1、 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 600311600311 2008 年年度报告 2008 年年度报告 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要：3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.25 十、重要事项.26 十一、财务会计报告.34 十二、备查文件目录.88 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一)
2、 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人张严德、 主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人 （会计主管人员） 卢军花声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写 荣华实业 公司法定英文名称 GANSU RONGHUA
3、 INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司法定代表人 张严德 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 辛永清 董事会秘书联系地址 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 董事会秘书电话 09356151222 董事会秘书传真 09356151333 董事会秘书电子信箱 rhxyongqin 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘全 证券事务代表联系地址 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 证券事务代表电话 09356151222 证券事务代表传真 09356151333 证券事务代表电子信箱 ronghualiuquan 公司注册地址 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 公司办公地址 甘肃省
4、武威市东关街荣华路 1 号 公司办公地址邮政编码 733000 公司国际互联网网址 www.ronghua.cc 公司电子信箱 gansuronghua 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 荣华实业 600311 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 11 月 12 日 公司首次注册地点 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 公司变更注册日期 2006 年 9 月 7 日 公司变更注册地点
5、 甘肃省武威市东关街荣华路 1 号 企业法人营业执照注册号 6200001050229 税务登记号码 622301710265636 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 3 组织机构代码 71026563-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 甘肃省兰州市庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 层 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -27,174,964.52 利润总额 7,271,9
6、90.90 归属于上市公司股东的净利润 7,313,991.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,132,963.93 经营活动产生的现金流量净额 -34,081,828.78 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 28,404,701.35 处置非流动资产利得 28,404,701.35 元，为公司处 理闲置资产后,公司已收到全 部资产处置款,冲回已计提在 建工程减值准备 20,553,581.43 元及处置资产 评估增值。 债务重组损益 3,383,862.18 债务重组利得 3,383,862.
7、18 元，其中：3,141,459.83 元系 中粮粮油进出口公司豁免本 公司的货款； 242,402.35 元系 华融资产管理公司豁免本公 司的利息。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 2,658,391.89 主要为合并收入及收到的政 府补助。 合计 34,446,955.42 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 306,572,734.52127,281,990.50140.86 163,916,887.80 利润总额 7,271,990.9052,452,474.40
8、-86.14 -173,386,906.75 归属于上市公司股东 的净利润 7,313,991.4952,452,474.40-86.06 -173,386,906.75 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -27,132,963.9317,802,060.77-252.41 -67,559,758.27 基本每股收益（元 股） 0.010.08-87.5 -0.52 稀释每股收益（元 股） 不适用 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元 股） -0.04 0.03-233.33 -0.52 全面摊薄净资产收益 率（%）
