1、至 1993 年，任沈阳福斯特新技术开发有限公司董事长；1993 年至 2001 年，任沈阳北泰方向集团有限公司董事长；2001 年至 2004 年，任沈阳 北泰方向集团有限公司董事，四川方向光电股份有限公司董事长，现任沈阳北泰 方向集团有限公司董事。 公告详见 2002 年 11 月 8 日证券时报 。 3、第一大股东与本公司的产权关系图第一大股东与本公司的产权关系图 控股比例 10% 控股比例 29.52% 沈阳北泰方向集团有限公司 四川方向光股份有限公司 穆 昕 9 四、公司持股占四、公司持股占 10%以上的法人股股东情况介绍以上的法人股股东情况介绍 深圳市汇银峰投资有限公司于 2002
2、 年 11 月通过受让本公司国家股股权成为 本公司第二大股东。报告期内，该公司持有本公司定向法人股 3907.216 万股,占总 股本 16.02%，该公司是经国家工商行政管理局批准，于 1997 年 1 月 30 日成立的 有限责任公司，注册资本 1000 万元，法定代表人李振海先生。主要经营范围是投 资兴办实业、国内商业和物资供应业等。 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和公司员工情况董事、监事、高级管理人员和公司员工情况 一、 董事、监事及高级管理人员情况一、 董事、监事及高级管理人员情况 持股数量（股）持股数量（股） 职职 务务 姓姓 名名 性性 别别 年龄 年初年末 年龄 年初年
3、末 股份增 减 股份增 减变动 量 变动 量 报告期内从 公司领取的 报酬总额 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元）（万元） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 董事长、总经理 刘汝泉 男 43 - - - 10 否 副董事长、 党委书记曹邦俊 男 61 30453045 8 否 董事、副总经理 杨栋梁 男 59 773773 8 否 董事、副总经理 邱家元 男 56 - - 6 否 董事、财务总监 陈 争 女 44 19371937 8 否 董 事 陈建中 男 48 6 否 独立董事 左晓仕 男 35 - - 3
4、否 独立董事 李葛卫 男 38 - - 3 否 独立董事 吴坚民 男 42 - - 3 否 监事会召集人 朱文才 男 50 16611661 3 否 监 事 王 华 女 52 16001600 5 否 监 事 唐 辉 男 52 13842384 1000 5 否 监 事 樊 强 男 31 - - 3 否 监 事 黄志刚 男 39 160160- 6 否 副总经理 李亚平 男 52 - - - 8 否 总会计师 汪远平 男 42 6 否 董事会秘书 徐 琳 女 40 830830 5 否 说明说明：1、唐辉先生持股变动是其于 2005 年从二级市场购入1000 股所致。 2、上述董事、独立董事、
5、监事的任期至 2006 年 4 月止。 二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员主要工作经历、董事、监事、高级管理人员主要工作经历 刘汝泉先生，1962 年 5 月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任沈 10 阳第四橡胶厂设备处、能源处、计量处、人事处副处长，沈阳市石油化学工业管 理局组织部科长，沈阳北泰化工有限公司董事长、总经理，沈阳北泰方向集团有 限公司董事、常务副总经理。现任本公司董事、总经理，沈阳北泰方向集团有限 公司董事。 曹邦俊先生，1944 年 8 月出生，大学文化，高级经济师，中共党
6、员。历任四 川内燃机厂工会副主席、主席、副厂长，四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董 事长、董事长，副总经理、常务副总经理、党委副书记等职。现任本公司副董事长、 党委书记和工会主席。 杨栋梁先生，1946 年 10 月出生，大学文化，高级政工师，中共党员。历任 内江齿轮厂技术员、车间主任、副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记、厂 长等职。现任内江峨柴鸿翔机械有限公司董事长、总经理兼党委书记、本公司副 总经理。 邱家元先生，1949 年 4 月出生，大专文化，工程师，中共党员。历任四川内 燃机厂工人、技术员、西藏支援部队国防建设机械教员，四川峨眉柴油机股份有 限公司总经理助理、进出口公司总经理
7、，现任内江方向集成电路有限公司董事长。 陈争女士，1961 年 11 月出生，大专文化，会计师，中共党员。历任四川内 燃机厂工人、会计、四川峨眉柴油机股份有限公司副总会计师、总会计师等职。 现任本公司董事、财务总监和财务负责人。 陈建中先生，1957 年 12 月出生，大专文化，经济师。曾在建设银行上海市 分行工作，历任国泰证券股份有限公司投行部副总经理，现任本公司董事。 左晓仕先生，1970 年 9 月出生，大学文化。历任华达投资有限公司部门经理、 北京嘉银投资管理有限责任公司董事长、上海永信生物技术有限公司董事兼总经 理，现任四川方向光电股份有限公司独立董事。 李葛卫先生，1967 年 1
8、0 月出生，大学文化。历任北京奥克森投资顾问公司 副总经理、北京中嘉投资管理公司副总经理、北京创业投资协会理事、中嘉会计 师事务所有限公司副总经理、北京首都国际投资管理公司副总裁等职。现任新世 界基建（中国）投资有限公司常务副总、本公司独立董事。 吴坚民先生，1963 年 7 月出生，大学文化。历任申银万国证券东北总部业务 主管、大鹏证券有限公司大连总部高级经理等职，现任华泰证券投行东北办事处 首席代表、本公司独立董事。 朱文才先生，1955 年 6 月出生，大学文化，高级经济师，中共党员。历任四 11 川内燃机厂教师、干事、副处长、处长和本公司董事。现任本公司监事会召集人、 党委副书记兼纪委
9、书记、行政部部长。 王华女士，1953 年 9 月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任辽宁 省石油化工规划设计院高级工程师、沈阳北泰方向集团有限公司总经办主任、企 管部经理。现任本公司监事和人力资源总监。 唐辉先生， 1951 年 2 月，大专文化，经济师，中共党员。历任四川内燃机 厂工人、调度、副主任、党支部副书记、主任、分厂厂长、党支部书记、部长、 监事、党委副书记、纪委书记、工会主席、四川峨眉柴油机有限公司党委书记、 常务副总经理、工会主席等职。现任本公司监事、总经理助理。 黄志刚先生，1966 年 2 月出生，大学文化，工程师，中共党员。历任四川内燃 机厂技术员、车间主任，四川峨
