1、 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 - - - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - - 10,141.17 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 - - - - 对外委托贷款取得的损益 - - - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 382,808,805.96 2
2、33,212,491.59 54,257,601.00 本期投资性房地产公 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 8 房地产公允价值变动产生的损益 允价值变动金额 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (7,322,573.01) 5,584,783.83 7,402,547.39 主要为依据财政部 (1998)16 号文件将股 份制评估增值部分的 折旧转入营业外收入 454 万,及主要系本期 公司按照担保合同约 定履行连带保证责 任，代深圳保安自行 车有限
3、公司向中国光 大银行红荔路支行偿 还银行贷款本金 1,000 万元及贷款利 息 29.43 万元所致。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - - 所得税影响额 (113,555,257.47) (59,948,683.46) (26,962,783.20) - 少数股东权益影响额（税后） (2,924,556.18) (199,307.87) (2,547,867.74) - 合计 277,904,215.71 201,253,169.47 29,898,075.49 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以 及把公开发行
4、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因 适用 不适用 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、 概述 一、 概述 报告期内公司总体经营情况讨论与分析 报告期内公司总体经营情况讨论与分析 2012年全球经济进入后金融危机时代，国内经济在换档中减速，结构性转型已经成为国家经济重要的关注点。房地产市 场与国家经济息息相关，随着人口老龄化、城市化进程放缓、全球化红利消退，市场不可避免的面临增长放缓。2012年房地 产调控政策延续去年从紧态势，行业销售增幅低于过去两年，整体发展速度已
5、经进入理性区间。在这样的宏观背景之下，公 司根据市场变化，通过创新营销模式，把握热点时机，实现项目热销，从而较好地实现了经营目标。同时，我们在基础管理、 业务经营、发展战略等方面均取得了一定的成绩，公司连续第七年入围深企百强。 （一）公司业务持续增长 2012年房地产市场呈现先抑后扬的发展态势，公司在加快现有项目建设的同时，较好地把握市场窗口期，顺利实现各项 目的销售，1-12月实现签约销售额32.16亿元，销售面积累计37.22万平米。其中，成都中航国际广场面对激烈的市场竞争， 敏锐地抢占市场热销点，开盘实现80%去化率，成为成都商业地产项目单月销售套数和销售金额“双冠王”，2012年全年实
6、 现销售合同额8.8亿元；中航元屿海凭借着项目独有的优势，获得市场高度认可，2012年11月初首次开盘热销超7成；昆山 中航城、赣州中航城和惠东中航城等项目也超额完成销售目标，并在当地市场树立了较好口碑，使中航地产的品牌影响力不 断提升。 项目拓展方面，2012年2月23日，公司以275万/亩摘取昆山A6地块，项目占地面积15.4万平米，总建筑面积59.1万平米。 作为昆山九方城项目中的重要一部分，A6地块包含有购物中心在内19万平米体量的商业，承担着城市综合体的核心价值。6 月28日，公司获取衡阳市白沙洲工业园区内工业大道以南、中航路以北区域，面积231亩建设用地使用权，为公司未来在衡 阳市
7、场的发展奠定基础。 截至报告期末，公司现有项目基本情况如下表： 房地产项目开发公 司名称 开发项目名称 公司权益 获取时间 获取方式 土地面积 （） 计容积率面 积（） 土地性质 项目状态 昆山市中航地产有 限公司 昆山中航城 100% 2006.09 招拍挂 196,958.00 354,524 住宅、商业、办 公、酒店 在售在建 江苏中航地产有限 公司 昆山九方城 （A7地块） 100% 2009.09 150,113.60 407,559 商住、办公 在售在建 中航城置业(昆山) 有限公司 昆山九方城 （A6地块） 100% 2012.03 153,977.30 479,329 商住、办
8、公 在建 成都市中航地产发 展有限公司 成都中航国际广场 100% 2007.04 24,093.66 123,262 商业金融业用 地 在售在建 成都市中航地产发 展有限公司 成都中航城市广场 100% 2007.04 19,769.60 141,705 商业兼金融保 险业用地、贸易 咨询用地 项目结束 商业运营 赣州中航房地产发 展有限公司 赣州中航城 100% 2007.06 62,859.30 248,579 商业用地和住 宅用地 项目结束 商业运营 赣州中航置业有限 公司 赣州中航公元 100% 2010.02 74,569.40 290,819 商住 在建在售 九江中航城地产开 发
