1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 600359600359 20132013 年年度报告年年度报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。告。 四、
2、 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员） 刘莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理 . 37
3、第九节 内部控制 . 41 第十节 财务会计报告 . 42 第十一节 备查文件目录 . 146 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司 指 新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司 统众公司 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责 任公司，公司控股股东 棉浆公司、新农棉浆 指 阿拉尔新农棉浆有限责任公司， 公司控股 55% 乳业公司、新农乳业 指 阿克苏新农乳业有限责任公司， 公司控股 85% 甘草公司、新农甘草 指 新疆阿拉
4、尔新农甘草产业有限责 任公司，公司控股 51.16% 乳制品公司、新农乳制品 指 阿克苏新农乳制品有限责任公 司，公司控股 100% 塔河种业 指 新疆塔里木河种业股份有限公 司，公司控股 98.86% 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年度 二、 重大风险提示： 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、财务风险和经营风险，有关风险因素 内容与对策措施已在本报告中第四节董事会报告中关于董事会关于公司未来发展的讨论 与分析部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息
5、 公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的中文名称简称 新农开发 公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XTAD 公司的法定代表人 李远晨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春疆 陈娟 联系地址 新疆阿克苏市南大街 2 号新农 大厦 19 层 新疆阿克苏市南大街 2 号新农 大厦 18 层 电话 0997-2134018 0997-2125499 传真 0997-2125238 0997-2125238 电子信箱 zhang-chunjiang chenju
6、an5722 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇 1 号 公司注册地址的邮政编码 843300 公司办公地址 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层 公司办公地址的邮政编码 843000 公司网址 http：/ 电子信箱 xnkf600359 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新农开发 600359 六、 公司报告期内注册变更情况 (
7、一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务的变化情况如下： 公司 1999 年上市时，主营业务为棉花的种植与销售； 2002 年主营业务增加房地产开发、奶牛养殖、鲜奶加工、甘草产业； 2007 年主营业务增加棉浆粕加工； 2011 年退出房地产业务； 2012 年陆续退出棉花种植业务，增加良种繁育业务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东为阿拉尔统众国
8、有资产经营有限责任公司。 2007 年 8 月 22 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2007900 号文批准，将原控 股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的本公司 16305 万股国有法人股无偿划转给阿拉 尔塔河投资有限责任公司。2008 年 3 月 27 日完成股权过户。 2008 年 10 月 31 日阿拉尔塔河投资有限责任公司变更名称为阿拉尔统众国有资产经营有限 责任公司 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 计峰 成凤兰 新疆
9、塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上 年同期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 营业收入 868,094,781.81 1,353,646,219.32 980,410,882.32 -35.87 1,629,905,917.66 归属于上市公司股 东的净利润 15,169,331.20 67,354,632.20 28,531,408.59 -77.48 -64
10、3,021,805.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -15,110,410.74 -135,734,873.55 -175,894,176.31 不适用 -511,572,578.77 经营活动产生的现 金流量净额 73,058,580.62 87,354,401.33 40,027,444.79 -16.37 -469,744,294.09 2013 年末 2012 年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 409,008,970.30 393,839,639.09 411,136,800.67 3.85
11、332,196,426.78 总资产 1,911,995,017.76 2,189,425,140.39 1,929,181,749.78 -12.67 3,821,316,911.34 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减 (%) 2011 年 调整后 调整后 调整前 基本每股收益 （元股） 0.05 0.21 0.09 -76.19 -2.00 稀释每股收益 （元股） 0.05 0.21 0.09 -76.19 -2.00 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益（元 股） -0.05 -0.42 -0.55 不适用 -1.59 加权平均净资 产
12、收益率 （%） 3.78 18.55 7.68 -14.77 -98.30 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） -3.76 -37.39 -47.33 不适用 -78.21 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 8 报告期内，本公司 2013 年 1 月 1 日将塔河种业公司纳入本公司 2013 年合并财务报表的合 并范围，根据企业会计准则的规定，公司对 2013 年度期初数进行调整。主要会计数据和财 务指标是以调整后的数据为基准进行同期比对。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注 （如 适用） 2
13、012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 8,394,493.08 129,194,508.26 11,502,592.05 计入当期损益的政府补助， 但与公 司正常经营业务密切相关， 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 26,118,610.81 30,636,948.45 20,185,034.37 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 2,948,897.97 债务重组损益 1,952,180.04 171,310.17 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -2,514,744.44 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合
14、并日的当期净损益 39,270,912.01 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -151,470,000.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 115,963,903.26 2,171,200.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,288,645.48 633,398.83 -17,687,101.43 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 1,264,465.02 20,663,748.89 少数股东权益影响额 -5,815,225.37 -62,192,951.13 3,630,042.07 所得税影响额 -346,136.16 -32,429,049.
