1、寵搁(憭氀顆吀唀鬆搒馶氀顆讀缁氀馽頀h怀倀椀鬂范園弒弒弒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒蜒乥呓叿吀琀捦汫倀瀀椀挀最椀昀乥呓叿吀琀捦汫倀尀尀戀昀挀戀愀攀戀挀愀戀搀昀攀昀搀樀瀀洀砀嘀吀一刀最戀夀礀甀唀栀眀琀漀伀氀礀椀礀爀一瀀眀乥匀吀琀捦氀愀攀愀挀搀攀昀挀搀挀攀挀愀挀搀攀聒匀吀馞徟聹偧沖琀捦汫汧捓讄桏卑塢沋蕔葛鹷湑豸豔瑛氀葔婶綋坙汢汢琀瑞坓挀敫艑汢琀瑞换蝫健譧祎礀汧潹偧沖睎魣偧琀琀潹偧沖汧魣虏敔汢溈潹罝撏汢赎网谀琀塓腤腎炋湥豣灨湥屏艏捦琰塢腤挀摢庖彠葶琀捦揿摢庖彠葶琀琰琀璌捦琀璌琰塢腤唀慛俿纋爀鶑笀譼攀谀猀呑鸀啓倀沖琀琀琀聹偧氀琀琀琀鵵奏鵏瘀珿呑奏鵏汞傀汛鵵鵠鵠悘汓葎譫捦唀慛俿纋爀鶑笀譼攀谀猀呑鸀啓倀
2、沖琀琀琀鸀啓倀沖琀琀琀聹偧氀琀琀琀缀覉剛亗晏扛琀琀琀缀覉灥聹偧沖琀琀琀馞徟l池琀琀琀鵵奏鵏瘀珿呑奏鵏汞傀汛鵵鵠鵠悘汓葎譫汢鹓卒武汢罎褀聹偧沖葓偵潏偧沖罧覉卒武偵潏偧沖盿卒武脀晴婛偵漀池蝥聹偧汎缰覉聹偧沖摧罛奜礀摲汫馞徟聹偧沖琀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑樀堀戀焀礀倀最椀挀儀瀀倀砀挀欀最嘀甀礀搀堀礀爀圀挀伀猀稀栀昀圀匀椀挀瀀瘀伀栀甀夀眀攀寵搁欀1(憭镗吀%鬆搒馶镗讀缁氀馽狀頀h倀椀圃圃圃霃崃崑崑笑輑霑霑霑饙叿吀脀陛琀瑞葔捦汫倀瀀椀挀最椀昀饙叿吀脀陛琀瑞葔捦汫倀尀尀昀搀挀挀挀戀挀搀戀愀愀戀搀愀愀戀琀栀砀瀀砀栀甀愀挀夀瀀琀搀欀欀漀砀儀堀猀儀一倀砀夀挀匀砀堀欀漀椀昀堀砀吀瘀嘀愀匀吀脀陛琀瑞捦氀昀昀戀
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4、鹬癥轺厐葟溋湎祫蒘豠鹷舰桢鑬鐰臿陛決鍓塞榈葔缀譹莑捾讄瑣奧鵏蒘虣琀癛塎貍驖塔靏鹬鑶葞輀湎驸瑛塧驖葎灔占舰桢鑬扥慧著罗豧煔作需著靶照汾捓讄瑧奤桑鵑罗貋靔龋貈膁罗脰鱥響戀鹬癥轺湎驸葎鹷栀鵑h蒕舰桢豬臿陛決鹨葛蚈捦骉屛璌瑛灒瑧灵襎瑒葞璌譥祎偖麀鑶葞轺湴驸癛捑湫脀隀極聹偧沖捓讄谀伀伀瑎歞豧挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑愀吀爀夀琀栀眀伀栀圀伀堀礀猀栀眀圀夀最戀一唀氀倀砀焀洀漀樀攀砀琀砀嘀一唀焀瘀正式版本存在一些错误，现予以更 正。 特此向广大投资者致歉！ 原审计报告报告内容为： 审 计 报 告 1、如会计报表附注五.3所述，宁窖公司年末应收宁城集团公司及其子公司（以 下简称宁城集团）各种款项共计人民币
5、4.95 亿元，宁窖公司考虑宁城集团年末净资 产已为负数，且其生产经营处于不正常情况，现金流量严重不足，经宁窖公司董事 会决议全额计提坏账准备。由于受审计范围的限制，我们无法实施其他审计程序， 以获取充分、适当的审计证据。 2、宁窖公司的往来账款，长期未清理核对，且存在对外投资挂账、对账差额 挂账、虚计收益挂账等情况。截止报告日，我们寄发的询证函大部分未能回函，也 无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。 3、宁窖公司库存包装物因产品的不断更新而长期积压，且质量较差，经董事 会决议按年末余额的 60计提了减值准备。对其他存货和固定资产是否存在减值未 进行估算，账面反映的减值准备是 2
6、001年度按 2000 年末的资产额的 15计提的。 我们无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据确定存货及固定资产的 - -2 减值准备是否合理。 4、如会计报表附注五.12 所述，无形资产中有葡萄园基地的土地使用权和山杏 林基地的林权共 5,000 万元，经公司董事会决议本年将摊余价值 4,700 万元全额核 销。审计时我们未取得土地使用权证和林权证原件。我们分别发函至宁城县土地管 理局（土地使用权证发证部门） 、宁城县人民政府（林权证发证部门） ，截止报告日 均未收到回函。 5、如会计报表附注二.19所述，宁窖公司对已核实的重大会计差错进行了调整， 但未能按规定作追溯调整。对年初
7、数及本年调整数中涉及以前年度的影响程度，我 们未能实施相应的审计程序，以合理确定其正确性。 现在更正为： 审 计 报 告 1、如会计报表附注五.3 所述，宁窖公司年末应收宁城集团公司及其子公司各 种款项共计人民币 4.95 亿元，其中宁城集团公司与宁城集团新义酒厂均不生产经 营，年末净资产均为负数，现金流量严重不足，经宁窖公司董事会决议全额计提坏 账准备合计 4.74 亿元。由于受审计范围的限制，我们无法实施相应的审计程序，以 获取充分、适当的审计证据，以确认该款项的合法性和真实性及坏账准备计提是否 恰当。 2、如会计报表附注五.3、五.4所述，宁窖公司的往来账款，存在对外投资挂账、 对账差额
