1、的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债 券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期 计提利息，并计入投资收益。 ( 2 ) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至 到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时 摊销。 ( 3 ) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括 股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付 的全部价款入帐。 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响 的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具 有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法 核算。 ( 4 ) 对外长期股权投资采用权
2、益法核算时，其取得成本与其 在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股 权投资差额，并按 1 0 年平均摊销计入损益。 ( 5 ) 长期投资减值准备的提取方法：本公司本年度未发生被 投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未 计提长期投资减值准备。 1 1 . 固定资产计价和折旧方法 ( 1 ) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、 机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器 具、工具等；单位价值在 2 , 0 0 0元以上，并且使用期超过两 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 ( 2 ) 固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运 输设
3、备、其他设备。 ( 3 ) 固定资产计价：购建的，按实际成本计价；经评估的， 按评估确认的重置完全价计价。 ( 4 ) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产 的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值 4 ）制定其折旧 率。固定资产各类折旧率如下： 资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率预计残值率 房屋建筑物 2 0 - 3 0 年4 . 8 - 3 . 2 4 通用设备5 - 1 0 年1 9 . 2 - 9 . 6 4 专用设备5 - 1 0 年1 9 . 2 - 9 . 6 4 运输设备5 - 1 0 年1 9 . 2 - 9 . 6 4 其他设备5 - 1 0 年1 9 .
4、2 - 9 . 6 4 1 2 . 在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按 工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息 支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务 费用。 1 3 . 无形资产计价和摊销方法： 技术转让费按购入的实际支出计价，并按项目受益期平均 摊销，从开始年起按1 0 年摊销； 土地开发费按评估确认价值计价，并按土地出让年限平均 摊销, 从开始年起按 5 0 年摊销； 1 4 . 开办费和长期待摊费用摊销方法： ( 1 ) 开办费从经营期起按5 年平均摊销； ( 2 ) 长期待摊费用按受益期平均摊销； 1 5 . 收入
5、确认原则 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给 买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收 入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成 本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供， 收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百 分比法, 在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确 定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务 将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用 利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收