9、有限公司 九江中航城 52.28% 2011.09 175,114.21 612,905 商住（商业25%） 在建 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 10 天津九方城市广场 天津九方城市广场 100% 2007.08 16,105.20 152,999 商服、公共设施 在建 惠州市中航工业地 产投资发展有限公 司 惠东中航城 85% 2007.12 100,744.00 279,311 住宅，可兼容商 业、金融 项目结束 尾盘销售 衡阳深圳工业园开 发建设有限公司 衡阳中航城市花园 60% 2010.12 63,844.20 220,883 商业、城镇住宅 在建在售 2010.12 9
10、1,379.10 318,883 储备 2012.06 154,405.26 617,620 2012.12 股东增资 投入 120,267.27 待定 岳阳建桥投资置业 有限公司 岳阳中航翡翠湾 100% 2012.03 股权收购 156,854.40 279,080 住宅 在建 惠东县康宏发展有 限公司 惠东中航元屿海 51% 2011.12 333,000 431,696 住宅 在建在售 新疆中航投资有限 公司 新疆中航翡翠城 100% 2007 资产注入 717,160.85 292,456 住宅 在建在售 江西佳利商城住宅 开发有限公司 上饶中航城一期 67% 2008.06 股权收
11、购 88,037.00 127,872 商住、酒店 在建在售 上饶中航城二期8 号地 67% 56,162.00 100,868 住宅 在建 上饶中航城二期10 号地 67% 168,389.00 待定 住宅 储备 江西佳利新天地广 场开发有限公司 上饶中航城二期5 号地 67% 121,404.00 待定 商业 储备 公司2012年房地产项目销售、结转情况如下表： 开发项目名称 可售面积（） 销售面积（） 销售金额（万元） 结转面积（） 结转收入（万元） 昆山中航城 25,546 9,150 9,517 9,506.18 9,835.00 昆山九方城（A7地块） 112,393 93,607
12、 74,785 44,743.80 36,506.80 成都中航国际广场 116,208 68,386 88,768 成都中航城市广场 2,485 2,485 4,648 15,864.16 20,319.38 赣州中航城 47 47 45 156.62 93.00 赣州中航公元 105,531 67,832 49,231 98,993.80 75,142.90 惠东中航城 53,674 48,121 29,833 97,549.21 53,511.50 衡阳中航城市花园 34,277 26,658 8,463 惠东中航元屿海 64,132 15,016 16,080 新疆中航翡翠城 55,4
13、12 22,196 29,557 17,434.00 26,211.00 上饶中航城一期 24,649 18,711 10,623 43,185.12 20,966.34 物业管理业务持续增长，营业收入实现25%的增长。2012年中航物业新拓展郑州富士康、廊坊富士康、天津华明低碳园、 福瑞家园、肇庆移动、江西移动、信息学院、信和大厦、人民银行等86个项目，续签济南龙奥大厦、全民健身中心、湖北公 安厅等46个项目，这些项目不仅提升了物业公司的市场拓展能力，也为公司未来的业绩增长提供了保障。2012年中航物业连 续五年入选“中国物业服务百强企业”名单， 名列三甲， 并以品牌价值超5亿的成绩入榜“2
14、012中国物业服务优秀品牌企业” 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 11 名单。 （二）成都九方盛大开业，赣州九方顺利运营 2012年9月20日，公司第二个九方购物中心成都九方隆重开业，这也是中航地产在西南地区打造的首个商业综合体。 区别于其他购物中心，成都九方致力营造一个情景交融休闲体验性消费场所，打造新的商业聚焦点和都市中心，200个国内 外知名品牌，业态覆盖精品超市、餐饮美食、星级影院、服饰名品、美容护理、童装玩具、运动户外、娱乐休闲、精品数码 等多种层次，为成都消费者带来无限精彩的一站式体验，完美展现九方“创享型格生活”的品牌主张。 公司2011年开业的赣州九方购物中心，经过1
15、3个月的运营，已经在赣州当地初具市场号召力，不断扩大九方的品牌知名 度和影响力。赣州九方的成功运营也为公司购物中心的运作积累了专业经验，从营运、推广到财务、IT技术，各类经验与总 结为公司后续九方购物中心的成功奠定了基础。 （三）主题地产扬帆启航，地产项目稳步推进 2012年，公司成立了主题地产事业部，“中航元”主题地产品牌发布，首发产品中航元屿海亮相热销。公司初步形成 了双核心产品线格局，即以“中航城”为代表的商业地产，以“中航元”为代表的主题地产。在此格局下，公司资源得到进 一步整合，品牌影响力进一步提升。 同时，公司战略布局九江的首个项目九江中航城、参与项目建设的厦门中航紫金广场、以及受
16、托建设的上海中航天 盛广场今年陆续奠基；位于深圳中航城的中航中心，以及成都的AFC中航国际广场双双顺利封顶。公司还新签托管项目中航 维拉庄园，采用“别墅+农庄”的创新模式，项目全新升级。 （四）基础管理全面提升 1、强化公司规范治理。公司已建立完善的法人治理结构，确保决策机构规范、高效运作，实现规范审慎科学决策与适 应经营发展需要快速决策的统一。在连续六年获得深圳证券交易所信息披露考评良好的基础上，2011年、2012年蝉联信息披 露考评优秀公司，直接进入信息披露直通车试点范围，公司规范治理和信息披露水平稳步提升。 在管理方面公司启动了全成本管理工作、推行全面预算管理、内控建设实现逐级管控等、
