1、1 兖州煤业股份有限公司兖州煤业股份有限公司 总经理办公会会议制度总经理办公会会议制度 第一条 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构， 进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、 履行职责、承担义务，有效防范经营风险，根据中华人民共 和国公司法 （以下简称“公司法 ” ） 、 兖州煤业股份有限公 司章程 （以下简称“公司章程 ” ）和兖州煤业股份有限公 司总经理工作细则 （以下简称“总经理工作细则 ” ）的规定， 特定本制度。 第二条 议事原则 （一）坚持依法议事的原则； （二）坚持权责相统一的原则； （三）坚持总经理负责制原则； （四）坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则
2、。 第三条 议事内容 总经理办公会议依照公司法、公司章程和总经 理工作细则，在经理层权限范围内研究确定的内容为（包括， 但不限于）： （一）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；研究 确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度工作报告 等有关事项；通报经理层日常工作。 （二）拟订并组织实施公司年度发展规划、经营计划、生 产计划、科研计划、投资方案、财务预算和决算方案及利润分 2 配、项目开发、员工培训、员工工资分配、员工福利等方案； 审定并组织实施月度生产经营计划及阶段性中心工作方案。 （三）拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计 划、重大合同实施方案并报董事会或股东大会批准后实施
3、；拟 定实施总经理权限内的技改项目、公司资金资产运用等事项； 审定公司与权属单位签订的各种经济责任书（承包书、责任状、 公司内部生产经营承包方案）。 （四）研究做好日常安全、生产、营销、经营管理等工作， 及时解决工作中遇到的问题；研究确定公司新产品开发、技术 进步和市场营销策略等经营问题。 （五）拟订公司基本管理制度；拟定公司具体规章；拟订 公司内部管理机构设置和职能定位方案；审定公司部门管理制 度。 （六）决定公司员工的聘用、解聘和奖惩；拟定公司基本 工资制度和工资标准、年度员工工资收入水平、内部分配形式、 工资调整方案。 （七）提请聘任或者解聘公司高级管理人员；聘任或者解 聘除应由董事会聘
4、任或者解聘以外的负责管理人员。 （八）研究确定公司所属子公司（控股/参股）、分公司的 设立、注销及高级管理人员的任免。 （九）研究拟定涉及公司经营范围的变更事项。 （十）提议召开董事会临时会议。 （十一）研究确定董事会授予的其他职权范围内的工作。 第四条 经营决策权限 3 通过总经理办公会方式，总经理可以行使以下经营决策权 限（依据公司章程第十二章第190条）： （一）达到下列标准之一（按从严原则确定）的购买或出 售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、 租入或租出资产、债权债务重组、赠与或受赠资产、委托或受 托管理资产或业务、签订许可使用协议、转让或受让研究与开 发项目等交
5、易： 1.单项交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司按中国会计准则计算的最近一期经审计总 资产的百分之十以下；或占公司按国际财务报告准则计算的最 近一期所公布的总资产的百分之五以下； 2.单项交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司 按中国会计准则计算的最近一期经审计净资产的百分之十以下； 或占公司市值总额（按相关类别股份各自的有关交易日期之前 五个营业日平均收市价计算）的百分之五以下； 3.单项交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入 占公司按中国会计准则计算的最近一个会计年度经审计主营业 务收入的百分之十以下；或占公司按国际财务报告准则计算的 最近一个会
6、计年度经审计主营业务收入的百分之五以下； 4.单项交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司 按中国会计准则计算的最近一个会计年度经审计净利润的百分 之十以下。或占公司按国际财务报告准则计算的最近一个会计 年度经审计净利润的百分之五以下。 本条第（一）款第一项所述交易中，涉及提供财务资助和 4 委托理财的交易，应当按照交易类别在连续十二个月内累计计 算，适用相关总经理办公会审批权限比例；公司进行提供财务 资助和委托理财之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标 的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分 别适用相关总经理办公会审批权限比例；公司已按照累计计算 的原则履行审批义务的，
7、不再纳入累计计算范围。 上述交易涉及公开发行证券等需要报送国务院证券主管机 构核准的事项，应经股东大会批准。 （二）单项金额在最近一期公司经审计净资产值百分之十 以下，且融资后公司资产负债率在百分之五十以下的借款； （三）单项金额在最近一期公司经审计净资产值百分之五 以下，累计尚未缴清金额在最近一期公司经审计净资产值百分 之二十以下的资产抵押、质押。 经营决策权限涉及关联交易的，按关联交易有关规定执行。 公司境内外上市地监管规定比本条规定更为严格的，适用相关 监管规定。 第五条 参加人员 （一）出席人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书和总工程师； （二）列席人员：总经理助理，副总师，
8、综合办公室、董 事会办事机构负责人； （三）根据会议研究事项，其他需要列席会议的人员由主 持人确定。 第六条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因 5 特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理主持。总经理办公 会应定期召开，如遇有特殊情况可临时召开。 第七条 议事程序 （一）会议议题的提报。 （1）公司总经理办公会议议题由总经理、经理层其他成员 提出。职能部门提议的，应由经理层分管成员审核后以其名义 提出。经理层其他成员提出的议题，由总经理综合考虑后确定。 会议议题一般由公司职能部门按职责分工负责提报，形成可供 会议审议决策的议案。 （2）提交总经理办公会议研究的议题，必须是事关公司经 理
9、层范围内的重大问题，或者是需要经总经理办公会研究后提 交董事会或上级决定的事项。经理层分管领导职权和部门职责 范围内能够协调解决的问题，不在总经理办公会研究。 （3）议题提报部门要结合议题内容，组织议题涉及部门充 分讨论会商，达成一致意见；对个别未达成一致意见的，应由 分管领导召集讨论，达成一致意见后，方可形成可供总经理办 公会审议决策的议案。 （4）议题如涉及重大投资、资产并购重组及处置、合资合 作、项目建设、关联交易、重大合同协议；公司所属子公司 （控股/参股）、分公司的设立、变更、注销等重大事项的，议 题提报部门须及时会商相关职能部门，特别是审计风险部门、 董事会办事机构须提前介入、全程
10、参与，并由审计风险部门出 具风险评估审查报告，董事会办事机构出具上市公司合规性审 查意见（包括提交会议决策研究依据是否充分）；其他会商部 门也应结合业务分工提出审查意见（如需），一并作为议题附 件。 6 （5）议题提报部门要依据董事会办事机构、审计风险部门 等会商部门提出的意见建议，对议案进行充分修改完善，形成 可供分管领导审核的议案。 （6）议题提报部门将议案及时报分管领导审核，分管领导 审核同意后，要征求相关领导意见（如需）。 （7）议题提报部门会前要填写议题提报表，并随同议 题材料一并报综合办公室初审。综合办公室主要审核议题上会 程序是否履行完整和材料格式文字是否规范等内容。初审认为 不
