1、8,338.199,642,976.5366,068,337.08 560,391,806.69 本期 增加 128,864,133.00 12,592,688.7513,185,290.691,465,032.3026,692,670.30 181,334,782.74 本期 减少 128,864,133.00 13,185,290.69 142,049,423.69 期末 数 386,592,398.00 56,295,422.1777,213,628.8811,108,008.8379,575,716.69 599,677,165.74 1、股本变动系本公司在报告期内实施资本公积转增股本
2、所致。 2、资本公积增加系报告期内因子公司接受捐赠等而母公司相应调增资本公积，减少系报告期实 施资本公积转增股本所致。 3、盈余公积增加系报告期内按公司利润分配政策提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积 金所致。 4、未分配利润增加系本期实现净利润所致，减少系按公司利润分配政策提取盈余公积所致。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股送股公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 192,841,935 96,420,968 96,420,968 289,262,903 其中
3、： 国家持有股份 192,841,935 96,420,968 - 115,200,000 -18,779,032 174,062,903 境内法人持有股份 115,200,000 115,200,000 115,200,000 境外法人持有股份 其他 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 4 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 192,841,935 96,420,968 96,420,968 289,262,903 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,886,330 32,443,165 32,443,165 97,329,4
4、95 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64,886,330 32,443,165 32,443,165 97,329,495 三、股份总数 257,728,265 128,864,133 128,864,133 386,592,398 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止到本报告期末前三年,公司未发生增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 一、报告期内，公司于 2004 年 6 月 25 日召开了公司 2003 年度股东大会，会议审议通过了 2003 年度利润分配方案及公积金转增股本的方案，
5、公司于 2004 年 8 月 18 日公告了 2003 年度公积金转增 股本的实施方案。根据该方案，公司以 2003 年末总股本 257,728,265 股为基数,按每 10 股转增 5 股 比例,向全体股东转增 128,864,133 股，股权登记日为 2004 年 8 月 24 日，除权、除息日为 2004 年 8 月 25 日，新增可流通股上市流通日 2004 年 8 月 26 日。转增股本后，公司总股本为 386,592,398 股，其中:流通股占 25.18%。 二、报告期内，哈药集团股份有限公司(以下简称哈药集团)受让公司股东哈尔滨建筑材料工业 （集团）公司(以下简称建材集团)11
6、5,200,000 股国家股股权过户已完毕，哈药集团股持有本公司 115,200,000 股法人股，占公司总股本的 29.80%。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期内，公司无现存内部职工股情况。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 5,813 户,其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 5,811 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻结 情况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 哈尔滨建筑材料工业(集 团)公司 -18,779,032174,062,903 45.02
7、未流通 托管 111,150,000 国有股东 哈药集团股份有限公司 115,200,000115,200,000 29.80未流通 法人股东 綦宝强 207,038604,547 0.16已流通 未知 自然人股 东 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 5 刘远萍 504,375504,375 0.13已流通 未知 自然人股 东 王丽杰 147,695481,900 0.12已流通 未知 自然人股 东 李晋宁 117,784416,452 0.11已流通 未知 自然人股 东 李 勤 124,145372,434 0.10已流通 未知 自然人股 东 祝逸馨 238,8503
