1、2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 山东黄金集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王建华 成立日期 1996 年 7 月 16 日 注册资本 1,272,618,873.38 主要经营业务或管理活动 主营业务是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提 纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售； 设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工，“三来一 补”业务；黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售、汽车出租；企业管理及会 计咨询、物业管理。 (2) 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人
2、民币 名称 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 王仁元 成立日期 2004 年 6 月 18 日 主要经营业务或管理活动 根据党中央、国务院批准的山东省人民政府机构改革方案（厅字 号）和省委、省政府关于山东省人民政府机构改革的实施意见 （鲁发号），设置山东省人民政府国有资产监督管理委员会 山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 山东黄金集团有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 （简称省国资委），为省政府直属正厅级特设机构。山东省政府授权省国资 委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管范围为山东省省属企业国有资 产。 (3)
3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 50.25% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元）（税 前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 陈玉民 董事长 男 4
4、7 2006 年 11 月 14 日 41.87否 孙秀恩 副董事长 男 51 2009 年 9 月 1 日 25.92否 邓鹏飞 副董事长、 总经理 男 55 2008 年 6 月 10 日 30.5否 武玉江 副董事长、 副总经理 男 50 2008 年 6 月 10 日 27.5是 崔仑 董事 男 51 2006 年 10 月 11 日 是 林朴芳 董事、 董事 会秘书 男 56 2006 年 10 月 11 日 21.8否 王玉中 独立董事 男 70 2006 年 10 月 11 日 6否 崔德文 独立董事 男 62 2006 年 10 月 11 日 6否 王月永 独立董事 男 44
5、2006 年 10 月 11 日 6否 王培月 副总经理、 总工程师 男 48 2009 年 3 月 17 日 11.25是 裴佃飞 副总经理 男 43 2009 年 9 月 17 日 16.75否 汪晓玲 财务总监 女 46 2010 年 1 月 5 日 21.8否 段连旺 监事会主 席 男 57 2008 年 5 月 22 日 是 陈晓岚 监事 女 43 2006 年 10 月 11 日 是 王承荣 监事 男 52 2006 年 10 月 11 日 10.24否 合计 / / / / / / 225.63/ 山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经
6、历： 陈玉民：曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司总工程师兼生产 计划部部长，副总经理兼总工程师，董事、常务副总经理，董事、总经理。现任山东黄金集团有限公司副总经理、山 东黄金矿业股份有限公司董事长。 孙秀恩：曾任新城金矿财务处处长，山东黄金集团有限公司纪监审计部副部长，山东万通企业有限公司监事会主 席,山东黄金矿业股份有限公司总会计师兼财务负责人，董事，山东黄金集团有限公司总经理助理、财务部经理，山东 黄金矿业股份有限公司董事、财务总监，现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长。 邓鹏飞：曾任莱州市仓上金矿矿长，莱州黄金工业（集团）总公司总经理、董事长、
7、党委书记，莱州金仓矿业有 限公司董事长，山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，现任山东 黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理。 武玉江：曾任沂南金矿车间副主任、主任，安全科科长，矿长助理，副矿长、矿长，山东黄金集团阳光矿业股份 有限公司董事长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿矿长，山东黄金矿业开发公司总经理，山东黄金矿业管理公司 总经理，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、副总经理，现任山东黄金集团有限公司总经理助理、山东黄金地产旅 游公司董事长、总经理。 崔仑：曾任新城金矿副总工程师、副矿长，焦家金矿党委书记、矿长。现任山东黄金集团有限公司副总经理,山
8、东 黄金矿业股份有限公司董事。 林朴芳：曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任，山东黄金建设公司办公室主任， 山东黄金矿业股份有限公司综合部部长，董事会秘书兼综合部部长，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘 书兼董事会办公室主任。 王玉中：曾任山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记，山东省人大常务委员会常 委。 崔德文：曾任黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长，中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄 金领导小组成员，武警黄金指挥部副主任，现退休。 王月永：曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心研究发展部经理和清算部经理及总会计师、山
9、东省东西结合 信用担保有限公司副总经理兼财务负责人、北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京博杨投资策划工作室总策划师。 王培月：曾任山东黄金集团有限公司生产处副主任科员、计划处副处长、生产部部长、玲珑金矿矿长、党委副书 记，山东黄金集团有限公司副总工程师兼产业信息开发中心主任，山东黄金置业有限公司常务副总经理、董事长，现 任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、总工程师。 裴佃飞：曾任玲珑金矿生产技术处副处长、处长，玲珑金矿矿长助理、副矿长、总工程师，玲珑金矿矿长、党委 副书记，玲珑金矿矿长、党委书记，山东黄金矿业（玲珑）有限公司执行董事（法人代表）、总经理，现任山东黄金 矿业股份有限公司副总经理
10、。 汪晓玲：曾任山东省招远市农业银行会计，山东黄金集团有限公司焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业股份有 限公司财务部主管会计、财务部副经理、经理，现任山东黄金矿业股份有限公司财务总监。 段连旺：曾任山东黄金工业总公司（局）生产技术处副处长、（1993.06 至 1994.07 在平度市挂职副市长），山东 黄金集团公司企管部副部长、部长，股权管理部（法律事务部）经理，党群工作部部长。现任山东黄金集团有限公司 党群工作部经理，山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。 陈晓岚：曾任平邑县会计师事务所副所长，临沂天成会计师事务所平邑所长，平邑县会计管理局局长，山东金信 新型建材有限公司总会计师、副总经理，
11、山东黄金集团公司审计部经理，现任山东黄金集团有限公司财务部经理。 王承荣：曾任山东黄金集团有限公司玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席，大开头分矿总支书记兼 工会主席，九曲分矿总支书记兼工会主席，玲珑金矿办公室主任，山东黄金集团吉尔吉斯斯坦矿业开发项目副经理， 山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪委书记、工会主席。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 崔 仑 山东黄金集团有限公司 副总经理 2004-01 是 武玉江 山东黄金集团有限公司 总经理助理 2009 年 9 月 2 日 否 段连旺 山东黄金集团有
12、限公司 党群工作部经理 2006-10 是 陈晓岚 山东黄金集团有限公司 财务部经理 2006-6 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王月永 北京博杨投资策划工作室 总策划师 2002-02 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 董事会审议批准后提交股东大会审议通过。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 根据股东大会决议执行。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 实行签订年度目标责任状方式对董事、监事和高级管理人员实行绩效考核，根据公 司的生产经营情况和本人完成目标状况兑现工资和奖金。 山东黄金矿业股份有限公司 2009 年年度报告 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孙秀恩 副董事长 聘任 新选举 武