9、 0.745.34 减少 4.6 个 百分点 -18.66 加权平均净资产收益 率（%） 0.745.49 减少 4.75 个 百分点 -17.11 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） -2.741.81 减少 4.55 个 百分点 -18.78 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） -2.751.86 减少 4.61 个 百分点 -17.22 经营活动产生的现金 流量净额 -34,081,828.78 34,953,046.50-197.51 1,262,310.91 每股经营活动产生的 现金流量净额（元 股） -0.050.05-200 0.004 2008 年
10、末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 1,195,289,367.23 1,098,131,222.84 8.85 1,318,590,203.30 所有者权益（或股东 权益） 989,983,500.62 982,669,509.130.74 929,113,201.15 归属于上市公司股东 的每股净资产（元 股） 1.49 1.48 0.68 2.79 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转
11、股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、 国家持 股 2、 国有法 人持股 3、 其他内 资持股 15,808.000023.75 -6,656.0000-6,656.0000 9,152.0000 13.75 其中： 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 5 持股 、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 15,808.000023.75 -6,656.0000-6,656.0000 9,152.0000 13.75 二、无限 售条件流 通股份 1、 人民币 普通股 50
12、,752.000076.25 6,656.00006,656.0000 57,408.0000 86.25 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 50,752.000076.25 6,656.00006,656.0000 57,408.0000 86.25 三、股份 总数 66,560.0000100 66,560.0000 100 股份变动的批准情况 2008 年 8 月 6 日，公司股东合计持有的公司 66,560,000 股有限售条件的流通股流通上市； 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本
13、年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 武威荣华 工贸有限 公司 105,560,000 33,280,00072,280,000股改承诺 2008 年 8 月 6 日 武威塑料 包装有限 公司 52,520,000 33,280,00019,240,000股改承诺 2008 年 8 月 6 日 合计 158,080,000 66,560,00091,520,000/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 6 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量
14、 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 人民币普 通股 2001年5月 30 日 8.6080,000,000 2001年6月 26 日 80,000,000 公司于 2001 年 5 月 30 日首次公开发行 8000 万人民币普通股，发行价格每股 8.60 元，并已于 2001 年 6 月 26 日全部上市流通,除此之外,公司无其他股票发行情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 2008 年 8 月 6 日，公司股东合计持有的公司 66,560,000 股有限售条件的流通股流通上市，有限售条 件的股份占总股本的比例由 23.75%下降到 13.75%。 3、现存的内部职工股情况 本
15、报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 95,735 户 前十名股东持股情况 股东 名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数 量 武威 荣华 工贸 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 16.53110,000,73472,280,000质押 43,800,000 武威 塑料 包装 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 7.5850,433,437-11,268,60919,240,000质押 16,200,000 北京 天利 伟业 投资 有限 公司 未
16、 知 1.208,000,0001,910,746 未知 上海 金球 摩托 车培 训部 未 知 0.624,140,511未知 金永 康 境 内 0.604,026,000未知 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 7 自 然 人 江苏 天香 集团 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 0.604,000,000未知 武威 远通 贸易 有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 0.593,900,000-260,000无 上海 金球 出租 汽车 有限 公司 未 知 0.573,795,000未知 武威 市融 达饲 料有 限责 任公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.453,