6、费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足: 与交易 相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。 1 6 . 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 1 7 . 合并会计报表编制方法: 合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部 财会字( 1 9 9 5 ) 1 1号关于印发合并会计报表暂行规定的通 知和财会二字( 9 6 ) 2号关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的 会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。 合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 合营企业根据“股份有限公司会计制度”规定按比
7、例合并 的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、 利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。 合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予 以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。 本公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计 制度和行业会计制度编制的 2 0 0 0年度会计报表，已按会计准 则和股份有限公司会计制度及其有关补充规定的规定进 行了调整及重新表述。 1 8 . 会计政策、会计估计变更： ( 1 ) 会计政策：公司本年度会计政策无变更。 ( 2 ) 会计估计：公司本年度会计估计无变更。 1 9 本报表中母公司数是股份公司和全资子公司上海邮通 实业
8、发展有限公司的合并数。 三、税项 本公司适用的税种与税率。 税种税率% 计税基数 所得税1 5 - 3 3 应纳税所得额 增值税 1 7 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3 - 5 营业额 城建税 7 应纳营业税额、增值税额和消费税额 教育费附加 3 应纳营业税额、增值税额和消费税额 河道工程维检0 . 2 5 应纳营业税额、增值税额和消费税额 四、控股子公司及合营企业 1 . 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公 司合并报表的合并范围： 被投资单位全称主营业务注册资本本公司投资额 本公司持 股比例% 是否 合并 不合并的 原因 ?上海邮通商用机器 有限公司
9、商用 P O S 机 6 0 , 0 0 0 , 0 0 . 0 05 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 09 0合并 ?上海宏美通信设备 有限公司 通信设备5 0 0 , 0 0 0 . 0 04 5 0 , 0 0 0 . 0 09 0不合并整顿 ?上海宏美货运代理 有限公司 货运代理7 5 0 , 0 0 0 . 0 03 8 2 , 5 0 0 . 0 05 1不合并整顿 ?上海邮通信息发展 有限公司 邮政产品5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 04 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 08 0合并 ?上海时代通信设备 制造有限公司 打印机3 , 0 6 3 , 4
10、8 0 . 0 02 , 2 9 7 , 6 1 0 . 0 07 5合并 ?上海天山通信电 子 有限公司 通信元件5 , 2 1 1 , 4 2 4 . 4 03 , 1 2 6 , 8 5 4 . 6 46 0合并 ?上海邮通机械制造 有限公司 金加工5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 07 0合并 ?上海朗讯科技传输 设备有限宁波富达电器股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 宁波富达电器股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并
11、对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 一、公司简介 宁波富达电器股份有限公司，原名浙江吸尘器厂，创建于1 9 8 9 年。1 9 9 3 年改制为股份公司，1 9 9 6 年被中国 证监会批准上市，成为中国吸尘器行业唯一的上市公司，下属五个子公司，四个分公司。行业涉及吸尘器、吸油 烟机、小家电系列、电机设计制造、水泥生产、房地产开发、自来水生产销售、国内外贸易等。 公司主导产品富达牌真空吸尘器，年产能力1 0 0 万台，全国吸尘器行业综合指标排名全国第一。公司拥有一 个“国优名牌”、一个“中国驰名商标”及省名牌产品等2 8 项荣誉，是浙江省的“管理四星级企业”, 被国家外 经贸
12、部定为“出口产品生产基地”。公司采用E R P 资源管理系统，通过了I S O 9 0 0 1 质保体系，完成了C I S 导入。公 司主要产品均申请通过了德国G S 、欧共体C E 及E M C 、U L 等国际安全认证。在5 7 个国家注册了富达商标，公司的主 导产品主要销往法国、德国、意大利等欧洲国家及中东、南美和港台地区，在国内5 0 多个大中城市建有近4 0 0 个 销售网点。 公司始终坚持“以市场为导向，以科技为动力，以赶超国际同类产品先进水平为目标”的宗旨和产品专业化 、经营国际化、管理现代化、企业集团化的发展战略，积极发挥名牌优势和规模效应，与所有支持和信赖富达的 朋友精诚合作
