1、7161,197,739.10 每股经营活动产生 的现金流量净额 1.03 0.76 1.07 35.53 0.840.85 每股净资产 2.18 2.95 2.91 -26.10 3.703.63 每股收益(基本每 股收益) 0.2714 0.1289 0.2145 110.55 0.08520.1757 每股收益(稀释每 股收益) 0.2714 0.1289 0.2145 110.55 0.08520.1757 扣除非经常性损益 的每股收益(基本 每股收益) 0.2352 0.1008 0.1659 133.33 0.07230.1470 扣除非经常性损益 的每股收益(稀释 每股收益) 0
2、.2352 0.1008 0.1659 133.33 0.07230.1470 净资产收益率(摊 薄)(%) 12.44 6.55 7.38 5.89 4.504.84 净资产收益率(加 权)(%) 13.08 6.67 7.50 6.41 4.544.86 调整后每股净资产 2.14 2.89 2.87 -25.77 3.653.54 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项 目 2007 年 12 月 31 日 调整后 调整前 本期比 上期增 减（%） 调整后 调整前 总 资 产 2,489,245,057.13 2,338,243,248.72 2,324,
3、929,429.20 6.46 2,087,969,853.712,075,940,870.02 股东权益 1,008,063,755.20 893,067,149.72881,331,812.8112.88 848,661,667.95836,633,262.69 归属于母公司的股 东权益 805,175,811.33 726,180,706.42 714,758,170.94 10.88 698,857,908.79 687,200,117.93 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 6 （四）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 （四）
4、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号（号（2007 年修订） 要求计算的相关指标年修订） 要求计算的相关指标 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄加权平均 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于母公司普通股股东的净利润 12.44 13.08 0.2714 0.2714 扣除非经常性损益后的归属于母公 司普通股股东净利润 10.78 11.33 0.2352 0.2352 （五）报告期内股东权益变动情况 （五）报告期内股东权益变动情况 单位：人民 币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 246,011,693.00123,005,846.00 36
5、9,017,539.00 资本公积 204,077,107.553,460,776.00123,005,846.00 84,532,037.55 盈余公积 163,005,151.0017,095,951.21 180,101,102.21 未分配利润 113,086,754.87100,135,498.2141,697,120.51 171,525,132.57 拟分配现金股利 24,601,169.3024,601,169.30 0.00 归属于母公司的股东 权益合计 726,180,706.42 805,175,811.33 增减变动原因： 1股本增加及本期资本公积减少系本报告期公司实施
6、2006年度资本公积转 增股本方案，每10股转增5股；本期资本公积增加系可供出售金融资产公允价值 增加。 2盈余公积以及法定公益金增加系按董事会利润分配及资本公积转增股本 预案调整； 3未分配利润增加系本年度实现净利润转入，减少系按董事会年度利润分 配计提盈余公积。 （六）采用公允价值计量的项目 （六）采用公允价值计量的项目 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 23,383,812.9225,959,290.462,575,477.54 15,213,891.83 可供出售金融资产 2,874,700.007,289,100.00
7、4,414,400.00 - HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 7 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 填报日期：2007 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，） 本次 变动后 数量 比例 （%） 发 行 新 股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、
8、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 128,792,848 102,519,298 26,273,550 26,228,703 44,847 117,218,845 117,218,845 52.35 41.67 10.68 10.66 0.02 47.65 47.65 46,138,238 43,937,175 2,201,063 2,183,614 17,449 76,867,608 76,867,608 -38,835,427 -14,132,893 -24,702,534 -24,692,586 -9,948 3