8、44,350 0.09已流通 未知 自然人股 东 王景华 143,450343,350 0.09已流通 未知 自然人股 东 李明姬 105,000315,000 0.08已流通 未知 自然人股 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，国有股股东、法人股股东与其他流通股股东之间无关联关系，也不属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，公司未知其他流通股东之间是否存在关 联关系，也未知其他流通股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致 行动人。2003 年 8 月 4 日建材集团将其持有的 7,410 万股国家股(报告期实施资本公积转增股本后
9、为 11,115 万股,占公司总股本的 28.75%)托管给哈尔滨巨邦投资有限责任公司。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：哈药集团股份有限公司 法人代表：郝伟哲 注册资本：124,200 万元人民币 成立日期：1991 年 12 月 28 日 主要经营业务或管理活动： 购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品）；按外经贸部核准的范 围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药 商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、
10、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷。 （2）实际控制人情况 公司名称：哈药集团有限公司 法人代表：郝伟哲 注册资本：43,681.3 万元人民币 成立日期：1989 年 5 月 13 日 主要经营业务或管理活动： 从事医药及相关企业投资控股和投资管理及技术咨询、技术服务； 医药制造、医药商业（分支机构）；购销化工原料及化工产品（不含危险品、剧毒品）。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称： 哈药集团股份有限公司 新实际控制人名称： 哈药集团有限公司 控股股东发生变更的日期： 2004-09-24 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸： 上海证券报、中国证券报 披露控股股东
11、发生变更相关信息的日期： 2004-04-29 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 6 报告期内，公司原控股股东建材集团与哈药集团于 2004 年 4 月 28 日签订股权转让协议，建 材集团将其持有的本公司国有股 4,194.1935 万股（实施公积金转增股本后为 6,291.2903 万股，占公 司总股本的 16.27%），继续转让给哈药集团。本次股权转让事宜已于 2005 年 2 月 7 日经国家国有资 产监督管理委员会审核批复(详见 2005 年 2 月 23 日公司刊登在上海证券报、中国证券报上 的公告），目前，哈药集团正向中国证监会申请豁免要约收购义务。如或批
12、准,届时哈药集团将持有 本公司 17,811.2903 万股法人股，占公司总股本的 46.07%，成为公司第一大股东。 另据哈药集团 2004 年度半年报及三季度报告披露的信息，目前，哈药集团第一大股东为南方证 券股份有限公司（截止 2004 年 9 月 30 日，南方证券股份有限公司持有哈药集团 756,161,475 股，占 哈药集团总股本 64.25%），但哈药集团实际控制人仍为哈药集团有限公司。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代 表 注册资 本 成立 日期 主要经营业务或管理活动 哈尔滨建筑 材料工业 （集团）公
13、 司 丁洪利 33,222 1994- 04-13 组织水泥等建筑材料及金属材料和制品，无机非金属新 材料，新型建材，建材机械，建材包装材料的科研、设 计，供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原 材料，代销产品，维修生产设备和加工设备配件。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 綦宝强 604,547 A 股 刘远萍 504,375 A 股 王丽杰 481,900 A 股 李晋宁 416,452 A 股 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 7 李 勤 372,434 A 股 祝逸馨 344,350 A 股 王景华
14、 343,350 A 股 李明姬 315,000 A 股 万玉刚 315,000 A 股 贾美秋 315,000 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知公司前十名流通股股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 国家股、法人股股东与前十名流通股股东之间无关联关系，公司未知前十名流通股股东与公司前 十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年