17、018,601-19,581,399无 北京 力天 恒业 贸易 有限 公司 未 知 0.432,890,726未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 武威荣华工贸有 限公司 37,720,734人民币普通股 武威塑料包装有 限公司 31,193,437人民币普通股 北京天利伟业投 资有限公司 8,000,000人民币普通股 上海金球摩托车 培训部 4,140,511人民币普通股 金永康 4,026,000人民币普通股 江苏天香集团有 限公司 4,000,000人民币普通股 武威远通贸易有 限公司 3,900,000人民币普通股 甘肃荣华实业（集团）股份有
18、限公司 2008 年年度报告 8 上海金球出租汽 车有限公司 3,795,000人民币普通股 武威市融达饲料 有限责任公司 3,018,601人民币普通股 北京力天恒业贸 易有限公司 2,890,726人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 董事长张严德持有武威荣华工贸有限公司 76%的股份,监事严其林持有武威塑料 包装有限公司 8.66%的股份,董事程浩持有武威远通贸易有限公司 95%的股份. 公司未知前十大流通股股东之间、 以及前十大流通股股东和前十大股东之间是否 存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一 致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售
19、条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 武威荣华工贸有限 公司 72,280,0002009 年 7 月 31 日72,280,000 在法定限售期内每股 出售价格不低于 6 元 (除权除息调整) 2. 武威塑料包装有限 公司 19,240,0002009 年 7 月 31 日19,240,000 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 武威荣华工贸有 限公司 杜彦山 500,000,
20、0002003 年 1 月 15 日 (2) 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职 业 最近五年内的职务 张严德 中国 否 本公司董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓 名 职务
21、 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 （万 元） （税 前） 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬、 津 贴 张 严 德 董事 长 男 48 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 16否 刘 永 副董 事 长、 总经 理 男 42 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 13否 孙董事 男 54 2008 年 1 月 6 日2011 年 100 是 10否 甘肃荣华实业
22、（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 10 效 东 月 5 日 张 百 生 董事 男 55 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 杜 建 萍 董事 女 42 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 程 浩 董事 男 36 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 辛 永 清 董 事、 董事 会秘 书 男 35 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 13,50013,500 是 10否 程 晓 鸣 独立 董事 男 45 2008 年 1 月 6 日2011 年 1
23、 月 5 日 00 是 8否 皇 甫 京 华 独立 董事 男 45 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 毕 阳 独立 董事 男 48 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 刘 志 军 独立 董事 女 38 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 杨 天 保 监事 会主 席 男 59 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 12否 卢 万 发 监事 男 64 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 杜 彦 山 监事 男 49 2
24、008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 严 其 林 监事 男 59 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 查 金 堂 监事 男 54 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 8否 李 清 华 副总 经 理、 财务 总监 男 39 2008 年 1 月 6 日2011 年 1 月 5 日 00 是 10否 合 计 / / / / 13,50013,500/ / 165/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 11 1.张严德，历获
25、“全国乡镇企业家”、“全国优秀青年乡镇企业家”、“全国乡镇企业科技进步先进 工作者”、“全国劳动模范”、“优秀共产党员”、“全国农业科技先进工作者”等荣誉称号，系 中 国青年乡镇企业家协会常务理事、中国淀粉工业协会常务理事、副会长、甘肃省九届、十届人大代表, 甘肃省九届、十届党代表，具有丰富的企业经营管理经验，曾任甘肃省武威荣华工贸总公司总经理。 现任本公司董事长。 2.刘永，曾任本公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司副董事长兼总经理。 3.孙效东，曾在甘肃省武威汽车配件厂先后担任企业管理办公室主任、副厂长等职，后调入甘肃省武 威淀粉厂任副厂长，现任本公司董事，甘肃农业大学食品科学与工程学院兼
