1、00 二、已上市 流通股份 1、 人民币普 通股 0994,395,944994,395,944 994,395,944 2、 境内上市 的外资股 000 0 3、 境外上市 的外资股 000 0 4、其他 000 0 已上市流通 股份合计 0994,395,944994,395,944 994,395,944 三、股份总 数 1,591,935,200994,395,944994,395,944 2,586,331,144 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会 2004 年 1 月 2 日签发的证监发行字20041 号 文批复，本公司于 2004 年 1 月 7 日在深圳证
2、券交易所以每股 4.26 元价格上网定价 公开发行股票，共计公开发行人民币普通股 994,395,944 股，其中，向社会公开发 行 590,000,000股， 向TCL 通讯设备股份有限公司全体流通股股东发行 404,395,944 股，用于换取其持有的 TCL 通讯设备股份有限公司流通股，吸收合并 TCL 通讯设备 股份有限公司。本公司 994,395,944 股公众股于 2004 年 1 月 30 日在深圳证券交易 所挂牌上市，股票代码 000100。 本次发行前，本公司持有TCL通讯股份的全部非流通股，占其总股本的56.70%， 每股TCL通讯股份流通股折为本公司流通股的折股价格为人民
3、币21.15元，按本次向 社会公众公开发行新股的发行价每股人民币4.26元计算， 本公司向TCL通讯股份流通 股股东共发行404,395,944股人民币普通股股票作为吸收合并TCL通讯股份的对价， 以实现对TCL通讯设备股份有限公司的吸收合并。 吸收合并后，TCL通讯股份的全部资产、负债及权益并入本公司，TCL通讯股份 于1月13日退市并注销法人资格。 在将原由TCL通讯股份持有的对惠州TCL移动通信有 限公司及TCL金能电池有限公司的投资转让于本公司之后, 原TCL通讯股份将其剩余 资产重新注册为TCL通讯设备(惠州)有限公司。 有关该次发行具体情况详见刊载于2004年1月5日的中国证券报
4、、 证券时报 上 海证券报的TCL集团招股说明书摘要 ，全文刊载于巨潮网。 2、本报告期内，公司股份总数增加共计994395944股流通股。 3、公司没有内部职工股。 （三）公司股东情况 1、截止2004 年12 月31 日，公司股东共255904 户。 2、前10 名股东持股情况 报告期末股东总数 255,904户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（） 股份类别（已 流通或未流 通） 质押或冻结的股 份数量 股东性质（国 有股东或外资 股东） 惠州市投资控股652,282,69825.22%未流通 国有股 有限公司 TCL集团股份有限 公司工会工作委 员会
5、235,418,4849.10%未流通 其他 李东生 144,521,7305.59%未流通 自然人股 南太电子（深圳） 有限公司 95,516,1123.69%未流通 境内法人股 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 63,677,4092.46%未流通 外资法人股 LUCKY CONCEPT LIMITED 47,758,0561.85%未流通 外资法人股 REGAL TRINITY LIMITED 47,758,0561.85%未流通 外资法人股 株式会社东芝 31,838,7031.23%未流通 外资法人股 袁信成 24,791,5270.96%未流通 自然人股
6、 郑传烈 23,569,6610.91%未流通 自然人股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司股东Lucky Concept Limited与Regal Trinity Limited为金山工 业（集团）有限公司的关联公司。金山工业（集团）持有新加坡上市公 司GP工业有限公司87.1%股权，而GP工业分别持有新加坡上市公司金山 电池49.1%股权和新加坡上市公司CIH Limited 67.6%股权。Lucky Concept Limited是金山电池全资子公司，Regal Trinity Limited 是 CIH Limited的全资子公司。除上述关系外，上述本公司股东之间不存 在关
7、联关系。 （四）公司控股股东简介 1、本公司控股股东为惠州市投资控股有限公司。该公司法定代表人：陈石东，注册 资本：人民币85000 万元，成立日期：2001 年12 月31 日，公司地址：惠州市下埔 财政信托大厦，经营范围：惠州市政府授权范围内的国有资产经营管理。 2、报告期内控股股东无变动。 3、惠州市投资控股有限公司受惠州市属国有资产经营公司管理。 4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图： （五）前10 名流通股东持股情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国建设银行华宝兴业多策略增长证 券投资基金 8,173,574A股
8、 中国工商银行普丰证券投资基金 6,699,000A股 全国社保基金一零八组合 6,500,000A股 中国民族证券有限责任公司 6,412,253A股 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券 投资基金 6,247,371A股 银丰证券投资基金 5,795,404A股 中国光大银行股份有限公司光大保德 信量化核心证券投资基金 5,404,500A股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 5,261,244A股 中国工商银行融通深证100指数证券 投资基金 3,563,365A股 惠州市投资控股有限公司惠州市投资控股有限公司 TCL集团股份有限公司集团股份有限公司 惠州市属国有资产经营公司 100% 25
9、.22% 华宝信托投资有限责任公司 3,403,348A股 说明： 华宝信托投资有限责任公司是中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资 基金的管理公司华宝兴业基金管理有限公司的控股股东。中国建设银行博时裕富 证券投资基金, 全国社保基金一零八组合的管理人同为博时基金管理有限公司，未 知其他流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、 董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数年