15、末持股 数 股份增减 数 变动原因 姜林奎 董事长 兼总经 理 男 43 2004-06-25 2006-06-30 王建波 董事兼 执行总 经理 男 41 2004-11-12 2006-06-30 曲光 董事 男 46 2004-11-12 2006-06-30 林本松 董事、 董事会 秘书、 副总经 理 男 41 2004-11-12 2006-06-30 赵东吉 董事 男 36 2004-06-25 2006-06-30 赵志杰 独立董 事 男 65 2003-06-30 2006-06-30 韩东 独立董 事 男 66 2003-06-30 2006-06-30 杨滨刚 独立董 事
16、男 54 2004-06-25 2006-06-30 吴晓颖 监事会 召集人 女 51 2004-11-12 2006-06-30 陈玉香 监事 女 55 2004-11-12 2006-06-30 孟晓东 监事 男 32 2004-06-25 2006-06-30 刘春凤 副总经 理 女 41 2004-10-09 2006-06-30 秦雅英 副总经 理 女 40 2004-10-09 2006-06-30 董淑珍 副总会 计师 女 52 2004-10-09 2006-06-30 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 8 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)
17、姜林奎，2001 年 1 月至今任哈药集团股份有限公司总经理；2001 年 1 月起任哈药集团三精制 药有限公司副董事长、总经理；2004 年 9 月起任哈药集团三精制药有限公司董事长、总经理；2004 年 6 月起任哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司董事长兼总经理。 (2)王建波，2001 年 1 月至今任哈药集团三精制药有限公司董事、常务副总经理；2004 年 11 月 起任哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司董事兼执行总经理。 (3)曲光，2001 年 1 月至今任哈药集团三精制药有限公司副总经理；2004 年 11 月起任哈尔滨哈 药集团三精制药股份有限公司董事。 (4)林本松，1997
18、 年 10 月至 2004 年 10 月任哈药集团股份有限公司董事会秘书；2004 年 11 月起 任哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 (5)赵东吉，2000 年 4 月至今任哈药集团股份有限公司资产管理部部长；2004 年 6 月起任哈尔滨 哈药集团三精制药股份有限公司董事。 (6)赵志杰，2000 年至今任哈尔滨中隆会计师事务所董事长；2000 年 6 月至 2004 年 9 月任哈尔 滨天鹅实业股份有限公司独立董事；2004 年 10 月起任哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司独立董 事。 (7)韩东，1984 年至 2002 年任黑龙江省经济管理干部学院教授
19、；2000 年 6 月至 2004 年 9 月任哈 尔滨天鹅实业股份有限公司独立董事；2004 年 10 月起任哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司独立 董事。 (8)杨滨刚，1998 年至今任哈尔滨公立会计师事务所主任会计师；2004 年 6 月至今任哈尔滨哈药 集团三精制药股份有限公司独立董事。 (9)吴晓颖，2001 年 1 月至今任哈药集团三精制药有限公司副总经理；2004 年 11 月起任哈尔滨 哈药集团三精制药股份有限公司监事会召集人。 (10)陈玉香，1998 年 1 月至今任哈药集团三精制药有限公司党委副书记；2004 年 11 月起任哈尔 滨哈药集团三精制药股份有限公司监事。
20、(11)孟晓东，2002 年 5 月至 2004 年 10 月任哈药集团股份有限公司财务部部长；2004 年 6 月起 任哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司监事；2004 年 10 月起任哈药集团股份有限公司董事会秘 书。 (12)刘春凤，2001 年 12 月至今任哈药集团三精制药有限公司副总经理；2004 年 10 月起任哈尔 滨哈药集团三精制药股份有限公司副总经理。 (13)秦雅英，2002 年至今任哈药集团三精制药有限公司副总经理；2004 年 10 月起任哈尔滨哈药 集团三精制药股份有限公司副总经理。 (14)董淑珍，2001 年至今任哈药集团三精制药有限公司副总会计师，2004 年
21、 10 月起任哈尔滨哈 药集团三精制药股份有限公司副总会计师。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 姜林奎 哈药集团股份有限公 司 总经理 2004-12 2007-12 是 赵东吉 哈药集团股份有限公 司 资产管理部部长 2000-04 是 孟晓东 哈药集团股份有限公 司 董事会秘书 2004-10 2007-10 是 （二）在其他单位任职情况 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 9 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 赵志杰 哈尔滨中隆会计师事 务所 董事长