8、挂账、虚计收益挂账等情况。截止报告日，我们寄发的询证函大部分未能 回函。我们也无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据，以确认上述 款项的合法性和真实性。 3、如会计报表附注五.5、五.9 所述，宁窖公司库存包装物因产品的不断更新而 长期积压，且质量较差，经董事会决议按年末余额的 60计提了减值准备。但 2002 年未对其他存货和固定资产是否存在减值进行估算。我们无法实施相应的审计程 序，以确定年末存货及固定资产的减值准备计提是否恰当。 4、如会计报表附注五.12 所述，无形资产中有葡萄园基地的土地使用权和山杏 - -3 林基地的林权共 5,000 万元，经公司董事会决议本年将摊余价值
9、 4,700 万元全额核 销。审计时我们未能对土地使用权证和林权证原件进行验证。我们分别发函至宁城 县土地管理局（土地使用权证发证部门） 、宁城县人民政府（林权证发证部门） ，截 止报告日均未收到回函。我们无法实施其他审计程序，以确定上述资产的真实性及 全额核销的合理性。 5、如会计报表附注二.19所述，宁窖公司对已核实的重大会计差错进行了更正， 但未能按规定作追溯调整。对年初数及本年发生数中涉及以前年度的调整事项，因 审计范围限制，我们未能实施相应的审计程序，以合理确定其正确性。 宁城老窖生物科技股份有限公司董事会 二 OO三年八月二十七日 AccountingAudit0001600006
10、其他金融20200528230445961126IaG3/TrYthwOh6CWOX2yLshwW/BFYgH44CAbNHHUlP833xq5moj6exMt格（元认购数量（万股）发行价格（元/股）股） 限售期（月）限售期（月） 1 北京金融街建设集团 4,647.57 10.50 36 2 中国人寿资产管理有限公司 1,500 10.50 12 3 华安基金管理有限公司 1,000 10.50 12 4 易方达基金管理有限公司 900 10.50 12 5 嘉实基金管理有限公司 700 10.50 12 6 广发基金管理有限公司 700 10.50 12 7 华夏基金管理有限公司 600
11、10.50 12 8 申银万国证券股份有限公司 500 10.50 12 9 长盛基金管理有限公司 481 10.50 12 10 富通银行 400 10.50 12 合计合计 11,428.57 - - 12 2、公司控股股东情况 北京金融街建设集团是唯一持有公司 10%以上股份的股东，截至报告期末， 其持有公司股份的比例为 33.26%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建 设集团未将其持有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团成立于 1996 年 5 月 29 日，法定代表人是鞠瑾，注册资 本为 16,199 万元人民币，北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有 的以资本运营
12、和资产管理为主要任务的全民所有制企业， 行业归口管理单位是北 京市西城区城市建设管理委员会。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图： 3、截至报告期末，公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持有流通股数量 （股） 股份种类 1 广发策略优选混合型证券投资基金 46,905,416 A 股 2 南方高增长股票型开放式证券投资基金 31,000,000 A 股 3 嘉实主题精选混合型证券投资基金 23,049,109 A 股 4 易方达价值精选股票型证券投资基金 20,163,393 A 股 5 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 20,000,0
13、00 A 股 6 南方绩优成长股票型证券投资基金 16,043,725 A 股 7 华夏回报二号证券投资基金 14,159,340 A 股 8 交银施罗德成长股票证券投资基金 13,874,641 A 股 北京市西城区国资委 北京金融街建设集团 本公司 占 33.26%股权 13 9 申银万国证券股份有限公司 12,546,944 A 股 10 久嘉证券投资基金 12,100,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大流通股东中南方高增长股票型开放式证 券投资基金与南方绩优成长股票型证券投资基金同 属南方基金管理有限公司管理,未知其他流通股东 是否属于一致行动人，也未知其他流
14、通股东之间是 否存在关联关系。 注：上述前十名流通股股东持股情况系根据中国证券登记结算公司提供的截至 2006 年 12 月 31 日公司前十名流通股股东列示，2006 年非公开发行股票数量未记入。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 （1）董事基本情况 姓名 职务 性别 出生年份 学历/学位任期起止日期 期初 持股数量 期末 持股数量 王功伟 董 事 长 男 1956 硕士 2005.6.252008.6.24 0 0 曲明光 副董事长 男 1949 研究生 2005.6.252008.6.24 0