15、38 -215,147.48 合计 30,279,741.94 241,912,729.36 -131,449,226.89 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期公司董事会认真落实股东大会的各项决议和年度工作目标，本着对公司利益和股东 利益负责任的态度，全面加强内部管理，不断提高下属企业的规范运作水平，认真落实各项经 营管理措施。2013 年全年实现主营业务收入 8.68 亿元，比去年同期下降 35.87%；营业利润 -4246.77 万元；净利润-1574.45 万元，其中归属
16、于母公司所有者的净利润 1516.93 万元；经营活 动产生的现金流量净额 7305.86 万元。 2013 年公司整体经营性盈利水平好于上年同期，但棉浆化纤行业整体低迷，棉浆粕产品价 格不稳定等因素影响了公司经营业绩。同时，受历史遗留问题等因素影响，2013 年公司非经常 性收益大幅减少，致使 2013 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较大幅度的减少。 虽然公司在 2013 年经营中遇到许多困难，但公司积极应对并及时调整经营策略，多方面采 取措施，努力实现经营目标。 1、梳理产业发展方向，优化产业结构。公司根据市场环境和自身战略发展的需要，出让部 分子公司股权，提高投资效率。 2、董
17、事会全面指挥，积极领导公司经营层寻找新的出路，在争取政策支持、盘活资产、解 决生产原料短缺等方面为公司发展提供了强有力的保障。 3、开源节流，统筹安排，规范资金管理。公司科学调配资金，通过规范资金审批程序，明 确审批权限，提高资金使用效率，控制公司成本费用及资金风险，保障各项活动高效、有序进 行。 4、不断完善建立激励与约束机制，优化人力资源配置。一是进一步健全公司内部绩效考核 制度及薪酬激励机制。为全面实现公司年度生产经营目标，按照效率优先与兼顾公平相结合、 薪酬与业绩相挂钩、激励与约束相统一的原则，公司总部按年度目标，结合各子公司实际情况， 制定出不同的考核指标，实行一司一策。二是完善定员
18、标准，科学定编定员。对公司总部和 各下属子公司重新进行岗位分析、划分职责、完善定员标准，进一步优化人力资源配置，提高 员工工作效率。 5、完善内控管理，全面提高公司科学管理水平。建立健全并有效实施内部控制是本公司董 事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全，不断改善公司法人治理结 构。2013 年公司根据有关法规的规定，对公司的部分规章制度进行补充和完善，从而提高了公 司整体的运营管理水平，增强公司风险防范能力。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 868,094,781.
