1、管理方面，公司根据自身的经营特点制定了涵盖采购、 销售、生产、内部管理、财务等各方面的内部管理制度，基本覆盖了经营 管理的各个环节，采取了包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权 限与职责分工，以及独立稽核等控制措施，强化对业务处理过程中关键点 的控制，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有 效的保证了各经营管理过程的正常进行，对有效控制经营风险起到重要的 作用。 4、会计管理方面。公司根据会计法、企业会计准则等法律、 法规，结合公司具体情况制定了财务会计制度，根据业务需要设置了会计 人员各岗位，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，坚持不相容职务 相互分离原则，公司按相关
2、制度进行会计核算，建立了严格的成本控制和 考核制度，制定了严格的财务收支审批制度和费用报销管理办法，执行对 湖南洞庭水殖股份有限公司 2007 年年度报告 14 重要会计业务和电算化操作授权管理的规定，会计人员具备专业素质，公 司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。 5、内部审计管理制度。公司根据审计法、审计署关于内部审 计工作的规定、内部审计基本准则等法律、法规，结合公司具体情 况制定了内部审计制度，采取定期和不定期的方式对公司及控股子公司的 内控制度、经济效益、财务收支及其他有关经济活动的真实性、合法性和 效益性等进行审计监督、评价，维护财经纪律和股东利益，提高经济效益， 防范各
3、种违纪违规行为。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的 核实评价意见 公司内部控制的自我评估报告 一、公司概况 （一）、公司基本情况 法定名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 英文名称：HUNAN DONGTING AQUACULTURE CO.,LTD. 注册地址：湖南省常德市建设东路 348 号 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：洞庭水殖 股票代码：600257 法定代表人：罗祖亮 成立时间：1999 年 1 月 18 日 办公地址：湖南省常德市建设东路 348 号桃林酒店三号楼 邮政编码：415000 电 话：（0736）7252796 传 真：（0736）7266
4、736 公司网址： 电子信箱： DTSZ （二）、公司经营概况 公司主营业务为水产品、水禽养殖、加工、销售及深度综合开发、生 物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发等。公司坚持发展淡水养殖 为主，科学养殖水平日臻完善，顺利通过 ISO9001：2000 质量管理和 ISO4001：2004 环境管理认证；成为湖南省首家企业自主创建的国家鱼类 良种场，“洞庭青鲫选育技术研究”、“超大型无核珍珠养殖技术研究”、 “珍珠饮品原料及其制备方法”等科研成果，成为推动水产业发展源源不 断的动力。 湖南洞庭水殖股份有限公司 2007 年年度报告 15 （三）、公司组织结构 股东大会 董 事 会 监 事 会
5、 董秘办公室 总 经 理 企 业 管 理 部 办 公 室 副总经理 项 目 部 水 产 事 业 部 副总经理 深 圳 市 金 晟 安 智 能 系 统 公 司 上 海 泓 鑫 置 业 有 限 公 司 津 市 西 湖 渔 场 水 产 工 程 技 术 中 心 湖 南 东 湖 渔 业 有 限 公 司 监事会办公室 副总经理 人 力 资 源 部 稽 核 审 计 部 副总经理 汉 寿 安 乐 湖 渔 场 湖 南 洞 庭 水 殖 珍 珠 有 限 公 司 澧 县 北 民 湖 渔 场 建 工 部 投 资 管 理 部 湖 南 泓 鑫 置 业 有 限 公 司 集 中 采 购 办 公 室 安 徽 黄 湖 渔 业 有
6、限 公 司 澧 县 王 家 厂 水 库 渔 场 安 乡 珊 珀 湖 渔 场 湖 南 洞 庭 渔 业 有 限 公 司 财 务 部 财务总监 法 律 事 务 办 公 室 湖 南 德 海 制 药 有 限 公 司 湖 南 德 山 酒 业 营 销 有 限 公 司 副总经理 控股子公司 参股公司 分公司 资 金 部 二、内控自我评估 公司董事会对 2006 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制，从五 个方面进行检查与评价，评估结果如下： 一）、目标设定 湖南洞庭水殖股份有限公司 2007 年年度报告 16 董事会及公司管理层为了保证股东资源能够充分利用与发挥，在慎密 调查与研究基础上，明确了“坚
7、持淡水养殖主业，以资本带动资源、以种 苗调优结构、以科技提升品牌”作为公司的战略目标。通过定期战略规划、 逐步完善各项机制，形成经营单位的分解经营目标及各管理职能部门的管 理目标，以此确保公司战略目标的实现。 公司不仅在组织机构设置方面来确保战略目标的实现，如设置了法律 事务办公室、稽核审计部、企业管理部等职能部门，而且，还专门在流程 方面完善了战略目标实施的保障措施：如风险管理制度、内部审计制度等， 以确保公司经营及管理活动不仅能达到公司战略目标，而且还符合国家、 地区及证券监督部门的法律法规要求， 以保证实现股东利益的持续最大化。 二）、内部环境 公司董事会在经营过程中，提倡“以效益为中心