10、眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处长、工程 质量部部长、总经理助理、副总经理，内江方向塑料制品有限公司总经理,四川方向 光电股份有限公司副总经理、监事。现任内江方向塑料制品有限公司、内江方向液 晶显示设备有限公司董事长兼总经理，四川方向光电股份有限公司监事。 樊强先生，1974 年 11 月出生，大专文化，中共党员。历任四川峨眉柴油机股 份有限公司资金管理员，四川方向光电股份有限公司财务组组长、财务部副部长， 资金运筹部部长。 李亚平先生，1953 年 7 月出生，大学文化，工程师，中共党员。天津大学无 线工程系电子仪器及测量技术专业毕业，历任江西电子技术研究所电子技术应用 研究室工程师、副
11、主任、主任，中国长诚计算机集团深圳公司显示器设计室工程 师、主任，深圳柯赛电子有限公司总工程师，沈阳北泰集团总工程师，内江方向 液晶显示设备有限公司总经理、本公司监事等职。现任深圳方向科技有限公司董 事长、本公司副总经理。 汪远平先生，1963 年 11 月出生，大专文化，会计师，中共党员。历任四川内 燃机厂财务部科员，四川峨眉柴油机股份有限公司财务处副处长，山东峨眉柴油 机有限公司副总经理兼总会计师，内江峨柴鸿翔机械有限公司总会计师，四川峨 眉柴油机有限公司副总经理兼财务部部长、现任本公司监事、总会计师、财务部 部长。 徐琳女士，1965 年 6 月出生，硕士研究生，经济师。历任四川峨眉柴油
12、机股 份有限公司证券部副部长、四川峨眉柴油机股份有限公司董事会秘书。现任本公 司董事会秘书。 12 2、董事、监事、高管人员在股东单位任职情况、董事、监事、高管人员在股东单位任职情况 姓姓 名名 任职的股东名称任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否在任职单位领 取报酬、津贴 是否在任职单位领 取报酬、津贴 刘汝泉 沈阳北泰方向集团有限公司 董事 2005.5.82007.5.7否 李亚平 沈阳北泰方向集团有限公司 董事 2005.5.82007.5.7否 3、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司根据年
13、度经营绩效，参照同行业平均水平，按照承担责任和对公司贡献 大小制定高管人员年度薪酬标准。在本公司领取薪酬的董事、监事及高管人员按 照公司制定的董事、监事及高管人员的年薪制标准发放。年度报酬情况见第五节。 4、报告期内离任董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因、报告期内离任董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因 姓姓 名名 职职 务务 离任时间离任时间 离任原因离任原因 穆 昕 董事长、董事 2005年2月28日工作变动、本人申请 张玉明 副董事长、董事 2005年2月28日股东大会撤换 四、报告期内公司员工情况嬀鬀昀愀愀攀攀戀攀昀愀攀昀愀攀戀戀搀挀昀昀挀愀攀db3d5c8b4f654c36df
14、790744141c58e4015706f5aabacbed499acc02075bbda30!翸嬀鬀搀挀攀搀昀搀昀愀昀愀愀愀戀搀昀攀搀愀愀戀昀搀昀戀攀戀挀67f11a3a8820c35de5b57cde9168b31a33d8a98852fb0c5a58058ed46d466a340!翸嬀鬀戀昀攀攀挀昀攀戀挀搀攀昀昀攀戀戀愀昀愀搀挀愀戀昀攀5a5b5cf1cb281598b462645dffeec17bacb7b6e6c12983b7765ace31af0073420!翸嬀鬀昀搀愀昀挀攀昀挀挀戀挀搀愀愀戀戀挀戀戀戀搀搀7535ab61a7bb6321c838d15a4d731eff3059d
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18、918d93001d6b239f1de759b22d543f43bcb72d20dcf97b3f8e8dfd9bd945d8e80!翸嬀鬀搀挀愀愀攀攀攀挀攀昀昀挀戀愀愀愀愀攀攀挀昀攀攀搀搀dcc8ce0e009368216038176e6230972e1888656aa0e73c14b95516122e6389270!翸嬀鬀昀愀攀愀搀戀愀昀攀挀愀搀挀戀挀搀昀搀愀愀戀昀搀昀973d7c3b3b62867637237fc81edc7a2769ba20971b9d9b2b17a69505966a1ae90!翸嬀鬀挀昀攀攀戀挀戀昀戀搀戀戀戀愀昀戀挀搀戀昀搀挀攀昀4d6a14a64e335c16b27e
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20、0383bbc3d6ced3c9d9d4e97ef4c47fe718ecc0!翸嬀鬀昀愀搀愀挀搀搀戀昀愀挀昀愀戀攀戀搀愀昀昀89f0c5f4a099f53c1478a50bb7a2208e4a8116f0661b321054ec79516804e2dd0!翸嬀鬀挀挀挀愀愀搀戀昀昀昀攀昀戀挀昀搀昀戀挀搀搀愀戀戀昀一90ed61a3542eaa90be6ac85e0fadd4c6a329110798186b406f720a36e4897ada0!翸嬀鬀昀搀戀戀戀戀挀戀昀挀愀搀愀戀攀昀愀搀搀挀搀戀戀昀搀搀戀愀搀倀709a8000d5acc6a383a1c874d5d29b67cd6dac656d3c
21、a4ee6b70daabad4af4170!翸嬀鬀攀戀愀戀戀戀挀戀挀昀搀戀昀昀昀攀愀戀刀c48a7b515111debe8241b0135b3486d378099bee9560929ab99948c0ba90d4f80!翸嬀鬀挀戀昀搀攀攀戀攀戀搀昀搀搀攀昀挀戀挀挀昀挀吀一8bcb110469e2a7c64f66b09d2e1470e5817e7426e834cc033726c4061c1a31840!翸嬀鬀搀挀攀愀挀攀愀戀搀戀挀昀挀挀挀愀挀挀攀戀搀昀攀挀挀年 8 月 25 日止。股权质押手续已办理完毕。该情况刊登在公司二五年半年度报告正文中。 武汉人福高科技产业股份有限公司二武汉人福高科技产业