19、81 1,353,646,219.32 -35.87 营业成本 718,617,371.50 1,150,822,889.58 -37.56 销售费用 26,822,442.83 44,012,504.10 -39.06 管理费用 95,619,285.22 166,194,815.22 -42.47 财务费用 45,901,577.19 82,370,685.28 -44.27 经营活动产生的现金流量净额 73,058,580.62 87,354,401.33 -16.37 投资活动产生的现金流量净额 -53,901,727.03 39,612,798.79 -236.07 筹资活动产生的现
20、金流量净额 -316,044,702.41 -194,075,564.14 -62.85 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 营业收入比上年同期降低了 35.87%,其中主营业务收入比上年同期下降 38.68%,主要原因是 公司三个农场主要资产已在 2012 年处置，农场收入较上年减少 57606 万元；公司之子公司 塔河种业皮棉收入较上年减少 4412 万元；公司之子公司阳光商贸棉浆粕销售较上年增加 11069 万元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 营业收入的同比降低受公司三个农场主要资产在 201
21、2 年处置的影响， 公司棉花种植面积减 少 18 万亩，减少棉花产量 3.3 万吨,加之塔河种业 2012 年棉花销售较好，库存量少，使结转至 2013 年的棉花量减少，因此同上年相比，仅棉花销售收入下降了 78.42%。而 2013 年随着国内 乳制品市场回升，液态奶及奶粉与上年相比销售较为稳定，因市场价格的提升，奶粉销售收入 比上年增长了 17.34%。由于 2013 年棉浆粕销售回暖，销售量增大，使本年棉浆粕销售收入比 上年增长了 140.17%。加大市场开拓力度，提升甘草制品的销售量，随着市场甘草制品价格的 稳步提升，甘草制品本年收入比上年增长了 31.19% (3) 新产品及新服务的
22、影响分析 2012 年末，公司三个农场完成资产处置，主营业务随资产处置转变，塔河种业进入公司， 使公司主营业务不仅有关于良种培育的农业种植，还增加了种子加工及销售，报告期内收益增 长点主要来源于种业。 (4) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户的营业收入总额合计 36422.34 万元,占全部营业收入的 41.95%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 武汉华信高新技术股份有限公司 武汉华信高新技术股份有限公司 2004 年年度报告正文2004 年年度报告正
23、文 二零零五年四月 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保 证或存在异议。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保 证或存在异议。 本年度报告经本公司五届十三次董事会审议通过， 董事芦本年度报告经本公司五届十三次董事会审议通过， 董事芦 俊委 托董事高甦平
24、代为出席表决， 董事张晓玲委托董事涂飞舟代为出席表 决。 独立董事王永海、 柳正权认为相关事项尚存无法预见的不确定性， 对本报告无法发表意见。 俊委 托董事高甦平代为出席表决， 董事张晓玲委托董事涂飞舟代为出席表 决。 独立董事王永海、 柳正权认为相关事项尚存无法预见的不确定性， 对本报告无法发表意见。 武汉众环会计师事务所对公司 2004 年度财务报告进行了审计并 出具了无法发表意见的审计报告。原因如下：“如附注(九)-5 所述， 华信股份公司主营业务停滞，截止 2004 年 12 月 31 日已连续四年亏 损，净资产出现大额负数，短期银行借款全部逾期，存在大额对外担 保。 华信股份公司虽然
25、已在会计报表附注中披露了已采取及拟采取的 改善措施， 但其持续经营能力仍然存在重大不确定性， 可能无法在正 常的经营过程中变现资产， 清偿债务。 华信股份公司未能就改善财务 状况和增强持续经营能力的措施提供充分、 适当的证据。 我们无法确 定华信股份公司编制会计报表所依据的持续经营假设是否合理” 。 本 公司董事会、监事会对相关事宜亦有详细说明，请投资者注意阅读。 武汉众环会计师事务所对公司 2004 年度财务报告进行了审计并 出具了无法发表意见的审计报告。原因如下：“如附注(九)-5 所述， 华信股份公司主营业务停滞，截止 2004 年 12 月 31 日已连续四年亏 损，净资产出现大额负数
26、，短期银行借款全部逾期，存在大额对外担 保。 华信股份公司虽然已在会计报表附注中披露了已采取及拟采取的 改善措施， 但其持续经营能力仍然存在重大不确定性， 可能无法在正 常的经营过程中变现资产， 清偿债务。 华信股份公司未能就改善财务 状况和增强持续经营能力的措施提供充分、 适当的证据。 我们无法确 定华信股份公司编制会计报表所依据的持续经营假设是否合理” 。 本 公司董事会、监事会对相关事宜亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司董事长高甦平先生、财务总监孙明先女士声明：保证年度 报告中审计报告的真实、完整。 本公司董事长高甦平先生、财务总监孙明先女士声明：保证年度 报告中审计报告的真实、完
27、整。 目 录 目 录 一、 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.10 六、股东大会情况简介.12 七、董事会报告.12 八、监事会报告.19 九、重要事项.20 十、财务报告.24 十一、备查文件.63 一、公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：武汉华信高新技术股份有限公司 公司法定英文名称：WUHAN HUAXIN HI-TECH CO.，LTD 英文名称缩写：HXGF （二）公司法定代表人：高甦平 （三）公司董事会秘书：涂飞舟 公司董事会证券事务代表：陈志刚 联
