1、全体中小 股东的合法权益做到了尽心尽责。 独立董事戴大鸣、沈玉平、翟鸿曦先生对公司的两项关联交易关于出售公司原舟山分公司现有厂房 （包括土地）的关联交易、关于收购浙江金鹰绢纺有限公司股权的关联交易做了客观、公正的 判断，出具了独立董事意见书，为公司董事会的科学决策、维护投资者的利益起到了积极的作用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 戴大鸣 未提出异议 沈玉平 未提出异议 翟鸿曦 未提出异议 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司设有独立的采购、销售等业务部门，其采购渠道、产品销
2、售网络均独立于控 股股东 2)、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理等方面均独立于控股股东单位，公司总经理、副总 经理、财务负责人、董秘等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何行政职务 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统和独立的生产配套设施，拥有全部产品的注册商标、非 专利技术等其他无形资产，涉及的产品专利权、土地使用权、房产等都在股份公司名下。股份公司所 使用的后勤服务设施与集团公司按双方签定的后勤服务合同执行，能确保公司全体股东的合法权益 4)、机构方面：公司生产、经营的组织管理机构均独立于控股股东单位，按照公司组织规程设置 的职能机构可以满足公司正常生产、经营的需要 5)、财务方面：
3、公司设有独立的财会部门，具有独立的财会人员，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，具有独立的银行帐户并依法独立纳税 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以 控制产品成本、扩大产品销售为目标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单 位，各考核单位实行风险抵押，并根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣赔。 公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考评和奖励。 公司第四届董事会第四次会议通过了关于计提中高层管理人员激励基金的议案激励基金的提取办 法：按上一年度
4、公司实际完成利润为基数，下一年度利润完成数增幅在 10%-20%的（包括 20%），激 励基金按当年利润总额的 1.3%-2%计提；利润实际完成数增幅在 20%以上的，激励基金按当年利润总 额的 2%-3%计提；利润完成数增幅小于 10%的（包括 10%），不计提激励基金。激励基金的提取从 2003 年起执行。 浙江金鹰股份有限公司 2004 年年度报告 11 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 4 月 24 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报刊载关于召开 2003 年度股 东大会的公告，股东大会于 200
5、4 年 5 月 26 日召开。出席会议的股东 5 名，拥有和代表股份 16297.589 万股,占公司总股份数的 74.47% 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告 2、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告 3、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告 4、审议通过了公司关于 2003 年度利润分配预案 5、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案 6、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的议案 7、审议通过了关于修改公司独立董事制度部分条款的议案 8、审议通过了关于修改公司治理
6、纲要部分条款的议案 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 27 日刊登在中国证券报,上海证券报上。 国浩律师事务所（杭州）为本次股东大会召开和表决结果进行了现场见证，并出具了法律意见 书。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 7 月 14 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报刊载关于召开 2004 年第一 次临时股东大会的公告，股东大会于 2004 年 8 月 15 日召开。出席会议的股东 4 名，拥有和代表股份 16035.188 万股,占公司总股份数的 73.27% 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了如下决
7、议： 1、审议通过了公司关于前次募集资金使用情况说明和浙江天健会计师事务所出具的前次募集 资金使用情况专项报告 2、审议通过了公司关于符合发行可转换公司债券条件的议案 3、逐项审议通过了公司发行可转债方案的议案 4、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案 5、审议通过了关于本次发行可转债决议有效期的议案 6、审议通过了关于可转债募集资金计划投资项目的议案 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 8 月 17 日刊登在中国证券报和上海证券报上。 国浩律师事务所（杭州）为本次股东大会召开和表决结果进行了现场见证，并出具了法律意见书 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告
8、期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司经过管理团队和全体员工的共同努力，克服了舟山海岛干旱缺水的种种困难、在 市场竞争日益激励的形势下，通过内抓管理、外抓市场，全面完成了公司董事会确定的年度各项经营 目标，并取得了优良的经营业绩，继续保持了公司三大主营业务的持续稳步发展，更加巩固了公司三 大主营业务在行业中的强者地位。报告期内，公司实现销售收入 129218 万元，比上年增长 22.42%； 利润总额 19045 万元，比上年增长 11.63%；净利润 15015 万元，比上年增长 14.67%。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情
9、况的说明 浙江金鹰股份有限公司 2004 年年度报告 12 报告期内，公司的生产经营的纺织机械主要产品有：绢纺机械成套设备、麻纺机械成套设备、毛 纺机械成套设备、自动缫丝机设备等。本报告期内纺织机械继续保持了较快增长的态势，特别是麻纺 机械的增长尤为突出。纺织机械共完成主营业务收入 25119 万元，占公司全部主营业务收入的 14.25%，其中麻纺机械实现销售收入 16320 万元；占纺织机械全部主营业务收入的 65%。从销售市场 情况看，本年度亚麻纺机成套设备的市场销售受麻纺行业投资需求的拉动继续保持增长，产品的市场 占有率保持在 80%以上；绢纺、自动缫丝机设备、毛纺机械市场销售状况一般，
