1、创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业
2、结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标
3、继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。2、本市“十三五”工业发展必须坚持城乡统筹原则，优化县域空间资源配置，提高城乡土地利用效率。集约化地规划现有生态工业园区建设，利用工业园区建设推动本市新型城镇化的合理布局，带动周边乡镇基础设施建设和公共服务的改善。有效集中土地、资金、科技、人才等资源，实现工业发展、城镇建设和要素集聚的良好结合，实现我市城镇化、工业化和城乡统筹发展。“十二五”时期，我市工业深入贯彻落实市委市政府的决策部署，按照走新型工业化道路的要求，紧紧围绕科学发展主题、转变发展方式主线，以大项目好项目为抓手，坚持稳增长、调结构、促转型、上水平，推动优势产业集群发
4、展、战略性新兴产业规模发展、传统产业升级发展、信息化与工业化融合发展，工业经济保持了平稳健康发展。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备
5、将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金
6、。undefined 第四章 市场分析、调研目前，区域内拥有各类农药原药企业878家，规模以上企业13家，从业人员43900人。截至2017年底，区域内农药原药产值190265.07万元，较2016年165779.45万元增长14.77%。产值前十位企业合计收入79802.02万元，较去年66819.07万元同比增长19.43%。区域内农药原药行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元190265.07同期产值万元165779.45同比增长14.77%从业企业数量家878规上企业家13从业人数人43900前十位企业产值万元79802.02去年同期66819.07万元。1、xxx有限公司（AAA）
7、万元19551.492、xxx（集团）有限公司万元17556.443、xxx科技发展公司万元10374.264、xxx公司万元8778.225、xxx公司万元5586.146、xxx科技发展公司万元5187.137、xxx科技发展公司万元399.018、xxx公司万元3271.889、xxx公司万元3112.2810、xxx科技发展公司万元2394.06区域内农药原药企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19551.49万元，较上年度16340.57万元增长19.65%，其中主营业务收入18051.97万元。2017年实现利润总额5134.11万元，同比增长21.82%；实现净利润23
8、96.79万元，同比增长16.84%；纳税总额152.21万元，同比增长18.08%。2017年底，AAA资产总额45962.25万元，资产负债率38.70%。2017年区域内农药原药企业实现工业增加值81359.32万元，同比2016年72005.77万元增长12.99%；行业净利润15250.87万元，同比2016年12763.30万元增长19.49%；行业纳税总额49743.02万元，同比2016年43741.66万元增长13.72%；农药原药行业完成投资74234.53万元，同比2016年63087.05万元增长17.67%。区域内农药原药行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加
9、值万元81359.321.1同期增加值万元72005.771.2增长率12.99%2行业净利润万元15250.872.12016年净利润万元12763.302.2增长率19.49%3行业纳税总额万元49743.023.12016纳税总额万元43741.663.2增长率13.72%42017完成投资万元74234.534.12016行业投资万元17.67%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.13%。预计区域内农药原药行业市场需求规模将达到288810.08万元，利润总额89092.07万元，净利润23414.93万元，纳税17503.64万元，工业
10、增加值108946.18万元，产业贡献率16.10%。区域内农药原药行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值223654.53254152.87288810.082利润总额68992.9078401.0289092.073净利润18132.5220605.1423414.934纳税总额13554.8215403.2017503.645工业增加值84367.9295872.64108946.186产业贡献率11.00%14.00%16.10%7企业数量105412861646 第五章 项目方案分析一、产品规划项目主要产品为农药原药，根据市场情况，预计年产值25163
11、.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积47377.01平方米（折合约71.03亩），其中：净用地面积47377.01平方米（红线范围折合约71.03亩）。项目规划总建筑面积70117.97平方米，其中：规划建设主体工程47373.34平方米，计容建筑面积70117.97平方米；预计建筑工程投资5715.83万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费4540.43万元。（三）产
12、能规模项目计划总投资14856.06万元；预计年实现营业收入25163.00万元。 第六章 项目选址评价一、项目选址该项目选址位于xx产业发展示范区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式
