制度名董事会的职权 (A)电子文件编码GLZD008页码2-1第一条股东大会1.股东大会的召集；2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；3.协调公司与股东之间的关系。第二条执行机构1.选择精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核；2.确定要紧经理人员的酬劳及奖惩；3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。第三条董事会1.就董事会的组成提出建议；2.在董事中选举董事长；3.规定董事的最大服务年龄；4.推举、汲取新董事；5.批准董事与公司间的交易。第四条财务活动1.提议并交股东大会批准资本结构的变动， 包括新股的发行和股份的分割；2.债务政策的重大修改；3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；4.审议公司的年度财务报告。第五条公司目标和公司政策1.决定公司的长远进展目标；2.审议年度生产和营销打算；3.听取研究和开发工作的年度进展报告；