11、合要求，需要补充要件资料或修改议题内容的，议题提报部 门于 1 日内完成并报综合办公室。 （8）初审无误后，综合办公室将议题报请主要领导上会审 批，主要领导审批同意后，将议题列入上会议程。 （二）（二）会议的决策程序。1.由相关部室负责人或公司分管 领导对相关议题进行汇报。2.出席人员进行充分讨论。3.总经 理在充分听取经理层意见的基础上，做出决定。4.需要会议进 行表决的重要事项，按一人一票制和少数服从多数原则进行投 票表决。 第八条 上会议题需经党委会研究的“三重一大”等事项， 由议题提报部门提出意见，并提前与综合办公室沟通。综合办 公室认为需要提交党委会先行研究，议题提报部门没有主动提
12、报的，由综合办公室通知职能部门按程序提报。 第九条 需要提交董事会会议研究的事项，由总经理安排 提交事宜。 第十条 综合办公室负责做好会议记录。根据主持人安排， 对会议研究的综合性事项需形成会议纪要的，由综合办公室整 理印发。涉及投融资、资产（项目）并购重组及处置、财务资 7 金安排、法律合同和安全生产等专业性较强的专门事项，由议 题提报的相关业务部室形成纪要，经综合办公室政策把关后， 再行印发。会议记录、会议纪要由综合办公室存档保存。 第十一条 总经理办公会讨论决定的事项，由分管领导及 有关部门、有关单位按照分工及职能抓好落实，并及时向总经 理汇报贯彻落实情况。综合办公室负责对会议决定的重要
13、事项 进行督查督办。 第十二条 出席和列席会议人员，须严格遵守保密纪律。 第十三条 本制度解释权归兖州煤业股份有限公司董事会。 第十四条 本制度自兖州煤业股份有限公司董事会批准之 日起执行。 他设备，SIP 类型终端可直接加入到 H.323 会议中 18.MCU 支持 30的丢包情况，不影响会议正常进行， (具有国内第三方权 威检测机构的证明报告)。 19 投标人在投标时应提供制造厂商的音视频工程业企业特级资质认证证 书, OVCC 组织成员证书，制造厂商应提供视频会议相关国家科技进步二等奖 及以上证明文件. 20.投标人在投标时需提供制造厂商针对本项目的授权书、3C 证书、产品彩 页以及国内
14、第三方权威机构检测报告。产品具备设备电信入网证，入网年限 为 3 年以上。 2 会议 控制 系统 提供会场终端的注册、管理，会议调度、状态监控功能， MCU 内置而无需另 配服务器泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 关于建设细胞分析仪项目关于建设细胞分析仪项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 第一章第一章 项目基本情况项目基本情况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx集团 （二）公司简介（二）公司简介 顺应经济新常态，需要公司积
15、极转变发展方式，实现内涵式增长。为 此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好 、做长”的发展理念。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司 后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项 目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进 公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套 的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。 上一年度，xxx科技公司实现营业收入18763.94万元，同比增长30.23% （4355.27万元）。其
16、中，主营业业务细胞分析仪生产及销售收入为15427. 82万元，占营业总收入的82.22%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3940.435253.904878.624690.9818763.94 2 主营业务收入 3239.844319.794011.233856.9515427.82 2.1 细胞分析仪(A) 1069.151425.531323.711272.805091.18 2.2 细胞分析仪(B) 745.16
17、993.55922.58887.103548.40 2.3 细胞分析仪(C) 550.77734.36681.91655.682622.73 2.4 细胞分析仪(D) 388.78518.37481.35462.831851.34 2.5 细胞分析仪(E) 259.19345.58320.90308.561234.23 2.6 细胞分析仪(F) 161.99215.99200.56192.85771.39 2.7 细胞分析仪(.) 64.8086.4080.2277.14308.56 3 其他业务收入 700.59934.11867.39834.033336.12 根据初步统计测算，公司实现利
18、润总额5111.62万元，较去年同期相比 增长599.42万元，增长率13.28%；实现净利润3833.72万元，较去年同期相 比增长429.54万元，增长率12.62%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 18763.94 完成主营业务收入万元 15427.82 主营业务收入占比 82.22% 营业收入增长率（同比） 30.23% 营业收入增长量（同比）万元 4355.27 利润总额万元 5111.62 利润总额增长率 13.28% 利润总额增长量万元 599.42 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 净利润万元 3833
19、.72 净利润增长率 12.62% 净利润增长量万元 429.54 投资利润率 40.72% 投资回报率 30.54% 财务内部收益率 29.55% 企业总资产万元 26074.23 流动资产总额占比万元 36.88% 流动资产总额万元 9616.31 资产负债率 49.61% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 关于建设细胞分析仪项目 （二）项目选址（二）项目选址 xxx经济技术开发区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积38359.17平方米（折合约57.51亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数67.71%，建筑容积率
20、1.59，建设区域绿化覆盖率7 .64%，固定资产投资强度186.76万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 项目净用地面积38359.17平方米，建筑物基底占地面积25972.99平方 米，总建筑面积60991.08平方米，其中：规划建设主体工程46782.49平方 米，项目规划绿化面积4661.71平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3811.20万元。 （七）节能分析（七）节能分析 “关于建设细胞分析仪项目建设项目”，年用电量866954.73千瓦时， 年总用水量7
21、907.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.23吨标准 煤/年。达产年综合节能量28.50吨标准煤/年，项目总节能率28.46%，能源 利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业 结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实 可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资13517.19万元，其中：固定资产投资10740.57万元， 占项目总投资的79.46%；流动资金2776.62万元，占项目总投资的20.54%。 （十