10、与去年同期相比没有 明显的变化。 报告期内，受塑料制品行业原材料价格上涨的因素，公司生产经营的塑料机械产品完成销售收入 9092 万元，比去年同期递减 8%，全年塑料机械产品实现利润 1241 万元。塑料机械产品主营业务收入 占全部主营业务收入的 5.16% 报告期内，公司绢纺生产经营 股份有限公司无线分公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (27)赵辉，曾工作于北京无线电唱机厂，北京无线电仪器厂，国管局；曾任国管局副处长、处 长，国管局后勤体制改革业务指导司副司长，国管局行政管理局副局长，电信科学技术研究院院长助 理兼企业管理部总经理，北京高鸿通信技术有限公司总经
11、理，大唐电信科技股份有限公司高级副总经 理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。 (28)于赓，曾工作于邮电部半导体所任工程师，电信科学技术研究院集成电路设计中心任工程 师；曾任大唐电信科技股份有限公司微电子分公司总经理助理，大唐电信科技股份有限公司微电子分 公司副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。 (29)招继华，历任邮电部第十研究所工程师、西安大唐电信有限公司项目经理、部门经理、副 总工程师、副总经理及常务副总经理等职。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。 (30)赵纶，曾工作于邮电科学技术研究院半导体研究所从事微电子技术及集成电路设计，电信
12、 科学技术研究院集成电路设计中心任副主任并从事通讯专用集成电路设计；曾任大唐电信科技股份有 限公司微电子分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科 技股份有限公司副总经理、大唐微电子技术有限公司总经理。 (31)赵捷，曾任邮电部经济技术发展研究中心工程师、部门主任，邮电部电信科学技术研究院 UNDP 区域项目组高级系统分析师，电信科学技术研究员院软件开发中心副主任，大唐电信科技股份 有限公司软件分公司副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股 份有限公司副总经理、大唐软件技术有限责任公司总经理。 (32)刘欣，曾工作于兵器工业部第
13、213 研究所、西安大唐电信有限公司，曾任西安大唐电信有 限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、 西安大唐电信有限公司总经理。 (33)杨晓军，曾任电信科学技术研究院院长办公室副主任、主任，西安大唐电信有限公司总经 理助理、常务副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司副总经理 。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周 寰 电信科学技术研究院 院长 杨毅刚 电信科学技术研究院 副院长 潘海深 电信科学技术研究院 副院长 唐如安 电信科学技术研究院 副院长 徐宏志 电信科学技术研究院
14、 副院长 毛志毅 电信科学技术研究院 财务部总经理 姜雨松 电信科学技术研究院 投资与战略部副主任 才洪恩 电信科学技术第十研究所 所长 朱亚农 国际电话数据传输公司 总裁 陈蕾 北京凯腾飞信息技术有限公司 总经理 赵 东 陕西省国际信托投资股份有限公司 副总经理 景俊喜 电信科学技术研究院 审计长、审计监察部主任 韩卫刚 电信科学技术研究院 审计监察部主任助理 吴东明 国际电话数据传输公司 董事 - 12 - （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 周寰 大唐移动通信设备有限公司 董事长 杨毅刚 北京信威通信有限公司 董事长 龚
15、双瑾 信息产业部电信传输研究所 副总工 谢鲁江 中共中央党校 教研室主任 李敏 中兴华会计师事务所 副所长 许榕生 中科院高能所计算中心 教授 肖亚凡 湖南省电信实业集团有限公司 总经理 严晓浪 浙江大学 学院院长 唐如安 大唐移动通信设备有限公司 总经理兼党委书记 梁海兵 西安高新技术产业风险投资有 限公司 总经理 吴东明 宽联通信公司 首席运营官 赵纶 大唐微电子技术有限公司 总经理 赵捷 大唐软件技术有限责任公司 总经理 刘欣 西安大唐电信有限公司 总经理 杨晓军 西安大唐电信有限公司 常务副总经理 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事
16、、监事报酬由股东大会决策，高级管理人员报 酬由董事会决策。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事根据公司 2000 年第一次临时股东大会审议 通过的关于给公司董事、监事发放薪金或补贴的议案中所明确的金额范畴标准在公司领取津贴， 高级管理人员根据二届四十九次董事会审议通过的公司经营班子 2004 年薪酬考核管理办法领取 报酬。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 298.8 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 37.5 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 66 万元人民币 独立董事的津贴 2.5 万元人民币/人/年
17、 独立董事的其他待遇 无 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 15 万元-25 万元 11 5 万元-15 万元 3 5 万元以下 19 - 13 - （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 唐筱钢 独立董事 任期届滿 陈幼明 董事 任期届滿 徐爱民 董事 任期届滿 梁毅 董事 工作变动辞职 赵威 董事 任期届滿 周泰涌 监事长 任期届滿 冯阳 监事 任期届滿 尙维琳 财务总监、高级副总经理 工作变动 贾亚莉 副总经理 任期届滿 王政 副总经理 身体原因 赵威 副总经理 工作变动 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,070 人， 员工的结构如下： 1
18、、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 研发与技术人员 921 市场工程人员 749 管理人员 634 生产及其他人员 766 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士及以上人员 27 硕士（含双学士） 333 本科 1,493 大专及以下人员 1,217 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理 结构，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、 信息披露管理办法、投资者关系管理办法等一系列规章制度，并不断根据新出台的法律、法 规、制度、准则对相关制度进行修