28、系地址：武汉市江汉区建设大道 611 号 电话： （027）83661352 传真： （027）83641351 电子信箱：hxgf0765 （四）公司注册地址：武汉市中山大道 779-805 号 公司办公地址：武汉市江汉区建设大道 611 号 邮政编码：430030 （五）公司选定的中国证监会指定报纸名称： 证券时报 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 华信 股票代码：000765 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记地址：武汉市中山大道779-805号 企业法人营业执照注册号：4201001100740
29、 税务登记号码：420103177840339 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市解放大道单洞路特一号国际大厦B座16楼 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目项 目 金 额金 额 利润总额 -82,497,898.85 净利润 -50,692,470.58 扣除非经常性损益后的净利润 -36,775,674.16 主营业务利润 -1,169.97 其他业务利润 2,480,496.20 营业利润 -68,581,102.43 投资收益 - 补贴收入 20,000,000.00 营业外
30、收支净额 -33,916,796.42 经营活动产生的现金流量净额 834,413.11 现金及现金等价物净增减额 563,016.15 注：扣除的非经常性损益的项目和金额： 补贴收入 20,000,000.00 营业外收入 1,424,734.60 营业外支出 35,341,531.02 合计 -13,916,796.42 （二） 、截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 20022002 项 目项 目 20042004 20032003 调整前 调整后 主营业务收入 90,967.008,307,177.6413,445,598.14 13,445,598.14
31、净利润 -50,692,470.58-187,299,899.96-83,635,224.86 -282,666,088.99 总资产 330,992,493.26389,100,039.61696,137,886.78526,718,637.66 股东权益 -279,513,494.00-237,843,779.75161,482,941.68-37,547,922.45 每股收益（摊薄） -0.2037-0.75-0.34-1.1360 每股净资产 -1.12-0.9550.649-0.1510 调整后的每股净资 产 -1.447-1.083 0.648 -0.152 每股经营活动产生 的
32、现金流量净额 0.0034-0.006 0.0041 0.0040 净资产收益率(%)摊 薄 13.16%-51.79%- （三） 、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的通 知要求计算的利润表附表数据： 净资产收益率（） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - 0.00 0.00 营业利润 - - -0.2756 -0.2756 净利润 - - -0.2037 -0.2037 扣除非经常性损益 后的净利润 - - -0.1478 -0.1478 （四） 、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积
33、 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 248,856,652.00 9,068,260.00 14,844,277.4013,870,639.69-503,111,682.64 -237,843,779.75 本 期 增 加 28,519,994.15 28,519,994.15 本 期 减 少 -50,692,470.58 -50,692,470.58 期末数 248,856,652.00 37,588,254.15 14,844,277.4013,870,639.69-553,804,153.22 -279,513,494.26 变动原因： 报告期内公司股本、盈余公积金
34、、法定公益金未发生变动，资本公积金增加 主要系子公司无法支付的款项转入资本公积而产生的股权投资准备增加。 股东权 益减少是因为报告期内公司亏损所致。 三 、股本变动及股东情况 三 、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 项 目 本次变动前本次变动增减（、） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,451,404 91,451,404 其中： 国家持有股份 91,451,404 91,451,404 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2、募集法人股份 86,788,800 86,788,800 3、内部职工股 4
35、、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 178,240,204 178,240,204 二、已上市流流通股份 1、人民币普通股 70,616,448 70,616,448 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,616,448 70,616,448 三、股份总数 248,856,652 248,856,652 （二）股票发行与上市情况 1、以公司 1999 年总股本 9803.92 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例（以 公司 2000 年中期送红股及资本金转增方案实施后的总股本 14705.88 万股为基 数，按每 10 股配 2 股
