1、平王善平：公司董事，生于 1961 年，高级工程师，矿业机械专业大专毕业。 1981 年 8 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、 山东金岭铁矿矿长助理。1999 年 5 月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金 岭铁矿副矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金鼎矿业有限责任公司董 事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。 傅海亭傅海亭：公司董事，生于 1957 年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大 学本科毕业。1976 年1982 年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982 年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金 岭矿业股份有限公司董
2、事。 邹健邹健：公司独立董事，现任中国化学工程股份公司董事，兼中国冶金矿山企 业协会顾问，北京科技大学兼职教授，教授级高级工程师。1958 年 5 月生，1976 年参加工作，1987 年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系，1987 年至 1998 年在原矿山司工业部工作， 曾任矿山司工程师，矿山司科技处副处长，矿山生 产办公室主任。1998 年至 2000 年任原国家冶金工业局行管司副司长，2000 年至 2008 年任中国冶金矿业总公司总经理。曾在国内外发表矿业论文 50 多篇，主编 世界铁矿矿情等著作。 柴磊柴磊：公司独立董事，1956 年 7 月 1 日生，汉族，工商管理硕士(MBA)
3、注 册会计师、注册咨询专家，山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事，中国 企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任 会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师，参与多项国有和民 营企业审计、资产评估和管理咨询业务，主持编写了企业管理咨询 、 企业内 部控制实务 、 当代人力资源管理方略 、 透视企业信息化等书藉，2006 年 被评为 2005 年全国具有影响力的 500 名中国管理咨询专家。 王毅王毅：公司独立董事，1958 年 10 月出生，汉族，系山东大地人律师事务所 发起人之一，现任监事会主席、专职律师，华东政法学院本科毕业，中国社会科 学院研究
4、生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工 作，担任过公务员，1993 年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律 金岭矿业 2008 年年度报告 第 13 页 业务资格，2000 年 4 月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业， 2002 年 4 月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立 董事培训班学习结业，自 1995 年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。 王新王新：公司董事会秘书，1961 年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑 工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采 矿工、检修工，山东金岭铁矿召口分矿
5、技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室 副主任、主任，矿党委委员，矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董 事会秘书。 窦廷章窦廷章：公司监事会主席，生于 1955 年，高级政工师，企业管理专业大专 毕业。1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、 掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。 1997 年 1 月1998 年 1 月任山东金岭铁矿矿长助理、 副矿长。 1998 年 1 月至今， 担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副 书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎
6、 矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。 杨乐申杨乐申：公司监事，生于 1953 年 1 月，文化程度中专，1973 年 10 月加入 中国共产党，1976 年 8 月入矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978 年1986 年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员，1987 年 1 月1989 年 8 月任掘 进工段支部书记、副工长，1989 年 9 月1991 年 7 月任铁山分矿党总支副书记、 分矿工会主席，1991 年 8 月1997 年 7 月任铁山分矿党总支书记，1997 年 8 月 2005 年 9 月任矿监察室副主任，2005 年 10 月至今，任矿纪委副书记。现任山
7、东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。 张永丰张永丰：公司监事，生于 1969 年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称 高级会计师。1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间 历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003 年 12 月起任山东金岭铁矿财务处 副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。 吴振坤吴振坤：公司副总经理，1963 年 4 月出生，汉族，中共党员，北京科技大 学采矿工程专业工学学士，高级工程师。曾任山东金岭铁矿安全环保处处长，山 东金岭铁矿侯庄分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司侯 庄矿矿长
8、、党总支书记。 金岭矿业 2008 年年度报告 第 14 页 李希永李希永：公司副总经理，1960 年 5 月出生，汉族，中共党员，毕业于山东 冶金工业学院（现青岛理工大学） ，大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学 位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处 处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司铁山矿 矿长、党总支书记。 张乐元张乐元：公司副总经理，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，1985 年毕业 于山东冶金工业学校，高级工程师。1994 年元月至 2005 年 2 月任山东金岭铁矿 选矿厂副厂长， 2005 年 2 月至 2
