1、 崔秀山 董事兼总裁 男 48 2003-01-16 2005-06-30 0 0 0 刘亚臣 独立董事 男 42 2002-06-30 2005-06-30 0 0 0 刘兴堂 独立董事 男 53 2003-07-31 2005-06-30 0 0 0 袁 驰 独立董事 男 47 2003-07-31 2005-06-30 0 0 0 姜荧荧 独立董事 女 53 2003-07-31 2005-06-30 0 0 0 唐潇武 独立董事 男 39 2002-08-28 2005-06-30 0 0 0 李正国 监事会主席 男 43 2003-11-28 2005-06-30 0 0 0 傅世杰
2、 监事 男 56 2003-11-28 2005-06-30 0 0 0 田青阳 监事 男 40 2003-11-28 2005-06-30 0 0 0 张作学 职工监事 男 54 2003-01-16 2005-06-30 0 0 0 李惠民 职工监事 男 53 2002-06-30 2005-06-30 0 0 0 王志民 职工监事 男 52 2002-06-30 2005-06-30 0 0 0 朱丹石 董事会秘书兼副总裁 男 50 2002-06-30 2005-06-30 0 0 0 王建中 副总裁 男 54 2002-07-25 2005-06-30 3,000 3,000 0 李
3、 飚 副总裁 男 36 2002-07-25 2005-06-30 0 0 0 刘长余 财务总监 男 44 2003-10-23 2005-06-30 0 0 0 曹 阅 总工程师 男 39 2002-07-25 2005-06-30 0 0 0 孙德慧 总经济师 男 60 2002-07-25 2005-06-30 3,000 3,000 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)王志强，1999 年 1 月至 2001 年 5 月，任辽宁工程机械集团公司总经理；2001 年 5 月至 2003 年 8 月，任辽宁省建设集团有限责任公司董事、党委副书记兼纪委书记；2003 年 9 月
4、至今，任辽宁建设资 产经营有限公司董事、党委书记；2003 年 11 月至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司董事长。 (2)刘彦龙，2001 年至今，任民族房地产开发公司董事长、天亚国际租赁有限公司董事长；2003 年 11 月至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司副董事长。 。 (3)张力平，1992 年 5 月至 2002 年 5 月，任辽宁省建设集团公司人事部管理人员、副部长、部长； 2002 年 5 月至今，任辽宁省建设集团公司总经理助理、副总经理；2003 年 11 月至今，任辽宁金帝建设 集团股份有限公司董事。 (4)翟乃奇，1994 年至今，任辽宁省机械施工公司副总经理、总经理；2
5、003 年 11 月至今，任辽宁 金帝建设集团股份有限公司董事。 辽宁金帝建设集团股份有限公司 2004 年年度报告 8 (5)高 山，1990 年 11 月至 1999 年 9 月，任农业部人事司干部；1999 年 9 月至今，任中国中轻产 品质量保障中心信息部主任；2003 年 11 月至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司董事。 (6)郝东亭，2002 年至今，任北京时代嘉华环境控制科技有限公司董事长；2003 年 11 月至今，任 辽宁金帝建设股份有限公司董事。 (7)何 磊，1993 年至 1995 年，任中国市场杂志社总编室主任；1995 年至 2000 年，任国家内 贸部商业经济研
6、究所研究员；2000 年至今，任北京利胜投资研究公司总经理；2003 年 11 月至今，任辽 宁金帝建设集团股份有限公司董事。 (8)崔秀山，1995 年至 2000 年，任辽宁省建设集团第二安装工程公司副总经理、总经理；2000 年 至 2002 年，任大连金帝建设有限公司董事长、党委书记；2002 年 10 月至今，任辽宁金帝建设集团股份 有限公司副总裁、总裁、党委书记、董事。 (9)刘亚臣，1993 年 4 月至 1995 年 8 月，任沈阳建工学院建筑经济管理系副主任；1995 年至今任 管理工程系副主任；2002 年 6 月至今任沈阳建筑大学管理工程学院教授、副院长。 (10)刘兴堂
7、，1999 年 11 月至 2000 年 1 月，任沈阳国际经济技术合作公司总会计师；2000 年 1 月 至 2002 年 2 月，任沈阳汽车工业资产经营有限公司常务副总经理；2002 年 2 月至 2003 年 9 月，任中国 沈阳长白计算机集团公司副总经理，2003 年 9 月至今，任松辽汽车副总经理、董事长。 (11)袁 驰，1999 年 7 月至 2002 年 12 月，任沈阳证管办副处长、调研员。 (12)姜荧荧，2000 年 1 月至 2000 年 12 月，任上海信华会计师事务所有限公司主任会计师；2001 年 1 月至今，任上海立信会计师事务所有限公司副主任会计师，上海万隆会