15、0 鞠 瑾 副董事长 男 1963 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 赵 伟 董 事 男 1953 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 张海天 董 事 男 1952 大专 2005.6.252008.6.24 0 0 刘世春 董 事 男 1968 硕士 2005.6.252008.6.24 0 0 许燕生 独立董事 男 1948 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 朱裕峰 独立董事 男 1953 大专 2005.6.252008.6.24 0 0 杨志国 独立董事 男 1964 博士 2005.6.252008.6.24 0 0 （2）监
16、事基本情况 姓名 职务 性别 出生年份 学历/学位 任期起止日期 期初 持股数量 期末 持股数量 宋和珍 监事会主席 女 1952 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 14 艾颖丽 监事 女 1958 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 杨朝晖 监事 男 1971 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 （3）高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 出生年份 学历/学位任期起止日期 期初 持股数量 期末 持股数量 刘世春 总经理 男 1968 硕士 2005.6.252008.6.24 0 0 李敦嘉 财务总监 男 1951 博士 2005.6
17、.252008.6.24 0 0 高靓 常务副总经理 女 1970 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 许群峰 副总经理 男 1968 硕士 2005.6.252008.6.24 0 0 杨扬 副总经理 男 1968 研究生 2005.6.252008.6.24 0 0 吕洪 总工程师 男 1967 硕士 2005.6.252008.6.24 0 0 于蓉 董事会秘书 女 1971 硕士 2005.6.252008.6.24 0 0 杨轩 人力资源总监 女 1969 硕士 2006.2.182008.6.24 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在
18、其他单位 任职情况 （1）董事会成员： 王功伟，男，高级工程师，北京市劳动模范，北京市人大代表，现任北京华 融综合投资公司董事长，2000 年 6 月起任本公司董事长。 曲明光，男，北京市西城区政协委员，现任北京金融街建设集团副总经理， 2000 年 6 月起任本公司副董事长。 鞠瑾，男，现任北京金融街建设集团法定代表人，2000 年 6 月起任本公司 副董事长。 赵伟，男，高级工程师，2000 年 6 月至 2001 年 3 月曾任本公司总经理。现 任北京金融街建设集团副总经理，金融街重庆置业有限公司董事，2000 年 6 月 起任本公司董事。 张海天，男，高级会计师，2000 年 6 月至
19、 2002 年 6 月任本公司监事会召集 人。现任北京金融街建设集团总会计师，2002 年 6 月起任本公司董事。 刘世春，男，高级工程师，北京市西城区人大代表，获得北京第十九届“五 15 四奖章” 、首届“西城区十大杰出青年”和第八界“北京十大杰出青年”等荣誉 称号。现任金融街重庆置业有限公司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置 业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限 公司、金融街（北京）置业有限公司董事长，北京金融街房地产经纪有限公司董 事。2000 年 6 月起任公司董事，2001 年 4 月起任公司总经理。 许燕生， 男， 高级工程师， 现任北京市燃气
20、集团有限责任公司副总经理， 2002 年 6 月起任公司独立董事。 朱裕峰，男，高级经济师，西城区政协委员。现任国家开发银行营业部总经 理，2003 年 6 月起任公司独立董事。 杨志国，男，高级会计师，曾任中国注册会计师协会专业标准部主任。现任 中国注册会计师协会副秘书长，2005 年 6 月起任公司独立董事。 (2)监事会成员 宋和珍，女，高级会计师，现任本公司审计部经理，北京金融街房地产经纪 有限公司、北京金融街购物中心有限公司董事，金融街重庆置业有限公司、金融 街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北 京）置业有限公司监事，2002 年 6 月起任公司监事