9、8,835,427 38,835,427 7,302,811 29,804,282 -22,501,471 -22,508,972 7,501 115,703,035 115,703,035 136,095,659 132,323,580 3,772,079 3,719,731 52,348 232,921,880 232,921,880 36.88 35.86 1.02 1.01 0.01 63.12 63.12 三、股份总数三、股份总数 246,011,693 100 123,005,846 0 123,005,846 369,017,539100 2.限售股份变动情况表 单位：股 股东名
10、称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 合肥商业投资控 股有限公司 58,312,5510 29,668,33087,980,881履行股改承诺 拟 2009 年 2 月 28 日解除限售股份 87,980,881 股 合肥兴泰控股集41,862,38412,300,585 14,780,90044,342,699履行股改法定承2007 年 3 月 9 日 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 8 团有限公司 诺 合肥美菱股份有 限公司 8,172,972 8,172,972 0 0 履行股改法定
11、承 诺 2007 年 3 月 9 日 合肥市百货大楼 裕安开发经营部 3,299,329 3,299,329 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 深圳市大愚投资 有限公司 2,724,166 2,724,166 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 合肥荣事达集团 有限责任公司 2,724,165 2,724,165 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 安徽国元信托投 资有限责任公司 1,362,083 1,362,083 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 合肥百大天隆装 饰广告工程有限 公司 622,33
12、7 622,337 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 武义县国有资产 经营有限责任公 司 326,765 326,765 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 上海森茂贸易有 限公司 299,496 299,496 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 无锡小天鹅股份 有限公司等 53 家 股东 4,674,524 4,674,524 0 0 履行股改法定承 诺 2007 年 3 月 9 日 福建省晋江市新 塘振荣服装有限 公司等 18 家股东 1,887,408 2,319,057 431,649 0 需偿还合肥商业 投资控股有
13、限公 司垫付对价股份 或取得其同意 2007年12月17日 安徽针织厂等 14 家股东 2,479,821 0 1,239,9103,719,731 尚未偿还合肥商 业投资控股有限 公司垫付对价股 份或取得其同意， 且该日期难以预 测 未知（注1） 郑晓燕、 黄卫平等 5 名高管人员 38,858 14,920 19,427 43,365 高管股份依规锁 定,每年解除其持 有股份总数的 25% 2007 年 5 月 21 日 合计 128,786,85938,840,399 46,140,216136,086,676 注 1：公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安 排，由
14、公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司代为垫付其对价股份。目前， 该部分股东偿还对价股份的障碍尚未消除，其持有的股份上市流通日期难以预 测。 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 9 3.股本变动情况说明 （1）2007 年 3 月 9 日，公司部分有限售条件流通股份共计 36,506,422 股上 市流通，公司股本结构为:普通股 246,011,693 股，其中有限售条件股份 92,286,426 股，无限售条件股份 153,725,267 股，股份总数未发生变动。 （2）报告期，按照公司法和中国证监会上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其
15、变动管理规则规定，公司高管人员持股按照25%解 除锁定9,948股。 （3） 2007 年 6 月 8 日， 公司实施 2006 年度资本公积金转增股本方案， 以 2006 年 12 月 31 日的总股本 246,011,693 股为基数，向公司全体股东每 10 股进行资 本公积金转增股本 5 股。此次资本公积金转增股本完成后，公司总股本增加至 369,017,539 股。 （4）2007 年 12 月 17 日，公司部分有限售条件流通股份共计 2,319,057 股 上市流通，公司股本结构为:普通股 369,017,539 股，其中有限售条件股份 136,095,659 股，无限售条件股份