22、 杨滨刚 哈尔滨公立会计师事 务所 主任会计师 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬方案由公司董事会提出并提请 公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬方案由公司董事会审议通过并报公司股东大会备案。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高级管理人员报酬依据公司董 事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度发放，并按公司年度各项经济责任指标完成情况兑现 奖惩。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬 总额 167.3 金额最高的前三名董事的报酬总额 58.5 金额最高的前三名高级
23、管理人员的报 酬总额 50.5 独立董事的津贴 独立董事领取的津贴每人均为 3 万元 独立董事的其他待遇 独立董事出席公司股东大会、董事会以及按公司法、 公司章程相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅 费、办公费），公司给予据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵东吉 是 孟晓东 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 3 万-10 万 3 10 万-20 万 7 20 万以上 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 丁鸿利 董事长 辞职 赵俊杰 董事、总经理 辞职
24、赵殿信 董事、副总经理 辞职 吴庆贺 监事 辞职 倪成瑞 监事 辞职 王春雨 监事 辞职 王淑敏 监事 辞职 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 10 乔克荣 副总经理、董事会秘书 辞职 刘欣 财务总监 辞职 公司于 2004 年 6 月 25 日召开 2003 年年度股东大会，会议审议通过了关于选举公司董事会成 员的议案，决定选举姜林奎先生、赵东吉先生、杨滨刚先生为公司第四届董事会董事，其中杨滨刚 先生为公司独立董事，会议审议通过了关于调整公司监事会成员的议案，决定选举孟晓东先生为 公司第四届监事会监事，会议决议刊登于 2004 年 6 月 26 日的中国证券报、上海证
25、券报上； 公司于 2004 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，与会董事审议同意丁鸿利先生辞去公 司董事长职务，同意选举姜林奎先生为公司第四届董事会董事长，会议决议刊登于 2004 年 9 月 29 日 的中国证券报、上海证券报上； 公司于 2004 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议并通过了关于公司高管人 员辞职的议案，同意赵俊杰先生辞去总经理职务，同意乔克荣先生、赵殿信先生辞去副总经理职 务，同意刘欣女士辞去财务总监职务；会议审议并通过了关于公司总经理人选的议案，同意董事 长姜林奎先生提出的由本人暂时兼任公司总经理的提议；会议审议通过了关于聘任公司高管
26、人员的 议案，决定聘任王建波先生为公司执行总经理，聘任林本松先生、刘春凤女士、秦雅英女士为公司 副总经理，聘任董淑珍女士为公司副总会计师；会议审议通过了关于调整公司董事会秘书人选及聘 任公司证券事务代表的议案，同意乔克荣先生提出的辞去公司董事会秘书的请求，决定聘任林本松 先生为公司董事会秘书，会议决议刊登于 2004 年 10 月 10 日的中国证券报、上海证券报 上； 公司于 2004 年 11 月 12 日召开 2004 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于调整公司董 事会成员的议案，同意丁鸿利先生、赵俊杰先生、赵殿信先生辞去公司董事职务，选举王建波先 生、曲光先生、林本松先生为公司第
27、四届董事会董事；会议审议通过了关于调整公司监事会成员的 议案，同意吴庆贺先生、王淑敏女士、倪成瑞先生、王春雨先生辞去公司监事职务，决定选举吴晓 颖女士为公司第四届监事会监事，会议决议刊登于 2004 年 11 月 13 日的中国证券报、上海证 券报上。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,276 人，需承担费用的离退休职工为 834 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 980 销售人员 349 技术人员 175 财务人员 47 行政人员 431 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 317 大专学历 322
28、 中专及以下 1,637 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 11 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司自改制上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及公司章 程的要求规范运作。报告期内，公司实施了重大资产重组，公司严格按照监管部门有关法规组织实 施，并按照中国证监会、上海证券交易所有关规定严格履行信息披露义务，同时，修订和完善了公 司章程等内部规章制度，重新选举和改聘公司董事、监事及高级管理人员，进一步理顺了公司法人 治理结构，使公司法人治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。公司目前法人治 理结构如下： 1、关于股东和股东
29、大会：公司严格按照股东大会规范意见及本公司章程、股东大会 议事规则规定召集、召开股东大会，并保证公司所有股东享有平等权利和地位。 2、关于控股股东与公司的关系：公司具有健全的法人治理结构，公司董事会、监事会和经营机 构能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定程序选举董事，公司董 事会人数及人员构成符合公司章程及有关法律、法规的要求；公司董事会认真按照董事会议事 规则、独立董事工作制度开展工作。公司全体董事能
30、以勤勉诚信、认真负责的态度出席公司董 事会、股东大会，积极履行其义务并承担责任。 4、关于监事与监事会：公司严格按照公司法和公司章程的有关规定选举监事；公司监 事会人数和人员构成符合法定要求，公司监事会依照监事会议事规则积极开展工作，认真履行职 责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务收支情况和公司董事、经理及其它高级管理人员履行职 责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度， 并根据年度业绩情况对董事、监事及高级管理人员进行奖励，初步建立起公正、透明的绩效评价标准 与激励约束机制。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护
31、银行、债权人、员工、客户、消费者与其他利益 相关者的合法权益，共同推动公司健康、持续向前发展。 7、关于信息披露与透明度：公司制定并逐步充实完善信息披露管理制度。公司能够按照有 关规定，及时披露股东或实际控股人的详细资料和股份变化情况。严格按照相关法规和公司章程 的规定，真实、准确、完整、及时地进行有关信息披露工作，并确保全体股东享有平等获得信息的机 会。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨滨刚 12 11 1 韩东 16 16 赵志杰 16 15 1 公司独立董事在任职期间，严
32、格遵守国家的法律、法规，认真履行独立董事职责，工作中勤勉尽 职，报告期内公司独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会，对公司的生产经营及资本运作等 工作出谋划策；并对公司对外担保及关联方占用资金、公司关联交易及重大资产重组事项发表了专项 独立意见，维护了公司股东特别是中小投资者的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其它非董事会议案提出异议。 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004 年年度报告 12 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司主业突出，业务结构完整，自主独立经营，并按
33、原重组方案承诺有关事项与 控股股东之间规避同业竞争，公司关联交易公开、完整、合法。 2)、人员方面：本公司与控股股东在劳动工资及人事管理等方面相互分开。公司执行总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在本公司获取报酬，未在控股股东或关联单位担任 职务、领取报酬。 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统；拥有商标、工业产权等无形资产；拥 有独立的采购和销售系统，本公司在采购、生产、销售上完全独立于控股股东。土地使用权、证手续 完备，符合国家法律规定。 4)、机构方面：公司组织机构完整，决策机构独立，不受控股股东及其它任何单位或个人干预， 不存在合署办公情况。 5)、
34、财务方面：公司拥有独立的财务部门及财务工作人员，已建立起较为完善的独立会计核算体 系和财务管理制度。公司在银行独立开户并独立纳税。在财务方面完全与控股股东分开。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会按照股东大会审议通过的董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度对高级 管理人员进行考评与评价，并根据年度经营指标完成情况，兑现其年度报酬，通过认真组织实施，有 效地提高公司高级管理人员的工作效率，对增强其责任心、充分发挥其积极性起到促进作用。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 4 月 20 日
35、在上海证券报和中国证券报上刊登了关于召开公司 2003 年 度股东大会的通知，因哈药集团股份有限公司 2003 年度股东大会召开日期两次推迟，由于该公司 2003 年度股东大会审议事项中，涉及向我公司出售资产的议案，航天通信 2 0 0 2 年年度报告 航天通信控股集团股份有限公司 A E R O S P A C E C O M M U N I C A T I O N S H O L D I N G C O . , L T D . 2 0 0 2 年年度报告 A n n u a l R e p o r t 二三年四月 航天通信 2 0 0 2 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资
36、料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 董事应土歌先生未出席公司本次董事会，也未委托其他董事代 为表决。 董事冯德虎、曾文华、荣耀甫、孙建民、范建明、武希全委托 董事陈鹏飞，独立董事张明伟委托独立董事陈怀谷，独立董事梁丰 年委托独立董事崔贺龙代为出席，并授权表决。 公司负责人董事长陈鹏飞先生、主管会计工作负责人财务总监 徐宏伟先生、会计机构负责人财务处长濮阳烁女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日 航天通信 2 0 0 2 年年度报告 目 录 一
37、、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构1 1 六、股东大会情况简介1 3 七、董事会报告1 5 八、监事会报告1 8 九、重要事项1 9 十、财务报告2 7 十一、备查文件目录 9 8 航天通信 2 0 0 2 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中方名称：航天通信控股集团股份有限公司 公司中文名称缩写：航天通信 公司法定英文名称：A E R O S P A C E C O M M U N I C A T I O N S H O L D I N G C O . , L T D . 公司
38、英文名称缩写：A C C （二）公司法定代表人：陈鹏飞 （三）公司董事会秘书：丛培育 联系地址：浙江省杭州市解放路 1 3 8 号纺织服装大楼二号楼 联系电话：0 5 7 1 8 7 0 3 4 6 7 6 传 真：0 5 7 1 8 7 0 7 7 6 6 2 电子信箱：z h o n g h u i m a i l . h z . z j . c n 公司董事会证券事务代表：叶瑞忠 联系地址：浙江省杭州市解放路 1 3 8 号纺织服装大楼二号楼 联系电话：0 5 7 1 8 7 0 7 9 5 2 6 传 真：0 5 7 1 8 7 0 7 7 6 6 2 电子信箱：z h o n g h
39、 u i m a i l . h z . z j . c n （四）公司注册及办公地址：浙江省杭州市解放路 1 3 8 号纺织服装大楼二号楼 邮政编码：3 1 0 0 0 9 公司电子信箱：z h o n g h u i m a i l . h z . z j . c n （五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：航天通信 股票代码：6 0 0 6 7 7 （七
40、）其他有关资料： 公司首次注册登记日期: 一九九年六月十一日 注册登记地点: 浙江省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：二三年四月八日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 2 税务登记号码：3 3 0 0 0 0 1 4 2 9 1 1 2 0 5 公司聘请的会计师事务所名称: 安永大华会计师事务所 会计师事务所的办公地: 上海昆山路 1 4 6 号 航天通信 2 0 0 2 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2 0 0 2 年主要会计数据（单位：元） ： 利润总额：3 4 3 1 6 2 3 1
41、. 5 6 元 净利润：6 5 4 0 0 1 4 . 2 元 扣除非经常性损益后的净利润：8 7 1 1 2 1 4 . 6 5 元 主营业务利润：2 3 1 6 0 5 2 6 2 . 9 5 元 其他业务利润：1 7 5 2 7 2 8 3 . 0 4 元 营业利润：4 4 2 8 0 4 2 3 . 4 8 元 投资收益：- 1 5 3 2 2 5 7 7 . 8 8 元 补贴收入：6 6 3 1 5 0 6 . 7 1 元 营业外收支净额：- 1 2 7 3 1 2 0 . 7 5 元 经营活动产生的现金流量净额：1 4 3 7 2 8 7 5 3 . 0 8 元 现金及现金等价物净
42、增加额：1 5 7 3 8 2 7 9 1 . 4 5 元 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：元） ： 项目 涉及金额 投资收益 - 6 3 4 4 4 4 2 . 9 5 补贴收入 1 5 3 1 0 8 5 . 7 6 营业外收入 2 3 7 3 8 0 6 . 8 8 营业外支出 2 9 0 8 9 9 4 . 6 8 资金占用费 3 1 0 5 1 6 9 . 5 1 所得税影响数 - 7 2 1 7 5 . 0 3 合计 - 2 1 7 1 2 0 0 . 4 5 （二）前三年的主要会计数据和财务指标： 2 0 0 0 年 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 调整后 调整前 主营业务收入（万 元） 1 8 3 5 2 7 . 8 0 1 5 9 6 9 4 . 1 3 1 5 7 0 6 4 . 8 5 1 5 7 0 6 4 . 8 5 净利润（万元） 6 5 4 . 0 0 2 9 9 4 . 7 8 7 4 5 7 . 0 9 9 2 0 8 . 1 5 全 面 摊薄 0 . 0 2 0 1 0 . 0
