1、5.19 元，实现净利润,178,319.94 元。 （4）烟台龙源电力技术有限公司 本公司持有烟台龙源电力技术有限公司 51%股权。 该公司注册资本金为1,000 万元， 法定代表人朱永芃，主营业务范围为：生产、销售电力生产设备，提供相关技术咨询、 技术服务。2001 年底该公司总资产 57,609,577.80 元，2001 年度实现主营业务收入 13,106,475.67 元，实现净利润 5,721,076.94 元。 3、主要供应商和客户情况 本公司主营业务为电力、 热力生产和销售， 主营业务收入主要来自电力生产和销售。 2001 年度，公司本年度电力产品销售获得销售收入 274，35
2、1 万元，其中：华北电力集 团公司 103,072 万元；辽宁省电力有限公司99,740 万元；四川省电力公司 71,538 万元， 电力产品销售收入占全部销售收入的 93.51%。供应商主要为燃料供应商，其中采购金额 前五位的燃料供应商为： 供应商 金额 山西省煤炭运销总公司 23,551 万元 山西省大同矿务局 13,920 万元 辽宁省平庄矿务局 11,247 万元 辽宁省朝阳电力燃料分公司 5,189 万元 辽宁省大连开发区亿栋商贸有限公司 5,062 万元 （二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期内，公司无募集资金。 2、其他投资情况 公司以自有资金 90 万元参股中能联合
3、电力燃料有限公司，占其股份总额的 1.8%； 以自有资金 200万元参股长安保险经纪有限公司， 占该公司股份的1%； 以自有资金 2000 万元投资华夏成长开放式基金。 （三）公司财务状况 本报告期，公司财务状况较上年度有了较大的提高，辽宁天健会计师事务所为本公 司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下： 1、2001 年 12 月 31 日，公司总资产 888,258.60 万元，较上年度总资产 851,349.86 万 元增加了 4.34%。 2、 2001 年 12 月 31 日，公司长期负债248,999.38 万元，较上年度长期负债229,536.02 万元增加 8.48%，主
4、要系国电大渡河流域水电开发有限公司根据合同将流动负债调整到 长期负债所致。 3、 2001 年 12 月 31 日，公司股东权益427,766.13 万元，较上年度股东权益398,566.37 万元增加 7.33%，主要系本年利润增加所致。 4、本年度公司主营业务利润88,803.87 万元，比上年度主营业务利润 40,469.63万元 增长了 119.43%，主要系本公司主营业务收入增加所致。 5、本年度净利润 55,234.46万元，比上年度净利润 28,184.50 万元增长95.98%。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 2000 年底，国务院办公厅下发关于电力
5、工业体制改革有关问题的通知 （国办发 200069 号） ，规定除按国家规定程序审批的资产重组、电站出售、盘活存量项目外， 停止其他任何形式的国有电力资产的流动，包括电力资产的重组、上市、转让、划拨及 主业外的投资等。对公司的进一步发展产生了一定的不利影响。面对这种形势，公司及 时调整发展战略，走并购与基建并举的道路，积极投资电力基建项目。同时，一旦国家 政策允许，公司将积极开展并购工作,促进公司的进一步发展。 （五）新年度的经营计划 1、围绕改革和发展两大主题，拓展市场，在国家政策允许的前提下，通过各种形 式，促进发展，提高市场占有率，扩大产品销售业绩。 2、进一步完善法人治理结构，加强信息
6、披露和与投资者的沟通，依法经营、规范 运作，树立企业良好的市场形象。 3、严格执行年度财务预算制度，进一步挖掘潜力，控制各项成本费用支出，提高 公司经济效益。 4、继续加强内部管理，落实安全生产责任制和经济目标责任制，进一步完善生产 管理体系。 5、改革用人制度和分配制度，建立企业内部激励机制和约束机制。 6、高科技公司在改制改组的基础上，加大新产品开发力度，加强市场营销工作， 积极开拓市场，推动高科技公司上市，使高科技公司成为公司利润的增长点。 7、继续加强党建和思想政治工作，贯彻“依法治企” 、 “以德治企”方针，加强思 想道德建设和企业文化建设。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董
7、事会的会议情况及决议内容 2001年度，公司共召开了六次董事会，具体情况如下： （1）公司三届七次董事会于 2001 年 1 月 18 日上午在北京高新大厦公司本部会议室 召开，应到董事 9 人，实到 7 人，2 位董事因故缺席，2 位监事列席会议，符合公司 法和本公司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： 、公司2000 年度总经理工作报告 、公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算的议案 、公司2000 年度利润分配预案 、公司2000 年度资本公积金转增股本预案 、预计2001 年度利润分配方案 、公司2000 年年度报告及摘要 、关于聘任高管人员的议案 经公司股东单位推荐
8、，公司总经理朱永芃先生提名，聘任刘润来先生为公司副总经 理。 、关于提请股东大会更换部分董事的议案 、关于公司 2001 年生产经营计划的议案 、关于投资参股长安保险经纪有限公司的议案 、关于核销住房周转金差额的议案 、关于召开 2000 年度股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 2001年 1 月 20 日中国证券报和上海证券报上。 （2）公司三届八次董事会于 2001年 3 月 8 日上午在北京深圳大厦三层召开。应到 董事 8 人，实到 7 人，1 名董事因故缺席，2 位监事列席会议，符合公司法和本公 司章程的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： 、关于人事变动的议案 由于工作变动的原
9、因，张国厚先生辞去公司总会计师职务。经公司股东单位推荐， 公司总经理朱永芃先生提名，决定聘任王萍女士为公司总会计师。 、关于配股进入的高科技公司重组与改制的议案 上述董事会决议公告刊登在 2001年 3 月 9 日中国证券报和上海证券报上。 （3）公司三届九次董事会于 2001 年 5 月 14 日下午在北京高新大厦公司本部会议室 召开，应到董事 8 人，实到 6 人，1 位董事因工作安排请假，1 位董事授权其他董事行 使表决权，2 位监事列席会议，符合公司法和本公司章程的规定。会议讨论并通过 了以下议案： 、关于修改公司章程的议案 、关于更换部分董事的议案 、关于召开 2001 年第一次临时
