1、完整。 4、在机构方面，公司有固定的办公地址和场所，具有独立的经营 管理机构的体系。 5、在财务方面，公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计 核算体系的财务管理制度，配备了独立的财务人员，开设了独立的银行 帐户。 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。即 2002 年年度股东大会和 2003 年第一至三次临时股东大会。 一、公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 6 月 23 日上午在公司会议 室召开。 会议审议通过如下决议： 1、 审议通过 2002 年度公司董事会工作报告。 2、 审议通过 2002 年度公司监事会工作报告。 3、 审议
2、通过 2002 年度总经理工作报告。 4、 审议通过公司 2002年度财务决算报告。 5、 审议通过公司 2002年度利润分配方案。 6、 审议通过张亚彬先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案。 7、 审议通过聘任侯水平先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 本次股东大会决议公告及法律意见书刊登在 2003 年 6月 24 日中 国证券报上。 二、公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003年 2 月 18 日在公司会 议室召开。 会议审议通过如下决议： 1、 审议通过关于修改公司章程的议案。 2、 审议通过关于第四届董事会部份董事辞职的议案。 3、 审议通过关于补选第四届董事会董事的议案
3、。 4、 审议通过关于公司第四届监事会部分监事辞职的议案。 5、 审议通过关于补选公司第四届监事会监事的议案。 6、 审议通过关于组建“南充西部汽车城有限公司”的议案。 有关决议公告及法律意见书刊登在 2003 年 2月 19 日中国证券 报上。 三、公司第二次临时股东大会于 2003 年 4 月 18 日在公司会议室召 开。 会议审议通过“关于改聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为本 公司审计单位的议案”。有关决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日中国 证券报上。 四、公司 2003 年第三次临时股东大会于 2003年 9 月 29 日在公司会 议室召开。会议审议通过如下决议： 1、
4、 审议通过公司与成都金宇控股集团有限公司关于重大资产出售暨 关联交易的议案。有关关联股东在投票表决时进行了回避。 2、 审议通过公司与四川省南充鸿翔科信有限公司关于重大资产置换 的议案。 有关决议公告和法律意见书刊登在 2003年 9 月 30 日中国证券报 上。 第七章 董事会报告 一、报告期整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司对董事会、监事会、经营管理层进行了较大的调 整，新的决策班子和经营班子在继续狠抓主营业务的同时，着力进行产 业结构调整，培育新的产业项目，并取得了明显的效果。 第一、盘活存量，房产开发工作进展顺利。公司实施腾笼换鸟战 略，在原丝绸生产区和办公区开发名为“香榭春天”
5、的大型园林亲水楼 盘，各项前期准备工作全部完成，规划方案和施工方案已顺利审批通 过，为了提升项目形象，公司选择了四川置信地产、香港戴德梁行、成 都黑蚁设计等优秀协作机构，为建设和销售工作打下良好的基础。 第二、拓展新业务，打造川北最大汽车城品牌。公司与成都西部汽 车城股份有限公司合资成立的“南充西部汽车城有限公司”已于 2003 年 7 月 18 日建成竣工，并正式开业营运。凭借中国西部最大汽车城品牌 和市场优势以及成南高速公路建成通车的契机，迅速形成公司的市场优 势，大力发展汽车贸易及相关产业。 第三、丝绸生产新区建设进展迅速，丝绸生产经营状况明显改善。 通过转换机制，整合机构，裁减人员，完
6、善各项管理制度，强化各级目 标考核，建立高效精干的运作模式。随着丝绸生产新区的建成，公司将 实施“丝绸特宽厚重交织产品技改计划”，迅速提升美亚丝绸的品牌形 象。 报告期内，公司实现营业收入 6,342.49 万元，较上年降低 1,438.39 万元，净利润 343.08 万元，较上年增加 99.76万元。 二、主营业务范围及其经营情况 1、按照行业分析（单位：人民币元） 项目 主营业务收入 主营业务利润 丝绸销售收入 58,523,396.20 6,475,868.76 汽车销售收入 4,288,717.95 185,112.89 商品房销售收入 357,179.13 -27,129.11 电
7、信及电子产品收入 255,587.49 10,173.19 2、占公司主营业务收入 10%以上产品情况（单位：人民币元） 项目 产品销售收入 产品销售成本毛 利 毛利率 丝绸产品销售 58,523,396.20 51,670,769.54 6,852,626.66 11.71% 汽车销售 4,288,717.95 4,103,605.06 185,112.89 4.32% 3、按照地区分析（单位：人民币元） 项目 主营业务收入 主营业务利润 江浙地区 13,576,594.18 1,410,334.97 广东地区 8,848,265.64 919,158.94 西南地区 41,000,020.