10、末持股数 变动原因 李东生 董事长,总 裁 男 482002年4月2005年4月 144,521,730 144,521,730无 袁信成 副董事长， 高级执行 副总 裁,COO 男 542002年4月2005年4月 24,791,52724,791,527无 陈石东 副董事长 男 632002年4月2005年4月 00无 郑传烈 董事,高级 副总裁 男 542002年4月2005年4月 23,569,66123,569,661无 吕忠丽 董事,高级 副总裁 女 602002年4月2005年4月 23,569,66123,569,661无 胡秋生 董事,高级 副总裁 男 462002年4月20
11、05年4月 19,012,88819,012,888无 万明坚 董事,高级 副总裁 男 412002年4月2005年4月 3,313,8143,313,814无 严勇 董事,副总 裁 男 432003年10月2005年4月 00无 罗仲荣 董事 男 552002年4月2005年4月 00无 顾明均 董事 男 602002年4月2005年4月 00无 Andreas Wente 董事 男 492004年10月2005年4月 00无 朱友植 独立董事 男 692002年4月2005年4月 00无 张今强 独立董事 男 682002年4月2005年4月 00无 杨世忠 独立董事 男 482002年4
12、月2005年4月 00无 田溯宁 独立董事 男 412002年4月2005年4月 00无 陈盛沺 独立董事 男 562003年10月2005年4月 00无 项兵 独立董事 男 422004年10月2005年4月 00无 赵忠尧 副总裁 男 412004年3月2005年4月 6,444,9546,444,954无 邵光洁 财务总监 女 422004年3月2005年4月 2,224,0692,224,069无 陈华明 董事会秘 书 男 372003年3月2005年4月 00无 杨杏华 监事长 男 462004年10月2005年4月 00无 杨利 监事 男 462002年4月2005年4月 10,0
13、25,60410,025,604无 曾永东 监事 男 342002年4月2005年4月 00无 注：现任董事、监事在股东单位任职的有： 姓名 任职单位 职务 任期 陈石东 惠州市投资控股有限公司 董事长 2002年2月至今 罗仲荣 GP 工业有限公司及奇胜工业(集团)有限 公司 主席 1999年1月至今 顾明均 Nam Tai Electronics Inc. 非执行董事 2005 年 1 月至今 Andrea 年产工业机器人集成建设项目 项目建议书 工业机器人集成建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限
14、公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书
15、及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122
16、.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设
17、备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3工业机器人集成行业技术分布及产品分析384.4工业机器人集成产业现状及发展前景分析404.5项目工业机器人集成产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小
18、结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.
19、1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表
20、71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产工业机器人集成建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景
21、面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多
22、项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴
23、政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产工业机器人集成产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保
24、， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标
25、贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产工业机器人集成建设项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础 北大高科2 0 0 2 年 年 度 报 告 深圳市北大高科技股份有限公司 二三年四月十六日 北大高科 2002 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 独立董事肖梓仁先生因身体原因未能出席董事会独立董事毛宝弟先生因出差外 地委托独立董事潘玲曼女士出席董事会并代为行使表决权 本公
26、司董事长陈章良先生 财务总监郭景军先生及财务部经理李子伟先生保证年度 报告中财务报告的真实完整 北大高科 2002 年年度报告 2 目 录目 录 一 公司基本情况简介 03 二 会计数据和业务数据摘要 03 三 股本变动及股东情况 05 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 07 五 公司治理结构 09 六 股东大会情况简介 11 七 董事会报告 14 八 监事会报告 19 九 重要事项 21 十 财务报告 24 十一备查文件目录 48 北大高科 2002 年年度报告 3 一公司基本情况简介 一公司中文名称深圳市北大高科技股份有限公司 公司英文名称SHENZHEN PKU HIGH-TECH