8、，视人才为资本，以 市场为导向，视信誉为生命”的行为规范准则及价值观，保证让内部控制 理念成为所有管理人员价值观，以此形成了良好的内部控制环境。 在组织上，为了保证内部控制环境有着良好的氛围，由董事会的提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等机构保证内部控制环境的持续 稳定。 为了保证内部控制环境得到全面贯彻，公司在员工信念培养上建立了 一套较为完善的机制：通过雇佣、定位、培训、评价、咨询、晋升、奖励、 处罚等方式向员工宣导“诚信做人、认真做事”的企业文化理念，借此形 成公司良好的内部控制环境。 三）、风险防范 公司设有稽核审计部、企业管理部等管理机构，制定和完善风险管理 政策和措施，保证
9、业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。 通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的 范围内。对一些高经营风险、与公司战略目标发展不相符的业务，进行了 梳理并坚决退出；对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务， 也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。 四）、控制活动 为保证公司经营业务活动的正常进行，公司根据资产结构、经营方式， 并结合公司自身的具体情况采取了包括制定并不断完善的企业内部管理控 制制度等活动确保企业的有序经营。这些活动包括： （一）、在组织机构及控制成本上： 湖南洞庭水殖股份有限公司 2007 年年度报告 17 1、
10、保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容 职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督， 任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； 2、内部控制制度根据企业实际情况，针对业务过程中的关键控制点， 将该COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 中水集团远洋股份有限公司中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监
11、事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 所有董事均出席董事会。 所有董事均出席董事会。 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负 责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证年度报告中财务 报
12、告的真实、完整。 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负 责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 目录目录 第一节 公司基本情况简介 2-2 第二节 会计数据和业务数据摘要 3-4 第三节 股本变动及股东情况 5-8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8-12 第五节 公司治理结构 13-13 第六节 股东大会情况简介 13-14 第七节 董事会报告 14-26 第八节 监事会报告 26-27 第九节 重要事项 27-29 第十节 财务报告 30-95 第十一节 备查文件目录 96-96 1 COFC 中水集
13、团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：（一）公司的法定中文名称：中水集团远洋股份有限公司 英文名称：CNFC OVERSEAS FISHERY CO.,LTD 英文名称缩写：COFC （二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：刘身利 （三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：陈 明 证券事务代表：吕慧玲 联系地址：北京西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 联系电话： （010）88067461 传真： （010）88067463 电子信箱：chenming （四）公司注册地址：（四）公司注册地址：北京市西城
14、区金融街 23 号 公司办公地址：北京市西单民丰胡同 31 号 邮政编码：100032 公司国际互联网网址： （五）公司选定的信息披露报纸名称：（五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定的网站网址： 公司年度报告备置地点：北京西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 （六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中水渔业 股票代码：000798 （七）其他有关资料： （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 1 月 19 日 地点：北京 企业法人营业执照注册号：1000001002863 税务登记号码：1010