19、改和补充。公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会上市公 司治理准则的要求，内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够 充分行使自己的权利。公司已经制订了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要 求召集、召开股东大会。公司关联交易公平合理，没有损害公司利益的行为。 2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决 策和经营活动。公司 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司 600271 600271 2004 年年度报告 2004 年年度报告 航天信息股份有限公司 2004 年年度报
20、告 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事余文胜因工作原因委托董事赵永海代为表决。 3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人张叔良，会计机构负责人（会计主管人员）潘秋佳 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司英文名称：AEROSPACE INFORMATION CO.,LTD 2、公司法定代表
21、人：夏国洪 3、公司董事会秘书：赵炜 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-421 传真：010-82511986 E-mail：stockaero- 公司证券事务代表：张燕 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-366 传真：010-82521986 E-mail：zhangyanaero- 4、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层
22、邮政编码：100086 公司国际互联网网址：http:/www.aero- 公司电子信箱：stockaero- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报中国证券报证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息 公司 A 股代码：600271 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 11 日 公司变更注册登记地点：国家工商管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001003450
23、 公司税务登记号码：110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 818 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 290,557,951.53 净利润 220,237,743.09 扣除非经常性损益后的净利润 207,152,878.05 主营业务利润 584,686,089.47 其他业务利润 22,070,071.22 营业利润 279,221,308.18
24、 投资收益 4,133,208.31 补贴收入 9,699,056.46 营业外收支净额 -2,495,621.42 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 现金及现金等价物净增加额 249,089,682.33 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -358,627.44 各种形式的政府补贴 9,699,056.46 短期投资收益 -1,640,960.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -489,686.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,936,017.60 所得
25、税影响数 -1,060,935.00 合计 13,084,865.04 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,027,152,094.51 2,091,716,999.712,091,716,999.71-3.09% 1,026,743,480.411,026,743,480.41 利润总额 290,557,951.53 432,755,807.52432,755,807.52-32.86% 179,489,333.59179,489,333
26、.59 净利润 220,237,743.09 389,752,968.48389,752,968.48-43.49% 163,540,227.45163,540,227.45 扣除非经常性损益的净利润 207,152,878.05 382,536,282.99382,536,282.99-45.85% 168,324,837.83168,324,837.83 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,832,540,627.89 2,292,938,663.792,292,938,663.7923.53% 832,949
27、,931.24832,949,931.24 股东权益 1,801,796,835.08 1,715,862,001.291,715,862,001.295.01% 443,080,437.16443,080,437.16 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 587,399,029.54587,399,029.54-82.28% 288,924,778.54288,924,778.54 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 1.36 2.412.41-43.57% 1.361.3
28、6 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 12.22 22.7122.71-10.49% 36.9136.91 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率（全面摊薄）（%） 11.50 22.2922.29-10.79% 37.9937.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 3.633.63-82.37% 2.412.41 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 每股收益（加权平均） 1.36 2.762.76-50.72% 1.361.36 扣除非经常性损益的净利润的每股 收益（全面摊薄） 1.28 2.363.63-45.76% 1.401.40 扣除非经常性损益的净利
29、润的每股 收益（加权平均） 1.28 2.712.71-52.77% 1.401.40 净资产收益率（加权平均）（%） 12.70 37.4137.41-24.71% 45.2845.28 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率（加权平均）（%） 11.94 36.7236.72-24.78% 46.6046.60 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 11.12 10.5910.595% 3.692.86 调整后的每股净资产 11.10 10.5710.575.01% 3.682.85 （四）按中国证监会发布的公
