1、先做强，后做大。2.2公司发展策略2.2.1指导思想依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略；二、积极超前的政策响应策略；三、竞合共赢的市场营销策略；四、灵活高效的物资采购策略；五、完整系统的能力提升策略；六、精益求精的经营管理策略；七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进
2、行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历：1990-2007，2008.1至今 X X能源科技开发有限公司*主要成就：主要成就 二、公司主要管理者情况总经理：X X*主要工作经历： 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就： 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为
3、核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，采用先进的劳动组织形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场
4、部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制（部分两班），机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人，管理人员15人，技术人员15人，普通员工105人，后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行，实行董事会领导下的总经理负责制，层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理，采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原
5、材料，选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求，编制科学、合理、周密的建设组织计划，从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查制度，并派专人负责，每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展，一切按图纸要求进行，以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监，对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理，严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出，控制一切不必要的经费支出，做好经济核算，搞好资金管理，以达到增收节支，提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况，进行销售策划
6、，制定营销策略，并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期，并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求，建立健全管理制度，杜绝任人唯亲的现象，聘用技术水准高、工作能力强、工作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念，为员工提供施展才能的平台，采取有效的激励方式，激发员工的积极性和潜能，实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同，按国家规定为员工交纳社会保险，确保员工工作时间和休息时间，在节日期间安排员工休假，按照国家规定公司实行带薪休假制度，保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点，制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训，合格者才能进入岗位。
7、定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程，结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置，使运输路线不交叉、运输便捷，遵循人流与物流分开的原则；所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距；操作人员有足够的工作场地，从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线，在保证产品质量和经济性的基础上，尽可能优化缩短工艺流程，避免高危工艺条件；合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设计；从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施（1）按照生产、储存的危险性分
8、类，合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布，满足规范的要求。（2）合理设计防火、通风等措施。（3）设置防雷保护设施，防止雷电危害。（4）按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设计。4、防火防爆安全措施（1）对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。（2）对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施（1）对高温设备、高温管道外表面进行保温，满足防烫要求。（2）合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求，确保安全运行无泄漏，防止出现灼烫伤害事故。（3）在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置