15、2100028633 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞华恒信会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融街 35 号 2 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）年度主要会计数据和财务指标 （一）年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 利润总额 7,088,785.40 净利润 5,452,363.57 扣除非经常性损益后的净利润 -20,728,823.82 主营业务利润 26,872,881.78 其它业务利润 38,005,900.74 营业利润 6,989,666.83 投资收益 2,673,953
16、.35 营业外收支净额 -2,574,834.78 经营活动产生的现金流量净额 -24,403,018.03 现金及现金等价物净增加值 -56,523,496.48 非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额： 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 资金占用费收入 4,436,974.36 短期投资损益 -3,328,596.89 委托投资损益 277,008.00 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他长期资产产生的损益 8,185,801.62 计提资产减值准备后的营业外收入、支出 1,681,510.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 14,928,490.12
17、 合计 26,181,187.39 （二）前三年主要会计数据和财务指标（二）前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2004 年度 主要财务指标 2005 年度 调整前 调整后 2003 年度 主营业务收入 153,682,885.20 139,958,689.18 139,958,689.18 170,492,411.95 净利润 5,452,363.57 23,949,447.62 20,734,871.16 32,376,403.53 总资产 975,632,508.92 849,514,067.23 846,299,490.76 844,817,507.70 股东权益(不含少数
18、股东权益) 776,636,170.04 789,183,770.59 785,969,194.13 776,675,584.46 每股收益 0.0216 0.10 0.0823 0.13 每股净资产 3.08 3.13 3.12 3.08 3 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 调整后每股净资产 2.20 2.49 2.48 2.64 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.10 -0.15 -0.15 -0.03 净资产收益率(%) 0.70 3.03 2.64 4.17 （三）利润表附表 （三）利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均
19、全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.46 3.43 0.11 0.11 营业利润 0.90 0.89 0.03 0.03 净利润 0.70 0.70 0.02 0.02 扣除非经常性 损益后的净利润 -2.67 -2.65 -0.08 -0.08 以上为按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要 求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益。 （四）报告期内股东权益变动情况 （四）报告期内股东权益变动情况 数量单位：人民币元 项目 股本 资本公积 法定 盈余公积 法定 公益金 未分配利润 股东权益 期初数 252,000,000.00466,165,490.2921,800,
20、477.4113,440,858.3732,706,792.69 785,969,194.13 本期增加 1,218,681.37540,695.48270,347.745,452,363.57 7,482,088.16 本期减少 13,411,043.22 13,411,043.22 期末数 252,000,000.00467,384,171.6622,341,172.8913,711,206.1124,748,113.04 776,636,170.04 变动原因： 1、资本公积本期增加原因为股权投资准备和关联交易差价增加； 2、盈余公积本期增加为从本年度净利润提取； 3、法定公益金本期增加