10、股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 2001年 5 月 16 日中国证券报和上海证券报上。 （4） 公司三届十次董事会于2001 年 7 月 31 日上午在大连东方大厦二层会议室召开， 应到董事 10 人，实到 10 人，3 位监事 2 0 0 1 年度财务预算报告； 公司 2 0 0 0 年度利润分配预案及 2 0 0 1 年度股利分配政策； 公司 2 0 0 0 年年报及年报摘要； 公司关于大额资金使用管理办法； 公司关于住房补贴会计处理的议案； 本次会议决议公告刊登于 2 0 0 1年 3月 1 5日的中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 。 （2 ） 2 0 0 1 年 4
11、 月 2 0日第四届监事会召开第六次会议，会议议题：审议公 司关于前次募集资金使用情况的议案。 本次会议决议公告刊登于 2 0 0 1年 4月 2 5日的中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 。 （3 ） 2 0 0 1 年 8 月 1 7 日第四届监事会召开第七次会议，会议议题如下： 审议公司总经理 2 0 0 1 年上半年度经营工作报告； 审议公司 2 0 0 1 年中期报告及摘要； 审议关于公司固定资产减值准备和无形资产准备用追溯调整处理的议 案； 审议关于计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值 准备、委托贷款减值准备的内部控制制度的议案。 本次会议决议公告刊登于 2
12、 0 0 1年 8月 2 1日的中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 。 2 、 监事会对公司 2 0 0 1 年度有关事项的独立意见 （1 ）公司各重大事项的决策程序均按公司法 、 证券法和中国证监会、 上海证券交易所颁布的有关法规以及公司章程执行。公司建立完善了各项内部 控制制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法 - 12- 规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 （2 ）上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告 是客观公正的，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （3 ）公司最近一次募集资金实际投入项目的情况与上海立信长
13、江会计师事 务所有限公司于 2 0 0 1年 4月 1 5日出具的前次募集资金使用情况专项审核报 告内容符合。 （4 ） 公司与关联交易单位的经济往来公平，且经济利益及帐目清晰，无任 何损害上市公司利益的行为。 第九节 重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、公司控股子公司上海虹口大众出租汽车有限公司（大众科创占其股份 95.57%） ，以人民币 2484 万元出让部分无形资产138 辆出租车经营权（车 辆牌照） ，受让方为大众交通（集团）股份有限公司。该转让价款于合同签订日 （2001 年 11 月 30 日）以支票方式支付 50%，即人民币 1242 万元；余款自合 同签订后
14、30 日内全部付清，所得款项将用于车辆更新。该部分资产转让的债权 债务由大众交通承担。 该次交易旨在完善 1999 年本公司和大众交通实施资产重组的工作。通过在 适当时间逐步解决本公司委托大众交通进行车辆经营事宜，将进一步理顺同大 众交通之间的资产关系，从而最大限度地避免同业竞争。 3、公司控股子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股 份有限公司，为避免同业竞争而达成托管协议。自 1999 年 8 月 1 日起，将上海 虹口大众出租汽车有限公司的全部营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公 司进行管理，双方根据协议规定的代收营业收入和代管营运费用标准按实进行 结算，2001 年上海
15、虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公 司进行托管结算， 总的结算收入为 11227.40万元， 总的结算成本及费用为2071.14 万元。 4、截至 2001 年 12 月 31 日公司为大众交通(集团)股份有限公司 54800 万 元贷款提供了担保。 5、本年度公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 6、上海大众企业管理有限公司及其股东职工持股会承诺将按国家现行的、 有效的规范性文件的要求对其股份处置方式予以进一步规范。 7、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任审计工作。 2001 年度，支付给上海立信长江会计师事务所有限公司的审计费用 40 万元。 -
16、13- 8、报告期内公司通过了中国证监会上海证管办的巡检。没有受到中国证监 会稽查、中国证监会限期整改、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的 情况。 第十节 财务会计报告 1、本公司 2001 年财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注 册会计师王德霞、潘莉华审计，出具信长会师报字（2002）第 10626 号标准无 保留审计报告。 审计报告 信长会师报字（2002）第 10626 号 上海大众科技创业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表， 二一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负