22、）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 预期达产年营业收入20898.00万元，总成本费用15894.24万元，税金 及附加236.26万元，利润总额5003.76万元，利税总额5930.19万元，税后 净利润3752.82万元，达产年纳税总额2177.37万元；达产年投资利润率37. 02%，投资利税率43.87%，投资回报率27.76%，全部投资回收期5.10年，提 供就业职位289个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 实行动态计划管理
23、，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 三、报告说明三、报告说明 项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项 目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、 资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学 预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目 建设进程等咨询意见。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技 术开发区及xxx经济技术开发区细胞分析仪行业布局和结构调整政策；项目 的建设对促进xxx经济技术
24、开发区细胞分析仪产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“关于建设细胞分析仪 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展， 为社会提供就业职位289个，达产年纳税总额2177.37万元，可以促进xxx经 济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极 的贡献。 3、项目达产年投资利润率37.02%，投资利税率43.87%，全部投资回报 率27.76%，全部投资回收期5.10年，固定资产投资回收期5.10年（含建设 期），
25、项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济 和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡 居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代 的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 38359.17 57.51亩 1.1 容积率 1.59 1.2 建筑系数 67.71% 1.3 投资强度万元/亩 186.76 1.4 基底面积平方米 25972.99 1
26、.5 总建筑面积平方米 60991.08 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 1.6 绿化面积平方米 4661.71 绿化率7.64% 2 总投资万元 13517.19 2.1 固定资产投资万元 10740.57 2.1.1 土建工程投资万元 5434.03 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 40.20% 2.1.2 设备投资万元 3811.20 2.1.2.1 设备投资占比 28.20% 2.1.3 其它投资万元 1495.34 2.1.3.1 其它投资占比 11.06% 2.1.4 固定资产投资占比 79.46% 2.2 流动资金万元 2776.62 2.2.1
27、流动资金占比 20.54% 3 收入万元 20898.00 4 总成本万元 15894.24 5 利润总额万元 5003.76 6 净利润万元 3752.82 7 所得税万元 1.59 8 增值税万元 690.17 9 税金及附加万元 236.26 10 纳税总额万元 2177.37 11 利税总额万元 5930.19 12 投资利润率 37.02% 13 投资利税率 43.87% 14 投资回报率 27.76% 15 回收期年 5.10 16 设备数量台（套） 83 17 年用电量千瓦时 866954.73 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 18 年用水量立方米 79
28、07.95 19 总能耗吨标准煤 107.23 20 节能率 28.46% 21 节能量吨标准煤 28.50 22 员工数量人 289 第二章第二章 建设背景及必要性建设背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是 能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的 发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开 放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经 济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小 康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经
29、济规律发展 的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后 一个时期确定发展思路、制定经济政策。 2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各 项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力 的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资 源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相 关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 2019年是新中国成立70周年，是决胜全面
30、建成小康社会第一个百年奋 斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”总体布局 ，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发 展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深 化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三 大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增 长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间， 进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信 心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社 会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基
31、础，以优异成绩庆祝 中华人民共和国成立70周年。 二、必要性分析二、必要性分析 1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时 也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓 慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对 银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在 这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远 远不是长久之策。 2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、