27、 CO., LTD. 公司中文名称缩写北大高科 公司英文名称缩写PKU HIGH-TECH 二公司法定代表人陈章良 三公司董事会秘书蒋伟诚 证券事务代表朱虎诚 联系地址深圳市科技园科智西路1号23栋北2楼 电 话075526954161 传 真075526954157 电子信箱jwcpku-zhcpku- 四公司注册地址深圳市蛇口新时代广场27楼A-D 公司办公地址深圳市科技园科智西路1号23栋北2楼 公司邮政编码518057 公司互联网网址http:/www.pku- 公司电子信箱szpkuhtpkuhi- 五公司选定的信息披露报纸证券时报 指定信息披露网址 公司年度报告备置地点深圳市科技园
28、科智西路 1 号 23 栋北 2 楼公司董事会秘书处 六股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称北大高科 股票代码000004 七其他有关资料 公司首次注册日期1986年5月5日地点深圳蛇口 变更登记日期2001 年 4 月 11 日地点深圳蛇口 企业法人营业执照注册号4403011020145 税务登记号码国税字440301192441969 深地税登字440305192441969 公司聘请的会计师事务所名称深圳鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼 二会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标单位人民币元 利润总额 8,592,439.0
29、1 净利润 5,583,067.67 扣除非经常性损益后的净利润 5,679,089.17 北大高科 2002 年年度报告 4 主营业务利润 55,476,653.33 其他业务利润 192,151.58 营业利润 9,062,832.90 投资收益 -3,010,034.91 补贴收入 2,635,662.52 营业外收支净额 -96,021.50 经营活动产生的现金流量净额 -42,801,041.35 现金及现金等价物净增加额 -23,036,115.80 注扣除非经常性损益项目及涉及金额: 1营业外收入 91,113.05 其中处理固定资产净收益 800.00 地产地销销项税转入 26
30、,913.05 赔偿收入 56,400.00 罚款净收入 7,000.00 2营业外支出 187,134.55 其中 处理固定资产净损失 52,829.75 捐赠支出 40,400.00 地产地销进项税转出 85,231.90 其他 8,672.90 非经常性损益项目影响额 -96,021.50 二公司近三年主要会计数据及财务指标 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入(元) 121,225,612.76 61,984,462.82 131,006,632.91 净利润(元) 5,583,067.67 11,095,11
31、4.62 22,006,373.59 总资产(元) 263,614,606.25 222,008,804.79 508,206,707.12 股东权益(元)(不含少数股东权益) 97,507,184.15 95,841,262.59 88,942,337.25 每股收益摊薄(元) 0.066 0.132 0.262 每股收益加权(元) 0.066 0.132 0.262 扣除非经常性损益后的每股收益摊薄(元) 0.068 0.014 0.054 扣除非经常性损益后的每股收益加权(元) 0.068 0.014 0.054 每股净资产(元) 1.161 1.141 1.059 调整后的每股净资产(
32、元) 1.130 1.134 0.796 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.510 0.062 0.524 净资产收益率() 5.730 11.580 24.740 加权平均净资产收益率() 5.660 10.940 0.280 依据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资 产收益率和每股收益 报告期利润报告期利润 净资产收益率 每股收益 北大高科 2002 年年度报告 5 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 56.8949% 56.2456% 0.6606 0.6606 营业利润 9.2945% 9.1885% 0.1079 0.1079
33、 净利润 5.7258% 5.6605% 0.0665 0.0665 扣除非常性损益后的净利润 5.8243% 5.7578% 0.0676 0.0676 三股东权益变动情况 项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 83,976,684.00 95,374.50 8,110,042.40 7,185,572.30 3,659,161.69 95,841,262.59 本期增加 2,716,691.97 905,563.99 -1,397,8
34、45.59 1,318,846.38 本期减少 -347,075.18 -347,075.18 期末数 83,976,684.00 95,374.50 10,826,734.37 8,091,136.29 4,006,236.87 -1,397,845.59 97,507,184.15 变化原因 - - 盈利提取 盈利提取 股利分配 被投资单位亏损 分担额 本年盈利股利分 配 三 三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减+,- 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 上市流通股份 1发起人股份 其中
35、国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 38,082,256 38,082,256 4,237,200 42,319,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,082,256 38,082,256 4,237,200 42,319,456 二 已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 41,657,228 41,657,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,