8、95 4,314,531.82 4、主营业务结构、盈利能力变化说明，新产品推出对公司经营业绩 的影响。 报告期内，公司控股的南充西部汽车城首期开始营业，增加了汽车 销售收入 428.87 万元,初步取得较好效果。丝绸业务由于受行业不景气 和丝绸生产区搬迁的影响，销售收入较上年有所降低。电信业务由于受 行业政策影响，业务量进一步萎缩。 三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 1、南充西部汽车城有限公司。主营汽车销售，注册资本 1000 万 元，本公司持股比例为 70%，报告期末总资产 3199.99 万元，净利润- 11.89 万元。 2、南充金宇房地产开发有限公司。主营房地产开发、经营，
9、注册 资本 800 万元，本公司持股比例为 97.5%，报告期末总资产 2677.93 万 元，净利润-65.45万元。 3、 四川南充康源水务（集团）有限责任公司。主营城市自来水生 产、经营、城市污水处理等，注册资本 10000万元，本公司持股比例为 42.93%，报告期 1-9 月实现净利润 200.98 万元。 四、主要供应商、客户情况 本公司前五名供应商的采购金额为 2,281.75 万元，占公司总采购量 的 56.83%;前五名客户的销售金额为 2,741.73 万元，占公司总销售额的 35.24 %。 五、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 本公司由于进行较大规模的产业结构
10、调整，实施腾笼换鸟战 略，兴建丝绸生产新区，在原旧厂区进行房地产开发，以及“南充西部 汽车城有限公司”一期工程建设，导致丝绸主营业务较以前年度有所下 降。对此，公司采取了以下解决措施：第一，加快拆迁进度，首先拆除 办公生活区，保持原有生产规模，抓紧新厂区的建设和配套设施的完 善，在年底丝绸销售淡季进行集中搬迁。第二，快速兴建南充西部汽车 城项目，通过建设者的辛勤努力，仅用 150 余天完成了一期工程，于 2003 年 7 月 18 日竣工开业。 六、报告期内投资情况 （一）关于募集资金的使用情况。报告期内公司没有募集资金，也 没有上年度结转的募集资金。 （二）其他投资情况。 1、报告期公司与成
11、都西部汽车城有限公司共同组建“南充西部汽 车城有限公司 ”。本公司对此项目投资 700 万元，成都西部汽车城股份 有限公司投资 300 万元。总股本为 1000 万元。该公司于 2003 年 7 月 18 日正式开业营运。 2、报告期公司投资约 3409.31 万元，建设丝绸、服装生产新区主体 厂房已经基本建成，开始进行设备搬迁调试。 七、公司财务状况 项目 2003年末 2002年末 % 总资产 305,634,492.12 274,859,912.69 +11.2% 股东权益 171,406,440.88 156,412,066.16 +9.6% 主营业务利润 6,644,025.73 8
12、,850,836.26 -24.9% 净利润 3,430,779.65 2,433,195.51 +41.0% 现金及现金等价物净增加额 10,601,519.05 2,964,700.75 +257.6% 变动原因： 1、总资产增加主要是短期借款增加 1252 万元和本公司在向大股东 金宇控股集团有限公司出售土地所有权及长期股权投资中所获得的转让 收益 1156.36 万元作为资本公积处理。 2、股东权益增加主要是本公司在向大股东成都金宇控股集团有限 公司出售土地所有权及长期股权投资中所获得的转让收益 1156.36 元转 入本期其他资本公积。另外经营盈余增加 343.08 万元。 3、主营业务利润减少主要是今年老厂区逐步拆除，使产销量减 少，影响了利润。 4、净利润增加主要是今年加强了费用控制，营业费用比去年减少 84.12 万元，管理费用比去年减少 261.26 万元，其中销售以前年度存货 冲减存货跌价准备 193.24 万元，由于存货资产价值回升冲减了存货跌价 准备 31.41 万元，其他原因减少 36.61 万元。公司对四川省南充康源水务 （集团）有限责任公司的投资收益比去年增加 147.43 万元。 5、现金及现金等价物增加主要是由于经营活动使货币资金增加 943.63 万元；增加了短期借款 1252万元，筹资活动使货币资