21、为从本年度净利润提取； 4、未分配利润本期增加原因为本年度实现利润，减少原因为分配 2004 年度 现金股利 1,260 万以及按照税后利润提取盈余公积和法定公益金。 4 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表（一）股本变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次 变动前 配股 送股 公积 金 转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股
22、份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、高管人员持股 已上市流通股份合计 189,000,000 189,000,000 189,000,000 62,975,000 25,000 63,000,000 189,000,000 189,000,000 189,000,000 62,975,000 25,000 63,000,000 三、股份总数 252,000,000 252,000,000 （二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1、至报告期末为止前三年，本公司没有发行股票和其它衍生证券。 2、报告期内公司股份总数和股本结构未发生
23、变动。 （三）股东情况 （三）股东情况 1、报告期末公司股东总数：24948 户。 2、报告期末公司前 10 名股东持股情况： 5 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 股东名称 年度内持股 增减变动 情况 期末 持股数 (股) 占总股 本比例 （） 股份 类别 所持股份 质押或冻结 情况 中国农业发展集团总公司 0 64,260,00025.50未流通 64,260,000 中国水产华农公司 62,370,00062,370,00024.75未流通 0 中国水产舟山海洋渔业公司 0 62,370,00024.75未流通 26,500,000 周玉蕴 800,000 800
24、,0000.32 流通 未知 耿汝明 0 438,0600.17 流通 未知 陈惠贞 397,391 397,3910.16 流通 未知 林海四 301,365 301,3650.12 流通 未知 张振龙 0 300,0000.12 流通 未知 孙玛 0 269,9000.11 流通 未知 王继东 0 222,0000.09 流通 未知 注：持有本公司 5以上(含 5)股份的股东：中国农业发展集团总公司、 中国水产烟台海洋渔业公司和中国水产舟山海洋渔业公司，三家股东均为国有法 人股东，其中：中国农业发展集团总公司和中国水产舟山海洋渔业公司所持的股 份在报告期内未发生变动。中国水产烟台海洋渔业公
25、司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订股权转让协议，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部 持有的“中水渔业”6,237 万股国有法人股转让给中国水产华农公司， 于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管理委员会【2005】1491 号文的批准，2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。 中国水产华农公司和中国水产舟山海洋渔业公司均为中国农业发展集团总 公司的全资子公司。 中国农业发展集团总公司所持有的 6,426 万股在报告期内继续司法冻结， 2006 年 1 月 17 日已经解除司法冻结。中国水产舟山海洋渔业公司将其所持有的 2,650 万股继续质押给中国
26、银行舟山市分行。 3、控股股东及实际控制人具体情况介绍： 6 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 公司控股股东的实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会。单位性 质：事业单位。 公司实际控股股东名称：中国农业发展集团总公司。法定代表人：刘身利。 成立时间：1984 年。注册资本：1 亿元人民币。企业性质：国有全资企业。经营 范围：水产品捕捞、加工、储运、购销、进出口等。 公司与实际控制人之间的产权关系方框图： 100% 100% 25.50% 100% 中国农业发展集团总公司 （控股股东） 24.75% 24.75% 中国水产华农 公司 中水集团远洋 股份有限公司 国
27、务院国有资产监督管理委员会 中国水产舟山 海洋渔业公司 4、其他持股在 10%以上（含 10%）的控股股东情况 本公司持有本公司 10以上(含 10)股份的法人股东为中国水产华农公司 和中国水产舟山海洋渔业公司，基本情况如下： 股东 名称 中国水产 华农公司 中国水产 舟山海洋渔业公司 法定代表人 侯保平 许军 注册地址 北京 浙江舟山 成立日期 1989 1962 注册资本金 695 万元 29,100 万元 企业性质 国有全资企业 国有全资企业 主要业务或 管理活动 销售水产品、 农产品、 土产品、 粮油兽药及饲料添加剂等 水产品捕捞、 加工、 储运、 购销、 进出口等 7 COFC 中水