32、新特征、新动 力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意 味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长 将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不 可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱 动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是 更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的 稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换 和发展质量的提升。 3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利 于促进我国相关行业稳定健康发展；项
33、目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化 、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技 术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期 稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资， 使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才 保证了企业的销售
34、政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大 的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际 情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。 第三章第三章 项目选址说明项目选址说明 一、项目选址原则一、项目选址原则 对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用 先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xxx经济技术开发区。 园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府 引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1- 2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业
35、园区管理上 市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主 导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共 建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社 会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对 产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发 和存量用地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造， 提高单位土地面积投资强度和使用效率。 三、建设条件分析三、建设条件分
36、析 完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期 稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度 大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资， 使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才 保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大 的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际 情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。 四、用地控制指标四、用地控制指标 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制 指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率2
37、0. 00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体 要求。 五、地总体要求五、地总体要求 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 本期工程项目建设规划建筑系数67.71%，建筑容积率1.59，建设区域 绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度186.76万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 18362.9018362.9046782.4946782.494584.92 1.1
38、 主要生产车间 11017.7411017.7428069.4928069.492842.65 1.2 辅助生产车间 5876.135876.1314970.4014970.401467.17 1.3 其他生产车间 1469.031469.032713.382713.38275.10 2 仓储工程 3895.953895.959235.589235.58658.28 2.1 成品贮存 973.99973.992308.892308.89164.57 2.2 原料仓储 2025.892025.894802.504802.50342.31 2.3 辅助材料仓库 896.07896.072124.1
39、82124.18151.40 3 供配电工程 207.78207.78207.78207.7816.66 3.1 供配电室 207.78207.78207.78207.7816.66 4 给排水工程 238.95238.95238.95238.9514.90 4.1 给排水 238.95238.95238.95238.9514.90 5 服务性工程 2467.432467.432467.432467.43175.87 5.1 办公用房 1063.001063.001063.001063.00100.06 5.2 生活服务 1404.431404.431404.431404.4383.88 6
40、消防及环保工程 696.08696.08696.08696.0855.82 6.1 消防环保工程 696.08696.08696.08696.0855.82 7 项目总图工程 103.89103.89103.89103.89-164.32 7.1 场地及道路硬化 6876.461167.251167.25 7.2 场区围墙 1167.256876.466876.46 7.3 安全保卫室 103.89103.89103.89103.89 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 8 绿化工程 2625.7491.90 合计 25972.9960991.0860991.085434