21、。 艾颖丽，女，现任北京金融街建设集团党委办公室主任，2002 年 6 月起任 公司监事。 杨朝晖，男，曾任北京中铁鑫房地产开发有限公司总经理助理、总经济师， 公司投资部经理。现任金融街惠州置业有限公司董事、总经理，2005 年 6 月起 任公司职工代表监事。 （2）高级管理人员 刘世春，其简历见董事会成员简介。 高靓，女，曾任公司副总经理,现任公司常务副总经理、北京金融家俱乐部 有限公司、北京金融街房地产经纪有限公司、北京金融街购物中心有限公司董事 长和北京金融街里兹置业有限公司董事长，金融街惠州置业有限公司、金融街津 门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北京）
22、置业有限公司董事。 李敦嘉，男，高级审计师，现任公司财务总监、北京金融街里兹置业有限公 16 司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津） 置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北京）置业有限公 司董事。 许群峰，男，北京市劳动模范，曾任公司董事会秘书、金融街重庆置业有限 公司董事、总经理。现任公司副总经理。 杨扬，男，高级工程师，曾任公司总经理助理。现任公司副总经理、金融街 重庆置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事。 吕洪，男，高级工程师，曾任公司副总工程师。现任公司总工程师、金融街 惠州置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事。 于蓉，
23、女，工商管理硕士，曾任公司证券部经理、证券事务代表。现任公司 董事会秘书。 杨轩，女，工商管理硕士，曾任公司总经理助理。现任公司人力资源总监、 金融街重庆置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街（北京）置业有限 公司董事。 3、年度报酬情况 （1）董事报酬的情况 公司董事 6 名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据 公司效益实现2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 3.00 朱玉栓 独立董事 男 40 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 3.00 徐春立 独立董事 男 46 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 3.00 王建廷
24、独立董事 男 46 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 500685 185 享受股改 对价 3.00 兰国茗 监事会主席 男 50 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 田聪敏 监事 女 54 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 徐建中 监事 男 59 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 8,00010,960 2,960 享受股改 对价 11.61 王培光 监事 男 52 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 11.43 杭天明 副总经理 男 45 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 15.54 孙
25、建峰 副总经理 男 43 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 15.49 杨 宾 总工程师 男 40 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 3,0004,110 1,110 享受股改 对价 17.08 张界义 总经济师 男 50 2005 年 5月11 日 2008年5月10 日 1,0001,370 370 享受股改 对价 15.64 合计 / / / / / 29,00039,730 10,730 / 185.10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张勇,2000 年 8 月至 2002 年 10 月天津市地铁总公司副总经理、党委委员