26、职教授，甘肃省评标专家。 4.张百生，曾任原甘肃省武威塑料农膜厂副厂长，现任本公司董事。 5.杜建萍，曾任本公司董事、财务总监,现任本公司董事。 6.程浩，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部项目经理，招商证券有限责任公司投资银行部高 级经理，曾任本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事。 7.辛永清,曾任甘肃荣华味精有限公司副总经理兼财务部长。现任本公司董事、董事会秘书。 8.程晓鸣，历任海南省经济律师事务所律师、海南省律师事务所主任，1998 年起至今担任上海上证律 师事务所主任，并于 1999 年起至今兼任上海市仲裁委员会仲裁员，于 2000 年起至今兼任上海证券 交易所上市委员会委员，
27、于 2003 年起至今担任中科英华高技术股份有限公司独立董事，现任本公司 独立董事。 9.皇甫京华，矿物加工工程博士，历任山西矿业学院教师、太原化工集团公司项目经理、中国重型机 械总公司项目管理人员、北京泽仕通科技有限公司总经理，2003 年至今担任加拿大特兰德资源有限公 司（Troland Resources Inc）副总经理，2004 年至今担任乳山高德威黄金有限公司总经理，现任本 公司独立董事。 10.毕阳， 博士生导师， 教授， 曾在兰州市果品茶叶公司担任技术员， 现任甘肃农业大学食品学院院长， 从 1994 年起至今兼任甘肃农业大学学报副主编、编委，从 2006 年起至今兼任教育部高
28、等学校高 职高专食品类专业教学指导委员会副主任委员，从 2007 年起兼任中国农业科学编委，从 2007 年 起兼任河西走廊星火产业带专家顾问团副组长， 从 2007 年起担任莫高实业股份有限公司独立董事， 现 任本公司独立董事。 11.刘志军，中国注册会计师，中国注册税务师，1996 起至今在兰州商学院金融学院任教，现任本公 司独立董事。 12.杨天保， 曾任甘肃省武威县乡镇企业管理局党组书记， 后调入甘肃省武威荣华工贸总公司任党委书 记。现任本公司监事会主席、党委书记。 13.卢万发，曾先后在甘肃省武威县二轻局、武威市乡镇企业局建筑工程公司工作，后调入甘肃省武武 威饴糖厂任厂长，曾任本公司
29、董事，现任本公司监事。 14.杜彦山，历任甘肃省武威荣华工贸总公司人事科科长、办公室主任，甘肃武威包装材料厂厂长，甘 肃省武威热电厂副厂长，甘肃省武威荣华工贸总公司总经理,本公司副总经理。现任本公司监事。 15.严其林，曾先后担任甘肃省武威县高坝乡人民政府办公室主任、经委主任，后调入甘肃省武威塑料 农膜厂，先后担任副厂长、厂长等职，曾任本公司董事，现任本公司监事。 16.查金堂， 曾在甘肃省武威县司法局工作， 后调入甘肃省武威荣华工贸总公司任党委副书记兼法律事 务部主任，现任本公司监事。 17.李清华，曾任本公司计划财务部副部长，现任本公司副总经理兼财务总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓名
30、 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 杜彦山 武威荣华工 贸有限公司 总经理 2000 年1 月1 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 张严德 肃北县浙商 矿业投资有 限责任 法定代表人 2008 年 9 月 1 日 否 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 12 程晓鸣 上海市上正 律师事务所 主任 1998 年 8 月 5 日 是 皇甫京华 乳山高德威 黄金有限公 司 总经理 2004 年 2 月 6 日 是 毕阳 甘肃农业大 学食品学院 教授 1989 年 6
31、 月 8 日 是 刘志军 兰州商学院 副教授 1996 年 8 月 5 日 是 毕阳还于 2007 年起任莫高实业股份有限公司独立董事。 皇甫京华还于 2003 年起任加拿大特兰德资源有限公司副总经理。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程、董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，董事、监事的报酬由董事会 薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议通过，提交公司股东大会审议决定，高级管理人员的 报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会审议决定。独立董事按股东大会审议通过的 酬金标准领取年度津贴。 2、董事、监事、高级管理
32、人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的确定主要依据其工作量和所承担的责任；结合地区、行业的收入水 平；以及是否有利于人员的激励和稳定。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，因公司第三届董事会董事和第三届监事会监事已于 2007 年 12 月 18 日任期届满，根据公 司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举,经本公司 2008 年 1 月 6 日召开的 2008 年第一次临时股东大会采取记名投票的方式选举张严德、刘永、孙效东、张百生、杜建 萍、程浩、辛永清为公司第四届董事会董事，程晓鸣、皇甫京华、毕阳、刘志军为公司第四届董事会 独立董事；选举杨
33、天保、杜彦山、查金堂、卢万发、严其林为公司第四届监事会监事。董事严其林、 卢万发任期届满不再担任公司董事；独立董事王森、何鹏举、李生玉任期届满不再担任公司独立董事； 监事杨智、赵承杰任期届满不再担任公司监事。 2008 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议选举张严德先生为第四届董事会董事长，刘永先 生为副董事长；董事程浩不再兼任公司董事会秘书，聘任辛永清董事兼董事会秘书，聘任李清华先生 为公司财务总监、副总经理；因换届原因，原副总经理卢俊、李明、贺明山离任。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,778 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类