17、责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立 审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则 、 企业会计制度的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司二一年十二月三十一日的财务状况和二一年度经 营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国.上海市 南京东路 61 号 4 楼 电话： （021）63606600 传真： （021）63501004 邮编：200002 二二年四月八日 2
18、、会计报表（附后） 3、会计报表附注： - 14- 会计报表附注 一、公司简介： 上海大众科技创业（集团）股份有限公司（原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司） 于 1991 年 12 月 24 日成立，1993 年 3 月 4 日正式挂牌交易。公司法定代表人为杨国平。 公司经营范围为投资高新技术、 海洋生物、 医药和保健品、 通讯网络等项目研制开发等。 2001 年公司投资上海大众燃气有限公司，上海大众燃气有限公司的经营范围为煤气、天然气、 燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工等。截至 2001 年 12 月 31 日，公司股本总额为 476,181,666.
19、00 元。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、 企业会计制度及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合 成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门 借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规 定予以资本化，计入在建工程成本，其 广广广
20、广东东东东宝宝宝宝丽丽丽丽华华华华实实实实业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 20 00 03 3年年年 年年年年年度度度度报报报报告告告告 【重重重重要要要要提提提提示示示示】 1 1 、本本公公司司董董事事会会及及其其董董事事保保证证本本报报告告所所载载资资料料不不存存 在在任任何何虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，并并对对其其内内容容 的的真真实实性性、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。 2 2、本本公公司司董董事事长长宁宁远远喜喜先先生生、总总经经理理林林锦锦平平先先生生、主主管管会会 计计工工作作
21、负负责责人人叶叶碧碧玲玲女女士士声声明明：保保证证本本年年度度报报告告中中财财务务报报告告的的 真真实实、完完整整。 目目 录录 一一、 公公司司基基本本情情况况简简介介 1 1 二二、 会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要 2 2 三三、 股股本本变变动动及及股股东东情情况况 3 3 四四、 董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况 6 6 五五、 公公司司治治理理结结构构 7 7 六六、 股股东东大大会会情情况况简简介介 9 9 七七、 董董事事会会报报告告 1 11 1 八八、 监监事事会会报报告告 2 28 8 九九、 重重要要事事项项 2 29 9 十
22、十、 财财务务报报告告 3 31 1 十十一一、 备备查查文文件件目目录录 6 68 8 1 一一一一、公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况简简简简介介介介 （一）公司法定中文名称：广东宝丽华实业股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY STOCK CO.,LTD. （二）公司法定代表人：宁远喜 （三）公司董事会秘书：王小荣 联系地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 电 话：0753-2511298 传 真：0753-2511398 E-mail：gdblhpub.M （四）公司注册、办公地址：广东省梅县华侨城香港花园香
23、港大道宝丽华综合大楼 邮政编码：514788 E-mail：gdblhpub.M （五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝丽华 股票代码：000690 （七）其他有关资料： 1、公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 2 日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号：4400001006006 3、公司税务登记号码：441421617930988 4、公司聘请的会计师事务所：北
24、京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京阜城门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 2 二二二二、会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 指标项目 金额 利润总额 52,052,615.74 净利润 43,800,367.43 扣除非经常性损益后的净利润 28,981,855.68 主营业务利润 87,771,708.59 其他业务利润 1,305,865.10 营业利润 47,828,592.26 投资收益 0 补贴收入 4,234,117.94 营业外收支净额 -10,0094.46