17、推行基于项目全周期的激励管 理办法等。 2、客户服务提升全面起航，客户满意度得到有效提升。公司出台客户服务全面提升方案，全面加强客户满意度提 升工作，构建了“公司总部事业部/城市公司项目公司”的三层客服结构，通过对客户服务工作的细化、分层、授权， 形成立体客服体系， 并有效支撑异地项目的客户服务业务快速走上规范的轨道并平稳运作。 2012年公司整体的客户满意度较 2011年得到有效提升，尤其对于磨合期、稳定期等各业主类型表现都较前两年有较大的进步。 3、人才梯队初步形成。2012年公司实施了“将才计划”、“领导力提升与组织变革”培训、“新锐计划”、“内训师” 等，多元化的人才培养举措效果显著。
18、“将才计划”首期共38名学员，全年开班4次，通过项目管理能力提升、核心价值链 专业能力提升、战略决策及商业地产项目实操等三个阶段的学习，助力学员实现“将才的升华”。 4、全员参与，文化落地。2012年围绕“成长在中航”年度文化主题活动，全面推行文化落地，通过“文化主题活动” 与中航地产报、 城筑杂志等阵地的联动，并结合文化沙龙及微活动等，为企业文化注入丰富的内涵。 “成长在中航” 年度文化主题活动通过“征文活动”、“员工文集”、“员工成长影片”等三大活动贯穿全年，达到“全员参与、突出主题、 丰富内容”的目的。同时，在2012年度深圳市优秀内刊评选中，城筑荣膺最高奖项“十佳内刊”奖。 （五）社会
19、责任不断彰显 2008年5月，中航会发起“一对一助学”活动。从安义、上饶到红安、厦门，“一对一助学”活动一路走来。五年的助 学过程中，那些生活贫困却学习优秀的孩子身上的坚强和成熟感动了一批又一批的资助者。2012年，我们与深圳市关爱办共 同主办了在线捐赠网站明善公益网，并于7月12日正式上线。明善公益网先后参与了壹基金举办的“为爱奔跑”大型公 益项目、成立了“明善天使义工队”等，该项目已经受到深圳市宣传部门领导的高度关注和支持。作为一家有社会责任的企 业，在做好经营工作的同时，如何借力公益项目进一步回报社会、提升品牌美誉度，也是我们一直在思考的新课题。 中航地产股份有限公司 2012 年度报告
20、 12 二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公司2012年度实现营业收入418,532万元，较上年同期增加47,940万元，增长12.94%，主要由于地产板块收入及物业板 块收入较上年同期有所增长。 其中， 房地产开发业务共实现营业收入313,725万元， 较上年同期增加45,857万元， 增长17.12%， 占公司营业收入的74.96%; 物业管理业务共实现营业收入95,482万元，较上年同期增加21,187万元，增长28.52%，占公司营 业收入的22.81%。 其他服务业共实现营业收入9,325万元， 较上年同期减少19,104万元， 下降67.20%， 占公司营业收
21、入的2.23%。 公司2012年度实现利润总额67,789万元，较上年同期减少4,527万元，下降6.26%。公司全年归属于上市公司所有者净利 润41,443万元，较上年同期减少10,291万元，下降19.89%。其中：地产业务实现净利润41,270万元，物业管理业务实现净利 润2,225万元，其他服务业务实现净利润-2,052万元。 2、收入 2、收入 板块 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 房地产板块 地产业务 3,137,253,124.15 74.96% 2,678,681,926.60 72.28% 17.1
22、2% 物业管理板块 物业管理业务 954,818,577.39 22.81% 742,949,988.11 20.05% 28.52% 其他服务业板块 其他服务业 93,252,657.20 2.23% 284,292,947.50 7.67% -67.20% 合计 4,185,324,358.74 100.00% 3,705,924,862.21 100.00% 12.94% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 房地产业（包括房地产 开发、物业管理及其他） 开工面积（平方米） 783,926 985,456 -20.45% 结
23、转收入（万元） 418,532 370,592 12.94% 存货（万元） 647,591 526,857 22.92% 市场占有率（%） 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 公司重大的在手订单情况 适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 219,823,770.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.25% 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 13 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 深圳市中航城置业发
24、展有限公司 50,988,057.01 1.22% 2 贵阳宏益房地产开发有限公司 50,790,000.00 1.21% 3 成都天源汇成商贸有限公司 41,000,000.00 0.98% 4 第一创业证券责任有限公司 40,300,000.00 0.96% 5 中国移动通信集团广东有限公司 36,745,713.37 0.88% 合计 219,823,770.38 5.25% 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 房地产业 房地产 2,010,849,247.29 7