34、别 人数 生产 1,434 供销 13 技术 245 财务 10 管理 76 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 13 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及博士 4 本科 28 大专及中专 330 中专以下 1,416 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则 的要求，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作，基本形成了公司 股东、董事会、经营层权责明确、有效制衡的机制。目前公司治理结构主要状况如下： 1、关于股东与股东大会：公司根据有关法律、法规，充分保障股
35、东权益，确保所有股东能充分行 使各自的权利，控股股东没有利用其控股地位损害公司及中小股东的利益；公司严格按照中国证监会 公布的股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，严格 遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，公司股东大会均有律师出席 见证。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东通过股 东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五分开“，公司董事会、监事会和内部机构能够独立 运作。 3、关于董事与董事会：
36、公司按照公司章程规定的选聘程序选聘董事，公司董事会由 11 人组 成，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规、公司章程和上市公司治理 准则的规定。公司董事会依据公司章程所赋予的职责，依照公司章程、董事会议事规则 所规定的程序进行决策。 4、关于监事和监事会：公司按照公司章程规定的选聘程序选聘监事；监事会的人数和人员构 成符合法律、法规和公司章程的规定。监事会由 5 人组成。其中，职工代表监事 2 人。公司监 事会依据公司章程和监事会议事规则依法对公司财务及公司董事、总经理及其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和其
37、他债权人、职工、消费者等其他利益相关 者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定 中国证券报、上海证券报、证券时报为公司信息披露的报纸，指定上海证券交易所网站 为公司信息披露的网站。报告期内，公司根据上海证券交易所的相关要求， 结合公司的实际情况，修订了信息披露事务管理制度，并制定了公司敏感信息排查制度。 报告期内,根据中国证券监督管理委员会关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 （证 监公司200827 号） 、 关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知 （上市部函2008116 号）
38、和甘肃监管局关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知（甘证监函字200889 号）等 有关文件的要求和部署，我公司治理专项活动领导小组认真落实整改计划和措施，对公司自查和监管 部门提出的问题进行了有计划、有步骤的整改，进一步提升了公司的治理水平；公司董事会四届二次 临时会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况报告，并向甘肃监管局提交了公司 2008 年治 理活动总结报告。现将我公司 2008 年治理专项活动报告如下： 1、2007 年公司治理整改报告所列限期整改问题的完成情况 ）公司于 2008 年 1 月 6 日完成了董事会换届,聘任了四名独立董事，独立董事的人数已达到法 定要求, 董事会于
39、 2008 年 4 月 6 日第三次会议设立了战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、 提名委员会四个专业委员会,健全和优化董事会结构,提升了公司整体治理水平。 2）健全公司治理制衡机制 ,提高决策水平,防范决策风险。公司第四届董事会的独立董事由行业 专家、会计和法律专业人士担任,各专业委员会的负责人也主要由独立董事担任,公司制定了董事会 战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、 董事会提名委员会实施细则、独立董事年报工作制度，有效提升了公司治理水准和治理实效， 提升了决策的科学性，增强了各专业委员会在公司董事会的作用，降低了董事会决策风险。 3） 提高
40、规范运作意识,健全各项内部管理制度,提高公司科学管理水平。 随着公司资金状况的改善, 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 14 公司经营走上了健康发展的轨道,针对过去规范运作意识不强、内部管理薄弱等问题,公司管理层进行 了深刻的反思,充分认识到规范运作对公司未来健康发展的重要性,并对公司各项管理制度进行修定和 完善，全面细化公司的内部管理制度；对公司人员和机构进行了调整,重点完善了财务和人 0 0 - 李生林 监事会主席 男 65 2008.12-2012.12 0 0 - 高国栋 监事 男 46 2008.12-2012.12 0 0 - 欧黄建 监事 男 44 2008
41、.12-2012.12 0 0 - 王克西 财务总监 男 43 2008.12-2012.12 0 0 - 2、董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历 朱胜利，男，1970 年 5 月生，大学本科，法学学士。曾任兰州三毛实业股份有限公司 总经理，甘肃纺织协会副会长。获得“2007年全国纺织行业质量管理小组活动卓越领导者” 。 现任公司董事长、总经理。 赵满堂，男，汉族，1960年11月出生，大专学历，经济师。1998年至今任甘肃盛达集团 股份有限公司董事长。现任全国政协委员，全国工商联常委，甘肃省政协常委，甘肃省工商 联副主席，甘肃盛达集团股份有限公司董事长，公司董事。 吕建中，男，19
