1、生、吴智运先生、谢尉志先生辞去 公司董事职务。根据公司股东和董事会提名，推举周守为先生、杨树波先生、胡长安先 生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，推 举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2004 年 1 月 14 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会选举周守为先生、 杨树波先生、 胡长安 先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李 维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第二届董事会独立董事。 2004年1 月14 日召开的公司第二届董事会第一次会议选举周守为先生为公司董事 长。 四、公
2、司员工情况四、公司员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工共 2455 人，主要构成如下： 1、按受教育程度划分如下： 学历 大学及大学以上 大专 中专 技校 高中及高中以下 人数 （人） 593 385 504 162 811 2、按专业构成划分如下： 专业 管理人员 技术人员 财务人员 生产人员 销售人员 人数 （人） 252 527 31 1584 61 10 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法以及中国证监会有关法律、法规的要求，不断 完善公司法人治理结构，建立现代企业制度。按照中国证监会和国家经
3、贸委发布的上 市公司治理准则规范性文件的要求，制定了规范的股东大会议事规则 、 董事会议 事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则等一系列制度，以规范公司运作。公 司目前治理结构如下 （一）关于股东和股东大会 公司根据上市公司股东大会规范意见等法律、法规的要求制定并实施了股东 大会议事规则 ，进一步规范了股东大会的召开和表决程序。公司能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。 （二）关于第一大股东与上市公司关系 公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 公司 与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事
4、会、监 事会和内部机构能够独立运作。公司通过制定财务管理规定建立健全财务、会计管 理制度，独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。 （三）关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的规定，公司独立董事的人数占到董事会人数的三分之一，达到了中国证 监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中关于上市公司董事会成员中至 少包括三分之一独立董事的要求。 各位董事能够以认真负责的态度出席董事会， 以认真 负责、勤勉诚信的态度履行职责，谨慎决策，确保决策的高效、科学。 报告期内，公司制定了董事会战略委员会实施细则 ，进一步健全和完善
5、投资决 策程序，确保公司重大决策的及时性、合法性和科学性。报告期内战略委员会召开了两 次会议，研究今后发展的重点，在找出与国际先进水平差距的基础上，制定出发展目标 和措施。 报告期内， 薪酬与考核委员会召开了一次会议， 明确了薪酬与激励机制改革的思路， 既要体现公司的特点，又要符合市场竞争的需要。 （四）关于监事和监事会 公司制定并实施了监事会议事规则 ，监事会的人数及人员构成符合法律、法规 的规定， 各位监事能够认真履行自己的职责， 本着为股东认真负责的态度， 对公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督。 监事会充分发挥 了监督职能，维护了公司及股东的合法权益
6、。 （五）关于利益相关者 公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、业主、供应商等利益相关者的合法权 利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 （六）关于信息披露与透明度 公司制定并实施了信息披露管理办法 ，公司信息披露工作由董事会统一领导和 管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照法律、法规和公司 章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东及其他应获得信 息的人士和部门有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益，公司 能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 11 二、独立董事履行职责情况二、独立董事