9、006 年 5 月任山东金岭铁矿建筑工程处处长， 2006 年 5 月至 10 月，任山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记。现任山东金岭矿业 股份有限公司选矿厂厂长、党总支书记。 黄加峰黄加峰：公司财务负责人，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历， 会计师。1988 年至 1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总 帐等工作；1998 年 3 月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001 年 8 月 起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有 限公司财务负责人。 3、年度报酬情况 董事、监事报酬分别根据董事会成员报酬、监事会成员报酬议
10、案发放；高级 管理人员报酬根据经理层薪金分配办法发放。 董事、监事、高管人员年度报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 张相军 董事长 男 47 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 12.02 否 贾立兴 副董事长 男 55 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 11.74 否 赵能利 董事、 总经理 男 58 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.82 否 刘圣刚 董事 男 46
11、 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.39 否 王善平 董事 男 48 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.47 否 傅海亭 董事 男 52 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 9.05 否 邹 健 独立董事 男 51 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 5.00 否 柴 磊 独立董事 男 53 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 5.00 否 王 毅 独立董事 男 51 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10
12、 月 15 日 5.00 否 王 新 董事会秘书男 48 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 8.17 否 金岭矿业 2008 年年度报告 第 15 页 窦廷章 监事 男 54 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.80 否 杨乐申 监事 男 56 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 0.00 是 张永丰 监事 男 40 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 7.19 否 吴振坤 副总经理 男 46 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日
13、 9.75 否 李希永 副总经理 男 49 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 10.70 否 张乐元 副总经理 男 44 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 9.15 否 黄加峰 财务总监 男 42 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 7.40 否 合计 - - - - - 142.65 - 二、公司员工情况 公司现有员工 1,932 人，其中生产人员 1,634 人，占 84.58%；销售人员 5 人，占 0.26%；技术人员 176 人，占 9.11%；财务人员 19 人，占 0.98%；行政
14、人 员 16 人，占 0.83%。 公司本科及以上学历员工 83 人， 占员工总数的 4.30%， 大专学历员工 63 人， 占员工总数的 3.26%。 金岭矿业 2008 年年度报告 第 16 页 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构的实际状况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易 所股票上市规则 、 公司章程等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结 构，完善内控制度，公司管理进一步完善。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽则、详细了解公司运作情况，对 公司的重大决策提供了许多宝贵的意见和建议，保证了公
15、司决策的科学和合理 性。对公司定期、临时报告进行认真审议监督、切实维护了中小投资者的合法权 益。 1、独立董事参会情况 独立董事姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席次数 缺席次数 邹 健 9 2 6 1 0 柴 磊 9 3 6 0 0 王 毅 9 4 5 0 0 2、报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项 提出异议。 三、控股股东与上市公司的关系 公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权 利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财 务、机构和业务方面相互独立，并具有独立完整的业务及自主
16、经营能力。拥有独 立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独 立运作。 四、关于高级管理人员绩效评价与激励机制 公司对高管人员由董事会或总经理对工作绩效进行考核， 根据薪酬与考核委 员会实施细则加强对高管层的考核与激励， 以达到最大程度地调动高管人员的积 极性和创造性。 金岭矿业 2008 年年度报告 第 17 页 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、2008 年 1 月 31 日在公司五楼会议室召开了公司 2008 年第一次临时股 东大会。 大会审议通过了： 1、 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2、 关于公司向特定对象非公开发
17、行股票方案的议案 3、 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案 4、 非公开发行股票暨购买资产协议书之预案 5、 关于本次募集资金使用的可行性报告的议案 6、 关于交易完成后公司有关持续关联交易和同业竞争事宜之预案 7、 关于发行人控股股东及其他关联方资金占用的专项说明之议案 8、 关于授权董事会全权办理本非公开发行股票相关事项的议案 9、 关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案 10、 关于前次募集资金使用情况的专项说明 11、关于修改公司章程的议案 北京市大成律师事务所委派张雷和刘阳两位律师出席了本次临时股东大 会，并出具了见证法律意见书，律师认为： 本次大会的召