9、，以备应急处置，减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书，按规定使用、维护、管理，定期进行安全检测。7、电气安全措施（1）按照生产场所的火灾、爆炸环境条件，正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。（2）根据生产场所的使用条件，正确设置安全电压，绝缘等级，配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全。8、噪声防护措施（1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔
10、离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至46
11、55，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。大庆市总面积21219平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平
12、均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日照时数为2726小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南风，夏季前期干热，后期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏；秋季多寒潮，
13、降温急剧，春温高于秋温，春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷，水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里，年经流量300多亿立方米，灌溉面积24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里，年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大，面积在100亩以上的有284个，总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡，似群星溅落，像串串明珠，景色分外秀丽。夏季苇海茫茫，风掀绿浪，银鸥素鹤，翱翔其上。苇海深处，密密实实的苇障蒲屏环绕四周，成为鱼、蛙嬉游之处，雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源，使上百种鱼类得以繁衍生息，水产品年产量
14、达5.5万吨，现引进养殖的罗非鱼，大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围，包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区，占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面积26万平方公里，纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省，在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上，这里曾是一个大型内陆湖盆，中生代侏罗纪和白垩纪时期，沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据记载，在这个地区，科学预测，至少蕴藏着100150亿吨石油储量，可供开采的石油储量为80100亿吨；天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开发以来，探明含油面积4415.8
15、平方公里，石油地质储量55.87亿吨，探明含气面积472.3平方米，天然气含伴生气储量574.43亿立方米。大庆石油比重中等，粘度高，含蜡量高，凝固点高，含硫量极少，一般称为三高一少，属低硫石蜡基型，是理想的石油化工原料。大庆地区天然气资源埋藏在7001200米或更深的中浅层和深层地层中，呈矿床埋藏状态。它与石油伴生，每吨原油含天然气5070立方米；它以甲烷为主，占64.591.3%，可直接作为生产化肥的原料；凝析油含量较高，每立方米含70170克之多，工业价值极高。地热资源在大庆市林甸县地区聚集储藏了丰富的地热资源。通过各井资料分析，林甸地区储水层分布范围广、面积大、地层压力高、温度高、产水
16、层自喷能力强、产量大，是开发地热田的有利地区，具有良好的开发利用前景。其中“李三井”井深2300米，经专家确定，在15002000米层段射孔，可获得6080摄氏度以上的水温，自溢流量25立方米每小时的热水，可用于“43型”温室或普通型大棚的地面或空间升温，“43型”温室正常土壤温度为8摄氏度，经过6080摄氏度热水供热，可使土壤温度提高到1820摄氏度。可满足各种蔬菜对温度的需求，可使叶菜类增加茬次，果菜类缩短生长周期。湿地资源大庆市地处松嫩平原，由于地势低平，形成了广阔的湿地，其特点：一是它的面积大，湿地地区的范围有120万公顷，占全国已知湿地总面积的4.95%，接近1/20，占大庆市土地总
17、面积的六成。二是它的发育较成熟，湿地类型十分齐全，环境基础为流速缓慢的河溪、池塘、淡水湖泊及相邻的沼泽地，具有显示湿地的全部标准，即它是具有特殊动植物，有大量水禽栖息的有代表性和独特意义的湿地。三是湿地景观类型丰富，除了数量很多的湖泊和沼泽外，还有与之共存的草甸、自然次生林、天然灌丛、人工林、沙地等，它们共同形成陆地上一种风光壮美的系列景观。随着经济的发展，人民物质文化生活的提高，对湿地的社会效益的需求会日益增加，湿地合理开发利用的前景广阔。土地资源大庆市共有耕地45万公顷，粮、豆、薯总产量达到22.37亿公斤，蔬菜总产12.29亿公斤。大庆市的种植业久负盛名。肇源县的红高粱，粒大饱满、色泽鲜