25、 经营活动产生的现金流量净额 6,633,519.33 现金及现金等价物净增减额 106,844,713.99 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： 1、合并价差分摊-591,084.37 元； 2、补贴收入4,234,117.94 元； 3、营业外收支净额-10,094.46 元； 4、非经常性损益净利润影响数2,239,011.36 元； 5、企业所得税优惠13,002,149.02 元; 综上,非经常性损益项目合计15,241,160.38 元。 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2001年 指标项目 2003年 2002年 调整后 调整前 主营业务收入（元）267,
26、945,299.06295,255,234.90288,862,761.44 288,862,761.44 净利润（元） 43,800,367.4337,001,367.8930,874,110.94 32,103,203.71 总资产（元） 782,137,363.72468,761,515.19495,400,853.93 496,554,381.63 股东权益（元） （不 含少数股东权益） 458,851,590.25359,513,459.70359,212,091.81 321,537,315.88 每股收益（元） 0.210.190.16 0.17 每股净资产（元） 2.171.8
27、61.86 1.66 调整后的每股净资 产（元） 2.171.821.80 1.61 每股经营活动产生 的 现 金 流 量 净 额 元） 0.030.360.11 0.11 净资产收益率（）9.5510.298.59 9.98 加权平均净资产收 益率（）(以扣除 非经常性损益后的 净利润为计算基础) 7.646.177.43 8.04 3 利润表附表 （根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率和每股收益） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.1323.470.42 0.45 营业利
28、润 10.4212.79 0.23 0.25 净利润 9.5511.710.21 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 6.227.640.14 0.15 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 193,500,00097,372,841.35 34,552,914.0111,517,637.9934,087,704.34 359,513,459.70 本期增加 17,550,00067,012,763.126,570,055.112,190,018.3743,800,367.43 134,933,185.6
29、6 本期减少 35,595,055.11 35,595,055.11 期末数 211,050,000164,385,604.4741,122,969.1213,707,656.3642,293,016.66 458,851,590.25 变动原因 实施2002 年度配股 实施2002年度 配股及财政补贴 提取法定公积金 和法定公益金 提取法定 公益金 经营产生利润 及利润分配 经营产生利润及 实施利润分配方 案， 实施配股， 财 政补贴 三三三三、股股股股本本本本变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动增减（，）
30、 本次变动前 配股 送股 公积金转股增发 其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 135,000,000 135,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 135,000,000 135,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 135,000,000 135,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,500,000 +17,550,000 +17,550,000 76,050,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 58,500,00
31、0 +17,550,000 +17,550,000 76,050,000 三、股份总数 193,500,000 +17,550,000 +17,550,000 211,050,000 4 2、股票发行与上市情况 （1）报告期内，公司实施了 2002 年度配股方案。本次配股以 2001 年末总股本 193,500,000 股为基数，向本次配股股权登记日的全体股东每 10 股配售 3 股，可配售 股份总额为 58,050,000 股。其中向法人股股东配售 40,500,000 股，法人股股东已全 部放弃本次配股权；向社会公众股东配售 17,550,000 股。本次配股实际配售额为 17,550,0
32、00 股，配售价格为 5.19 元/股。经本公司申请，深圳证券交易所安排，本次 配股新增可流通股 17,516,304 股于 2003 年 11 月 7 日上市交易。 董事、 监事及高管人 员获配股份 33,696 股，按规定暂时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻 结。除此以外，到报告期末为止，公司前三年未有其他股票发行情况。 （2）公司于 1997 年 1 月 7 日至 9 日，向公司职工配售人民币普通股 1,250,000 股，面值为人民币 1 元，发行价为每股 7.08 元，并于 1997 年 1 月 28 日委托深圳证 券登记公司托管， 除公司高级管理人员所持股份 30,000
33、 股暂时冻结外， 其余 1,220,000 股按规定获准于 1997 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市流通。公司实施了 1997 年 中期送股及转增股本方案、 1999 年配股方案、 2000 年中期送股及转增股本方案、 2002 年配股方案后，公司董事、监事及高级管理人员所持股份相应增加至 146,016 股，继 续冻结，暂不上市流通。 （二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数：截止 2003 年 12 月 31 日持有本公司股份的股东总户数 为 28,019 户。 2、公司前十名股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例（） 股份性质 1 广东宝丽华集团公司 129,2