13、，为使公司成为现代化一流企业作出不懈的努力。 、公司法定中文名称：宁波富达电器股份有限公司 公司英文名称：N I N G B O F U D A E L E C T R I C A P P L I A N C E C O . , L T D . 公司英文缩写名称: N I N G B O F U D A 、公司法定代表人：白小易 、公司董事会秘书：陈建新 证券事务代表：施亚琴 电话：（0 5 7 4 ）2 8 1 4 2 7 5 传 真：（0 5 7 4 ）2 8 1 3 9 1 5 、公司地址：浙江省余姚市阳明西路3 5 5 号 邮 编： 3 1 5 4 0 0 、公司国际互联网网址、电子信
14、箱: h t t p : / / w w w . F u d a c h i n a . c o m E - m a i l : n b f u d a p u b . n b . z j . c n i n f o . n e t 、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 、公司年度报告备置地点：浙江省余姚市阳明西路3 5 5 号公司董事办 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 、股票简称：宁波富达 股票代码：6 0 0 7 2 4 二、会计数据
15、和业务数据摘要 、会计数据及财务指标（合并报表） 序号 栏 目 利润总额 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 主营业务利润 其它业务利润 营业利润 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2 0 0 0 年度（元） 5 2 , 5 9 1 , 5 2 6 . 7 3 4 3 , 2 8 5 , 7 2 2 . 8 1 4 1 , 1 8 3 , 5 5 3 . 2 2 1 0 5 , 7 9 7 , 4 4 9 . 4 9 3 1 , 6 2 1 , 8 6 6 . 6 6 4 0 , 9 0 5 , 4 3 6 . 4 8 1 , 0 6 8
16、 , 8 1 1 . 8 9 1 0 , 1 7 6 , 5 8 9 . 7 6 4 4 0 , 6 8 8 . 6 0 2 6 , 7 0 1 , 0 3 8 . 9 8 2 5 , 0 3 3 , 2 3 4 . 9 7 非经常性损益所涉及的项目及金额： 1 、 土地转让收益2 , 0 3 6 , 7 5 0 . 2 5 元； 2 、 营业外收入7 5 7 , 2 3 5 . 7 9 元，其中：处置固定资产收益6 9 0 , 6 8 4 . 0 6 元； 3 、 营业外支出：3 1 6 , 5 4 7 . 1 9 元，其中：固定资产、在建工程处置损失1 4 4 , 8 8 5 . 3 7
17、元，损失赔偿7 6 , 6 0 8 . 1 6 元。 、公司前三年主要会计数据和财务指标（截止2 0 0 0 年1 2 月3 1 日） 栏 目2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 1 9 9 8 年度 调整前调整后 主营业务收入（万元）4 6 , 8 7 9 . 0 73 3 , 6 9 4 . 9 22 1 , 8 6 4 . 6 42 1 , 8 6 4 . 6 4 净利润（万元）4 , 3 2 8 . 5 72 , 7 0 2 . 4 02 , 6 7 3 . 2 82 , 3 5 8 . 2 7 总资产（万元）5 4 , 7 9 5 . 8 84 3 , 1 7 1 . 1 33
18、9 , 6 2 8 . 1 53 8 , 7 7 1 . 6 6 股东权益（万元）2 9 , 9 4 8 . 5 92 5 , 7 3 8 . 6 02 3 , 8 6 8 . 2 12 3 , 0 3 6 . 2 0 每股收益（元/ 股）( 摊薄)0 . 2 1 0 . 2 6 0 . 2 6 0 . 2 3 每股收益 ( 元/ 股) ( 加权)0 . 2 4 扣除经常性损益后的每股收益( 元/ 股)0 . 2 00 . 2 5 每股净资产（元）1 . 4 6 2 . 5 1 2 . 3 3 2 . 2 5 调整后的每股净资产（元）1 . 3 9 2 . 4 3 2 . 2 7 2 . 1
19、9 每股经营活动产生的现金流量净额( 元/ 股)0 . 1 3 - 0 . 0 1 - 0 . 1 1 - 0 . 1 1 净资产收益率（% ）1 4 . 4 5 1 0 . 5 0 1 1 . 2 0 1 0 . 2 4 注：公司在2 0 0 0 年1 2 月2 9 日2 0 0 1 年1 月1 2 日通过上交所结算系统实施了“2 0 0 0 年度配股方案”，配股后公 司总股本增至2 2 7 , 7 3 0 , 5 3 8 股，股本变动后的每股收益为0 . 1 9 元。 每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指 标的计算公式如下： 每股收
20、益= 净利润/ 年度末普通股股份总数 每股净资产= 年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= （年度末股东权益- 三年以上的应收款项净额- 待摊费用- 待处理（流动、固定）资产 净损失- 开办费- 长期待摊费用- 住房周转金负数余额）/ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数 净资产收益率= 净利润/ 年度末股东权益1 0 0 % 、利润表附表 单位：元 报告期利润 净资产收益( % )每股收益 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润3 5 . 3 33 7 . 9 20 . 5 20 . 5 2
21、营业利润1 3 . 6 61 4 . 6 60 . 2 00 . 2 0 净利润1 4 . 4 51 5 . 5 10 . 2 10 . 2 1 扣除非经常性损益后的净利润1 3 . 7 51 4 . 7 60 . 2 00 . 2 0 注：上述主要财务指标的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率= 报告期利润/ 期末净资产 全面摊薄每股收益= 报告期利润/ 期末股份总数 加权平均净资产收益率（R O E ）= P / ( E o + N P / 2 + E i M i / M o - E j M j / M o ) 其中：P 为报告期利润；N P 为报告期净利润；E o 为期初净资产；E i
22、为报告期发行新股或债 转股等新增净资产；E j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M o 为报告期月份数；M i 为新增净资产下 一月份起至报告期期末的月份数；M j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均每股收益（E P S ）= P / ( S o + S 1 + S i M i / M o - S j M j / M o ) 其中：P 为报告期利润；S o 为期初股份总数；S 1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ；S i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M o 为报告期月份 数；M i 为增加股份下一
23、月份起至报告期期末的月份数；M j 为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。 、报告期内股东权益变动情况 单位：万元 项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数1 0 2 5 2 . 2 21 1 1 6 5 . 3 91 3 0 7 . 9 66 4 9 . 0 22 3 6 4 . 0幅度较大所致 。 2 、对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明 大连华连会计师事务所对本公司进行年度审计时，本公司生产渔轮仍在外海作业，注册会计师无法对船存存 货实施必要的审计程序、验证其真实性和可靠性，为此，大连华连会计师事务所出具了有保留意见的审计报告。 公司
24、认为：远洋捕捞生产的特殊性导致期末审计时，注册会计师无法对船存存货实施必要的审计程序以验证其真 实性和可靠性，这种状况是长期存在的。对此，本公司再次承诺：公司已按照企业会计准则、股份有限公 司会计制度进行了存货核算，并承担其真实性和可靠性的一切责任。几年来，公司的做法是：报告期末，各 生产船根据公司的具体部署及时盘点船存存货，并填制船存存货盘点表；盘点表传回公司，由生产、物资和设 备管理部门审核确认；主管经理审核签字，会计部门据此按规定进行帐务处理。生产渔轮回港期间，公司组织 全面检查，并委托会计师事务所共同复验上年末船存存货盘点的正确性。 （三）公司投资情况 1 、报告期内募集资金的投资情况
25、 根据远洋渔业资源、市场现状及公司目前进行产业结构调整的实际情况，2 0 0 0 年月日召开的公司1 9 9 9 年度股东大会通过决议，决定变更1 9 9 6 年募集资金余额的投向：取消原购船计划，将募集资金余额1 , 1 8 0 万 元纳入2 0 0 0 年度配股募集资金投资项目中一并使用。 公司2 0 0 0 增资配股方案经中国证监会大连特派员办事处大证监发（2 0 0 0 ）3 0 号文同意，并报经中国证 监会证监公司字（2 0 0 0 ）1 8 2 号文批准于1 2 月份实施，本次配股募集资金3 2 , 7 2 2 万元于1 2 月2 5 日全部进帐。 配股时承诺的投资项目完成情况如下
26、：( 单位: 万元) 项目名称 计划投资额 本期完成投资额 项目进度% 1 新太电子商务平台 4 , 6 0 0 2 5 5 5 . 5 2 新太多媒体呼叫中心 4 , 8 6 0 2 7 4 5 . 6 3 新太V O I P 整体解决方案 3 , 9 8 0 0 4 移动银行业务系统 3 , 8 8 0 0 5 统一信息服务平台 4 , 7 2 0 3 2 5 6 . 9 6 合作开发双向寻呼服务系统 4 , 8 5 0 4 , 0 0 0 8 2 . 5 7 建立新太I T 产业研究开发中心 6 , 8 0 0 0 合计 3 3 , 6 9 0 4 , 8 5 4 上述项目资金投向按配股
27、时间计划在2 0 0 1 年投入，本期尚未产生效益。没有投入使用的资金，全部存 于公司银行帐户。 2 、报告期内非募集资金的投资情况 本期公司控股子公司- - 广州新太科技有限公司同广州新太科技有限公司工会委员会，自然人吴边共同 出资成立了广州新太数据技术有限公司。 该公司注册资本为5 0 0 万元人民币，其中：广州新太科技有限公司自筹资金出资2 5 5 万元，占出资额的5 1 ，广州新太科技有限公司工会委员会出资1 7 0 万元，占出资额的3 4 ，自然人吴边出资7 5 万元，占出资额的1 5 % 。 该公司经营范围为：计算机软件、硬件、网络及相关技术的系统集成工程服务、计算机软件、硬件技
28、术引进、技术培训及咨询服务。 该公司注册地为广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路5 1 - 5 3 号。法定代表人为梁平先生。 由于该公司于1 2 月份设立，正处开办期，本期未产生效益。 （四）股东变化对公司的重要影响 本公司第一大股东- - 辽宁省大连海洋渔业集团公司于1 9 9 9 年1 1 月2 2 日与广州新太新技术研究设计有限公司 草签了股权转让协议，根据协议，辽宁省大连海洋渔业集团公司向广州新太新技术研究设计有限公司以每股2 . 4 5 3 元之价格转让其持有的本公司6 6 , 3 1 1 , 0 6 3 股国有法人股，占本公司总股本的3 5 。如果协议得以执行，广州新 太新
29、技术研究设计有限公司将持有本公司3 5 之股权，成为本公司第一大股东，辽宁省大连海洋渔业集团公司仍 持有本公司2 7 . 3 1 之股权，为本公司第二大股东，此次股权转让已经辽宁省国有资产管理局辽国资产字（1 9 9 9 ）1 1 3 号文件同意，并经国家财政部财管字（1 9 9 9 ）4 0 1 号文件批准，由于该股权转让协议超过财政部财管字（1 9 9 9 ）4 0 1 号文的批复有效期，根据情况变化双方于2 0 0 0 年月日重新签署了股权转让协议：辽宁省大连海洋 渔业集团公司向广州新太新技术研究设计有限公司以每股2 . 5 6 6 元之价格出让其国有法人股中的5 6 , 6 4 8 ,
30、 5 9 4 股， 该股份占本公司总股本的2 9 . 9 % 。该次股权转让已经辽宁省国资局辽国资产字（2 0 0 0 ）4 1 号和财政部财管字（2 0 0 0 ）1 2 8 号文件批准，4 月2 8 日，双方在上海证券中央登记结算公司办理了记名证券过户登记手续，至此，广州 新太新技术研究设计有限公司成为本公司第二大股东。 广州新太新技术研究设计有限公司是1 9 8 6 年月依法在广州市注册成立的有限责任公司，公司经营范 围为各种新设备、新材料、新产品的研制、生产及其工程承接，技术引进、技术培训。公司法定代表人邓龙龙， 公司注册资本1 2 , 0 0 0 万元。该公司成为本公司第二大股东，对
31、公司财务状况和经营成果产生了重要影响，并将对 公司今后的发展继续产生重要影响。 （五）新年度的业务发展计划 2 0 0 1 年度，公司将坚持以人为中心、以技术为本、以市场为导向，继续抓好重组和结构调整，提高公 司整体素质，通过切实而有成效的工作，拓展公司主营业务领域。提高公司的经济效益。 采取具体措施是： 1 、巩固和完善重组和结构调整的成果，按照董事会和股东大会的决议要求，把重组和结构调整推向深 入，采取有效措施，扩大高新技术产业在公司主营业务中的份额。 2 、按照配股募集资金时的承诺，抓好配股项目的实施，严格依法使用配股资金，加快项目进度，使之 尽早产生效益。抓紧筹办广州、北京等地的I T
32、 信息产业研究开发机构以及其他技术研发机构，进行前瞻性的技术 跟进与产品设计、预研，为公司培育有发展前景的应用项目，并同其他优势产业建立战略伙伴关系，以保证公司 未来能够持续稳定地发展。 3 、加大研发投入，加强研发管理，根据市场的需求，大力开发有国际竞争能力的软件产品，加快推进 多媒体呼叫中心、V O I P 系统、统一信息平台、双向寻呼等项目的开发、完善、推广进度，启动网络安全解决方案 、多媒体信息交互应用平台等数据业务项目、语音互联网、客户关系管理系统、宽带网络产品、软交换等项目， 做好开发与营销工作的配合，根据技术与市场发展的趋势进行业务整合，根据情况对已有的经营项目或者收购有 关项目
33、组建专业的技术公司大会于2 0 0 0 年2 月1 5 日在公司礼堂召开，出席会议股东及合法授 权代表2 8 人，代表股份6 9 5 0 . 1 6 万股，占公司总股本1 0 2 5 2 . 2 2 万股的6 7 . 7 8 % ，符合公司法及公司章程的有 关规定，会议由董事长徐强辉主持，经到会全体股东认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 、以6 9 5 0 . 1 6 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，表决通过了 关于缩减1 9 9 7 年度配股募集资金投资项目包头富达公司“高速电机项目”投资额的议案。将原计划投资2 2
34、4 2 . 5 0 万元缩减为1 2 5 0 万元，余额9 9 2 . 5 0 万元充作本公司流动资金。 、以6 9 5 0 . 1 6 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，表决通过了 关于增加对公司下属宁波舜江水泥有限公司投资的议案。 公司向下属舜江水泥有限公司追加投资2 3 6 7 万元，以“认债式”方式收购原余姚水泥厂（国有企业）资产 及生产技术，重组宁波舜江水泥有限公司。 重组后的宁波舜江水泥有限公司注册资本扩大到4 0 0 0 万元，生产能力达到年产高标水泥6 0 万吨（比重 组前提高4 倍），年销售额将达到1 . 5
35、亿元，投资收益率2 5 % 以上。 、会议还听取了关于公司第一大股东变更的情况通报（变更信息已披露在2 0 0 0 年1 月2 6 日的上海证券报 上）。 以上信息分别刊登在2 0 0 0 年2 月1 6 日的上海证券报和中国证券报上。 、1 9 9 9 年度股东大会情况： 宁波富达电器股份有限公司1 9 9 9 年度股东大会于2 0 0 0 年3 月4 日在公司礼堂召开，出席会议股东及合法授权 代表3 8 人，代表股份7 2 3 2 . 2 0 万股，占公司总股本1 0 2 5 2 . 2 2 万股的7 0 . 5 4 % ，符合公司法及公司章程的有关规 定，会议由董事长徐强辉主持，经全体股
36、东认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 、以7 2 3 2 . 2 0 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，审议并表决 通过了公司1 9 9 9 年度董事会工作报告、监事会工作报告、总经理经营业绩报告。 、以7 2 3 2 . 2 0 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，审议并表决 通过了公司财务负责人关于公司1 9 9 9 年度财务运行、2 0 0 0 年财务预算报告及公司1 9 9 9 年度利润分配预案。 、会议以投票表决的方式，通过了变更公司董、监事人选的议
37、案，新任董、监事名单如下： 董事：白小易、戴波、李英、李月明 监事：郑卫 、会议以7 2 3 2 . 2 0 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，表决通 过了徐强辉董事长、沈洪辉董事、陈宝丰董事、叶红董事、赵立明监事等由于股权变动及工作调动等原因提出的 辞职申请，会议一致同意免去以上人员的董、监事职务。并对以上人员在任职期间的工作成绩给予充分肯定。 以上信息分别刊登在2 0 0 0 年3 月7 日的上海证券报和中国证券报上。 、2 0 0 0 年第二次临时股东大会情况： 宁波富达电器股份有限公司2 0 0 0 年第二次临时股东大会
38、于2 0 0 0 年6 月2 6 日在公司礼堂召开，出席会议股东及 合法授权代表2 4 人，代表股份1 3 1 8 0 . 2 1 万股，占公司总股本2 0 5 0 4 . 4 4 万股的 6 4 . 2 8 % ，符合公司法及股 东大会规范意见的有关规定，会议由新任董事长白小易先生主持，经全体股东认真审议，以投票表决方式通过 了以下决议： 、以6 6 1 4 . 6 3 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，关联股东6 5 6 5 . 5 8 万股回避，分别占出席会议股份 总数的5 0 . 1 9 % 、0 % 、0 % 和4 9 . 8 1 % ，以关联股东回避后有效表决票数的1 0 0
39、% 同意，表决通过了关于受托经营宁 波城建投资控股有限公司下属制水分公司及收购相关资产的议案。 、以1 3 1 8 0 . 2 1 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，审 议并表决通过了公司2 0 0 0 年度增资配股预案中配股比例及配股总额的议案。 配股比例和配售股份总额： 以公司1 9 9 9 年1 2 月3 1 日总股本1 0 2 , 5 2 2 , 2 3 2 股为基数，按每1 0 股配3 股的比例向全体股东配售，可配售股份 的数量为2 2 , 6 8 6 , 0 7 4 股。其中，公司第一大股东宁波城建投资控股有限公司书
40、面承诺以其下属制水分公司实物 资产认配应配股份9 , 8 4 8 , 3 7 6 股；转配股可配4 , 1 3 3 , 9 0 6 股；社会公众股可配8 , 7 0 3 , 7 9 2 股。其他发起人股和募 集法人股股东书面承诺放弃配股。 、以1 3 1 8 0 . 2 1 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，审 议并表决通过了关于本次配股预案中配股价格及定价方法的议案。 配股价格及定价方法： 、配股价格每股人民币8 - 1 0 元 、配股价格的定价方法 、配股价格不低于每股净资产； 、根据投资项目所需资金； 、参考本公司股票在二
41、级市场价格及市盈率状况； 、与主承销商协商一致原则。 、以6 6 1 4 . 6 3 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，关联股东6 5 6 5 . 5 8 万股回避，分别占出席会议股份总数 的5 0 . 1 9 % 、0 % 、0 % 和4 9 . 8 1 % ，以关联股东回避后的有效表决票数审议通过了关于本次配股募集资金投向，收 购宁波城投公司下属制水分公司资产的议案。 宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司资产为1 . 8 2 亿元，该公司主营自来水生产、供应销售，日 制水能力7 0 万吨，可年创销售收入1 . 0 5 亿元，本次收购重组将优化公司的产业结构，提高公司的获利能力和抗风 险能力。 、以1 3 1 8 0 . 2 1 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，审议并 表决通过了关于投资2 5 0 0 万元对富达公司下属宁波舜江水泥有限公司进行技术改造的议案。技改后舜江公司的水 泥产量将从年产5 0 万吨提高到8 0 万吨，可实现年销售2 亿元，从而提高公司的经济效益和市场竞争能力。 、以1 3 1 8 0 . 2 1 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权，分别占出席会议股份总数的1 0 0 % 、0 % 和0 % ，审议并 表决通过了关于将本次