8、计师事务所合伙人。 (13)唐潇武，1998 年至 2000 年，任申银万国证券基金经理；2000 年至 2004 年 4 月，任上海凯昌 投资管理公司部门经理；2004 年 4 月至今，任亚洲证券研究员。 (14)李正国，1997 年至 2000 年，任天纪投资有限公司董事、总经理；2000 年至今，任北京世纪嘉 华置业有限公司董事长；2003 年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司监事会主席。 (15)傅世杰，1998 年 4 月至 2003 年 6 月，任辽宁省建设集团公司财经部部长、总经理助理；2003 年 6 月至今，任辽宁省第二建筑工程公司总经理；2003 年 11 月至今，任辽宁
9、金帝建设集团股份有限公 司监事。 (16)田青阳，1996 年至 1999 年，任北京市奇然大酒店总监、副总经理；1999 年至 2001 年，任香 港恒基中心常务副总经理；2001 年至今，任北京东方广场有限公司总经理助理；2003 年 11 月至今，任 辽宁金帝建设集团股份有限公司监事。 (17)张作学，1999 年至今，任金帝二建工会干部、金帝建设工会副主席。 (18)李惠民，1999 年至今，任金帝建设党委工作部部长、金帝二建纪委副书记、工会副主席。 (19)王志民，1999 年至今，任金帝一建总会计师。 (20)朱丹石，1999 年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司董事、董事会秘书
10、（兼董事会办公室 主任）、副总裁。 (21)王建中，1999 年至今，任金帝总承包公司经理、辽宁金帝建设集团股份有限公司副总裁。 (22)李 飚， 1999 年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司企管部部长、副总裁。 (23)刘长余，1992 年至 2003 年 6 月，任金帝建设房地产开发公司副经理、总会计师；2003 年 6 月 至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司代财务总监、财务总监。 (24)曹 阅，1999 年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司副总工程师、总工程师。 (25)孙德慧，1999 年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司总经济师、工会主席。 2、董事、监事在股东单位任职情
11、况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王志强 辽宁省建设集团公司 党委书记 2003-08-25 否 张力平 辽宁省建设集团公司 副总经理 2003-07-01 是 翟乃奇 辽宁省建设集团公司 辽宁省机械施工公司总经理 2001-02-06 是 傅世杰 辽宁省建设集团公司 辽宁省第二建筑工程公司总经理 2003-02-06 是 辽宁金帝建设集团股份有限公司 2004 年年度报告 9 （二）董事、监事在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘彦龙 民族房地产开发公司 董事长 不详 不详 是 高 山
12、 中国中轻产品质量保障中心信息部 主任 不详 不详 是 何 磊 北京利胜投资研究公司 总经理 不详 不详 是 郝东亭 北京时代嘉华环境控制科技有限公司 董事长 不详 不详 是 刘亚臣 沈阳建筑大学 工程管理学院 副院长 不详 不详 是 刘兴堂 松辽汽车股份有限公司 董事长 不详 不详 是 袁 驰 不详 不详 是 姜荧荧 上海万隆会计师事务所有限公司 合伙人 不详 不详 是 唐潇武 西部证券 投资经理 不详 不详 是 李正国 北京世纪嘉华置业有限公司 董事长 不详 不详 是 田青阳 北京东方广场有限公司 总经理助理 不详 不详 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理
13、人员报酬的决策程序：董、监事报酬通过公司股东大会决策程序确定； 公司其他高管人员的报酬通过董事会决策程序确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在本公司领取报酬的董、监事和高级管理人员实行 由基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬三部分构成的年薪制，其中绩效薪酬和激励薪酬根据年度目标完成情 况作为考核发放依据。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 613,400 金额最高的前三名董事的报酬总额 160,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 200,000 独立董事的津贴 21,600(人/年,含税) 独立董事的其他待遇 公司负责报销外地董事参加