16、232,921,880 股，股份总数未发生变动。 4股票发行与上市情况 （1）截止到本报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。 （2）股本变动情况说明 报告期内没有因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施 股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券 发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。 （3）现存内部职工股情况 公司没有现存的内部职工股。 （二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1.股东数量和持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日） 单位:股 股东总数 64,977 户 前 10 名股东持股情况 股东名称
17、 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 10 合肥商业投资控股有限公司 国有股东 23.84 87,980,88187,980,881 无质押冻结 合肥兴泰控股集团有限公司 国有股东 15.80 58,292,69944,342,699 无质押冻结 博时价值增长证券投资基金 其他 2.71 9,999,9490 未知 中国工商银行诺安股票证券 投资基金 其他 1.70 6,288,5430 未知 中国农业银行中海分红增利 混合型证券投资基金 其他 1.57 5,80
18、0,0000 未知 交通银行博时新兴成长股票 型证券投资基金 其他 1.50 5,549,7910 未知 兴业银行股份有限公司兴业 趋势投资混合型证券投资基金 其他 1.03 3,784,3500 未知 太平洋证券股份有限公司 其他 0.65 2,405,8210 未知 中国工商银行易方达价值成 长混合型证券投资基金 其他 0.48 1,785,0000 未知 北京龙源房地产开发有限公司 其他 0.46 1,700,0000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 合肥兴泰控股集团有限公司 13,950,000 人民币普通股 博时价值增长证券投资基
19、金 9,999,949 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 6,288,543 人民币普通股 中国农业银行中海分红增利混合型证券投资基金 5,800,000 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 5,549,791 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资 基金 3,784,350 人民币普通股 太平洋证券股份有限公司 2,405,821 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 1,785,000 人民币普通股 北京龙源房地产开发有限公司 1,700,000 人民币普通股 裕阳证券投资基金 1,049,953 人民币普通股 上
20、述股东关联关系或 一致行动的说明 1、公司前 10 名股东中：合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限 公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司； 2、 公司未知前 10 名股东之间， 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 11 注：持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为合肥商业投资控股有限公司和 合肥兴泰控股集团有限公司。报告期内，合肥商业投资控股有限公司因公司实施 资本公积金转增股本及股权分置改革垫付股份偿还，所持股份由年初的 58
21、,312,551 股增加至 87,980,881 股；合肥兴泰控股集团有限公司因公司实施资 本公积金转增股本及出售 3,000,585 股无限售条件股份, 所持股份由年初的 41,862,384 股变化为 58,292,699 股。 2.前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售 条件 1 合肥商业投资控股有限公司 87,980,8812009 年 2 月 28 日 87,980,881注 1 2008 年 6 月 13 日 18,450,877 2 合肥兴泰控股集团有限公
22、司 44,342,699 2009 年 2 月 28 日 25,891,822 注 2 3 安徽合肥皖客隆商贸公司 498,499 4 合肥市化工原料总公司 449,000 5 合肥永生投资咨询有限公司 448,999 6 合肥非凡投资咨询有限责任公司 299,188 7 合肥市进出口有限公司 299,188 8 合肥皖鹤实业总公司 299,188 9 中山威力集团公司 299,187 10 上海圣龙制衣公司合肥分公司 194,187 注 3 注：报告期内，公司实施 2006 年度资本公积金转增股本，上述有限售条件股东持股数量发生变化， 可上市交易股份数量相应发生变化。 注 1:合肥商业投资控