28、集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 5、报告期末公司前 10 名流通股东持股情况： 股东名称 期末持有流通股数量 (股) 种类 （A、B、H 股或其它） 周玉蕴 800,000 A股 耿汝明 438,060 A股 陈惠贞 397,391 A股 林海四 301,365 A股 张振龙 300,000 A股 孙玛 269,900 A股 王继东 222,000 A股 孙秉山 200,000 A股 上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司190,000 A股 林伟 186,100 A股 注：本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高
29、级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日 年初 持股数 （股） 年末 持股数 （股） 董事长 刘身利 男 54 2004.06-2007.06 10,000 10,000 董事 郑清智 男 54 2004.06-2007.06 0 0 董事 王 斌 男 51 2004.06-2007.06 0 0 董事总经理 王鄂生 男 54 2005.06-2008.06 0 0 董事 刘智义 男 57 2004.06-2007.06 10,000 10,000 董事 许 军 男 46 2004.06-200
30、7.06 0 0 独立董事 郑秉文 男 51 2004.06-2007.06 0 0 独立董事 刘琦斌 男 42 2004.06-2007.06 0 0 独立董事 李俊生 男 45 2004.06-2007.06 0 0 监事会主席 宋权礼 男 42 2004.06-2007.06 0 0 监事 刘振水 男 43 2004.06-2007.06 0 0 8 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 监事 白安明 男 56 2004.06-2007.06 0 0 监事 刘影 女 48 2004.06-2007.06 0 0 监事 茶海涛 男 29 2004.06-2007.06
31、0 0 副总经理 王忠尧 男 45 2004.06-2007.06 0 0 副总经理 周先标 男 43 2004.06-2007.06 0 0 副总经理 周润华 男 41 2004.11-2007.06 0 0 总会计师 佟众恒 男 43 2004.06-2007.06 0 0 总工程师 荆春德 男 42 2004.06-2007.06 0 0 董事会秘书 陈 明 男 43 2004.06-2007.06 5,000 5,000 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的 股东名称 在股东单位 担任的职务 任职 期间 是否领取报 酬、津贴 刘身利 中国农业发展集团总公司 董事长、党委书记
32、2004.12 否 郑清智 中国农业发展集团总公司 总经理 2004.12 否 刘智义 中国水产烟台海洋渔业公司 总经理、党委书记 1996.02 否 许 军 中国水产舟山海洋渔业公司 总经理、党委书记 2002.06 否 宋权礼 中国农业发展集团总公司 党委副书记 2004.12 否 刘振水 中国水产舟山海洋渔业公司 副总经理 2004.05 否 白安明 中国农业发展集团总公司 工会副主席 2004.12 否 (二)现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历 (二)现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历 刘身利： 董事长， 1983 年任湖北省人事劳动厅副厅长兼机关党委书记， 1989 年任
33、湖北省水产局副局长，1993 年任农业部渔政渔港监督管理局副局长，1995 年任中国农村发展信托投资公司总经理，1998 年任中国水产（集团）总公司总 经理、党委书记。2004 年任中国农业发展集团总公司董事长、党委书记至今。 郑清智：董事，1987 年任工商银行河南周口地区中心支行副行长，1988 年 任工商银行河南省分行商业信贷处副处长，1992 年任工商银行河南省信托投资 公司总经理，1995 年任工商银行河南省分行基建办公室主任，1996 年任工商银 9 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 行河南省分行稽核处处长，1996 年任中国农村发展信托投资公司总经理助理，
34、 1998 年任中国水产（集团）总公司副总经理，2004 年任中国农业发展集团总公 司总经理至今。 王斌：董事，1993 年任淄博投资基金管理公司总经理，1994 年任中国农村 发展信托投资公司期货事业部总经理，1996 年任华农期货经纪有限公司董事长、 总经理，1999 年任本公司总经理，2005 年任中国农业发展集团总公司副总经理 至今。 王鄂生：董事总经理，1993 年任国内贸易部长江三峡对口支援办公室宜昌 办事处主任，1996 年任国内贸易部湖北中物三峡物资有限公司总经理，2000 年 任本公司人事处处长，2002 年任本公司参股公司中水金海（北京）房地产有限 公司总经理，2005 年
35、 6 月任本公司董事总经理至今。 刘智义：董事，1989 年任中国水产烟台海洋渔业公司副总经理，1996 年任 中国水产烟台海洋渔业公司总经理、党委书记至今。 许军：董事，1988 年任中国水产淄博柴油机厂厂长助理、副厂长，1992 年 任中国水产淄博柴油机厂厂长，2002 年任中国水产（集团）总公司总经理助理， 2002 年任中国水产舟山海洋渔业公司总经理、党委书记至今。 郑秉文：独立董事，1986 年任中国社科院研究生院副院长，2000 年任中国 社会科学院欧洲研究所副所长，兼任中国经济技术研究咨询公司总经理（中国社 科院） 、中国民族国际信托投资公司高级顾问、广东华侨信托投资公司顾问，银