22、股份有限公司二五年年度报告正文五年年度报告正文 第14页 截至本报告期末，当代科技股权质押总额为 3,863.38 万股，占公司总股本的 19.001%；武汉仁军股权质押总额为 1,046.82 万股，占公司总股本的 5.148%；武汉 奥兴股权质押总额为 490 万股，占公司总股本的 2.41%；武汉高科股权质押总额为 474.8 万股，占公司总股本的 2.335%。 （3）期后股权质押情况详见本报告第九章第十一款。 （四）控股股东情况简介 1、控股股东情况 公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司 法人代表：周汉生 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1988 年 7 月 20
23、 日 主要经营业务或管理活动：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询， 生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；房地产开发、商品房销售。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 除以上四位自然人股东外，剩余 25.79%的股权由七位自然人股东持有，股权 较为分散。当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、 姻亲等符合关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定列 出的一致行动人情况。 （五）其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以
24、上的法人股东。 武汉人福高科技产业股份有限公司二武汉人福高科技产业股份有限公司二五年年度报告正文五年年度报告正文 第15页 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名姓名 职务职务 性性 别别 年年 龄龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初持年初持 股数股数 年末持年末持 股数股数 股份增股份增 减数减数 变变 动动 原原 因因 报告期报告期 内从公内从公 司领取司领取 的报酬的报酬 总额总额 (万元万元) 艾路明艾路明 董事长董事长 男男49 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 174
25、,422 240,026 65,604 12.6 王学海王学海 董事董事 总经理总经理 男男32 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 12.6 张小东张小东 董事董事 男男54 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 174,422 209,306 34,884 12.0 邓霞飞邓霞飞 董事董事 副总经理副总经理 男男43 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 12.6 芦芦 俊俊 董事董事 男男45 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 0.6 李李 杰杰 董事董事 男男51 2005年年3月
26、月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 0.6 伍新木伍新木 独立董事独立董事 男男62 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 3.0 莫洪宪莫洪宪 独立董事独立董事 女女51 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 3.0 谢获宝谢获宝 独立董事独立董事 男男39 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 3.0 杜越新杜越新 监事长监事长 男男47 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 0.6 杜燕云杜燕云 监事监事 女女49 2005年年3月月28日日2008年年3月月27
27、日日 8,522 10,226 1,704 8.4 齐谋甲齐谋甲 监事监事 男男73 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 3.0 徐良华徐良华 监事监事 男男61 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 6,600 7,920 1,320 0.6 李光静李光静 监事监事 女女51 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 6.6 吴亚君吴亚君 财务总监财务总监 副总经理副总经理 女女35 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 9.6 徐华斌徐华斌 副总经理副总经理 男男48 2005年年3月月28日
28、日2008年年3月月27日日 21,000 25,200 4,200 0 杜文涛杜文涛 副总经理副总经理 男男39 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 9.6 李名学李名学 副总经理副总经理 男男51 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 0 余 磊余 磊 副总经理副总经理 董事会秘书董事会秘书 男男28 2005年年3月月28日日2008年年3月月27日日 0 0 0 股 份 发 生 变 动 是 由 于 实 施 股 权 分 置 改 革 获 得 原 非 流 通 股 股 东 的 支 付 对 价 及 在 二 级 市 场 购 入 股 份 发