18、红，为酿酒业提供了优质原料。在中国10大名酒厂家中，有8家选用肇源的红高粱作为主要酿酒原料。肇源县的小米早在清朝乾隆年间就是宫廷贡品。肇州县盛产玉米、高粱、大豆，从1996年开始，连续三年被评为黑龙江省商品粮交售先进县。杜尔伯特县被确定为省花生种子生产基地。生物资源大庆市草原面积84.07万公顷，占大庆市土地面积的四成左右。草原上天然牧草资源十分丰富，主要有羊草、野古草、水稗、芦葭草、星星草、狼尾草、姬香草、斜茎草、紫苜蓿、藤蒿等。这些天然牧草为畜牧业发展提供了良好的条件。大庆市共有肉牛26万头，奶牛12.5万头，羊出栏101万只，生猪饲养174万头，家禽总产2210万只。草原为野生动物创造了
19、良好的栖息环境。截至2010年底，草原区域内有兽类5目8科23种，其中常见的有山兔、狐狸、黄鼠狼、黄羊、狍子，狼、貉、香鼬、艾虎、狗獾、旱獭、水獭等。鸟类有140余种，常见有猫头鹰、鹌鹑、乌鸦、鹊雀、非眉鸟、燕尾雀、红马料，三道门、苏雀、燕子、雉鸡、百灵鸟等，偶然也能见到丹顶鹤在草地上觅食。其它资源大庆市还有中草药、芦苇、林业和旅游等资源。中草药主要有防风、黄芩、甘草等150多种,总储量在1亿公斤以上。每年夏秋季节，中草药商聚集大庆，运走数以百万公斤的中草药材，并把其中的一部分运销到日本和东南亚等地。大庆市有芦苇面积10.5万公顷，居黑龙江首位，是造纸工业的优良原料。大庆市区有林地面积16.5
20、8万公顷，建成区绿化覆盖率为31.1%。良好的自然环境，为野生动物的生长、栖息、繁育提供了条件。大庆还拥有石油文化、湿地风光、民俗风情、野生动植物观赏、温泉疗养等旅游资源。2.6.5区域经济发展大庆市位于黑龙江省西部、松辽盆地北部，1959年开发建设，1979年建市。全市总面积2.1万平方公里，其中市区面积5107平方公里。全市人口363万。现辖萨尔图、让胡路、龙凤、红岗、大同5个行政区，林甸、杜尔伯特、肇州、肇源4个县和高新技术产业开发区、经济技术开发区2个国家级开发区，驻有中石油集团大庆油田公司、大庆石化公司、大庆炼化公司和中国化工集团大庆中蓝石化公司等4家中直石油石化企业。大庆地处东北亚
21、腹地，属中国国际能源“一带两翼”大格局之东北翼，经过多年的开发建设，已经成为黑龙江省西部区域中心城市和高新技术产业集中开发区的骨干与支撑，并且成为中俄能源合作的重要节点。改革开放以来，特别是近年来市委、市政府抓住国家振兴东北老工业基地战略机遇，以石油工业为基础和依托，积极推动产业转型升级，大力发展石化、现代农业、装备制造、新材料和新能源、高端服务业等接续产业，全市经济社会步入新的发展阶段。2014年，全市实现地区生产总值4070亿元，其中第二产业实现增加值3133亿元，全年实现社会消费品零售总额1010.9亿元，全市财政收入达到1140.8亿元，地方财政收入254.8亿元。2.6.6区域动力供
22、应条件水、燃料、动力供应水：厂址所在地地表水与地下水资源均十分丰富，本项目所在地建有生产等用水自备井，完全能满足本项目生产、消防与生活用水；电：项目地供电公司电网已接入本公司所在工业园区，完全可以满足本项目用电之需；2.7项目建设社会效益分析（一）变废为宝，增加农民收入（二）带动城乡就业，促进社会和谐发展 原材料基地带动就业1000人 技术研发中心带动就业400人 延伸产品产业链带动就业5000人 生物合成树脂生产工厂带动就业1000人（三）引领薄膜、片材、注塑等原有塑料制品产业全面升级第三章 项目建设方案3.1总平面布置方案3.1.1布置原则(1)满足工艺生产流程要求。(2)符合国家现行的防
23、火、防爆、安全等规范。(3)结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。(4)节约用地，不占良田。3.1.2功能划分 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3.1.3土方工程合理确定场地及建构物标高，应地制宜结合自然地形地势减少士方工程量。3.1.4工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部种植适合当地气候、土壤的乡士乔木、灌木、草皮及观赏性植物，绿化系数约为15
24、。3.2产品方案3.2.1生海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 1 - 海洋石油工程股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京中兴 宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二二年三月十五日 海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 2 - 目录 第一章公司基本情况简介3 第二章会计数据和业务数据摘要4 第三章股本变动及股东情况6 第四章董事、监事、高级管理人员
25、和员工情况9 第五章公司治理结构11 第六章股东大会情况简介13 第七章董事会报告15 第八章监事会报告21 第九章重要事项22 第十章财务报告25 第十一章备查文件目录61 海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 公司法定名称： 中文：海洋石油工程股份有限公司 中文缩写：海油工程 英文：OFFSHORE OIL ENGINEERING CO., LTD 英文缩写：CNOOC Engineering 公司法定代表人：何德祥 公司董事会秘书：刘连举 联系地址：天津市塘沽区闸北路 3 号 536 信箱 联系电话：02225807793，25801800