23、股有限公司承诺：所持股份自改革方案实施之日起， 在十二个月内不上市交易或者转让， 在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交 易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股 5.33 元(为公司 2005 年第 三季度末每股净资产的 150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等 使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。 注 2:2007 年 12 月 13 日，公司为部分消除股权分置改革存在对价支付障碍 的有限售条件股东办理完毕解除股份限售手续，并实现股份流通上市。根据深圳 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 12 证券交易
24、所股权分置改革工作备忘录第 16 号解除限售有关规定，合肥 兴泰控股集团有限公司原定于 2008 年 2 月 28 日解除股份限售日期推迟至 2008 年 6 月 13 日。 注 3：公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安 排，由公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司代为垫付其对价股份。目前， 该部分股东偿还对价股份的障碍尚未消除，其持有的股份上市流通日期难以预 测。 3公司控股股东情况介绍 控股股东名称：合肥商业投资控股有限公司 法定代表人：江黎 成立日期：2003 年 12 月 31 日 注册资本：514,149.4 千元 经营范围：对合肥市国资委授权范围内的国有资产
25、进行营运等。 2007 年 11 月，公司接合肥商业投资控股有限公司通知，根据合肥市国有资 产管理委员会文件要求，撤消合肥商业投资控股有限公司，该公司所持有的本公 司国有股权行政划拨至合肥市建设投资控股(集团)有限公司。本次股份划转后， 公司控股股东变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司， 公司实际控制人仍为 合肥市国有资产监督管理委员会。 关于第一大股东股份变动的提示性公告刊 登在 2007 年 11 月 14 日中国证券报A09 版和证券时报B8 版上。目前， 关于第一大股东所持股份划转的相关程序正在办理过程中， 公司董事会将根据其 进展情况，及时对外披露。 合肥市建设投资控股（集团）有
26、限公司 法定代表人：李武好 成立日期：2006 年 6 月 16 日 注册资本：5,603,000 千元 经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目 投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资 本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营； 参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全 资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。 （涉及许可证项目凭许可证经营） HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 13 4公司实际控制人情况介绍
27、 公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司， 其实际 控制人为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国 有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有 资产实行综合管理和监督， 协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大 问题。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 100% 23.84% 5其他持股 10%以上（含 10%）股东情况介绍 股东名称：合肥兴泰控股集团有限公司 法定代表人：孙立强 成立日期：1999 年 1 月 18 日 注册资本：872044.1 千元 经营范围： 对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企
28、业策划、 管理咨询、 财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 1基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 年度内股份 增减变动量 郑晓燕 董事长 女49 2006/5 2009/5 17351 26026 增加 8675 股 陈世友 副董事长 女552006/513589 20383 增加 6794 股 合肥市国有资产管理委员会 合肥商业投资控股有限公司 合肥百货大楼集
29、团股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 14 2009/5 刘卡佳 副董事长兼 总经理 女51 2006/5 2009/5 311 466 增加 155 股 黄卫平 独立董事 男56 2006/5 2008/5 1618 1820 增加 202 股 雷 达 独立董事 男45 2006/5 2008/5 0 0 未变动 王源扩 独立董事 男52 2006/5 2009/5 0 0 未变动 陈国欣 独立董事 男52 2006/5 2009/5 0 0 未变动 凌必发 董 事 男45 2006/5 2009/5 0 0 未变动 郝敬开 董 事 男4