29、生 变 动 是 由 于 实 施 股 权 分 置 改 革 获 得 原 非 流 通 股 股 东 的 支 付 对 价 及 在 二 级 市 场 购 入 9.6 武汉人福高科技产业股份有限公司二武汉人福高科技产业股份有限公司二五年年度报告正文五年年度报告正文 第16页 注：董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历： （1）艾路明，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公 司董事长。现任人福科技公司董事长、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事。 （2）王学海, 中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任人福科技公司副总经理， 现任人福科技公司董事、总经理。 （3） 张小东，武汉大学硕士。曾
30、任人福科技公司董事。现任人福科技公司董 事，武汉当代科技产业集团股份有限公司董事。 （4）邓霞飞，药学硕士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业 公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任人福科技公司董事、 副总经理。 （5）芦俊，经济管理硕士，会计师。曾任武汉财政局副处长，长发集团武汉 分公司投资部经理、办公室主任，武汉东湖新技术开发区发展总公司总会计师， 三特索道集团股份有限公司财务总监，东湖创业农庄财务总监。现任人福科技公 司董事，武汉高科国有控股集团有限公司副总经理。 （6）李杰，中共党员，大学文化程度，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药 厂厂 内蒙古北方重型汽车股份有
31、限公司 600262 2005 年年度报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 600262 2005 年年度报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 11 八、董事会报告 . 11 九、监事会报告 . 16 十、重要事项 . 17 十二、备查文件目录 . 20 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示 1.1、
32、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事徐明和先生，因故未能参加公司二届十七次董事会会议，委托陈树清董事长代为行使 会议表决权。 1.3、公司负责人陈树清，主管会计工作负责人张勇，会计机构负责人（会计主管人员）常德明 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北方股份 公司英文名称：Inner Mongolia North Haule
33、r Joint Stock Co., Ltd 公司英文名称缩写：NHL 2、公司法定代表人：陈树清 3、公司董事会秘书：张勇 联系地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 电话：0472-2207888 传真：0472-2207538 E-mail：bfgfzq2 公司证券事务代表：赵军 联系地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 电话：0472-2207888 传真：0472-2207538 E-mail：bfgfzq2 4、公司注册地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 公司办公地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 邮政编码：014030 公司国际互联网
34、网址： 公司电子信箱：nhllc 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北方股份 公司 A 股代码：600262 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2000 年 6 月 21 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区包头市 公司法人营业执照注册号：企合蒙包总字第 000016 号 公司税务登记号码：150250626441442 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市长安东
35、街 10 号长安大厦 10 层 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 28,357,408.99 净利润 29,566,750.92 扣除非经常性损益后的净利润 29,715,950.38 主营业务利润 169,494,784.22 其他业务利润 -1,828,099.00 营业利润 29,459,988.78 投资收益 1,328,727.46 补贴收入 营业外收支净额 -2,431,307.25 经营活动产生的现金流量净额 -259,343,
36、457.23 现金及现金等价物净增加额 -85,143,416.22 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 -2,137,996.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,645,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益） 637,107.79 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -293,310.84 合计 -149,199.46 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 622,131,808.50360,362,817.8972.64 294,867,422.82 利润总额 28,357,408.9916,106,059.3476.07 17,704,530.07 净利润 29,566,750.9215,654,488.2388.87 17,431,053.48 扣除非经常性损益的净利润 29,715,950.3811,076,764.71168.27 16,504,444.92 每股收益 0.170.09