26、 传 真：02225801810 电子信箱： llj 公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区中济科园座 248 号 公司办公地址：天津市塘沽区闸北路 3 号 邮政邮码：300452 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zqblx 公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网址 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海油工程 股票代码：600583 其他有关资料： 公司注册登记日期：2001 年 4 月 20 日 公司注册登记地址：天津新技术产业园区华苑产业区中济科园座 248 号 企业法人营业执照注
27、册号：1200001000326 税务登记号码：120118722950227 公司聘请的会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街 88 号北京首都时代广场 818 室 海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 4 - 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据和业务数据（合并报表） ： 利润总额： 127,229,375.51 元 净利润：103,701,562.53 元 扣除非经常性损益后的净利润： 104,105,401.62 元 主营业务利润： 188,265,111.99 元 其他业务利润： - 11,87
28、1.94 元 营业利润： 127,649,267.39 元 投资收益： - 16,052.79 元 补贴收入： 0 元 营业外收支净额： - 403,839.09 元 经营活动产生的现金流量净额： 185,694,771.25 元 现金及现金等价物净增加额： - 22,606,865.43 元 扣除非经常性损益的项目及金额： - 403,839.09 元（其中：营业外收入 97,293.91 元、营业外支出 501,133 元） 二、公司近两年的主要会计数据和财务指标 本公司成立未满三年，按要求只披露成立后完整会计年度的会计数据和财务指标。 项 目2001 年2000 年 主营业务收入（元）1
29、,207,134,853.57697,279,824.71 净利润（元）103,701,562.5383,424,285.66 总资产（元）1,447,647,121.28984,012,238.89 股东权益（不含少数股东权益） （元）437,023,438.55331,154,876.02 每股收益（摊薄） （元/股） 每股收益（加权） （元/股） 0.61 0.61 0.49 0.49 每股净资产（元/股）2.571.95 调整后的每股净资产（元/股）2.571.95 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.090.84（5- 12 月） 净资产收益率（） （摊薄） 净资产收益率（）
30、 （加权） 23.73 27.00 25.19 31.98 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） （元/股） 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） （元/股） 0.61 0.61 0.49 0.49 扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的加权 净资产收益率（%） 27.1031.95 海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 5 - 三、报告期利润表附表 报告期每股收益（元）净资产收益率 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润 1.111.1143.0849.02 营业利润 0.750.7529.2133.23 净利润 0.610.6123.7327.00 扣除非经常性损益后
31、的净利润 0.610.6123.8227.10 注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益 率和每股收益的计算及披露的有关规定计算 四、按新股本计算的每股收益 本公司于 2002 年 1 月 21 日公开发行社会公众股 8000 万股，报告期末至报告披露 日股本发生变化，总股本共有 25000 万股，按新股本计算每股收益 0.41 元 。 五、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数170,000,000 84,330,590.368,681,175.028,681,175.0259,461,93
32、5.62331,154,876.02 本期增加2,167,000.0010,724,024.6310,724,024.63103,701,562.53105,868,562.53 本期减少 21,448,049.26 期末数170,000,000 86,497,590.36 19,405,199.6519,405,199.65141,715,448.89437,023,438.55 变动原因本期转入的 无法支付的 债务 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 所 致 提取法定公益 金所致 可供分配利润 增加 本期利润增加 以及转入无法 支付债务使资 本公积增加 海洋石油工程股份有限公司 2001