36、657,228 41,657,228 三股份总数 83,976,684 0 0 0 0 0 0 83,976,684 北大高科 2002 年年度报告 6 2股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年中公司无股票发行与上市情况亦无送股转增股本配股 增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因 引起公司股份总数或结构变动等情况 公司无现存的内部职工股 二股东情况 1报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日公司股东总数为 13,231 户 2前 10 名股东持股情况(截止 2002 年 12 月 31 日) 序 号 股东名称 年度内股份增减变 动情况+
37、/- 年末持股数 股 持股占总股 本比例% 所持股份 类别 股份质押或 冻结情况 1 深圳市北大高科技投资有限公司 31,863,151 31,863,151 37.94 法人股 无 2 招商局蛇口控股股份有限公司 0 6,219,105 7.41 法人股 无 3 中国银河证券有限责任公司 15,654 4,156,866 4.95 流通股 无 4 川化股份有限公司 1,307,420 1,307,420 1.56 流通股 无 5 郑州迅通计算机系统工程有限公司 1,149,307 1,149,307 1.37 流通股 无 6 戎留青 1,133,346 1,133,346 1.35 流通股
38、无 7 深圳招商石化有限公司 0 887,700 1.06 法人股 无 8 川化集团有限责任公司 841,384 841,384 1.00 流通股 无 9 上海宝业集团有限公司 833,206 833,206 0.99 流通股 无 10 深圳华强电子工业总公司 0 825,000 0.98 法人股 无 注本报告期内无一般法人因配售新股成为前十名股东的情况 3前十名股东之间存在关联关系说明 本公司第二大股东招商局蛇口控股股份有限公司与本公司第七大股东深圳招商石化有限公司 之间存在关联关系 招商局蛇口控股股份有限公司持有深圳招商石化有限公司 75%股权 为其控 股公司流通股股东未知其是否存在关联关
39、系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人 4控股股东情况 本公司原第一大股东招商局蛇口工业区有限公司向深圳市北大高科技投资有限公司出让 其持有的本公司国有法人股3186.3151万股(占本公司总股本的37.94%)事宜在2001年获财政部和 中国证监会批准后财企2001421号文证监函2001325号文本公司及本次股权转让双方 即根据有关规定向深圳证券交易所提出了股权转让和股权过户申请 并于2002年1月15日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续本次股权过户完成后深圳市 北大高科技投资有限公司持有本公司股份3186.3151万股占本公司总股本的3
40、7.94%为本公司 第一大股东招商局蛇口工业区有限公司不再持有本公司股份相关公告刊登于2002年1月18 北大高科 2002 年年度报告 7 日证券时报 深圳市北大高科技投资有限公司是由北京北大高科技产业投资有限公司招商局蛇口工业 区有限公司和深港产学研基地产业发展中心共同投资设立的有限责任公司三方的投资比例分 别为60%32%8%公司成立于2000年8月18日注册资本人民币90,000,000元法定代表人 为陈章良公司主要经营范围通讯计算机新材料生物技术开发信息咨询兴办实业 5控股股东的控股股东情况 深圳市北大高科技投资有限公司的控股股东为北京北大高科技产业投资有限公司该公司 系北京北大未名
41、集团北京北大资源集团北京北大青鸟有限责任公司北京天桥北大青鸟科 技股份有限公司共同投资设立的有限责任公司 四方的投资比例各为 25% 公司注册资本人民币 200,000,000 元法定代表人陈章良公司主要业务是对高科技项目进行投资管理 2002 年 9 月 23 日本公司第一大股东的控股股东北京北大高科技产业投资有限公司与 北京北大未名生物工程集团以下简称北大未名签订了关于深圳市北大高科技投资 有限公司股权转让协议书根据协议北大未名以人民币 50,000,000 元的价格受让北京北大 高科持有的深圳市北大高科技投资有限公司 60%的股权 本次股权转让于 2003 年 1 月 14 日正式 办理
42、完毕股权过户手续北大未名成为本公司的第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司的 控股股东相关公告刊登于 2002 年 9 月 27 日证券时报 北京北大未名生物工程集团成立于 1992 年 10 月法定代表人潘爱华注册资金人民币 50,000,000 元经营范围生物工程技术保健技术生物医学工程生物环境工程试剂 新药物计算机软硬件及外部设备办公自动化设备机械电器设备五金建筑材料农产 品的技术开发技术咨询技术服务技术培训技术转让及制造销售开发的产品及同类产 品未经许可的项目除外 北大未名生物工程集团系北京大学下属全资企业 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一董事监事高
43、管人员基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 陈章良 董事长 男 42 岁 2002.06-2005.06 孙承铭 副董事长 男 44 岁 2002.06-2005.06 潘爱华 董事 男 45 岁 2002.11-2005.06 张 华 董事总经理 男 40 岁 2002.06-2005.06 洪小源 董事 男 40 岁 2002.06-2005.06 肖梓仁 独立董事 男 68 岁 2002.06-2005.06 毛宝弟 独立董事 男 41 岁 2002.06-2005.06 潘玲曼 独立董事 女 54 岁 2002.11-2005.06 顾立基 监事会主席 男 55 岁 2002.06-2005.06 张克科 监事 男 52 岁 2002.06-2005.06 张 勇 监事 男 31 岁 2002.06-2005.06 北大高科 2002 年年度报告 8 吴曲辉 副总经理 男 43 岁 2002.06-2005.06 王金水 副总经理 男 47 岁 2002.06-2005
