1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd. 西 藏5100水 資 源 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1115） 建 議 更 改 公 司 名 稱 在本公告所載條件已達成的前提下，董事會建議，將本公司的英文名稱由 Tibet 5100 Water Resources Holding Ltd. 更改為 Tibe
2、t Water Resources Ltd. 以及將本 公司的外國名稱由 西藏5100水資源控股公司 更改為 西藏水資源有限公司 。一 份載有 （其中包括） 更改公司名稱詳情連同股東特別大會通告及有關代表委任表格 的通函，將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。 建議更改公司名稱 西藏5100水資源控股有限公司 （ 本公司 ） 的董事會 （ 董事會 ） 建議更改本公司 的英文名稱，由 Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd. 更改為 Tibet Water Resources Ltd.，以及將本公司的外國名稱由 西藏5100水資源控股公司 更改為 西 藏水資
3、源有限公司（ 更改公司名稱 ） 。 更改公司名稱的條件 更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：(i)本公司股東 （ 股東 ） 於股東特 別大會 （ 股東特別大會 ） 上通過特別決議案；及(ii)獲得開曼群島公司註冊處處長 批准。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要存檔手 續。 2 更改公司名稱的原因 隨業務的發展和本公司及其附屬公司 （ 本集團 ） 規模的擴大，本集團產品已更趨多 元化，除去本集團的旗艦產品西藏5100冰川礦泉水之外，分別由本集團附屬公司和 聯營公司所經營的 青稞啤酒 和 卓瑪泉 天然飲用水系列也已逐漸發展為具有相當 知名度和影響力的品牌，本集團的新
4、產品 格桑泉 也即將面市。董事會認為，本公 司目前的名稱已不能夠反映出本公司產品系列的擴張。本集團計劃在未來善用 西 藏5100冰川礦泉水 的品牌知名度和我們的技術專長，推出更多新產品。 基於此，董事會認為，本集團的目標為夯實西藏水資源產業的領導地位，以及繼續 向全世界提供西藏好水及其相關產品。董事會相信，更改公司名稱，將能更好地反 映本集團水產品的不同來源地及種類本集團業務的未來發展方向。而公司新名稱 西藏水資源有限公司 將可為本公司提供更合適之企業形象及身份。有利於本公司 的未來業務發展及符合本公司及股東的整體最佳利益。 更改公司名稱之影響 更改公司名稱將不會影響任何股東之權利、本公司之日
5、常業務營運或其財務狀況。 於更改公司名稱生效後，所有印有本公司現時名稱之本公司現有股票將繼續有效作 為本公司股份之合法所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。 因此，本公司將不會作出任何以現有股票免費換領印有本公司新英文名稱及新外國 名稱之新股票安排。倘更改公司名稱生效，則任何股票其後將以本公司新名稱發 行，而本公司證券將以新名稱於香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 買賣。 3 本公司將於更改公司名稱生效後，適時刊發公告，通知股東有關股東特別大會的投 票結果以及本公司股份於聯交所買賣的新股份簡稱。 一般事項 一份載有 （其中包括） 更改公司名稱詳情連同股東特別大會通告及有關代表委任表格 的通函，將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。 承董事會命 西藏5100水資源控股有限公司 主席兼獨立非執行董事 麥奕鵬 香港，二零一五年十二月七日 於本公告刊發日期，執行董事為付琳先生 （行政總裁） 、岳志強先生、劉晨先生及王克勤先生，非執 行董事為姜曉虹女士，獨立非執行董事為麥奕鵬先生 （主席） 、李港衛先生及蔚成先生。