33、年年度报告 - 6 - 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一） 、股份变动情况 单位：股 本次变本次变动增减（/）本次变 动前配股送股公积金转股增发其他小计动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家持有股份170,000,000170,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合 计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合 计 股份总数170,000,000170,000,000 （二）股票发行与上市情况
34、 本公司经中国证监会证监发行字20022 号文批准，于 2002 年 1 月 21 日向社会 公开发行 8000 万股人民币普通股股票，发行价格 9.6 元/股，发行市盈率 19.6 倍，并经 上证上字200212 号文批准于 2002 年 2 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，公司的 国有法人股暂不上市流通。 海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 7 - 二、股东情况介绍 （一）截止本报告期末，公司共有法人股股东 5 户。 （二）本公司前五名股东的持股情况（截止至 2001 年 12 月 31 日） 股 东 名 称 年末持股数量 （万股） 年度内股份增减变动 情况(股) (
35、、) 占总股本 比例(%) 股份质押情况 中海石油平台制造公司6,195.3236.44 中海石油海上工程公司 5,503.5632.37 中海石油工程设计公司2,776.9216.34 中国海洋石油南海西部公司2,423.5114.26 中国海洋石油渤海公司100.690.59 本公司五家股东之间存在关联关系，均为中国海洋石油总公司的全资子公司。 （三）第一大股东情况简介 公司五家股东对本公司均不存在控制权，中海石油平台制造公司（以下简称“平 台公司” ） 为本公司的第一大股东。 平台公司成立于 1995 年 1 月， 它的前身是成立于 1966 年 9 月的海洋勘探指挥部机修站和工程队。公
36、司于 1983 年，1986 年和 1988 年先后更 名为渤海石油平台制造厂，渤海石油公司船厂和渤海石油平台制造公司。平台公司法 定代表人：陶登峰，经营范围为阳极铸造；仓储；劳务服务；内部饮食。注册资本 41,929 万元，是中国海洋石油总公司的全资子公司。 （四）公司实际控制人简介 中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）通过五家股东间接持有本公司的 全部股份，为本公司的实际控制人。中国海油经国务院批准于1 9 8 2 年2 月1 5 日成立，根 据国务院颁布的中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例依法享有在中国 海域对外合作开采海洋石油、天然气资源业务的专营权。中国海油的主要业务是
37、组织 海上石油、天然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和天然气的加工利用；石油、 天然气、油气加工产品，石油化工产品及本系统所属企业生产、加工产品的销售；为 用户提供石油、天然气勘探、开发、生产、销售的服务；经营三类商品的进出口；接 受本系统单位委托代理进出口及技术出口；承办中外合资经营、合作生产，开展对外 来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、转口贸易；承包本行业国外工程和境内 外资工程以及所需设备、材料及零配件进出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行 业劳务人员。中国海油法定代表人卫留成。注册资本为5 0 0 亿元。 （五）其他持股在 10以上的法人股东情况简介 中海石油海上工程公司（
38、以下简称“海上工程公司” ） ，成立于 1995 年 1 月，它的 前身是 1976 年 12 月成立的海洋勘探局海上工程队。1983 年 4 月海上工程队更名为渤 海石油海上工程公司。法定代表人：孙源霖，经营范围为：建筑工程、基础工程检测、 监测、安全评估；海冰及海洋环境技术服务；电子仪器修理；装卸搬运货物；沿海货 物运输；仓储；物业管理。海上工程公司注册资本为 10,000 万元。 中海石油工程设计公司（以下简称“设计公司” ） ，成立于 1994 年 1 月，它的前身 是成立于 1983 年 10 月的渤海石油公司工程设计公司，法定代表人：孙铭春，经营范 海洋石油工程股份有限公司 200
39、1 年年度报告 - 8 - 围为：承包境外石油天然气工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外项目所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。设计公司注册资本 为 3,000 万元。 中国海洋石油南海西部公司（以下简称“南海西部公司” ） ，组建于 1992 年 8 月， 它的前身是成立于 1963 年的茂名页岩石油公司海上石油勘探指挥部，1983 年 3 月更名 为南海西部石油公司，法定代表人：王洪涛，主要业务包括石油、天然气的勘探、开 发、生产、加工和产品销售以及与上述作业有关的承包业务。南海西部公司注册资本 为 50,000 万元。 海洋石油工程股份有限公司 2001
40、 年年度报告 - 9 - 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名年龄性别职 务 任期起止 日 期 年初持股数 (股) 年末持股数 (股) 在股东单位 任职情况 何德祥57男董事长2000200300无 于喜增57男董事2000200300无 罗 明56男董事2000200300无 谢尉志36男董事2000200300无 吴智运56男董事2000200300无 刘肃力47男董事2000200300无 杨树波45男董事、总经理2001200300无 王洪涛57男董事2000200300在南海西部公司 任总经理 (1999至今) 曹兴和50男董
