1、出的人事任免决定的情况。 3、资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，不存在控股股东及 其他关联方无偿或违规占用本公司资产、资金及其它资源的情况。 4、机构方面：公司设立了健全的组织机构，具有独立的生产经营 和办公机构，所有职能部门均独立行使职能，不存在与控股股东职能部 门之间的从属关系。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，具有独立的会计核算体 系和日趋完善的财务会计管理制度。公司开设了独立的银行帐户，独立 纳税。公司能够独立作出财务决策，并根据自身经营的需要决定资金调 拨事宜，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 山西国阳新能股份有限公司 2006 年年度报告 19 (四)高级管理人员的
2、考评及激励情况 报告期内，公司对经理人员和董事会秘书继续实行年薪制考评机制。 根据考核分配办法，经理人员和董事会秘书的收入与公司经营业绩挂 钩，结合工作业绩进行综合考核，年底兑现高级管理人员年度薪酬。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 16 日召开二五年度股东大会。决议公 告刊登在 2006 年 4 月 18 日的中国证券报、上海证券报、证 券时报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 9 月 26 日召开二六年第一次临时股东大会。决 议公告刊登在 2006 年 9 月 27 日的中国证券报、上海证券报、
3、 证券时报。 山西国阳新能股份有限公司 2006 年年度报告 20 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1)报告期内公司经营情况回顾 2006 年是公司发展速度较快，经营业绩较好的一年。报告期内，公 司全面落实科学发展观，认真履行对股东的各项承诺，注重增长质量， 经济总量持续攀升，安全生产跨上新台阶，资产质量稳步提高，企业 综合实力显著增强，新型和谐企业建设开局良好。 （1）谋求有质量的发展速度，圆满实现各项经营指标。 公司原煤产量完成 1465 万吨，同比增长 3.38，二矿突破 800 万吨大关， 再创历史新高。 收购阳煤集团原煤 1760 万吨。 销售煤炭 2589 万吨,同比增长
4、6.92。其中块煤 399 万吨，同比增长 10.81；喷粉 煤 373 万吨， 同比下降 11.40， 继续保持全国最大的冶金煤生产基地 的领先地位；选末煤 1773 万吨，同比增长 11.40；煤泥产量 45 万 吨,同比降低 8.19%。 发电量完成 79470.28 万千瓦时， 供热完成 299.45 万百万千焦。 煤炭综合售价 321.81 元/吨，同比增长 8.62； 主营业务收入 849016 万元，同比增长 17.90，其中煤炭产品销 售收入 833304 万元，同比增长 16.13； 主营业务成本 684568 万元，同比增长 22.75，其中煤炭销售成 本 670014 万
5、元，同比增长 20.68； 主营业务利润 154490 万元，同比增长 0.25； 利润总额 88283 万元，同比增加 2350 万元，增长 2.73%； 净利润 69795 万元，同比增加 11630 万元，增长 19.99。 山西国阳新能股份有限公司 2006 年年度报告 21 （2）财务结构进一步优化。 报告期内，公司资产负债率 45.13%，较去年同期下降 7.26，长 期负债占总负债的 11.74%。公司资产质量和负债结构良好，财务风险 较低。 （3）打造本质安全型矿井，集约化生产迈上新台阶。 全面推广实施本煤层瓦斯抽放技术，加快工业监测监控自动化进 程，瓦斯预抽放技术取得新突破，
6、百万吨死亡率 0.34 人，安全管理水 平实现新跨越。抓住国家级技术中心成立的契机，依靠科技进步和技 术升级，继续加大矿井技改力度，坚持大投入、大装备、大产出，加 强现场管理，大采长、大走向、大储量高产工作面获得成功。 （4）巩固无烟煤市场强势地位，提高煤炭市场话语权。 深入分析研究市场，不断提高营销策略，抢抓有利时机，实现了 电煤、化工用煤、市场用煤的涨价，其中电煤上涨 25 至 30 元/吨，块 炭上涨 40 元/吨，市场末煤上涨 30 元/吨。针对喷粉煤市场的波动， 在其他煤炭企业纷纷降价的情况下，临危有策，变中求稳，得到了绝 大多数重点钢铁企业的认同， 成功度过了喷粉煤价格的波动期。
7、仅用 5 个月时间，高标准建成天成集运站，有力缓解了外运压力。不断追求 产品创新，成功开发粒级煤，初步完成了市场布局。 2 报告期公司主营业务及经营情况 （1）公司主营业务的范围及其经营情况 公司经营范围为：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售； 热力生产、销售。 山西国阳新能股份有限公司 2006 年年度报告 22 （2）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业 务利润 率(%) 主营业务 收入比上 年增减(%) 主营业务 成本比上 年增减(%) 主营业务利润率比 上年增减(%) 煤炭 8,333,041,346.05 6,
8、700,144,807.2518.7016.1320.68 减少 2.77 个百分点 供电 122,983,528.18 111,402,092.879.42 供热 34,133,857.04 34,133,857.04-1.3032.1634.98 减少 2.09 个百分点 小计 8,490,158,731.27 6,845,680,757.1618.4817.9022.75 减少 2.92 个百分点 产 品 洗块煤 2,040,264,934.54 1,464,688,866.9227.8731.3425.77 增加 3.24 个百分点 洗粉煤 1,938,721,765.33 1,370
9、,985,880.2628.95-7.571.24 减少 6.14 个百分点 洗末煤 4,284,033,725.28 3,864,470,060.078.3823.7727.42 减少 2.01 个百分点 煤泥 70,020,920.90 98.8910.42 增加 0.23 个百分点 供电 122,983,528.181 111,402,092.879.42 供热 34,133,857.04 34,133,857.04-1.3032.1634.98 减少 2.09 个百分点 合计 8,490,158,731.27 6,845,680,757.1618.4817.9022.75 减少 2.9