30、开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.45 33.71 3.61 3.61 营业利润 15.50 16.10 1.72 1.72 净利润 12.22 12.70 1.36 1.36 扣除非经常性损益后的净利润 11.50 11.94 1.28 1.28 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 162,000,000.00 975
31、,783,222.52 129,072,738.2757,365,661.45449,006,040.50 1,715,862,001.29 本期增加 11,497,090.70 42,419,134.7218,637,479.69220,237,743.09 274,153,968.51 本期减少 188,219,134.72 188,219,134.72 期末数 162,000,000.00 987,280,313.22 171,491,872.9976,003,141.14481,024,648.87 1,801,796,835.08 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）
32、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家 三三九九宜宜工工生生化化股股份份有有限限公公司司 2 20 00 05 5 年年年年度度报报告告 二二 O OO O 六六年年四四月月 2005 年年度报告 1 第第第第一一一一节节节节 重重重重要要要要提提提提示示示示及及及及目目目目录录录录 重要提示重要提示 本公司董事长兼总经理史跃武先生、董事陈海旺先生、董事原建民先生、独立 董事史吉军先生、独立董事王玉才先生保证本报告
33、所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 董事兼常务副总经理梅伟伶先生、董事兼副总经理王宇虹先生、独立董事叶全 良先生；监事会主席唐焕生先生、监事邓来元先生、监事张光华先生、监事周理先 生、监事谭少军先生；公司副总经理黄鸿伟先生、副总经理王刚先生、副总经理郑 海滨先生、副总经理邓国华先生、副总经理杨韶光先生、董事会秘书朱虎诚先生对 年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议，无法保证本报告内容的真实、 准确和完整，理由是：一、在大股东股权转让未获主管部门批准、收购方未支付任 何股权转让款、股权未过户的情况下，董事会已完全被
34、收购方振兴集团有限公司控 制，违反了关于规范上市公司实际控制权转移有关问题的通知的有关规定，董 事会审议本次年度报告不具备合法性；二、经查证，公司独立董事王玉才先生系我 公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司山西分所副所长，影响到本报告的独 立性和真实性；三、在本报告审计过程中，该所审计人员未与本公司总部及各子公 司的相关高级管理人员沟通。除上述所列理由外，公司董事会秘书朱虎诚先生认为， 公司董事会 2006 年 4 月 27 日下午是根据中和正信会计师事务所有限公司 2006 年 4 月 26 日签字盖章的审计报告里的内容审议并通过年度报告的，而中和正信会计师事 务所有限公司直到 2006
35、 年 4 月 28 日凌晨仍在大范围修改审计报告中的有关数据， 本年度报告必须在 2006 年 4 月 28 日下午 15：30 前报送交易所，由于年报编制工作 任务繁重，时间过于仓促将影响年报编制的质量；公司董事会成员没有再次审议修 改后的年报内容而是要求将其直接报送到交易所，年报的编制和报送程序不规范。 请投资者特别关注。 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长史跃武先生、财务总监李舞楠女士保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 2005 年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示及目
36、录 01 第二节 公司基本情况简介 03 第三节 会计数据和业务数据摘要 04 第四节 股本变动及股东情况 05 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 08 第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况简介 13 第八节 董事会报告 13 第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项 21 第十一节 财务报告 29 第十二节 备查文件目录 60 2005 年年度报告 3 第第第第二二二二节节节节 公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况简简简简介介介 介 （一）公司法定中文名称：三九宜工生化股份有限公司 公司法定英文名称：Sanjiu Yigong Biopharmaceuti
37、cal & Chemical Inc. 英文缩写：SYB&C （二）公司法定代表人：史跃武 （三）公司董事会秘书：朱虎诚 联系地址：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼 518026 电话：0755-82911999 转 3905 传真：0755-82910777 电子信箱：tonyzhc 证券事务代表：廖立华 联系地址：宜春市环城西路 1 号 336000 电话：0795-3298234 传真：0795-3228407 电子信箱：liaollhh （四）公司注册地址：江西省宜春市环城西路 1 号 公司办公地址：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼 邮政编码：518026 公司国际互联网网
38、址： 电子信箱：board （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三九生化 股票代码：000403 （七）公司首次注册登记日期：1995 年 5 月 22 日 地址：江西省宜春市环城西路 1 号 公司变更注册登记日期：2002 年 6 月 4 日 地址：江西省宜春市环城西路 1 号 企业法人营业执照注册号：3600001131387(1-1) 税务登记号码：地税 362200160963703 国税 362200160965688 公司聘请的会计师事务所：中和正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京朝阳区北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 E06 室 邮编：130012 2005 年年度报告 4 第第第第三三三三节节节节 会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要 （一）公司利润总额及构成(单位：元) 利润总额：-620,640,101.68 净利润：-521,478,706.61 扣除非经常性损益后的净利润：-258,089,120.16 主营业务利润： 134,866,106.09 其他业务利润： -2,211,384.46 营业利润： -532,090,416,09