36、 华基金公司独立董事。 刘琦斌：独立董事，1990 年任中国科技促进经济发展基金会财务部经理， 1992 年任珠海国际智能软件股份有限公司财务部经理，1993 年任珠海国际信托 投资公司副总经理，2000 年任杭州房地产经营有限公司董事长。 李俊生：独立董事，1994 年任中央财经大学财政系主任、校长助理，2003 年任中央财经大学副校长、教授兼世界银行学院咨询顾问、亚洲开发银行项目顾 问、职合国开发计划署项目顾问。 宋权礼：监事会主席，1994 年任农业部人事劳动司培训处副处长，1998 年 任农业部华龙实业有限责任公司总经理助理，1999 年任中国水产华农公司总经 理兼党委书记，2001
37、年任中国水产（集团）总公司党委副书记，2004 年任中国 10 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 农业发展集团总公司党委副书记、纪委书记至今。 刘振水：监事，1995 年任中国水产（集团）总公司财务资金部主管会计， 1999 年任中国水产（集团）总公司审计部副主任，2004 年任中国水产舟山海洋 渔业公司副总经理至今。 白安明：监事，1977 年任国家水产总局政治部干部处处长，1988 年中国水 产联合总公司经理办公室主任， 1995 年任中国水产联合总公司基建处主任， 1998 任中国水产（集团）总公司工会副主席，2004 年任中国农业发展集团总公司工 会副主席至今。
38、 刘影，职工代表监事，1983 年任国家统计局农村社会经济调查队副处长， 1999 年任本公司总经理助理兼办公室主任至今。 茶海涛：职工代表监事，2000 年 6 月毕业于中国政法大学，毕业后，在本 公司法律事务部工作至今。 王忠尧：副总经理，1989 年任中国农村发展信托投资公司企管部副总经理， 1998 年任中国水产（集团）总公司副总经济师，1999 年任本公司副总经理至今。 周先标：副总经理，1995 年任中水远洋渔业有限责任公司驻塞拉利昂代表 处代表，1997 年中水远洋渔业有限责任公司毛里塔尼亚代表处代表、1999 年任 中国水产（集团）总公司远洋渔业部总经理，1999 年任本公司副
39、总经理至今。 周润华，副总经理，1988 年任中国农村发展信托投资公司处长，1998 年任 中国水产（集团）总公司总裁办副主任，1999 年任本公司总经理助理，2004 年 任本公司副总经理至今。 佟众恒：总会计师，1993 年任山东淄博投资基金管理公司计财部总经理， 1994 年任中农信总公司期货事业部计财处副处长，1996 年任华农期货经纪公司 计财处处长、副总经理，2000 年任本公司财务资金部总经理，2004 年任本公司 总会计师至今。 荆春德： 总工程师， 1997 年任中国水产烟台海洋渔业公司总经理助理， 1998 年任本公司烟台分公司副总经理，2000 年任本公司副总工程师，20
40、04 年任本公 司总工程师至今。 陈明：董事会秘书，1994 年任中国水产（集团）总公司综合部经理，1995 年任中国水产（集团）总公司企业管理部主任，1996 年任中国水产（集团）总 11 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 公司上市办公室主任，1997 年任本公司董事会秘书至今。 （三）年度报酬情况 （三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程规定，高级管理人员报酬由董事会决定，高级管理人员 根据岗位工资和公司效益情况领取月工资和年度奖金。 2、在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员 姓名 职务 2005 年 王斌 总经理 12
41、万元 王鄂生 总经理 9.8 万元 王忠尧 副总经理 17.1 万元 周先标 副总经理 17.1 万元 佟众恒 总会计师 17 万元 荆春德 总工程师 20 万元 陈明 董事会秘书 14.5 万元 刘影 监事 17.6 万元 茶海涛 监事 9 万元 合计 134.1 万元 3、不在本公司领取报酬的董事、监事有：刘身利、郑清智、刘智义、许军、 宋权礼、刘振水、白安明，以上人员分别在各自任职的股东单位领取报酬。 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况 1、公司于 2005 年 6 月 29 日召开的 2004 年年度股东大会上同意周富华先生
42、辞去公司董事职务，选举王鄂生先生为公司第三届董事会董事。 2、 公司于 2005 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议上解聘巩继鹏 先生公司副总经理职务、荆春德先生原总工程师职务；聘任佟众恒先生、荆春德 先生为公司副总经理。 （五）公司员工情况（五）公司员工情况 报告期末，公司在职员工 196 人，内部退养职工 15 人。其中管理人员 157 人，中专以上文化程度人员 137 人，占员工总数的 70。 12 COFC 中水集团远洋股份有限公司 2005 年年度报告 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 公司严格按公司法 、 证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构： （一