14、董事会的差 旅费 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 资有限责任公司（出资 54000 万元，占 98.96%）、内蒙古高峰企业集团有限公司（出资 200 万元，占 0.37%）、内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司（出资 120 万元，占 0.22%）、内蒙古满世 煤炭运销有限责任公司（出资 100 万元，占 0.18%）、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司（出资 150 万元，占 0.27%）组成。公司性质为有限责任公司。经营范围是：主营原煤生产、加工、运输、销 售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技
15、术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤 化工产品销售。法定代表人：张双旺；注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南 14 号街坊区六中南。 所持股份没有被质押或冻结。报告期内所持股份没有发生变动。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称: 内蒙古伊泰集团有限公司 控股股东发生变更的日期:2005 年 12 月 16 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 上海证券报、香港商报 披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2005 年 12 月 17 日 公司于 2002 年 11 月 28 日、2005 年 12 月 17 日公布了大股东改制事项的公告。大股东内蒙古伊 盟煤炭集团公司(
16、下称：伊盟煤炭集团公司)根据内蒙古自治区人民政府、财政厅及鄂尔多斯市委、市 政府文件精神进行了国有资本全部划转退出、员工持股、吸收社会法人参股的股份制改革，原伊盟煤 7 炭集团公司相应改制为内蒙古伊泰集团有限公司，所持公司股份数额不变，股份性质发生变化，由原 国有法人股成为内蒙古伊泰集团有限公司所持有的企业法人股。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别
17、 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年 初 持 股 数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 张东海 董事长、总经理 男 35 2004-05-25 2007-05-25 000 177.26 8 苏中友 副董事长 男 50 2004-08-16 2007-05-25 000 83.44 祁文彬 董事 男 42 2004-05-25 2007-05-25 000 119.4 李成才 董事 男 47 2004-05-25 2007-05-25 000 10.8 刘春林 董事 男 39 2004-05-25 2007-05-25 000 94.
18、58 李文山 董事、副总经理 男 43 2004-05-25 2007-05-25 000 22.81 刘文光 独立董事 男 52 2004-05-25 2007-05-25 000 3.6 秦 明 独立董事 男 59 2004-05-25 2007-05-25 000 3.6 刘怀宽 独立董事 男 50 2004-05-25 2007-05-25 000 3.6 朱爱国 监事会主席 男 52 2004-05-25 2007-05-25 000 11.52 赵世荣 监事 男 53 2004-05-25 2007-05-25 000 51.84 常 宏 监事 男 49 2004-05-25 20
19、07-05-25 000 11.51 白在良 监事 男 46 2004-05-25 2007-05-25 000 0.72 睢国庆 监事 男 46 2004-05-25 2007-05-25 000 0.72 张瑞莲 监事 女 40 2004-08-16 2007-05-25 000 0.72 张明亮 监事 男 37 2004-05-25 2007-05-25 000 9.9 邓育新 监事 男 45 2004-05-25 2007-05-25 000 5.96 袁 斌 监事 男 39 2004-05-25 2007-05-25 000 0.72 康 治 副总经理 男 47 2004-05-25 2007-05-25 000 63.88 李增润 副总经理 男 53 2004-10-29 2007-05-25 000 63.16 张新荣 副总经理 男 41 2004-10-29 2007-05-25 000 69.31 张振金 副总经理、总工程 师 男 36 2005-08-15 2008-08-15 000 72.32 郝瑞 副总经理 男 37 2005-08-15 2008-08-15 000 24.4