10、2 个百分点 （3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 国内 7,900,016,564.7122.12 国外 590,142,166.56-19.40 合计 8,490,158,731.2717.90 公司主营业务收入增加主要来源于煤炭产品销售增加，利润构成未 发生重大变化。报告期内公司主营业务收入增长的主要原因：价格上涨 影响收甘肃靖远煤电股份有限公司 2008 年年度报告 0 甘肃靖远煤电股份有限公司 甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER CO
11、.,LTD 2009 年年度报告 2009 年年度报告 二一年三月 二一年三月 甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1、本年度报告经公司第六届董事会第六次会议审议通过，所有董事均已出席 审议本次年报的董事会会议。 2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 3、国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。 4、公司董事长毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作
12、负责人王文建及会计机构 负责人高来德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1、本年度报告经公司第六届董事会第六次会议审议通过，所有董事均已出席 审议本次年报的董事会会议。 2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 3、国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。 4、公司董事长毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构 负责人高来德声明：保证年度报告中财务报
13、告的真实、完整。 甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况介绍.3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事及高级管理人员.7 五、公司治理结构.13 六、股东大会情况介绍.17 七、董事会报告.17 八、监事会报告.28 九、重要事项30 十、财务报告34 甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年年度报告 3 一、公司基本情况介绍 一、公司基本情况介绍 （一）公司法定中文名称：（一）公司法定中文名称：甘肃靖远煤电股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND E
14、LECTRICITY POWER CO.,LTD （二）公司股票上市交易所：（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：靖远煤电 股票代码：股票代码：000552 （三）公司注册地址：（三）公司注册地址：甘肃省白银市平川区王家山镇 公司办公地址：公司办公地址：甘肃省白银市平川区王家山镇 邮政编码：邮政编码：730917 E-MAIL：jingymd （四）公司法定代表人：（四）公司法定代表人：毛鹏茜 （五）公司董事会秘书：（五）公司董事会秘书：丁焕仁 联系地址：联系地址：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号 电话：电话：0931-8512882 传真：传真：0931-85082
15、20 E-MAIL：jingymd （六）公司选定的信息披露报刊名称：（六）公司选定的信息披露报刊名称：证券时报 公司指定披露的网址公司指定披露的网址： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料：（七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：199416 公司变更注册登记时间：公司变更注册登记时间：2008-1-4 注册地点：注册地点：甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：620000000002318 税务登记证号码：税务登记证号码：620403224344785 组织机构代码证：组织机构代码证：22434
16、478-5 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所有限公司 办公地址：办公地址：兰州市庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 楼 甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 本报告期主要经营数据（一） 本报告期主要经营数据（ 单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 45,588,054.91 利润总额 52,784,339.63 归属于上市公司股东的净利润 53,293,102.13 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 38,325,306.72 经营活动产生的现金流量
17、净额 156,232,476.22 注：注：非经常性损益项目（ 单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 债务重组损益 7,196,284.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,850,953.40 所得税返还 所得税影响额 -1,079,442.71 合计 14,967,795.41- （二） 近三年主要会计数据（二） 近三年主要会计数据（ 单位：人民币元） 2009 年 2008 年 本年比上 年增减 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业总收入 533,608,190.34 405,863,873.88405,863,873.8831.47%284,138,797.11 284,138,797.11 利润总额 52,784,339.63 107,080,458.3984,440,492.98-37.49%70,233,508.25 53,314,842.97 归属于上市公司股 东的净利润 53,293,102.13 90,958,980.3371,715,009.73-25.69%61,170,248.72 45,266,308.97 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 38,325,306.72 81,795,567.4562,551,5