34、40,000 61.24 发起人法人股 2 梅县新新贸易有限公司 1,840,000 0.87 法人股 3 梅县金穗实业发展有限公司 1,440,000 0.68 发起人法人股 4 广东华银集团工程有限公司 1,440,000 0.68 发起人法人股 5 上海达君贸易有限公司 1,040,000 0.49 法人股 6 王照华 921,300 0.44 流通股 7 赵庆 300,000 0.14 流通股 8 刘冬芬 250,000 0.12 流通股 9 张涛 185,000 0.09 流通股 10 林绮玉 180,000 0.09 流通股 5 持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为广东宝丽华
35、集团公司，其所持股份报 告期内无增减变动情况，无质押或冻结情况。 前 10 名股东中发起人法人股股东广东宝丽华集团公司与其他股东之间不存在关 联关系， 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人； 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其他流通股股东是否属于 上市 公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 广东宝丽华集团公司持有公司发起人法人股 129,240,000 股，占公司股份总数的 61.24%，为公司控股股东，其法定代表人为叶华能先生，成立于 1993 年 6 月 12 日， 注册资本 12,800 万元，经济性质为
36、集体所有制企业，经营范围：工业、商业、旅游 业、运输业、饮食业。 控股股东广东宝丽华集团公司系集体所有制企业， 成立于 1993 年 6 月 12 日， 当 时主要由深圳宝声电视机厂、 梅县五洲城商场、 梅县华侨城房地产开发有限公司及广 东宝丽华服装有限公司组成。 4、公司前十名流通股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（股）股份性质 1 王照华 921,300 流通股 2 赵庆 300,000 流通股 3 刘冬芬 250,000 流通股 4 张涛 185,000 流通股 5 林绮玉 180,000 流通股 6 中国天津国际经济技术合作公司 160,000 流通股 7 吴冠芳 150,000
37、 流通股 8 陈见兴 150,000 流通股 9 黄明 144,700 流通股 10 卓立红 142,720 流通股 公司控股股东广东宝丽华集团公司与前 10 名流通股东之间不存在关联关系，也 不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知以上 流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知流通股股东是否属于 上市公司股东持股 变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 6 四四四四、董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 现任
38、职务 任期起止日期 年初持 股数(股) 年末持 股数 (股) 股份 变动量 宁远喜 男 34 董事长 2003. 5.30-2006.5.3000 0 林锦平 男 46 副董事长 总经理 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 叶华元 男 54 董事 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 杨清文 男 53 董事 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 叶碧玲 女 38 董事 财务总监 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 朱慈荣 女
39、 43 董事 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 赖利珍 女 50 董事 2003. 5.30-2006.5.3000 0 孔维民 男 48 独立董事 2003. 5.30-2006.5.3000 0 张少华 男 37 独立董事 2003. 5.30-2006.5.3000 0 冀延松 男 36 独立董事 2003. 5.30-2006.5.3000 0 胡春元 男 35 独立董事 2003. 5.30-2006.5.3000 0 丘善中 男 58 监事会 主席 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 叶富中
40、男 44 监事 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 饶谦和 男 55 监事 2003. 5.30-2006.5.3014,04018,252 +4,212 张剑峰 男 38 副总经理 2003. 5.30-2006.5.3000 0 王小荣 男 35 董事会 秘书 秘书 2003. 5.30-2006.5.3000 0 注：叶华元先生现任广东宝丽华集团公司董事、副总经理；丘善中先生现任广东 宝丽华集团公司董事、经理。 2、年度报酬情况 （1）本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管 理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。 7 （2）本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：39.71 万元；本年度在公司受薪的金额最高的前三名董事的报酬总额 21.48 万元；金额最高 的前三名高级管理人员的报酬总额 19.49 万元。 （3）独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 2 万元。 （4）现任董事、监事、高级管理人员中未在股份公司领取报酬的有 4 人。本年 度在公司受薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬在 3-5 万元的有 5 人，5-8 万元