25、0.22% 1,632,104,207.59 70.32% 23.21% 旅游饮食服务业 旅游饮食服务 852,760,026.21 29.78% 688,771,902.56 29.68% 23.81% 合计 2,863,609,273.50 100% 2,320,876,110.15 100% 23.38% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 房地产板块 地产业务 2,010,849,247.29 70.22% 1,632,104,207.59 70.32% 23.21% 物业管理板块
26、物业管理业务 815,421,872.69 28.48% 623,365,677.89 26.86% 30.81% 其他服务业板块 其他服务业 37,338,153.52 1.3% 65,406,224.67 2.82% -42.91% 合计 2,863,609,273.50 100% 2,320,876,110.15 100% 23.38% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,586,647,971.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.27% 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 14 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称
27、 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 昆山市国土资源局 635,168,710.50 12.92% 2 九江市国土资源局 368,488,731.34 7.49% 3 衡阳市国土资源局 242,341,078.60 4.93% 4 浙江城建建设集团有限公司 206,859,315.62 4.21% 5 中国建筑第六工程局有限公司 133,790,135.10 2.72% 合计 1,586,647,971.16 32.27% 4、费用 4、费用 1、本期销售费用同比减少 30.95%，主要系上年同期深圳格兰云天酒店管理有限公司在公司合并范围内，而本期已不 在合并范围内，故本期公司的销售费
28、用较上年同期有所减少。 2、本期财务费用同比增长 232.53%，主要系公司本期银行借款利率提高，同时地产板块部分项目的利息支出停止资 本化计入财务费用的金额较上年同期均有所增加，故财务费用相应增加。 3、本期资产减值损失同比增长 505.07%，主要系本期计提保安自行车厂的坏账准备增加所致。 4、本期公允价值变动损益同比增长 64.15%，主要系本期投资性房地产的公允价值较上年同期有所增加所致。 5、本期投资收益同比减少 95.42%，主要系上年同期公司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司股权，取得投资收益 1,989 万元；及出售可供出售金融资产-皖能电力，取得投资收益 266 万元；而本期无
29、此类发生额。 6、本期营业外收入同比增长219.36%，主要系本期公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有限公司收到税收返还所致。 7、本期营业外支出同比增长 627.41%，主要系本期公司按照担保合同约定履行连带保证责任，代深圳保安自行车有 限公司向中国光大银行红荔路支行偿还银行贷款本金 1,000 万元及贷款利息 29.43 万元所致。 5、研发支出 5、研发支出 本期研究与开发费同比增加 113 万，主要系公司所属孙公司楼宇科技公司于 2012 年申请了高新科技企业，增加了一 些研发支出所致，而去年并没有发生额。 研发目的：从楼宇设备设施方面从结构和控制方面着手，解决系统问题，提升设备设施的
30、使用效率、运行寿命以及管 理效率；从技术方面着手，进行设施设备的节能减排。 进展：利用公司现有资源初步对公司管理项目进行自主开发。 目标：发展成为楼宇设备设施和能源管理领域的高科技企业，并逐步向楼宇科技集成商发展。 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,637,160,206.22 4,418,386,874.78 27.58% 经营活动现金流出小计 6,361,531,310.14 5,056,546,963.72 25.81% 经营活动产生的现金流量净额 (724,371,103.92) (638,160,088.94
31、) 13.51% 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 15 投资活动现金流入小计 277,817.11 161,907,190.96 -99.83% 投资活动现金流出小计 310,161,890.47 834,443,245.30 -62.83% 投资活动产生的现金流量净额 (309,884,073.36) (672,536,054.34) -53.92% 筹资活动现金流入小计 5,355,680,424.00 4,367,987,575.00 22.61% 筹资活动现金流出小计 3,820,054,014.95 3,321,779,487.02 15.00% 筹资活动产生的现金流量净额
32、 1,535,626,409.05 1,046,208,087.98 46.78% 现金及现金等价物净增加额 501,371,231.77 (264,488,055.30) -289.56% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期末公司现金及现金等价物净增加额为 50,137 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-72,437 万元，投资活动 产生的现金流量净额为-30,988 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 153,563 万元。 1、经营活动产生的现金流量净额-72,437 万元，主要系本期公司各地产项目建设持续投入所致； 2、 投资活动产生的现同比减少 53
33、.92%,主要系； 投资活动现金流入同比减少 99.83%,主要系由于去年公司转让深圳 格兰云天酒店管理有限公司股权，收到的现金净额为 15,767 万元；及出售可供出售金融资产-皖能电力，收到现金 406 万元；而本期无此类发生额。投资活动现金流出同比减少 62.83%,主要系今年的投资事项比上年减少，只收购岳阳建桥 投资置业有限公司的 25%股权，使其成为公司全资子公司； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加 46.78%，主要系： （1）筹资活动现金流入本期为 535,568 万元，吸收少数股东投资 30,568 万元，其中：本期长安国际信托股份有限 公司对公司所属子公司天津格兰云天投资发
34、展有限公司增资 19,992 万元、 中国航空技术国际工程有限公司和湖南省建筑工 程集团总公司各向公司所属子公司中航建筑工程有限公司增资 952.6212 万元、 以及北京国泰领航帆艇投资有限公司向公司 所属孙公司惠州市中航华南国际帆艇运动俱乐部有限公司投资 1,920.8 万元、贵州航程房地产开发有限公司向公司所属子 公司贵阳中航房地产开发有限公司投资 4,500 万元、深圳航空标准件有限公司及衡阳市金源开发建设投资有限公司分别向 公司所属子公司的孙公司衡阳中航电镀中心有限公司投资 2,000 万元及 250 万元。取得借款收到现金 505,000 万元。 （2）筹资活动现金流出本期为 38
35、2,005 万元，其中归还借款 331,828.4076 万元，支付利息及股利 50,177 万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、 本期的净利润 4.35 亿元，其中有 2.87 亿元属于投资性房地产评估增值产生的影响，该部分不产生现金流； 2、 由于房地产行业的特殊性影响，部分项目前期存货的现金投入，在本年度内未产生现金流入所致。 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房地产业 3,
36、137,253,124.15 2,010,849,247.29 35.90% 17.12% 23.21% -3.17% 旅游饮食服务业 1,048,071,234.59 852,760,026.21 18.64% 2.03% 23.81% -14.31% 合计 4,185,324,358.74 2,863,609,273.50 31.58% 12.94% 23.38% -5.79% 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 16 分产品 地产业务收入 3,137,253,124.15 2,010,849,247.29 35.90% 17.12% 23.21% 江南模塑科技股份有限公司 2012
37、 年度报告全文 1 编号：2013-005 编号：2013-005 江 江江江江南江南南南南模南模模模模塑模塑塑塑塑科塑科科科科技科技技技技股技股股股股份股份份份份有份有有有有限有限限限限公限公公公公司公司司司司 司 Jiangnan Mould 总经理 现任男 44 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 曹明芳 董事 现任男 69 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 姚伟 董事 现任男 41 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 刘志庆 独立董事 现任男 47
38、 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 马丽英 独立董事 现任女 42 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 朱晓东 监事召集人 现任男 48 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 袁彐良 监事 现任男 58 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 周曹兴 监事 现任男 45 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 钱志芬 监事 现任女 43 2012 年 06 月 21 日 20
39、15 年 06 月 20 日0 0 0 0 钱建芬 财务总监 现任女 46 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 单陈燕 董事会秘书 现任女 34 2012 年 06 月 21 日 2015 年 06 月 20 日0 0 0 0 沈国泉 独立董事 离任男 67 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 21 日0 0 0 0 王荣朝 独立董事 离任男 48 2009 年 06 月 01 日 2012 年 06 月 21 日0 0 0 0 合计 - - - - - - 0 0 0 0 二、任职情况二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管