7、履行职责情况 公司三位独立董事自任职以来勤勉尽责， 有足够的时间和精力有效履行职责， 分别 从公司治理、 法律、 财务等角度对公司的生产经营、 薪酬考评等事项发表了专业性意见， 报告期内三位独立董事出席了历次董事会会议， 认真审议了各项议案， 并详细了解 有关决策参考信息。 对公司的关联交易和定期报告发表了专业性意见， 发挥了专业优势 和工作经验，切实地维护了公司及广大投资者的利益；在完善公司治理上，独立董事推 动了董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的建立并担任相关职务， 对提高公司的决策 水平、 优化绩效评价和激励约束机制正在发挥积极作用， 并结合国家的经济形势对公司 的发展提出了中肯建议，
8、对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。 三、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务上的独立情况三、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务上的独立情况 （一）业务：本公司独立从事海洋、陆地油气开发工程及配套工程的设计、建造、 安装与维修，对第一大股东不存在依赖关系。公司拥有独立的产供销系统，完全具备独 立开展业务的能力，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东。 （二）人员：公司董事和高级管理人员的聘任均通过合法程序进行；公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员都是本公司专职人员，且在本公司领 薪，未在股东单位兼职，公司的劳动、工资及人事管
9、理完全独立。 （三）资产：公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、配套设施和非专利技术 等有形和无形资产，与股东之间的产权权属明确。公司拥有建造场地及“蓝疆”号船等 十条工程船舶等生产设备设施，能够完全满足公司生产经营的需要。 （四）机构：公司的生产经营和办公机构与第一大股东之间完全独立，有自己独立 办公机构和生产经营场所， 不存在混合经营、 合署办公的情况。 公司股东大会、 董事会、 监事会和经理层各司其职、各负其责，依法运作。 （五）财务：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度；公司独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税；公司独立 对外签订合同
10、； 公司不存在为关联方提供担保的情况， 公司第一大股东也从未干预本公 司的资金使用。 综上所述，公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独 立，具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力。 四、公司报告期内对高级管理人员的考评和激励机制的建立、实施情况四、公司报告期内对高级管理人员的考评和激励机制的建立、实施情况 2002 年公司董事会根据股东大会决议，设立了薪酬与考核委员会，并制定了董 事会薪酬与考核委员会实施细则 ，目前，薪酬与考核委员会正在研究建立一套更适合 上市公司的激励机制和薪酬制度，以便推动公司持续健康发展，也是适应国际、国内市 场竞争的外在需求。 12 第六节
11、第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了一、报告期内公司召开了 2002 年度股东大会和年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 （一）2002 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 4 月 10 日在中国证券报 、 上海证券报上刊登了海洋 石油工程股份有限公司首届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2002 年度股东大会的 通知 ，2003 年 5 月 12 日，本公司 2002 年度股东大会在天津市经济技术开发区泰达中 心会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 171,324,327
12、股，占公司 总股本的 68.53%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登的情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下报告及议案： （1）审议通过2002 年度董事会工作报告 ； （2）审议通过2002 年度监事会工作报告 ； （3）审议通过公司 2002 年度财务决算报告 （4）审议通过公司 2002 年度利润分配预案 ； （5）审议通过公司 2003 年度财务预算报告 ； （6）审议通过公司 2002 年年度报告的议案 ； （7） 审议通过 关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司 2003 年度审计机构的议 案 ； （8）审议通过关于董事会授权公司与中国海洋石油渤海公司签订CFD11-1/2 油
