告及本公司日期為二零一九年五月二十四 日之公告 （ 該公告 ） ，內容有關執行董事辭任及撤回股東周年大會之第2.(b)項相關 普通決議案。除文義另有所指，本公告所用詞彙與股東周年大會通函所界定者具有 相同涵義。 投票表決結果 董事會欣然宣佈，於股東周年大會上提呈之所有決議案 （ 決議案 ）（根據該公告撤 回之第2.(b)項決議案除外） 已獲股東以投票方式表決正式通過。所有決議案之投票 表決結果如下： 普通決議案 票數(%) 贊成反對 1.省覽及接納截至二零一八年十二月 三十一日止年度之本公司經審核綜合 財務報表及董事會報告與本
3、公司獨立 核數師報告。 682,159,598 (100.0000%) 0 (0.0000%) 2 普通決議案 票數(%) 贊成反對 2.(a) 重選岳志強先生為執行董事。622,332,592 (91.2300%) 59,825,006 (8.7700%) (b) 重選王克勤先生為執行董事。不適用 （附註） 不適用 （附註） (c) 重選姜曉虹女士為非執行董事。622,332,592 (91.2300%) 59,825,006 (8.7700%) (d) 重選蔚成先生為獨立非執行董 事。 680,868,596 (99.8110%) 1,289,002 (0.1890%) (e) 授權董事會
4、釐定各董事的酬金。682,157,598 (100.0000%) 0 (0.0000%) 3.續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數 師並授權董事會釐定其酬金。 682,159,598 (100.0000%) 0 (0.0000%) 4.授予董事一般授權，以購回不超過於 本決議案通過當日本公司已發行股份 數目之10%本公司股份。 223,238,858 (100.0000%) 0 (0.0000%) 5.授予董事一般授權，以發行不超過於 本決議案通過當日本公司已發行股份 數目之20%本公司額外股份。 141,550,569 (63.4077%) 81,688,289 (36.5923%) 6.擴大授
5、予董事的一般授權，以發行本 公司的額外股份，數額為本公司購回 股份的總數目。 141,557,569 (64.4150%) 78,201,289 (35.5850%) 附註： 該公告披露王克勤先生辭任執行董事之職務，由二零一九年五月二十四日起生效。二零一九 年四月二十六日之股東周年大會通告所載有關重選王克勤先生為執行董事之第2.(b)項普通決 議案並無於股東周年大會上提呈以供股東考慮及批准。 3 於股東周年大會當日： (1) 已發行股份合共為2,568,893,000股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會 上投票贊成或反對決議案的股份總數； (2) 概無任何賦予股東權利出席股東周年大會但僅可
6、於會上投票反對決議案的股 份； (3) 概無股東於決議案擁有重大利益及因而須於股東周年大會上就決議案放棄投 票；及 (4) 概無任何人士已於股東周年大會通函表明有意於股東周年大會上投票反對決議 案或放棄投票。 由於在股東周年大會上超過50%的票數投票贊成第1至6項 （根據該公告撤回之第 2.(b)項決議案除外） 各項決議案，故第1至6項 （根據該公告撤回之第2.(b)項決議案 除外） 各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。 本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東周 年大會上負責處理點票事宜。 承董事會命 西藏水資源有限公司 主席兼獨立非執行董事 麥奕鵬 香港，二零一九年五月三十日 於本公告刊發日期，執行董事為王東先生 （行政總裁） 、岳志強先生、劉晨先生及韓林攸女士，非執 行董事為姜曉虹女士，獨立非執行董事為麥奕鵬先生 （主席） 、李港衛先生及蔚成先生。