36、的比例）向全体股东配售，配股价格为 12 元/股。股权登 记日：2001 年 1 月 3 日，除权基准日：2001 年 1 月 4 日,本获配股份中可流通的 社会公众股部分共计 735.588 万股于 2001 年 3 月 2 日上市流通。 2、2001 年 6 月 30 日的股本 155535408 股为基础，每 10 股送红股 0.5 股、资 本公积金转增 5.5 股。股权登记日：2001 年 11 月 14 日，除权除息日：2001 年 11 月 15 日，本次新增可流通股本上市日为 2001 年 11 月 15 日。 3、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 4、公司没有现存的内部职
37、工股。 （三）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 20523 户。 2、公司十大股东持股情况 数量单位：股 序序 号号 股东名称 股东名称 持股数量持股数量持股比例持股比例 ( ( ) ) 股份类别 股份类别 质押或冻结质押或冻结 的的份数量份数量 股东性质 股东性质 号 号 (%) (%) 的股份数量 的股份数量 1 武汉华中信息技术 集团有限公司 9145140536.74% 未流通 91451405 国家股 2 武汉市江汉区房地 产公司 70560002.84% 未流通 境内法人股 3 武汉市城市信用合 作联合社 70560002.84% 未流通 境内法人股 4 武汉市保险公司江 汉支
38、公司 58800002.36% 未流通 境内法人股 5 深圳丰华电子有限 公司 47040001.89% 未流通 4704000 境内法人股 6 武汉市江汉区贺家 墩村村民委员会 40868581.64% 未流通 境内法人股 7 上海沪香工贸有限 公司 28512001.15% 未流通 境内法人股 8 无锡智慧投资有限 公司 25371421.02% 未流通 境内法人股 9 武汉市江汉财务开 发公司 23708160.95% 未流通 境内法人股 10 上海新元投资有限 公司 23680000.95% 未流通 境内法人股 3、公司前十名流通股股东持股情况 序号 序号 股东名称 股东名称 持股数量
39、 持股数量 股份类别 股份类别 1 河南省经济技术开发公司 1902044流通 A 股 2 黄宝森 299200流通 A 股 3 韩朝峰 280000流通 A 股 4 袁修民 254390流通 A 股 5 崔秀梁 210000流通 A 股 6 吴兆兰 205000流通 A 股 7 朱一平 187900流通 A 股 8 姚 琦 183400流通 A 股 9 蒋坚洪 175500流通 A 股 10 郝晋琪 174000流通 A 股 注:十大股东持股相关情况说明 、 本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因为其下属公司武汉 华中信息技术股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保， 武汉
40、华 中信息技术集团有限公司持有本公司的股份 57 ,157,128 股及其派生的红股 34,294,276 股被湖北省武汉市中级人民法院续冻。 、本公司十大股东均系非上市流通股份且不存在关联关系，也不属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是 否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 (三) 公司实际控制人情况介绍 1、公司控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 自2003年5月23日起解除北京龙宇投资有限公司对本公司控股股东武汉华 中信息技术集团有限公司持有的本公司国有股份计 91451
41、404 股（占股本总数的 36.75%）的托管，公告见 2003 年 6 月 16 日的中国证券报 、 证券时报 。 控股股东名称：武汉华中信息技术集团有限公司 法人代表：赵从钊 成立日期：1999 年 12 月 29 日 注册资本：261,060,000 元 公司类别：国有独资公司 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；提供中介 信息服务；经营本企业成员自产产品及相关技术、生产科研所需原辅材料及相关 技术的进出口业务；承办中外合资、合作，生产“三来一补”业务。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 武汉华中信息技术集团有限公司 36.74% 武汉华信高新技术股份
42、有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况： 1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 持股数量(股) 姓名 性 别 职务 年龄任期起止日期 期初数 期末数 高甦平 男 董事长、CEO 49 2003 6-2006 60 0 张晓玲 男 副董事长 40 2003 6-2006 6 陈昌华 男 董事 40 2003 6-2006 6 涂飞舟 男 董事、董事会秘书、 投资管理中心总监 36 2003 6-2006 6 李和平 男 董事 48 2003 6-2006 6 芦 俊 男 董事 44 2003 6-2006 6 柳正权 男 独立董事 40 2003 6-2006 6 汪志忠 男 独立董事 36 2003 6-2006 6 王永海 男 独立董事 39 2003 6-2006 6 江富庭 男 监事会主席 50 2003 6-2006 646099 46099 王洪进 男 监事 34 2003 6-2006 6 陈志刚 男 监事 31 2003 6-2006 6 孙明先 女 财务管理中心总监 54 2003 6-2006 615805