18、集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表 决结果合法有效。 二、 2008 年 6 月 25 日在公司五楼会议室召开了公司 2007 年年度股东大会。 大会审议通过了： 1、公司 2007 年度报告 2、公司 2007 年度董事会工作报告 3、公司 2007 年度监事会工作报告 4、公司 2007 年度财务报告 5、公司 2007 年度利润分配预案 6、公司续聘公司 2008 年度审计机构的议案 7、公司修改重大交易决策制度的议案 8、公司调整独立董事津贴的议案 9、公司 2008 年度日常关联交易预计 金岭矿业 2008 年年度报告 第 18 页 10、增加公司 2008 年度日
19、常关联交易预计 北京市大成律师事务所委派张雷和乔晓华两位律师出席了本次临时股东大 会，并出具了见证法律意见书，律师认为： 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大 会规则和公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、 2008 年 9 月 8 日在公司五楼会议室召开了公司 2008 年第二次临时股东 大会。 大会审议通过了： 1、关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定 对象发行股份购买资产方案的议案 2、 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案 3、 关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿
20、签署的定向发行股票购买资 产协议书的议案 4、 向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 5、 关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之 议案 6、 关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案 7、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议 案 8、关于修改公司章程的议案 北京市大成律师事务所委派张雷和刘阳两位律师出席了本次临时股东大 会，并出具了见证法律意见书，律师认为： 本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和 表决结果合法有效。 金岭矿业 2008 年年度报告 第 19 页 第八节 董事会报告 第八节 董事会
21、报告 一、报告期内经营情况回顾 （一）报告期总体经营情况 2008 年公司实现主营业务收入 103,596.78 万元，比上年同期增长 44.27%； 实现营业利润51,457.32万元， 比上年同期增长54.44%； 实现利润总额51,407.49 万元，比上年同期增长 55.39%；实现净利润 38,428.21 万元，比上年同期增长 73.36%。 造成以上指标大幅度增加的主要原因是：公司主要产品铁精粉的价格在 2008 年 19 月大幅度上涨，公司资产的盈利能力明显提高。因此造成 2008 年 财务指标比 2007 年有较大幅度的提高。 （二）公司主营业务范围及经营状况 报告期内公司以
22、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，实 现主营业务收入 103,596.78 万元，净利润 38,428.21 万元。 （1）占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 （单位：人民币元） 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （） 铁精粉 899,853,098.16340,807,600.2062.13% （2）公司主营业务收入、主营业务成本按地区分部情况 （单位：人民币元） 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 地区分部 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 山东省内 548,662,317.29 410,209,818.50219,512
23、,855.29171,725,490.02329,149,462.00 238,484,328.48 山东省外 424,177,614.10 231,342,927.77166,303,159.89 92,732,760.30 257,874,454.21 138,610,167.47 合 计 972,839,931.39 641,552,746.27385,816,015.18264,458,250.32587,023,916.21 377,094,495.95 （三）公司报告期内现金山西西山煤电股份有限公司山西西山煤电股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 山西西山煤
24、电股份有限公司 山西西山煤电股份有限公司 S S S SH H H HA A A AN N N NX X X XI I I I X X X XI I I IS S S SH H H HA A A AN N N N C C C CO O O OA A A AL L L L A A A AN N N ND D D D E E E EL L L LE E E EC C C CT T T TR R R RI I I IC C C CI I I IT T T TY Y Y Y P P P PO O O OW W W WE E E ER R R R C C C CO O O O. . . ., , , ,
25、L L L LT T T TD D D D. . . . 二九年年度报告二九年年度报告 2009.01.01-2009.12.31 山西西山煤电股份有限公司山西西山煤电股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2 重要提示： 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长武华太
26、先生、主管会计工作负责人李群先生、会计机构负责人樊 大宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 一、公司基本情况简介- 3 二、会计数据和业务数据摘要- 4 三、股本变动及股东情况- 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况- 9 五、公司治理结构- 14 六、股东大会情况简介- 17 七、董事会报告- 18 八、监事会报告- 30 九、重要事项- 32 十、财务报告- 38 十一、备查文件目录- 149 山西西山煤电股份有限公司山西西山煤电股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定名称(中
27、文)：山西西山煤电股份有限公司 (英文): Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd （二）公司法定代表人：武华太 （三）公司董事会秘书：宁志华 联系地址：山西省太原市西矿街 318 号 联系电话：0351-6137052 联系传真：0351-6127434 公司董事会证券事务代表：王晶莹 联系地址：山西省太原市西矿街 318 号 联系电话：0351-6217295 联系传真：0351-6127434 电子信箱：xsstock （四）公司注册地址：山西省太原市西矿街 318 号 公司办公地址：山西省太原市西矿街 318 号 邮政编码：030053 公司电子信箱：xsstoc