40、理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事： 曹克波： 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事： 曹克波：男，1969 年 5 月出生，清华大学 EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集 团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长； 曹明芳：曹明芳：男，1944 年 5 月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业 公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂 长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长； 姚伟：姚伟：男，1972 年
41、 6 月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室 主任，公司制造部经理，现任公司副总经理； 刘志庆：刘志庆：男，1966 年 6 月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任国营无锡市水泥 厂会计，无锡宝光会计师事务所审计部经理，江苏公证会计师事务所高级经理。现任无锡宝光会计师事务 江南模塑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 38 所副所长； 马丽英：马丽英：女，1971 年 10 月出生，研究生、中共党员，律师，曾任中国建设银行江阴市支行监审科科 员，审计科科员，办公室科员，信贷管理科科员，风险管理科、信贷业务部副科长、副经理，无锡国立（天 旭）律
42、师事务所律师，无锡滨江律师事务所律师。现任远闻（上海）律师事务所律师。 2、监事： 朱晓东： 2、监事： 朱晓东：男，1966 年 10 月出生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，现任江 阴模塑集团有限公司总经理助理； 袁彐良：袁彐良：男，1956 年 12 月出生，高中学历，曾任江阴模塑集团有限公司副总经理，现任江阴模塑集 团有限公司总经理助理； 周曹兴周曹兴：男，1968 年 2 月出生，1986 年进入本公司，曾任模塑科技总部经营管理部经理，现任沈阳 名华常务副总经理； 钱志芬：钱志芬：女，1970 年 5 月出生，本科学历。1998 年进入本公司，现负责研发中心技术工
43、作。 3、高管： 钱建芬： 3、高管： 钱建芬：财务负责人，女，1967 年 7 月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江 苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理。现任模塑科技财务总监。 单陈燕：单陈燕：董事会秘书，女，1979 年 8 月出生，本科学历。曾任模塑科技董秘办证券事务代表，自 2009 年 12 月起担任模塑科技董事会秘书。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名任职人员姓名 股东单位名称股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 在股东单位是否在股东单位是否 领取报酬津
44、贴领取报酬津贴 曹明芳 江阴模塑集团有限公司 董事长 2002年05月01日 是 曹克波 江阴模塑集团有限公司 副董事长 2002年05月01日 否 朱晓东 江阴模塑集团有限公司 总经理助理 2002年05月01日 是 袁彐良 江阴模塑集团有限公司 总经理助理 2002年05月01日 是 在其他单位任职情况 适用 不适用 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任 江南模塑科技股份有限公司 201
45、2 年度报告全文 39 制指标考核确定报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资，年终考核兑现发 放。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素： （1）岗位的工作内容、工作量和所承担的责任； （2）本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况； （3）公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 截至2012年12月31日，公司全体董监高报酬总额113.2万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任职状态任职状态 从公司获得的报从公司获得的报 酬总额（税前）酬总额（税前） 从股东单位获得的报从股东单位获得的报 酬总额（税前）酬总额（税前） 报告期末实际报告期末实际 所得报酬所得报酬 曹克波 董事长;总经理 男 44 现任 60 90（董事津贴） 150 曹明芳 董事 男 69 现任 0 158 158 姚伟 董事 男 41 现任 16 16 刘志庆 独立董事 男 47 现任 1 1 马丽英 独立董