13、田单点及 FPSO 上部模块建造合同的议案 ； （9）审议通过关于提名黄大雅先生为公司董事候选人的议案 。 本次股东大会由天津天川律师事务所周之棣律师到会见证，并出具了法律意见书， 会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 13 日的中国证券报和上海证券报上。 （二）2003 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 8 月 21 日在中国证券报 、 上海证券报上刊登了海洋 石油工程股份有限公司首届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2003 年第一次临时股 东大会的通知 ，2003 年 9 月 23 日，公司 2003 年第一次临时股东大会在北京市房
14、山区 天湖国际会议酒店召开， 出席会议的股东及股东代表共 6 人， 代表股份 171,324,327 股， 占公司总股本的 68.53%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登的情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下报告及议案： （1）审议通过2003 年上半年董事会工作报告 ； （2）审议通过2003 年上半年监事会工作报告 ； （3）审议通过关于监事会换届选举的议案 （4）审议通过公司 2002 年度利润分配方案 ； （5）审议通过董事会战略委员会实施细则 ； （6） 审议通过 关于公司拟与中国海洋石油渤海公司签订渤中 25-1 单点总包意向 书和 FPSO 上部模块建造总包意向书的议案
15、； （7）审议通过关于为公司董事、监事和高管人员购买责任保险的议案 ； （8）以特别决议审议通过公司资本公积金转增股本的方案 ； 13 （9）以特别决议审议通过关于修改海洋石油工程股份有限公司章程的议案 。 本次股东大会由君合律师事务所赵燕士律师到会见证， 并出具了法律意见书， 会议 决议公告刊登在 2003 年 9 月 24 日的中国证券报 、 上海证券报上。 （三）期后事项：2004 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 12 月 13 日在中国证券报 、 上海证券报上刊登了海 洋石油工程股份有限公司首届董事会第十九次会议决议公告暨召开 20
16、04 年第一次临时 股东大会的通知 ，2004 年 1 月 14 日，公司 2004 年第一次临时股东大会在北京海油大 厦召开，出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 189,702,062 股，占公司总股本 的 68.98%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登的情况 会议以记名投票表决方式审议通过了关于董事会换届选举的议案 ，选举周守为 先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为第二届董事 会非独立董事，选举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为第二届董事会独立董事，以 上 9 名董事组成公司第二届董事会。 本次股东大会由君合律师事务所张宗珍律师到会见证， 并出具了
17、法律意见书， 会议 决议公告刊登在 2004 年 1 月 16 日的中国证券报 、 上海证券报上。 二、选举、更换公司董事、监事情况二、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年度股东大会上，同意王洪涛先生辞去公司董事职 务，选举黄大雅先生为首届董事会董事。 根据公司法和公司章程的规定，公司首届监事会任期已经届满，2003 年 9 月 23 日召开的 2003 年第一次临时股东大会上，同意张卫平先生、黄克勤先生辞去公司监 事职务，选举尹寄鸿先生、肖建文先生为公司第二届监事会监事，职工代表选举荀和先 生为第二届监事会职工代表监事。 根据公司法和公司章程的规定
18、，公司首届董事会任期已经届满，2004 年 1 月 14 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上，同意何德祥先生、吴智运先生、谢尉志先 生辞去公司董事职务，选举周守为先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永 昌先生、黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李维安先生、杨军先生、韩 传模先生为公司第二届董事会独立董事。 2004年1 月14 日召开的公司第二届董事会第一次会议选举周守为先生为公司董事 长。 14 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司销售收入及净利润再创历史新高，销售收入首次突破 20
19、亿元大关1、公司销售收入及净利润再创历史新高，销售收入首次突破 20 亿元大关 报告期内， 海洋石油的快速发展有力地带动了海油工程业务的发展， 公司在董事会 和高管层的领导下，经全体员工的共同努力，克服了 SARS 的影响，公司的管理能力、 总包能力和深水作业能力均有所提高，全年实现主营业务收入 20.54 亿元，首次突破 20 亿元大关，较上年增长 18.45%；实现净利润 1.96 亿元，较上年增长 48.08%，再创 历史新高，公司总资产达 20.94 亿元，较上年增长 6.78%。广阔的市场前景和稳步增长 的业绩也提升了公司在证券市场的形象，2003 年 12 月 16 日上海证券交易