30、2 2006/5 2009/5 0 0 未变动 赵文武 董事、董事会秘书 兼常务副总经理 男39 2006/5 2009/5 0 0 未变动 戴登安 董 事 兼总会计师 男34 2006/5 2009/5 0 0 未变动 许兰 监事会 主席 女50 2006/5 2009/5 0 0 未变动 王艳平 监 事 女48 2006/5 2009/5 0 0 未变动 陈明辉 监 事 男48 2006/5 2009/5 0 0 未变动 王友斌 副总经理 男52 2006/5 2009/5 5989 8983 增加 2994 股 武义平 副总经理 男48 2006/5 2009/5 0 0 未变动 杨志友
31、 副总经理 男52 2006/5 2009/5 0 0 未变动 李承波 副总经理 男40 2006/5 2009/5 0 0 未变动 注： （1）2007 年 6 月 8 日，公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.， LTD 15 方案实施完毕，公司董事、监事、高级管理人员持股数由上年末 38,858 股增加 至 58,285 股；报告期内，独立董事黄卫平先生出售其所持股份 607 股，公司董 事、监事、高级管理人员持股数由 58,285 股减少至 57,678 股。 （2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
32、本公司董事长郑晓燕女士、副董事长陈世友女士自 2004 年 7 月至今担任合 肥商业投资控股有限公司董事；董事凌必发先生自 2005 年 5 月至今任合肥商业 投资控股有限公司副总经理；董事郝敬开先生自 2002 年 6 月至今任合肥兴泰控 股集团有限公司财务负责人、财务监管部总经理；监事王艳平女士自 2004 年 11 月至今任合肥商业投资控股有限公司财务总监。 2现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 郑晓燕， 女 49 岁 EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、 党委书记、第三、四届董事会董事长、总经理。现任合肥市人大常委会委员，中 国国际贸易促进会安徽分会
33、副会长，中国国际商会安徽商会副会长，中国商业联 合会理事，安徽省零售商业协会会长，安徽省商业经济学会常务理事，安徽省企 业联合会副会长，安徽省女企业家协会副会长，安徽省第八次党代会代表，合肥 市第九次党代会代表、委员，第十一届全国人大代表,本公司董事长、党委书记。 陈世友， 女 55 岁 大专文化，党员，政工师。历任公司纪委书记、副总 经理、常务副总经理。现任本公司副董事长、党委副书记。 刘卡佳， 女 51 岁 本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司副总经 理、常务副总经理、总经理、合肥百货大楼总经理、合肥鼓楼商厦总经理。现任 本公司副董事长、总经理。 黄卫平， 男 56 岁 经济学博士，党
34、员，教授。历任中国人民大学国际经 济系副主任、主任，经济学院院长等职务。曾经赴欧留学，回国后在中国人民大 学任教至今，现为中国人民大学经济学院教授，博士生导师，国内外数家高校的 兼职、客座教授，教育部普通高校本科教学评估委员会委员，中国社会科学院高 评委员会（国际片）成员，中国社科院美国所学术委员会委员、中国世界经济学 会、中国国际贸易学会、美国经济学会、欧盟经济研究会常务理事，中国国际金 融学会、中华西方经济学研究会理事，中美经济学教育交流委员会执行主任，中 国太平洋经济合作委员会（CNPECC）委员，国际顾问小组（IAG）成员,国务院特 殊津贴获得者，本公司独立董事。 海第一医药股份有限公
35、司 2004 年度报告正文 - 10 - 海市第一医药商店有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、总 经理。 胡荣渝，曾任上海三联商业集团公司副总经理，上海新世界控股（集团）公司副总 经理。现任上海蔡同德药业有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。 殷卓人，曾任上海交电家电商业（集团）公司副总经理，华联集团置业有限公司副 总经理，上海商业网点发展实业股份有限公司董事长、总经理。现任上海华联投资 发展有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。 蔡敬伟，曾任中国国际期货经纪有限公司上海公司客户经理，上海国银期货经纪有 限公司交易部总经理，东方时代投资有限公司投资部总经理。现任上海国有资产经
36、 营有限公司重组部副总经理，本公司董事。 刘向东，曾任中国人民银行上海市虹口区办事处计划信贷科副科长，中国工商银行 上海市虹口区办事处计划信贷科科长，中国工商银行上海市分行计划处副处长、处 长，总经济师、副行长，中国工商银行投资银行部总经理。现任正大国际财务有限 公司董事、总经理，本公司独立董事。 夏大慰，曾任上海财经大学科研处处长，国际经济管理学院院长、校长助理、副校 长。现任上海国家会计学院院长，本公司独立董事。 张人骥，曾任上海市北郊中学教师、上海财经大学经济信息系教研室主任、图书馆 副馆长、会计学院重点研究基地负责人、重点学科方向学术带头人。现任上海国家 会计学院 CFO 中心主任，本