41、事2000200300在渤海公司任总经理 (1999至今) 张位平54男监事会召集人2000200300无 荀 和54男监事2000200300无 黄克勤55男监事2001200300无 周学仲43男副总经理2000200300无 张松甫47男副总经理2000200300无 陈文金36男副总经理2000200300无 林荣青36男财务总监2001200300无 刘连举35男董事会秘书2001200300无 二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 1、 参照本行业上市公司高管人员的工资报酬 2、 根据岗位的职责和复杂程度 （二）报
42、告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共有 11 人在公司 领取报酬，其报酬总额为 62.2 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 18.83 万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18.83 万元。在公司领薪的董事和高级管 理人员中，年度报酬总额在人民币 6.5 万元7 万元的共 2 人；年度报酬总额在人民币 5.5 万元6 万元的共 5 人；年度报酬总额在 5 万元5.5 万元的共 2 人，年报报酬总额 在 4.5 万元5 万元的共 2 人。 （三）不在公司领取报酬、津贴的董事有于喜增、曹兴和、王洪涛、罗明、谢尉 志；监事会召集人张位平也不在公司领薪。其中于喜增、罗
43、明、谢尉志、张位平在中 国海洋石油总公司领取报酬、津贴，曹兴和在股东单位渤海公司领取报酬、津贴，王 海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 10 - 洪涛在股东单位南海西部公司领取报酬、津贴。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 因工作需要，2001 年 2 月 1 日的首届董事会第四次会议上免去安路明先生董事会 秘书的职务，委任刘连举先生担任董事会秘书，免去曹云生先生公司财务总监的职务， 聘任林荣青先生担任公司财务总监，同意蒋龙生先生辞去公司董事长职务，并选举于 喜增先生担任公司董事长。 2001 年 3 月 3 日的 2000 年度股东大会上，同意了蒋龙生先生辞
44、去公司董事职务， 同意增补张松甫先生任公司董事，同意刘连举先生辞去公司监事职务，同意黄克勤先 生任公司监事。 2001 年 4 月 6 日的首届董事会第五次会议上同意聘任杨树波先生为公司副总经理。 2001 年 5 月 8 日的 2001 年第一次临时股东大会上，同意免去周学仲先生、陈文金 先生、张松甫先生的公司董事职务，增补杨树波先生为公司董事。 四、公司员工情况 公司现有职工 1918 人，其中大学及大学以上人数 460 人，大专 286 人，中专 227 人，技校 177 人，高中及高中以下 768 人；按专业构成划分，管理人员 189 人，技术 人员 492 人，财务人员 31 人，生
45、产人员 1173 人，销售人员 33 人；此外需由公司承担 费用的退休职工 4 人。 海洋石油工程股份有限公司 2001 年年度报告 - 11 - 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 （一）公司法人治理现状 报告期内，公司根据公司法 、 证券法以及中国证监会发布的有关上市公司 治理的法规，不断健全和完善现代企业制度，规范公司运作，对股东大会、董事会和 监事会的职权和议事规则，投资者权利保护的实现方式，以及公司董事、监事和经理 层所应遵循的基本行为准则和职业道德等内容进行了具体规定，使之基本符合中国证 监会上市公司治理准则的要求，主要表现在以下几个方面： 1、关于股东与股东大会：公司建立了与
46、股东沟通的有效渠道，保证所有股东享有 法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位；公司在 公司章程中明确规定了股东大会的召开和表决程序，保证股东大会合法、有效；公司 与股东之间关联交易公平合理，皆按市场价格定价。公司从未发生过股东及关联方以 各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或为股东及关联方提供担保的行 为。 2、关于第一大股东、实际控制人与上市公司的关系：本公司的第一大股东和实 际控制人，从未超越股东大会干预公司的决策和生产经营活动，损害公司和其他股东 的利益；公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作；公司与第一大股东、中国 海油实行人员、资产、财务、机
47、构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举董事；公司董事 会的人数、人员构成以及任期符合法律、法规的要求；公司在公司章程中规定了规范 的董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学 习有关法律法规，履行董事的权利、义务和责任。 4、关于监事和监事会：公司在公司章程中规定了规范的监事会议事规则，监事 会会议能够严格按规定程序进行；公司监事能够以对全体股东负责、维护公司合法权 益的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督。 5、关于效绩评价和激励约束机制：公司建立了董事、监事和高级管理人员的效 绩评价标准与激励约束机制；公司总经理和其他高级管理人员的聘任严格按照有关法 律、法规和公司章程的规定进行。 6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、 供应商、社区等利益相关者的合法权利，并在保