13、，鼓励产业园区建泓域咨询MACRO/ 参考模板动物混合饲料投资项目可行性报告目录第一章 项目概况第二章 项目投资单位第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 项目市场前景分析第五章 投资方案第六章 项目选址规划第七章 土建工程研究第八章 工艺技术说明第九章 项目环境影响情况说明第十章 企业卫生第十一章 风险应对评价分析第十二章 项目节能评估第十三章 项目实施进度第十四章 投资方案第十五章 项目经济评价分析第十六章 项目综合结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称参考模板动物混合饲料投资项目（二）项目选址某经济技术开发区对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率
14、，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积57275.29平方米（折合约85.87亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.74%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度178.10万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57275.29平方米，建筑物基底占地面积43953.06平方米，总建筑面积96222.49平方米，其中：规划建设主体工程74648.22平方米，项目规划绿化面积6631.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费6714.48万元。（七）节
15、能分析1、项目年用电量863130.53千瓦时，折合106.08吨标准煤。2、项目年总用水量35783.93立方米，折合3.06吨标准煤。3、“参考模板动物混合饲料投资项目投资建设项目”，年用电量863130.53千瓦时，年总用水量35783.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.14吨标准煤/年。达产年综合节能量44.58吨标准煤/年，项目总节能率24.02%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
16、环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19956.23万元，其中：固定资产投资15293.45万元，占项目总投资的76.63%；流动资金4662.78万元，占项目总投资的23.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45579.00万元，总成本费用35486.10万元，税金及附加396.16万元，利润总额10092.90万元，利税总额11881.18万元，税后净利润7569.67万元，达产年纳税总额4311.50万元；达产年投资利润率50.58%，投资利税率59.54%，投资回报率37.93%，全部投资回收期4
17、.14年，提供就业职位684个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济技术开发区及某经济技术开发区动物混合饲料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
18、进某经济技术开发区动物混合饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“参考模板动物混合饲料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位684个，达产年纳税总额4311.50万元，可以促进某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.58%，投资利税率59.54%，全部投资回报率37.93%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展
19、中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多
20、机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57275.2985.87亩
21、1.1容积率1.681.2建筑系数76.74%1.3投资强度万元/亩178.101.4基底面积平方米43953.061.5总建筑面积平方米96222.491.6绿化面积平方米6631.93绿化率6.89%2总投资万元19956.232.1固定资产投资万元15293.452.1.1土建工程投资万元7216.912.1.1.1土建工程投资占比万元36.16%2.1.2设备投资万元6714.482.1.2.1设备投资占比33.65%2.1.3其它投资万元1362.062.1.3.1其它投资占比6.83%2.1.4固定资产投资占比76.63%2.2流动资金万元4662.782.2.1流动资金占比23.
22、37%3收入万元45579.004总成本万元35486.105利润总额万元10092.906净利润万元7569.677所得税万元1.688增值税万元1392.129税金及附加万元396.1610纳税总额万元4311.5011利税总额万元11881.1812投资利润率50.58%13投资利税率59.54%14投资回报率37.93%15回收期年4.1416设备数量台（套）11617年用电量千瓦时863130.5318年用水量立方米35783.9319总能耗吨标准煤109.1420节能率24.02%21节能量吨标准煤44.5822员工数量人684 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公
23、司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
24、务方案。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。二、公司经济效益分析上一年度，xxx作制度。 4、 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，并按 规定制定了监事会工作细则 。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负 责的态度，根据法律、法规及其公司章程授予的职权，对公司财务以及公司董事、公司经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于绩效评估和激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理 人员的绩效评估标准和激励约束机制。 6、 关于利益相关者：公
25、司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利 益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、 关于信息披露与透明度：公司制订了信息披露工作制度 ，指定董事会秘书及 证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和 公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机 会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份 的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司尚未设立独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见的规定和要求，正在制定相关规则，落实独立董事
26、人选，将于 2002 年 6 月 30 日前，公司董事会换届选举期内完成独立董事选聘工作。 12 第六节、股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年度股东大会。 2001 年 3 月 13 日，公司在证券时报上刊登了关于召开 2000 年度股东大会的公 告。 2001 年 4 月 16 日会议在珠海市粤海酒店新楼会议厅如期召开，大会审议通过了下 列事项： 1、 2000 年度董事会工作报告； 2、 2000 年度监事会工作报告； 3、 2000 年度财务决算报告； 4、 2000 年度利润分配方案； 5、 续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位； 6、受让北京清
27、华力合电子技术有限公司 57.95%股权的议案； 7、同意李东义先生、孙峰先生、贺捷先生辞去董事职务。选举冯冠平先生、梅萌先 生、马喜腾先生为公司第三届董事会董事。 8、同意罗金声先生辞去监事职务。选举罗薇女士为公司第三届监事会监事； 9、以净资产零值方式转让珠海华电房产开发公司、珠海横琴华电房产开发公司的议 案； 10、修改公司章程的议案。 下列议案未获通过: 1、 参股珠海拓普公司的议案 2、 收购广东肇庆华锋电子铝箔有限公司 26.73%股权的议案。 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书。 公司 2 0 0 0年度股东大会的决议公告刊登在2 0 0 1 年4 月1
28、 7 日证券时报 。 第七节、 董事会报告 一、公司的经营情况 1 、 公司主营业务的范围及经营状况 本报告期以前，公司主营业务收入主要来源于电力生产、船务运输及制版印刷业，因 效益不佳，2000 年底，公司将上述生产企业全部转让。经 2001 年 4 月 16 日召开的 2000 13 年度股东大会审议通过，将公司经营范围变更为：微电子；电力电子；环境保护产品的开 发、生产及销售；电力生产和电力开发。 报告期内公司取得主营业务收入 20,047,426.80 元，实现主营业务利润 5,034,773.14 元。 全部来源于北京清华力合电子技术有限公司。该公司为公司控股子公司，主要从事软件开
29、发和技术服务，为承接计算机网络工程和通讯工程的专业化公司，所属行业为计算机应用 服务业。连续三年被评为北京市高新技术企业，并于 2001 年获得信息产业部颁发的计算 机系统集成资质证书和ISO9001国际质量体系认证证书。 （1） 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 按行业分构成情况 项目 主营业务收入 主营业务利润 计算机应用服务业 20,047,426.80 5,034,773.14 合计 20,047,426.80 5,034,773.14 按产品分构成情况 产品 主营业务收入 主营业务利润 网络工程 16,339,782.43 4,142,673.88 软件工程 3,47
30、3,644.37 880,683.44 其他 234,000.00 11,415.82 合计 20,047,426.80 5,034,773.14 按地区分构成情况 地区 主营业务收入 主营业务利润 北京地区 10,107,912.59 2,538,532.59 广东地区 2,535,999.49 636,898.79 国内其他地区 7,403,514.72 1,859,341.76 合计 20,047,426.80 5,034,773.14 （2） 占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务销售情况如下： 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 网络工程 16,339,782.43
31、11,968,418.61 26.8% 软件工程 3,473,644.37 2,544,344.16 26.8% 14 2 、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1 ） 珠海华电投资公司：公司全资子公司。该公司主营业务为投资咨询。注册资本 1 , 0 0 0万元。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公司总资产 1 8 , 5 7 2 , 0 5 0 . 9 7元，总负债 1 1 , 6 3 5 , 3 6 9 . 3 7 元，净资产 6 , 9 3 6 , 6 8 1 . 6 0 元，报告期内实现净利润- 1 , 8 2 5 , 0 4 2 . 3 3元。 （2 ） 北京清华
32、力合电子技术有限公司：公司控股子公司。2 0 0 1 年4 月，公司出资 1 1 3 0 万元收购了该公司 5 7 . 9 5 % 股权。该公司主营业务：计算机网络工程和通讯工程。注册资 本 1 , 0 0 0万元。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公司总资产 2 1 , 3 3 3 , 6 5 8 . 6 1元，总负债 7 , 0 5 2 , 1 3 1 . 5 4 元，净资产 1 4 , 2 8 1 , 5 2 7 . 0 7 元，报告期内实现净利润 3 , 5 1 8 , 7 5 1 . 8 9元。 （3 ）珠海市珠阿能源开发有限公司 5 1 % 股权的收益权：1 9 9 9
33、年，公司投资 1 . 7 9亿元 人民币收购了珠海经济特区电力开发 （集团） 公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 5 1 % 股权的未来 2 0年收益权。珠海市珠阿能源开发有限公司的收入来源于珠海经济特区电力 开发（集团）公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂 1 0 % 股权的应得收益。报 告期内，此项收益权为公司带来了 2 8 , 4 5 8 , 4 3 8 . 7 5元投资收益，是公司 2 0 0 1年度利润的 主要来源。 （4） 珠海清华科技园创业投资有限公司：联营公司。 2 0 0 1 年 7 月成立，公司持有其 4 5 % 股权。该公司主营业务：风险投资，高新技术企业孵化。
34、注册资本 1 0 , 0 0 0万元。报告期 内，该公司主要工作任务是珠海清华科技园的工程建设。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公 司总资产 1 0 0 , 6 2 6 , 0 0 6 . 5 2元，总负债 5 5 4 , 7 2 4 . 2 3元，净资产 1 0 0 , 0 7 1 , 2 8 2 . 2 9元，报告 期内实现净利润 6 5 , 2 8 2 . 2 9元。 （5 ） 珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司：联营公司。公司持有其 24.5%股权。 该公司主营业务：电力生产。注册资本 1,900 万美元。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公司 总资产 2
35、 8 2 , 4 6 5 , 1 1 2 . 2 7元，总负债 6 9 6 , 9 3 8 , 5 0 5 . 0 1元，净资产- 4 1 4 , 4 7 3 , 3 9 2 . 7 4元，报 告期内实现净利润- 5 , 2 3 7 , 3 3 1 . 4 3元。因该公司亏损严重，公司对该项投资已全额计提长 期投资减值准备。 3、 主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 7 8 % ；向前五名客 户销售的合计金额占年度销售金额的4 9 % 。 15 4 、 经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司主业转换后，新建项目尚在投入期，控股的北京清华力合电
36、子技术有限公司 虽效益较好，但因资产总量小，尚不足以从规模上改变公司的主营局面，公司利润的绝大 部分来源于珠阿能源开发有限公司 51%收益权的投资收益，主业的风险承受力不够强。 （2）珠海经济特区电力开发（集团）公司 2000 年底受让公司资产后，至今还有较大 数额的往来款没有付清，对公司的资金使用和投资发展带来了不利影响。 针对以上问题，公司将采取以下措施解决： （1）根据市场情况增加对北京清华力合电子技术有限公司的投入，全力支持该公司的 发展，日召开的2004 年度第一次临时股东大会通过，聘任颜卫国先生为公司董事会秘书，同意以下董事、高 管辞职： 姓名 职务 任期 离任原因 柳长信 董事
37、2001.9.20-2004.3.30本人辞职 吉朋松 独立董事 2003.5.27-2004.3.30本人辞职 靳承华 董事 2001.9.20-2004.3.30本人辞职 董事 2001.9.20-2004.3.30本人辞职 赵鹏 副总经理、董事会秘书2001.9.20-2004.2.27本人辞职 李保平 副总经理 2001.9.20-2004.2.27本人辞职 （五）公司员工情况 报告期内公司在职员工 1831 人，其中生产人员 984 人，销售人员 86 人，技术人员 91 人，财务人员 26 人；行政人员 125 人。具有大学以上文化程度的 88 人，大专 287 11 人， 中专
38、189 人， 技工 350 人， 高中 258 人， 初中及以下的 659 人。 公司离退休职工 1149 人，其工资由养老保险社会统筹，医疗费用由公司承担。 五、 公司治理结构 五、 公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则 及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司治理行为， 严格执行中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，基本上达到了上市公司治理 准则的要求。 1、关于公司股东与股东大会： 公司平等对待所有股东， 确保股东能充分行使权利。 公司建立了股东大会议事制度，能够严格按照相关法律、法规的要