37、公司独立董事。 凌承进，曾任上海石油公司党委副书记、副总经理，上海商业委员会基层处处长、 上海商业网点发展实业股份有限公司董事长、华联（集团）有限公司副总经理、总 经济师，现任上海百联集团审计中心主任，本公司监事长。 李柏龄，曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长，大华会计师事务所 业务部经理， 上海华大会计事务所所长、 主任会计师， 上海白猫有限公司副总经理。 现任上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理，本公司监事。 李本弘，曾任上海交电批发公司党委副书记，上海交家电商业集团公司工会主席、 党委副书记、副总经理，上海华联配送实业有限公司党委书记、副董事长。现任本 公司监事、党委书记
38、。 汤荣华，曾任黄浦区医药公司党委秘书、办公室主任，上海市第一医药商店有限公 司办公室主任、连锁总部经理、市场规划部经理、党委办公室主任，上海市第一医 药商店有限公司和上海蔡同德药业有限公司联合党委副书记， 上海商业网点发展实 业股份有限公司董事会办公室主任。现任本公司监事、工会主席。 许刚，现任上海新世界（集团）有限公司资产管理部副科长，本公司监事。 浦建群，曾任上海服装鞋帽公司服装原料经营部书记、经理，上海服装鞋帽公司服 饰中心总经理、书记，上海时装股份有限公司时装商店党委书记、总经理。现任本 公司副总经理。 崔黎萍，曾任上海市第一医药商店商场部经理助理，黄浦区医药公司业务部经理助 理，上
39、海市第一医药商店有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 娄健颖，曾任上海市服装鞋帽有限公司财务部副经理，上海华联集团资产托管有限 公司财务部副经理，办公室主任、总经理助理、副总经理，兼任华联集团配送实业 有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会办公室主任。 陈介文，曾任上海华联商厦股份公司财务部经理、副总会计师，上海商业网点发展 实业股份有限公司总会计师、董事会秘书。现任本公司总会计师。 林安康，曾任上海小绍兴总公司副总经理，上海大都市总公司副总经理，上海新世 界（集团）有限公司资产管理部经理、兼任上海财经大学现代企业研究所特约研究 员，黄浦区供销合作社主任。现任本公司董事会秘书。 上海第
40、一医药股份有限公司 2004 年度报告正文 - 11 - 年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员 2004 年度报酬按公司董事会关于高级管理人员 薪酬制度的方案（2004 年修订） 、 2004 年度高级管理人员业绩考核执行办法之 规定领取。 报告期内，在公司任职的董事、监事与高级管理人员共有 8 人在公司领取报酬，年 度报酬总额为 74.46 万元， 其中年度报酬数额在 1112 万元之间的为 2 人， 在 11 9 万元之间为 5 人，在 94 万元之间为 1 人。 在公司领取年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 11.5 万元（注：1 名董事在公司领取年度报酬） 。在公司领取年度
41、报酬金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 32.5 万元。 报告期内，公司独立董事每人年度任职津贴总额为 3.6 万元，独立董事出席公 司董事会会议、股东大会的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，均由公 司据实报销。 报告期内共有盛小洪、王龙根、胡荣渝、殷卓人、蔡敬伟、凌承进、李柏龄、 许刚等 8 位董事和监事不在公司领取报酬。其中盛小洪在华联（集团）有限公司之 母公司百联集团专业专卖事业部领取报酬，凌承进在华联（集团）有限公司之母公 司百联集团审计中心领取报酬，王龙根、许刚在上海新世界（集团）有限公司领取 报酬，蔡敬伟、李柏龄在上海国有资产经营有限公司领取报酬，胡荣渝在公司下属
42、合资企业上海蔡同德药业有限公司领取报酬。 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内聘任及离任的董事 报告期内，因工作需要，公司第四届董事会接受赵刚、林安康、陈绍昌等辞去 公司董事职务的辞呈，并经 2004 年 4 月 22 日公司四届八次董事会及 2004 年 6 月 28 日公司第十三次股东大会审议通过。 公告分别刊登于 2004 年 4 月 24 日、 6 月 30 日的上海证券报 。 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及中国证 监会上海证券监管办公室沪证司（2003）124 号通知书的有关规定，经协商推 荐，并与被推荐人确认，经 2004 年 4 月
43、22 日公司四届八次董事会及 2004 年 6 月 28 日公司第十三次股东大会审议通过公司增补张人骥先生为公司第四届董事会独 立董事。公告分别刊登于 2004 年 4 月 24 日、6 月 30 日的上海证券报 。 报告期聘任及离任的监事 报告期内，因工作原因，公司第四届监事会接受谢国樑先生辞去公司监事职务 的辞呈，经 2004 年 6 月 3 日公司四届八次监事会审议通过并提交公司 2004 年临时 董事会审核通过将此议案作为公司第十三次股东大会的临时提案，并经 2004 年 6 月 28 日公司第十三次股东大会审议通过。公告分别刊登于 2004 年 6 月 5 日、6 月 30 日的上海证券报 。 报告期内，因工作原因，公司第四届监事会监事谢国樑先生辞去公司监事的职 务，经公司第一大股东上海新世界（集团）有限公司的推荐，2004 年 6 月 3 日公司 四届八次监事会讨论通过，提名