20、所公布第三 次调整上证 180 指数样本股，公司股票成功入选。 公司自 2000 年成立以来业绩稳步增长，净利润年平均增幅 33.44%。 项目 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 公司自 2000 年成立以来业绩稳步增长，净利润年平均增幅 33.44%。 项目 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 总资产（亿元） 9.84 14.48 19.61 20.94 净资产（亿元） 3.31 4.37 12.84 14.56 销售收入（亿元） 6.97 12.07 17.34 20.54 净利润（万元） 8342 10370 13266 19645 摊薄后每股收
21、益（元） 0.49 0.61 0.53 0.71 净资产收益率（%） （摊薄） 25.19 23.73 10.33 13.49 净利润较上年增长（%） - 24.31 27.93 48.08 2、加强管理，引进人才，确保了各项工作快速、高效进行 2、加强管理，引进人才，确保了各项工作快速、高效进行 报告期内联合项目组的运行模式更趋成熟， 项目组统一领导， 各专业分公司参与 项目管理，分工负责，节省了人力资源，提高了项目管理的效率，收到了良好的效果。 通过外取资源，聘请国外专家，吸收国内高级技术人才，引进和开发先进的设计 软件等措施，提高了设计能力、扩大了设计规模。目前公司共聘用了 7 个外籍雇
22、员，主 要负责工程设计、海上安装工作；吸收国内工程技术人员 35 人，主要负责设计工作。 2003 年公司安全管理坚持持续改进，认真贯彻“安全生产法” ，推动各项管理体 系的有效运行，落实安全生产责任制等制度，确保了各项生产工作的顺利进行。 报告期内公司完成了管理体系和产品体系共 7 个体系的整合， 通过了 DNV 的还证 审查。管理体系的整合，构筑了一个全面的管理体系框架，使公司安全环境和质量管理 与国际上最先进的管理方法接轨， 简化了工作流程， 对公司提高管理效率发挥了积极作 用。 3、鼓励创新，有力促进了生产能力的提高 3、鼓励创新，有力促进了生产能力的提高 2003 年公司承担着繁重的
23、生产项目建设任务，全年有 15 个大型项目先后运行。其 中已顺利完成的项目 6 个：JZ9-3 天然气综合利用、SZ36-1 主电站恢复、番禺 FPSO 上 部模块建造、DF1-1 总包、W12-1 北、韩国 Dong Hae 项目，此外，秦皇岛 32-6 油田 8.1 公里海缆抢修工作安全、快速、高质量完成，获得秦皇岛 32-6 作业公司的高度赞扬。 正在进行中的项目 9 个：QK18-2、CFD11、渤南油田、BZ25-1、春晓气田、南海石化东 联码头、旅大油田、南堡油田、陆丰工程项目多团结一心才能成功;坚持到底就是胜利;珍惜眼前才不留遗憾.训练虽苦，却铸造了更好的我们。时间溜去，记忆却没
24、有散去，这段难忘的日子，会化成最宝贵的回忆，永远地藏在我的心中。挥党员作用，完善和创新党员目标管理、*评议党员、创先争优、党员干部培训和党员活动日等党内制度。进一步健全和完善党员领导干部挂钩联系企业制度、党建工作分级负责制和党建工作联席会议制度等党建工作制度;健全和完善党务干部培训制度、督促检查和定期通报制度以及党务信息数据管理制度等信息管理制度;健全和完善下派非公有制企业党建工作指导员和党建工作联络员制度;健全和完善发展党员工作*测评、预审、公示、票决、责任追究五项制度。(七)抓保障，增动力。要通过法律宣传、政策引导、典型示范、挂钩联系、派员指导等综合措施，启发引导企业主进一步理解和支持党组
25、织的组建工作。党员业主要积极主动配合支持企业党建工作的开展，重点做好对私营企业主的宣传教育工作，使其认识到在非公有制企业中建立党组织，是坚持中国特色社会主义制度的需要，是贯彻党的路线方针政策的需要，也是企业科学决策，健康发展的需要。要努力提高党务干部的政治和经济待遇，充分调动其工作积极性和创造性，把非公经济党建工作纳入“三级联创”活动，定期组织督促检查，确保各项任务的落实，健全激励机制，把非公党建工作开展情况与各级领导班子干部的考核相挂钩。要在全市非公有制党组织中深入开展“十个一”活动，确保企业党组织机构形成、专职人员、办公场所、经费保障等软硬件设施的健全。尤其是要拓宽经费来源，多渠道筹措，给
26、予充分保证;上缴党费要全额返还作为活动经费;本着自愿原则，由带头致富的党员个人承担部分经费;通过发挥作用，赢得企业主尊重和支持，争取业主拨付经费;根据企业纳税数额，按一定比例由财政安排部分经费;企业党组织通过承揽科研攻关任务，把企业的一部分奖励经费作为活动经费。经过不懈的努力，我们在加强非公有企业的党建工作中取得了一定的成效，得到了上级领导的好评，今后我们还将继续努力，争取把工作做得更好。6 新疆广汇实业股份有限公司 600256 2004 年年度报告 新疆广汇实业股份有限公司 600256 2004 年年度报告 新疆广汇实业股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.