26、，2002 年 10 月至 2004 年 2 月天津市地铁总公司副总经理、地铁投资公司总经理，2004 年 2 月起任天房集团常务副总经理， 2006 年 7 月起任公司董事长。 (2)张建台,1999 年 7 月2000 年 12 月总经理助理， 2001 年 1 月2002 年 7 月总经济师、 副总经理， 2002 年 7 月至今任公司总经理。 (3)乔小明,2000 年 1 月2001 年 10 月任公司总工程师，2001 年 10 月至今任公司副总经理。 (4)王大铮,1996 年 2 月至今任公司总会计师。 (5)陈长来,1991 年 5 月2001 年 8 月任公司证券部部长，2
27、001 年 8 月至今任公司董事会秘书。 (6)周永斌,1995 年 9 月2002 年 3 月任天津一建公司副经理， 2002 年 3 月至今任公司副总工程师、 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 10 瑞江分公司经理。 (7)郭乃勤,1998 年至今任天津中新药业集团股份有限公司党委书记。 (8)白小龙,1999 年 1 月至今任中国农业生产资料集团公司资产信用管理部总经理。 (9)孔繁昌,1996 年2002 年任天津开发区建设集团有限公司董事长、总经理，2002 年2004 年 12 月任天津泰达建设集团有限公司董事长、党委书记。 (10)罗永泰,1989 年
28、9 至今任天津财经大学副教授、教授。 (11)朱玉栓,1993 年 1 月2002 年 12 月任北京市中银律师事务所， 2002 年 12 月至今任北京市天银 律师事务所。 (12)徐春立,2003 年 10 月至今任天津财经大学会计学教授、天津财经大学财务管理教研室主任。 (13)王建廷,1997 年 9 月2001 年 5 月任天津城市建设学院管理系主任， 2001 年 6 月至今任天津城 市建设学院副院长。 (14)兰国茗,1994/122001/6 天津市委城建工委研究室主任， 2001/7天津市房地产开发经营集团 公司党委副书记。 (15)田聪敏,1999/11今天津市房地产开发经
29、营集团公司副总经理。 (16)徐建中,1993 年至今任公司监察审计部部长。 (17)王培光,1995 年 8 月2001 年 12 月任公司党群工作部副主任， 2001 年 12 月至今任公司党群工 作部部长。 (18)杭天明,2001 年 11 月2004 年 3 月任公司总经理办公室主任，2004 年 3 月2005 年 5 月任公 司总经理助理，2005 年 5 月至今任公司副总经理。 (19)孙建峰,2001 年 11 月2005 年 5 月任公司拓展投资部部长，2005 年至今任公司副总经理。 (20)杨 宾,2001 年至今任公司总工程师。 (21)张界义,1998 年 1 月2
30、003 年 3 月任天津一建公司总经济师， 2003 年 3 月至今任公司副总经济 师、总经济师。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 张勇 天津市房地产开发经营集团有 限公司 常务副总经理 2004年2月27日2008 年 7 月 10 日是 兰国茗 天津市房地产开发经营集团有 限公司 党委副书记 2001年7月10日 是 田聪敏 天津市房地产开发经营集团有 限公司 副总经理 2003 年 7 月 5 日2006 年 7 月 5 日 是 郭乃勤 天津市中新药业股份有限公司党委书记 1997 年 9 月 1 日 是 白小龙
31、中国农业生产资料集团公司 资产信用管理 部经理 2006 年 1 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 罗永泰 天津财经大学 管理学教授 是 朱玉栓 北京市天银律师 事务所 合伙人 是 徐春立 天津财经大学 会计学教授 是 王建廷 天津城市建设学 院 副院长 是 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 11 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:薪酬与考核委员会根据公司年初核定的经营目标，年 底按照考核评定程序对高级管理人员进行绩效考核，最后根据考核结果
32、确定公司高级管理人员的薪酬 标准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据天津市房地产发展（集团）股份有限公司章程、董 事会议事规则及薪酬与考核委员会工作细则的有关规定，制定的高级管理人员年度绩效考核方案。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张勇 是 郭乃勤 是 白小龙 是 兰国茗 是 田聪敏 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张连选 董事长 工作调动 陈作石 监事会副主席 逝世 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 198 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 100