41、.03 六、节约用地措施六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 七、选址综合评价七、选址综合评价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑 容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各 项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关 规定要求。 第四章第四章 风险应对说明风险应对说明 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节
42、能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载 着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一 点
43、；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以 及重要建筑设施。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有 34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网 络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资 项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强 管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充 分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求 的变动，并根据客户需求及时调整产品
44、结构、产品设计和市场推广策略。 四、资金风险分析四、资金风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投 资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延 或被迫中止，从而形成资金风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与 再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力 损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目 承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于 首要位置考虑。 六、财
45、务风险分析六、财务风险分析 结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊 规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营 效果的情况下，为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析七、管理风险分析 形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培 训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司 人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强 成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。 八、其它风险分析八、其它风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 项目承办单位努力加
46、强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保 投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的 投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料 保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境 保护工作管理水平。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直 接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行 企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商 业门市、其他商业以及政府的形象等。 2、由于投资项目具有显著的经济效益
47、，所以，项目实施后有利于当地 加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配 原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所 在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资 项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的 社会效益。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进 程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目承办单位在征地过程中，就
48、未来的可以预见到的因素与当地政府 和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理 的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和 安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必 须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜 间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安 全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。 2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以 投资项目在实施过程中，
49、必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地 面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项 目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定 进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代 的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生 。 3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全 隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制 教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。 泓域咨询MACRO/ 关于建设细胞分析仪项目立项申请报告 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻 “坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树 立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科 学发展观。 第五章第五章 项目实施方案项目实施方案 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12553.24万元，占计划 投资的92.87%。其中：完成固定资产投资9008.83万元，占总投资的71.76