39、求召集、召开股东大 会，在会场的选择上，尽可能的让更多的股东能够参加股东大会，确定了累积投票制的 表决办法，股东大会对董事会的授权内容明确具体。 2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会职权直 接干预公司的决策及经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面 做到了“五分开” ，具有独立完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会：报告期内公司董事会共有 13 名董事，其中独立董事 5 名， 全体董事均能履行自身职责。董事会严格按照相应法律、法规和公司章程的规定召集、 召开并行使职权。报告期内公司共召开了 5 次董事会，修订了公司章程 ，制定了投 资者
40、关系管理制度,严格按照信息报告及信息披露管理办法 、 独立董事制度 、 董 事会职权实施细则等规章制度运作，发挥“发展战略委员会” 、 “提名委员会”和“薪 酬与考核委员会”作用，对公司经营发展中的重大事项依法作出决策，为促进公司发展 起到了重大作用。 4、关于监事与监事会：公司监事会共有 5 名监事，公司监事会根据公司法 、 公 司章程等法规制度所赋予的权利和义务，组织召开监事会会议，对公司的生产经营情 况、财务管理状况、重大出售资产及投资项目情况和董事、高级管理人员履行职责的合 法、合规性进行检查监督，保障了公司生产经营的健康发展。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权
41、人、职工、消费者 及其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 12 6、关于信息披露工作：公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作， 按照投资者关系管理制度的规定，热情接待股东来访和咨询，拉近了公司和投资者 的距离。公司能够根据法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露 有关信息，保证所有股东拥有平等的机会获得公司信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见的规定要求，制定了独立董事制度 ，并分别于 2002 年 5 月 21 日召开的 2001 年度股东大会和 2003 年 5 月 27
42、 日召开的 2002 年度股东大会通过，聘任罗新华、殷书 建、姜彦福、吉朋松、张延明为公司独立董事。至此，公司董事人数由原来的 9 人增加 到 13 人，其中独立董事所占比例为 38%。 2、五位独立董事自任职以来，认真参加公司的董事会和股东大会，分别从财务和 公司治理的角度对董事会的各项议案提出了建设性的意见， 并就公司发生的重要事项多 次公开发表独立意见，对公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实维护了公司及中 小投资者的利益。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立 完整的业务及自主经营能力。 1、人员分开方面：公司设
43、有独立的劳动、人事和工资等管理部门，配备了专职的 生产经营管理人员队伍和技术人员队伍，公司在劳动用工、分配、人事制度上与控股股 东分开，独立运作。 2、资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和采购、营销系统， 公司原材料的采购供应、商品的销售均根据市场价格自行决定。公司独立拥有土地使用 权、工业产权、非专利技术和商标等无形资产。 3、财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度；公司在银行开设独立的帐户，独立依法纳税；公司独立作出财务政策。 4、机构分开方面：公司办公机构与生产经营场所与控股股东完全分开，不存在控 股股东干预董事会和股东大会作出的人
44、事任免决定和经营决策的情况。 5、业务分开方面：公司拥有独立的经营业务，公司控股股东未从事与公司相同或 相近的业务。 13 （四）对高管人员的考评及激励机制 公司建立了对高管人员目标责任考核与激励体系，根据2003 年总经理工作目标 责任书及其分解的有关目标责任书，对公司总经理和高管人员的履行职责情况进行考 核，考核其工作目标和经济效益指标，根据考核结果按比例发放薪金。 六、 股东大会情况简介 六、 股东大会情况简介 2003 年公司共召开了一次股东大会，即 2002 年年度股东大会。 （一）2003 年 4 月 23 日，公司四届十五次董事会在上海证券报 、 证券时报 上发出了召开 2002
45、 年度股东大会的公告， 2003 年 5 月 27 日， 本次会议在公司总部会议 室召开，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了2002 年度报告 ； 2、审议通过了2002 年度董事会工作报告 ； 3、审议通过了2002 年度监事会工作报告 ； 4、审议通过了2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告 ； 5、审议通过了2002 年度利润分配议案 ； 6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 ； 7、审议通过了关于增选独立董事的议案 ； 8、审议通过了关于修改公司章程的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 28 日的上海证券报和证券时报 上。 （二）选举、更换董事、监事情况： 2003年5月27日， 公司2002年度股东大会审议通过了 关于增选独立董事的议案 ， 增选姜彦福、 吉朋松、 张延明先生为公司独立董事， 同意刘伯哲先生辞去公司董事职务。 七、 董事会报告 七、