27、1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告 12 九、监事会报告 19 十、重要事项 20 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 33 新疆广汇实业股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事赵丕华委托董事长杨铁军出席会议并行使表决权，董事康敬成委托董事孙风元出席会
28、议 并行使表决权。 3、公司负责人董事长杨铁军先生，主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士，会计机构负责人 （会计主管人员）财务部部长赵燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.，LTD 2、公司法定代表人：杨铁军 3、公司董事会秘书：闫金生 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 电话：（0991）3762327 传真：（0991）8637008 E-mail：yanjinsheng 公司证券事务代
29、表：王玉琴 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 电话：（0991）3719668 传真：（0991）8637008 E-mail：wangyuqin 4、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码：830026 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ghgf 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、新疆经济报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号（公司证券部） 6、公司 A 股上市交
30、易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广汇股份 公司 A 股代码：600256 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 10 日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司法人营业执照注册号：6500002300265 公司税务登记号码：65010471296668X 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额
31、 309,396,002 净利润 225,765,524 扣除非经常性损益后的净利润 213,536,888 新疆广汇实业股份有限公司 2004 年年度报告 2 主营业务利润 511,847,050 其他业务利润 24,584,679 营业利润 299,011,518 投资收益 1,023,405 补贴收入 0 营业外收支净额 9,361,079 经营活动产生的现金流量净额 392,884,557 现金及现金等价物净增加额 -170,650,415 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,719,664 短期投
32、资收益 229,367 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,641,415 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,638,191 合计 12,228,637 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上 期增减 (%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,351,143,658 2,414,170,357 -2.612,397,873,205 利润总额 309,396,002 346,971,069347,027,331-10.83366,371,154 净利润 225,7
33、65,524 297,428,523297,936,696-24.09315,426,343 扣除非经常性损益的 净利润 213,536,888 292,628,164293,136,338-27.03324,589,772 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上 期增减 (%) 调整后 调整前 总资产 4,534,118,862 4,696,374,2704,696,374,270-3.453,011,289,147 3,005,081,727 股东权益 1,597,314,137 1,406,030,0271,408,683,77813.601,109,9