42、54年10月出生，汉族，江苏无锡人，1978年8月入党，高级经济师，大专 文化。先后任南京制药厂四车间党支部副书记、副主任（主持工作） 、厂党委副书记、副厂长、 厂长，威达医用科技股份有限公司第五届董事会董事长，深圳市安远投资集团有限公司副董 事长。现任公司董事，深圳市安远投资集团有限公司副董事长。 刘 韬，男，1957年3月出生，在职研究生，毕业于北京师范大学。曾任甘肃省人民政府 办公厅任秘书、副处长、处长；甘肃省安全生产监督管理局副局长；现任甘肃盛达集团股份 有限公司副总经理。 午明强，男，汉族， 1945年8月出生，山西省稷山县人。曾在甘肃省高级人民法院工作， 历任助理审判员、审判员、刑
43、事审判庭副庭长、庭庭长、副院长、院党组成员、院审判委员 会委员，2006年5月退休。曾任公司第五届董事会独立董事。现任公司董事。 王志喆，男，汉族，中共党员，1973 年1 月出生，法律本科学历，全国企业法律顾问执 11 业资格。曾任西北永新化工股份有限公司董事、董事会秘书。 现任公司董事、董事会秘书。 付德印，男，1965 年12 月生，中共党员，经济学博士。1990 年6 月-2006 年3 月在兰 州商学院先后任讲师、副教授、教授、教研室副主任、教务处副处长、副院长、党委委员等 职。2006年4月、2007年4月先后担任兰州长城电工股份有限公司、兰州三毛实业股份有限公 司独立董事。现任公
44、司独立董事，兰州商学院院长、党委委员，兰州长城电工股份有限公司、 兰州三毛实业股份有限公司独立董事。 杨楠，女，汉族，1973年2月出生，研究生学历，1993年9月至1997年3月在甘肃省进出口 贸易集团公司工作，1997年4月至2002年8月在甘肃省证券公司工作，先后担任投资银行部副 经理、公司总经理助理、公司副总经理职务，2002年9月至2007年3月在中国科技证券公司工 作，任受托资产管理部副总经理。现任公司独立董事。 周一虹，男，1964年5月出生。江西吉安人。兰州商学院会计学教授，硕士研究生导师， 中国会计学会专业委员会委员。2002年12月至2008年12月期间担任兰州黄河企业股份
45、有限公 司独立董事。现任兰州商学院会计学院教授，兰州商学院科技处副处长，公司独立董事。 李生林，男，汉族，中共党员，1943 年 10 月出生，本科学历。1968 年毕业于甘肃农业 大学并参加工作，曾任甘肃天水市张家川县委副书记、清水县县委书记、天水市市委副书记； 甘肃省庆阳地区行署专员、地委书记；甘肃省民族事务委员会主任，甘肃省人大常委会民族 侨务委员会主任。现任公司监事会主席，甘肃盛达集团股份有限公司顾问。 高国栋，男，汉族，中共党员，1962 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任甘 肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记。现任公 司监事，内蒙
46、古银都矿业有限公司董事、董事会秘书；内蒙古天成矿业有限公司董事、董事 会秘书长。 欧黄建，男，汉族，1964 年 10 月出生，本科，经济师。曾在四川南泰丝绸集团有限公 司、南充职业技术开发推广中心、四川新世纪光纤网络有限公司工作；2004 年至今在威达医 用科技股份有限公司工作，曾任公司第五届监事会主席。现任公司监事。 王克西，男，1965 年 9 月出生，汉族，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计 师、高级审计师、英国 ACCA。曾任敬东机器厂财务科长、甘肃五联会计师事务所合伙人、开 盛集团财务总监、甘肃泰华会计师事务所副所长、北京惠丰集团财务总监兼副总裁、甘肃创 新兴业财务管理策划
47、公司总经理、甘肃金华资产评估事务所所长、甘肃金华会计师事务所副 所长。现任威达医用科技股份有限公司财务总监。 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 12 （1）报告期内，公司董事、监事的报酬由董事会根据企业所在地总体收入水平、公司经 营业绩等客观情况提出方案，股东大会决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决 定。在公司领取报酬的高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况， 按月发放薪酬。 （2）由于公司第六届董事会、监事会、经理层于 2008 年 12 月 29 日实施了换届，故现 任公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内均未在公司领取报酬。 5、报告期内离任的董
48、事、监事、高级管理人员情况： （1）2008 年 2 月 20 日，公司原监事刘景峰向监事会提交了辞呈。2008 年 3 月 12 日召 开的第一次临时股东大会选举欧黄建为公司监事。 （2）2008 年 2 月 25 日召开的五届二十八次董事会聘任姚晓东为公司副总经理，刘学仪 为公司财务总监。 （3）2008 年 3 月 10 日公司召开的职代会选举段海为公司职工代表监事。2008 年 3 月 12 日召开的五届九次监事会选举欧黄建为公司监事会主席。 （4）2008 年 3 月 18 日，公司原董事吴振怀向董事会提交了辞呈，申请辞去公司董事职 务。 （5）2008 年 12 月 29 日，公司
49、实施换届选举，股东大会选举赵满堂先生、刘韬先生、 吕建中先生、午明强先生、朱胜利先生和王志喆先生为公司第六届董事会董事，付德印先生、 杨楠女士和周一虹先生为公司第六届董事会独立董事；李生林先生、高国栋先生为第六届监 事会监事。李生林先生、高国栋先生与职工代表大会选举产生的职工监事欧黄建三人，组成 公司第六届监事会。 同日，召开的第六届一次董事会会议选举朱胜利先生为公司董事长兼任总经理；聘任王 志喆先生为公司董事会秘书；聘任王克西先生为公司财务总监。 同日，召开的第六届一次监事会会议选举李生林先生为公司监事会主席。 二、公司员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日，公司在册职工 620 人。公司在职职工情况如下： 1、专业构成分类: 行政人员 30 人,销售人员 20 人,财务人员 14 人,生产 510 人，技术人员 56 人。 2、教育程度构成分类:
