1、,173.71 89.33% -4.06% 2、贸易业务 95,474,348.10 9.94% 105,071,970.34 10.67% -9.13% 3、锂电池材料 14,897,400.91 1.55% 4、氢氧化锂 5,502,998.89 0.57% 合计 960,230,128.91 100% 985,185,144.05 100% -2.53% 产品分类 单位：元 福建众和股份有限公司 2012 年度报告全文 13 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 1、纺织印染 844,355,381.01
2、87.93% 880,113,173.71 89.33% -4.06% 2、贸易业务 95,474,348.10 9.94% 105,071,970.34 10.67% -9.13% 3、锂电池材料 14,897,400.91 1.55% 0% 4、氢氧化锂 5,502,998.89 0.57% 0% 合计 960,230,128.91 100% 985,185,144.05 100% -2.53% 说明 1、 印染行业自营产品的总成本占比约为： 原材料75%， 人工成本3.5%， 折旧5%， 能源10%， 制造费用6.5%。 与去年同期相比，除了人工成本提高外，无较大变化。 2、锂电池材料和
3、氢氧化锂因只合并一个月销售收入和成本，故而未对其进行详细分析。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 221,474,683.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.85% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 48,616,134.90 4.8% 2 第二名 47,775,159.91 4.71% 3 第三名 45,019,539.21 4.44% 4 第四名 42,003,669.09 4.14% 5 第五名 38,060,179.99 3.76% 合计 221,474,683.10
4、 21.85% 4、费用费用 单位：万元 费用项目费用项目 2012年年 2011年年 2010年年 本年比上年增减幅度超本年比上年增减幅度超 过过30%的原因及影响因的原因及影响因 素素 占占2012年营业年营业 收入比例收入比例% 销售费用销售费用 5,440.71 4,718.63 4,812.56 4.46% 管理费用管理费用 9,769.31 8,416.20 7,794.31 8.01% 财务费用财务费用 5,096.82 4,212.69 3,941.64 4.18% 所得税费用所得税费用 1,065.99 1,954.86 1,629.58 0.87% 合计合计 21,372.
5、83 19,302.38 18,178.09 17.52% 2012年，面对原料价格大幅波动、人工成本不断攀升等不利因素影响，公司一方面积极应对外部不利因素 增加人工成本等开支，另一方面为了保持生产技术的领先水平，加大对研发支出的投入，成本费用相应增 福建众和股份有限公司 2012 年度报告全文 14 加。其中，销售费用比2011年度增加722.08万元，增长幅度15.30%，主要原因系2012年管理层对营销渠道 加大建设和拓展市场，使在销售收入持平情况下，费用开支比去年同期增加；管理费用比2011年度增加 1,353.11万元，增长幅度16.08%，主要原因是人工成本费用的增加及研发支出的增
6、长。 5、研发支出研发支出 为保持公司在行业内的领先优势，公司坚持产品的研发设计与创新，报告期内，公司研发支出总额4298.52 万元，同比增加6.15%，占公司最近一期经审计归属于母公司的净资产之3.66%，占营业收入的3.52%。 6、现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,383,593,349.88 1,414,397,165.36 -2.18% 经营活动现金流出小计 1,327,690,758.72 1,338,405,463.11 -0.8% 经营活动产生的现金流量净 额 55,902,591.16 75,991,702.
7、25 -26.44% 投资活动现金流入小计 40,612,619.20 251,250.00 16,064.23% 投资活动现金流出小计 106,696,829.31 34,753,371.36 207.01% 投资活动产生的现金流量净 额 -66,084,210.11 -34,502,121.36 0% 筹资活动现金流入小计 914,441,859.30 599,397,509.29 52.56% 筹资活动现金流出小计 806,653,521.89 693,103,660.32 16.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 107,788,337.41 -93,706,151.03 0% 现金
8、及现金等价物净增加额 97,481,328.49 -52,357,480.65 0% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：2012年1-12月份经营活动产生的现金流量净额为5590万元，比去 年同期7599万元下降2000万元。主要原因系本期支付给职工及为职工支付的现金增加2635万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额：2012年1-12月份投资活动产生的现金流量净额为-6600万元，比 去年同期-3450万元减少3150万元，主要系本期参股莆田众和小额贷款有限公司支付投资款3,000万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：10779
9、万元，比去年同期-9370万元增加20149万元，主要系本期发 生短期融资券4亿元，归还银行贷款1.2亿及对厦门帛石增资后归还其股东欠款1.3亿。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5590.26万元，本年度实现净利润为4146.77万元，主要是 由于应收账款和存货资金周转占用增加。 福建众和股份有限公司 2012 年度报告全文 15 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（
10、%） 分行业 纺织印染 1,073,286,755.36 844,355,381.01 21.33% -3.82% -4.06% -0.2% 贸易业务 117,971,467.52 95,474,348.10 19.07% -12.74% -9.13% -3.2% 锂电池材料 18,420,863.57 14,897,400.91 19.13% 氢氧化锂 7,595,555.55 5,502,998.89 27.55% 分产品 纺织印染 1,073,286,755.36 844,355,381.01 21.33% -3.82% -4.06% -0.2% 贸易业务 117,971,467.52
11、95,474,348.10 19.07% -12.74% -9.13% -3.2% 锂电池材料 18,420,863.57 14,897,400.91 19.13% 氢氧化锂 7,595,555.55 5,502,998.89 27.55% 分地区 中国境内 901,854,027.20 702,666,945.30 22% 中国境外 315,420,614.80 257,563,183.61 18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大
12、变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 598,127,072.4 3 17.91% 459,323,012.79 22.94% -5.03% 应收账款 321,999,900.2 5 9.64% 138,438,371.95 6.91% 2.73% 12 月新增并表单位应收账款 1.4 亿。 存货 600,759,318.8 8 17.99% 418,777,052.48 20.91% -2.92% 为获取较为稳定的毛利率，增加原材 料储备锁定价格，且 12 月新增并表 单位存货增加
13、。 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 31,211,405.26 0.93% 0% 0.93% 福建众和股份有限公司 2012 年度报告全文 16 固定资产 789,063,580.5 9 23.63% 658,984,050.61 32.91% -9.28% 在建工程 50,924,414.86 1.52% 25,839,953.00 1.29% 0.23% 其他非流动资产 559,973,795.4 8 16.76% 16.67% 新增并表范围之金鑫矿业拥有的四 川马尔康县党坝乡锂辉石矿矿业权 价值 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011
14、 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 533,831,南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 南方科学城发展股份有限公司南方科学城发展股份有限公司 = SCIENCE CITY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD.SCIENCE CITY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD. 2011 年年度报告年年度报告 二二一二一二年年三三月月 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 1 - 目 录 第一节 重要提示、释义2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4
15、 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理 15 第七节 内部控制 20 第八节 股东大会情况简介 24 第九节 董事会报告 25 第十节 监事会报告 38 第十一节 重要事项 41 第十二节 财务报告 45 第十三节 备查文件目录 116 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 2 - 第一节 重要提示、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司
16、出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长杨海飞先生、主管会计工作负责人叶薇女士及会计机构负责人叶薇女 士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： 01、中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 02、深交所： 指深圳证券交易所 03、科学城、公司： 指南方科学城发展股份有限公司 04、中国银泰： 指中国银泰投资有限公司 05、凯得控股： 指广州凯得控股有限公司 06、重庆新禹： 指重庆新禹投资（集团）有限公司 07、环保科技： 指广东南方科学城环保科技产业有限公司 08、北京银泰酒店公司： 指北京银泰酒店管理有限公司 09、广汉星荣
17、： 指广汉星荣水泥有限公司 10、上海颐源： 指上海颐源房地产开发有限公司 11、香港公司： 指南方科学城（香港）有限公司 12、银泰置业： 指北京银泰置业有限公司 13、报告期： 指 2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 3 - 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 南方科学城发展股份有限公司 英文名称： Science City Development Public Co.,Ltd. 英文简称： SCD 二、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 科学城 股票代码： 000975 三、公司注
18、册地址： 广州科学城彩频路 11 号 A501 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2103 邮政编码： 100022 电子信箱： 975 四、公司法定代表人： 杨海飞 五、公司董事会秘书： 刘黎明 联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2103 电 话： 010-85171856 传 真： 010-65668256 电子信箱： 975 六、公司信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 公司信息披露网址： 定期报告备置地点： 公司董事会办公室 七、其他有关资料： 公司首次注册时间： 1999 年 6 月 18 日 公司首次注册机构： 重庆市工商
19、行政管理局 公司最近一次变更注册登记日： 2009 年 4 月 29 日 公司变更注册机构： 广东省广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 440101000118286 公司组织机构代码： 71165255-8 税务登记号码： 国税粤字 440101711652558/地税粤字 440191711652558 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址: 北京市东城区崇文门 外大街11号新成文化大厦A座11层 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 4 - 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 （单位： 人民币元） 201
20、1 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 营业总收入（元） 243,274,389.63 231,534,048.83 5.07% 234,291,604.70 营业利润（元） 28,965,267.45 -4,393,196.88 759.32% -18,789,093.90 利润总额（元） 28,962,965.94 -14,910,911.43 294.24% 23,840,208.54 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 29,970,938.54 -22,856,153.74 231.13% 15,025,751.61 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利
21、润（元） 30,983,240.05 -5,032,854.75 715.62% -16,909,544.42 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 88,428,947.81 88,669,394.99 -0.27% 203,729,514.21 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产总额（元） 1,227,181,378.42 1,165,629,221.94 5.28% 1,140,469,481.14 负债总额（元） 240,193,323.86 256,792,293.32 -6.46% 208,747,218.80 归属于上市公司 股东的所有
22、者权 益（元） 938,019,473.56 908,836,928.62 3.21% 931,722,262.34 总股本（股） 622,925,697.00 622,925,697.00 0.00% 622,925,697.00 二、主要财务指标 （单位： 人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.048 -0.0367 231.06% 0.0241 稀释每股收益（元/股） 0.048 -0.0367 231.06% 0.0241 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.0497 -0.0081 713.58% -0.
23、0271 加权平均净资产收益率 （） 3.2442% -2.4836% 5.7278% 1.6258% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （） 3.3538% -0.5469% 3.9007% -1.8296% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.1420 0.1423 -0.21% 0.3271 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（） 2009 年末 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 5 - 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 1.51 1.46 3.42% 1.50 资产负债率（） 19.57% 22.03% -2.46%
24、18.30% 三、非经常性损益项目 （单位： 人民币元） 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -2,301.51 -1,274,250.97 40,978,119.56 非流动资产处置损益 0.00 -10,271,460.09 -9,561.60 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 -1,010,000.00 -6,397,363.10 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融
25、负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 0.00 163,559.12 5,455.16 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 0.00 0.00 1,606,381.58 所得税影响额 0.00 -43,783.95 -10,645,098.67 合计 -1,012,301.51 - -17,823,298.99 31,935,296.03 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 6 - 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计
26、 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 236,547,296 37.97% -236,547,296 -236,547,296 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 236,547,296 37.97% -236,547,296 -236,547,296 0 0 其中： 境内非国有法人 持股 236,547,296 37.97% -236,547,296 -236,547,296 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 386,378,401 62.03% 236,547,
27、296 236,547,296 622,925,697 100% 1、人民币普通股 386,378,401 62.03% 236,547,296 236,547,296 622,925,697 100% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 622,925,697 100% 0 0 622,925,697 100% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 中国银泰投
28、资 有限公司 236,547,296 236,547,296 0 0 股改承诺 2011 年 3 月 10 日 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 7 - 合计合计 236,547,296 236,547,296 0 0 （三）股票发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司前三年未发行过证券。 2、报告期内公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有变化。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股情况 2011 年末股东总数年末股东总数 51,245 本年
29、度报告公布日前一个月末本年度报告公布日前一个月末 股东总数股东总数 52,593 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条 件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的 股份数量股份数量 中国银泰投资有限 公司 境内一般法人 37.97% 236,547,296 0 214,515,150 广州凯得控股有限 公司 国家 4.28% 26,660,177 0 0 重庆新禹投资（集团） 有限公司 国有法人 1.11% 6,899,802 0 0 阮京虹 境内自然人 0.90% 5,627,039 0
30、 0 郑志宙 境内自然人 0.50% 3,087,361 0 0 中国银河证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券 境内一般法人 0.48% 3,001,050 0 0 三峡证券有限责任公 司 境内一般法人 0.43% 2,685,641 0 0 中国对外经济贸易信 托有限公司新股 17 基金、理财产品 等其他 0.26% 1,634,749 0 0 余女开 境内自然人 0.23% 1,438,800 0 0 姜彬 境内自然人 0.23% 1,435,106 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股
31、份种类股份种类 中国银泰投资有限 公司 236,547,296 人民币普通股 广州凯得控股有限 公司 26,660,177 人民币普通股 重庆新禹投资（集团） 有限公司 6,899,802 人民币普通股 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 8 - 阮京虹 5,627,039 人民币普通股 郑志宙 3,087,361 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券 3,001,050 人民币普通股 三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司 新股17 1,634,749 人民币普通股 余女开 1,438,800 人民币普通股
32、 姜彬 1,435,106 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、 本公司控股股东中国银泰与上述其他股东之间不存在关联关系， 也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间的关联关系及一致行动的情况。 （二）（二）公司控股股东及实际控制人情公司控股股东及实际控制人情况况 1、法人控股股东情况 控股股东名称：中国银泰投资有限公司 法定代表人：沈国军 注册资本：人民币 30,000 万元 注册地：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 6 层 603 单元 成立日期：1985 年 06 月 18 日 经营范围：资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业
33、的投资开发与经营；高新 技术产业投资开发与经营；卫生用品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投 资与经营。 2、法人实际控制人情况 控股股东名称：北京国俊投资有限公司 法定代表人：沈国军 注册资本：人民币 5,000 万元 成立日期：2001 年 9 月 25 日 经营范围：资产托管、重组与经营；接受委托对企业进行经营管理、财务顾问、 市场调查、信息咨询、投资咨询等。 企业性质： 该公司为自然人独资有限公司， 系中国银泰的控股股东、 实际控制人， 持股比例为 75。 3、自然人控制人情况 实际控制人姓名：沈国军 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 9 - 国籍：中华人民共和
34、国 是否取得其他国家或地区居留权：无 近五年内职业：董事长、总裁 近五年内职务：自 1997 年起至今，任中国银泰投资有限公司董事长、总裁。沈 国军先生系北京国俊投资有限公司的实际控制人。 本公司与实际控制人之间的控制关系方框图： 4、其他持股在 10%以上的法人股东：截至报告期末，以公司取得的现有资料显 示，除中国银泰以外，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 中国银泰投资有限公司 南方科学城发展股份有限公司 37.97 北京国俊投资有限公司 沈国军 75 100 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 10 - 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、
35、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员的任职及持有公司股票情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内增减 杨海飞 董事长 男 44 2011.112014.11 0 0 0 程少良 董事 男 48 2011.112014.11 0 0 0 辛向东 董事 男 55 2011.112014.11 0 0 0 戚宇平 董事、总经理 男 48 2011.112014.11 0 0 0 林毅建 董事 男 45 2011.112014.11 0 0 0 向志刚 董事 男 47 2011.112011.12 0 0 0 冯道祥 独立董事 男 47 20
36、11.112014.11 0 0 0 卢文彬 独立董事 男 44 2011.112014.11 0 0 0 郭卫东 独立董事 男 44 2011.112014.11 0 0 0 胡 斌 监事会召集人 男 44 2011.112014.11 0 0 0 叶 薇 监事 女 32 2011.112014.11 0 0 0 徐 红 监事 女 46 2011.112014.11 0 0 0 刘黎明 副总经理、 董事会秘书 男 33 2011.112014.11 0 0 0 2011 年 12 月 19 日，公司董事向志刚先生因工作调动，申请辞去其担任的公司第 五届董事会董事职务。 （二）现任董事、监事在
37、股东单位及其他单位的任职情况 1、在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任期 是否领取 报酬、津贴 程少良 中国银泰投资有限公司 执行董事 2009.05 至今 否 林毅建 广州凯得控股有限公司 副总经理、总经济师 2005.04 至今 是 向志刚 重庆新禹投资（集团）有限公司 董事长、总经理 2001.03 2011.12 是 2、在其他单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任期 是否领取 报酬、津贴 杨海飞 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司 董事长 2011.09 至今 否 程少良 京投银泰股份有限公司 副董事长兼总裁 2009.05 至今 是 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工
38、作经历 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 11 - 1、董事 杨海飞：先后任职中国航空技术国际工程公司，国泰君安证券有限责任公司，华 龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理，2005年起任中国银泰投资有限公司投资 部总经理，2007年1月至2009年5月任京投银泰股份有限公司董事长，2008年11月至今 任本公司董事长。 程少良：2003 年 8 月至 2009 年 5 月，任中国银泰投资有限公司执行总裁、董事； 2009 年 5 月至今任中国银泰投资有限公司执行董事；2009 年 5 月至今任京投银泰股 份有限公司副董事长、总裁。 辛向东：先后任职北京市崇文区干部，北京华都
39、工商实业公司副总经理，中共中 央直属机关干部，北京朗新信息系统有限公司高级副总裁，民生投资信用担保有限公 司副总裁，上海申华控股股份有限公司副总裁，2005 年 10 月至 2008 年 11 月任本公 司董事长。现任中国银泰投资有限公司副总裁、银泰百货（集团）有限公司非执行董 事、银泰置地（集团）有限公司副董事长、总裁。 戚宇平：先后任职空军第一航空学院计算机研究所副所长，空军信阳航空科技开 发公司副总经理，航空电器设备厂厂长，泰州三格电脑有限公司总经理，中山德城电 器有限公司董事长、总经理，中山机电安装有限公司董事、副总经理，湖南金果实业 股份有限公司副总经理，衡阳西环路（107 改线）建
40、设开发有限公司董事长、总经理， 湖南银泰置业有限公司董事长、总经理，南方科学城发展股份有限公司总经理，北京 潭柘投资发展有限公司董事长。现任本公司总经理。 林毅建：先后任职广东省汽车工业贸易总公司，广州开发区国际信托投资公司总 经理助理，广州凯得控股有限公司财务部经理，广州凯得控股有限公司总会计师。现 任广州凯得控股有限公司党委委员、副总经理兼总经济师，广州凯得融资担保有限公 司董事长，中国科协广州科技园联合发展有限公司和本公司董事。 向志刚：先后任职重庆市黔江开发区管理委员会办公室综合秘书科科长，黔江区 水利局党组成员，副局长，重庆新禹投资（集团）有限公司董事长兼总经理。 冯道祥：先后任职南
41、京化工学院讲师，美国评估有限公司深圳办事处经理，华证 会计师事务所合伙人、董事，北京中证资产评估有限公司总经理、首席评估师，中和 资产评估有限公司董事、总经理。 卢文彬：先后任职江苏常州无线电总厂财务部助理会计师，江苏石油化工学院工 商管理系讲师，上海国家会计学院教务部主管、中心主任、部门副主任、教务部主任， 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 12 - 中国会计学会会计教育委员会委员。 郭卫东：1993 年以来从事律师工作，现任职于北京市金台律师事务所合伙人、律 师，曾承办过近百家公司的股票发行与上市工作，近 40 余家企业的改制工作。 2、监事 胡斌：先后任职于深圳卓荣工业
42、公司人事培训课长，深圳高戍达投资发展有限公 司综合管理部长，深圳高戍达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车 会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司人力资源部经理、办 公室主任。 叶薇：先后任职于毕马威华振会计师事务所助理经理、中国银泰投资有限公司审 计经理、银泰百货（集团）有限公司财务主管，2008年11月至今担任本公司财务部总 经理。 徐红：先后任职于中国通广电子公司财务部财务主管，北京工体富国海底世界娱 乐有限公司会计部经理，中国银泰投资有限公司财务经理，北京吉祥大厦有限公司财 务部经理，北京银泰酒店管理有限公司财务部经理。 3、高级管理人员 刘黎明：先后任职
43、于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券 有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目 经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：首先按照其工作岗位设定报酬标准，然后 对其工作能力、实际履行职责情况及业绩完成情况进行综合考评，最后根据考评结果 确定报酬。 2、2011 年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 10 人，合计领取报 酬总额 409.18 万元(税前)，其领取报酬情况如下： 姓 名 职 务 报酬总额 （万元） 备 注 杨
44、海飞 董事长 101.09 辛向东 专职董事 54.59 戚宇平 董事、总经理 35.12 戚宇平于 2011 年 7 月任本 公司总经理，其薪酬由 7 月起计。 冯道祥 独立董事 10 独立董事津贴 卢文彬 独立董事 10 独立董事津贴 南方科学城发展股份有限公司 2011 年度报告 - 13 - 郭卫东 独立董事 10 独立董事津贴 刘黎明 副总经理、董事会秘书 76.67 胡 斌 监事会召集人 38.51 叶 薇 监事 33.72 徐 红 监事 39.48 合 计 409.18 3、未在本公司领取薪酬的董事程少良先生、林毅建先生、向志刚先生均在其工 作的单位领取报酬。 4、根据公司股东大
45、会审议通过的关于公司独立董事津贴的议案 ，公司每年分 别支付独立董事每人 10 万元津贴（含税） ，并按规定据实报销独立董事为参加公司会 议等履行职责所发生的差旅费、办公费。 （五）报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况 2011 年 4 月 13 日， 公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了选举徐红女士为 公司第四届监事会监事的议案。 2011 年 7 月 4 日， 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于聘任戚宇平先 生为公司总经理的议案。 2011 年 11 月 11 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换 届选举的议案。 会议以累积投票制的
46、方式选举杨海飞先生、 程少良先生、 辛向东先生、 戚宇平先生、林毅建先生、向志刚先生、冯道祥先生、卢文彬先生、郭卫东先生为公 司第五届董事会董事；其中冯道祥先生、卢文彬先生、郭卫东先生为公司独立董事； 审议通过了公司监事会换届选举的议案。会议以累积投票制的方式选举叶薇女士、徐 红女士为公司第五届监事会股东代表监事，其将与公司职工代表大会选举产生的职工 监事胡斌先生组成公司第五届监事会。 2011 年 11 月 11 日， 公司第五届董事会第一次会议审议通过了选举杨海飞先生为 公司董事长的议案；聘任戚宇平先生为公司总经理的议案；聘任刘黎明先生为公司副 总经理兼董事会秘书的议案。 2011 年 11 月 11 日， 公司第五届监事会第一次会议审议通过了选举胡斌先生为第 五届监事会召集人的议案。 南方科学城发展股份有限公司