34、24,232 经营活动产生的现金 流量净额 392,884,557 428,565,355428,565,356-8.33407,327,225 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上 期增减 (%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊 薄） 0.261 0.4120.413-36.650.437 净资产收益率（全面 摊薄）（%） 14.13 21.1521.15-33.1928.419 扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 率（全面摊薄）（%） 13.37 20.8120.81-35.7529.2 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.454 0.5
35、940.594-23.570.564 每股收益（加权平0.261 0.4120.413-36.650.500 新疆广汇实业股份有限公司 2004 年年度报告 3 均） 扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 （全面摊薄） 0.247 0.4050.406-39.010.450 扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 （加权平均） 0.247 0.4050.406-39.010.514 净资产收益率（加权 平均）（%） 14.92 23.6423.66-36.8932.5 扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 率（加权平均）（%） 14.11 23.2623.28-39.3432.47 2003
36、年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上 期增减 (%) 调整后 调整前 每股净资产 1.844 1.9481.952-5.341.538 调整后的每股净资产 1.820 1.9181.921-5.111.520 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.04 33.82 0.591 0.591 营业利润 18.72 19.75 0.345 0.345 净利润 14.13 14.92 0
37、.261 0.261 扣除非经常性损益后的净利润 13.37 14.11 0.247 0.247 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 721,717,704 58,266,182298,665,49799,557,952291,294,759 1,406,030,027 本期增加 144,343,541 1,604,47272,875,79024,291,930225,765,524 444,589,327 本期减少 217,219,331 217,219,331 期末数 866,061
38、,245 59,870,653371,541,287123,849,882299,840,952 1,597,314,137 1)、股本变动原因：公司实施 2003 年度利润分配方案送红股。 2)、资本公积变动原因：出售控股子公司股权的出售价格高于出售日账面值数额。 3)、盈余公积变动原因：按税后利润的 10%提取。 4)、法定公益金变动原因：按税后利润的 5%提取。 5)、未分配利润变动原因：本期净利润转入和公司实施 2003 年度利润分配及提取盈余公积。 6)、股东权益变动原因：公司利润增加。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股
39、期初值 本次变动增减（，） 期末值 新疆广汇实业股份有限公司 2004 年年度报告 4 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 517,717,704 103,543,541 103,543,541 621,261,245 其中： 国家持有股份 42,763,483 8,552,697 8,552,697 51,316,180臘謒訡錡厩茝鸊犌蠝鄜狍抪贐鏌勬謡銿騡爡鬞謡蔡餜鈛臹舡勌爛脛頡鼡苋贡觪鼡餟醿蠜鈚爚萞阘蠡蒾谡觚勋鈛蠡勛褜诽犸爡鄡脡戛犿抚鼜犞醋爝藈褡!T怠瀐鄐瀐偰灰腰鄐倰偀灀腐恐偠恠恠偰腠【鄰倐恰腐偐灀偠灀恐恐脐怐恰灠偐偠偠偐倐灰灰灀偐倰偠腰鄰倐怠偐
40、酠脐恠腐怐鄐0b嬊书蜚筕躁刟脜钼蠡膩鮋髜!觊爘!2讼!鮻!鼀騀颛颜贀!飽!駫駻鴀駻馾!躏!賙!髨骉骊髚髫贀鯪鮛谠銼!鮹!跹!鶺舡鳽輀踐蘬阬輡騡預軞勽犉踞犊舛鬜膚鬘抋犝莚騡訐飾匲蚚餲騂鈆偠偠灠灠偠恀偰怰籠怐恠恠瀀恐【瀀恠灠腰怠脐鄀灰灠倠恠灠怰怠偠偐偰灠怀偐怐怐偐脀恐恐腰【酐酰簠倐倠瀐偐灐偐偠灐灐腐脐砐【脐怀朁鐁晛鎇舅垵臫鼡騡犎创錜諎蠡輙犬鼙螮鴀騀贀踀氀酰脀鄀鄀怀)嬊书蜚骀洀1BBBB跈B鷚BBBBBBBB麈酂BB1BBBB覸BBBBB鶫B鷜B鶮BBBB軾B黼BBBBBBB頠餀頀言頀頀鬀鼀頀BBBBBB2BBBB裘酂呂谠頀言踀谀BB頠鬀輀BBB覩B覛B觛B觬B觮B駾BB誛B誾B骭B髝B髎BBBB鍂BBBB讨B诈B鮻B鮌B鯍BBBBBBBBB2!11!銡鄀花鈀花莑礀簠鄀銑笀銡銡鄀銡舀簀鋑鈀鋁鄀花鄀銡銡鈀鄀花鄀鄀鈀鄀砀縠鄠鋑銡鄀鋑花”鋑簀鋁鄀花鄀鄀鄀縠花鄀舀花鄀紀鄠鄀怀灰嬊书蜚屵.9覸輀駾谀瀀晛鎇蔔耴諉諯骙劎餐髽!挡谠鸀鼀!达!验!诊!诏!頲賈!跺!車!躾!鴀頀褀蠀輀鰀褀頀谀踀臨!颋!2鮽!觟!髹!迨!颊!鳙!辛!灰偠腰倀灀恰灰恠灐偰偀瀰恰恠酠倀腀怀恠偠偠腰怀恠恠恠恐恐繐怐恠恰恰偐偠恰灠偠灀偠偠穠欐怐偀恐腠怀恠潠【恐籠怐偠恀塐怐恐恐恠倀灐偀偰偀偐灀瀐恠,f嬊书蜚竵!鯸!謡貿!1!趛!跍!鶋!鶼!2!飾貊鰀貫賋鳌!馚!踀鉂BBBBBBBBBBB狽辛!趈!
