1、 东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 600776 600776 2007 年年度报告 2007 年年度报告 东方通信股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标 . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 24 十、重要事项 . 28 十一、财务会计报告 . 31 十二、备查文件目录 . 135 东方通信股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示
2、 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 公司付若琳董事委托王中雄董事、 张晓成董事委托倪首萍董事出席参加审议本报告的董事会会议。 3、华寅会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张泽熙，主管会计工作负责人王中雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：东方通信股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东方通信 公司英文名称：EAST
3、ERN COMMUNICATIONS CO.，LTD. 公司英文名称缩写：EASTCOM 2、 公司法定代表人：张泽熙 3、 公司董事会秘书：蔡祝平 电话： （0571）86676198 传真： （0571）86676197 E-mail：webmaster 联系地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 公司证券事务代表：彭永梅 电话： （0571）86676198 传真： （0571）86676197 E-mail：webmaster 联系地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 4、 公司注册地址：中国浙江省杭州市文三路 398 号 公司办公地址：中国浙江省杭州
4、市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 邮政编码：310053 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：webmaster 5、 公司信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 、 香港文汇报 、 南华早报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号研发楼 B413 室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东方通信 公司 A 股代码：600776 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：东信 B 股 公司 B 股代码：900941 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期
5、：1996 年 8 月 1 日 东方通信股份有限公司 2007 年年度报告 2 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 9 月 13 日 公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000006069 公司税务登记号码：33019514293866-X 公司组织结构代码：14293866-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：华寅会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区华严里 40 号楼六层 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元
6、币种:人民币 项目项目 金额金额 营业利润 178,208,687.74 利润总额 210,110,141.74 归属于上市公司股东的净利润 173,244,279.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,602,472.88 经营活动产生的现金流量净额 -270,130,622.78 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,975,967.57 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 42,680,282.02 同一控制下企业合并产
7、生的子公司期初至合并日的当期净损益 841,738.25 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,814,325.33 企业所得税影响数（所得税增加以“-”表示） -3,090,091.00 少数股东所占份额 -11,580,415.19 合计 39,641,806.98 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年年 2005 年年 主要会计数据主要会计数据 2007 年年 调整后调整后 调整前调整前 本年比上本年比上 年增减年增减 (%) 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 12,774,727,565.66 19,598,715,311.6919
8、,409,519,891.03-34.827,499,733,812.907,396,957,820.61 利润总额 210,110,141.74 93,494,299.6588,568,832.12124.73-244,187,087.33-269,668,952.18 东方通信股份有限公司 2007 年年度报告 3 归属于上市公司股 东的净利润 173,244,279.86 37,233,218.2730,176,046.04365.29-255,711,394.03-284,221,064.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 133,602,472.88 42,914
9、,894.15-18,424,008.09211.33-277,393,563.18-358,526,907.67 基本每股收益 0.138 0.0300.024360.00-0.407-0.453 稀释每股收益 0.138 0.0300.024360.00-0.407-0.453 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.106 0.034-0.015211.76-0.442-0.571 全面摊薄净资产收 益率（%） 7.46 1.731.41 增加 331.21 个百分点 -12.46-13.48 加权平均净资产收 益率（%） 7.75 1.771.42 增加 337.85 个百分点 -11
10、.48-12.39 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 5.76 2.00-0.86 增加 188.00 个百分点 -13.52-17.00 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 5.98 2.04-0.87 增加 193.14 个百分点 -12.45-15.91 经营活动产生的现 金流量净额 -270,130,622.78 363,987,723.69355,183,728.20-174.21112,428,672.24112,428,672.24 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.22 0.290.28-175.86 0.18 2006 年末年末 2005
11、 年末年末 2007 年末年末 调整后调整后 调整前调整前 本年末比本年末比 上年末增上年末增 减减(%) 调整后调整后 调整前调整前 总资产 4,064,227,970.81 4,692,763,237.024,656,01任程度等因素确定其岗位工资标准，其中绩效工资是岗位工资的浮动部分，按考核情况采用 月度预发、按季结算方式，年终奖根据经营业绩和 KPI 完成情况年终考核兑现。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张泽熙 是 倪
12、首萍 是 张晓成 是 付若琳 是 王加强 是 (五)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名姓名 担任的职务担任的职务 离任原因离任原因 孙优贤 独立董事 工作原因 (六)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,536 人,需承担费用的离退休职工为 31 人。员工的结构如下： 东方通信股份有限公司 2007 年年度报告 12 1、专业构成情况 专业类别专业类别 人数人数 生产人员 1,423 销售人员 83 技术人员 619 财务人员 52 行政人员 359 2、教育程度情况 教育类别教育类别 人数人数 硕士及以上学历 41 大学本科 943 大专、中专等 1,552 六、公司治理结
13、构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法 、 证券法及公司章程的有关规定，积极落实中国证监 会、上海证券交易所关于开展公司治理专项活动的各项规定和要求，不断完善公司治理结构，规 范公司的运作，营造可持续发展的公司环境。年度内，公司在完善公司治理方面所做的工作有： 1、完善公司治理结构，提升公司管理水平 （1）公司内部管理制度方面。公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律 法规的规定，已形成了较为健全的内部控制制度。公司制订的公司章程 ，股东会、董事会、 监事会等三会的议事规则 ， 公司治理准则 ， 信息披露制度等等，明确规定了公司各部门 和人员的职责和
14、权限。报告期内，公司同时按照上市公司信息披露管理办法和上市公司信 息披露管理指引的要求，于 2007 年 4 月 26 日召开第四届董事会 2007 年第三次临时会议，审 议通过了新的公司信息披露事务管理制度 。 （2）法人治理结构方面。本公司具有独立、健全的组织机构体系。股东大会、董事会、监事 会及各内部机构严格按照各自的职权独立运作。公司董事会下设立提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等，公司的独立董事分别担任其中三个委员会的召集人，利用自身的专业知识做 出审慎判断并发表独立意见，起到了监督咨询作用。 （3）信息披露工作方面。报告期内，公司严格按照上海证券交易所股票上市规则 、 公司
15、 东方通信股份有限公司 2007 年年度报告 13 章程等法规的规定，共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，9 次董事会和 3 次监事 会，并对上述会议的各项议案及表决结果进行了及时、真实、准确、完整的披露。公司切实履行 作为上市公司的信息披露义务，在依法召集召开三会，依法披露三会表决结果的同时，认真做好 接听投资者电话，接待投资者来访等投资者关系管理工作。 2、积极开展公司治理整改活动。 根据中国证监会200728 号文关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和浙江 证监局上市字200731 号文关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知要求，公司 积极开展了治理专项活
16、动， 对公司自查发现的问题和浙江证监局对本公司治理情况批复通知中指 出的问题进行了认真整改，并落实了相关整改措施： （1）公司独立性方面：需完善关联交易管理制度，切实履行关联交易决策程序，严格规范与 控股股东及其他关联方的资金、业务往来行为。公司已于 2007 年 8 月 17 日召开的第四届董事会 第五次会议审议通过关联交易决策管理制度 ，内容包括关联交易审批程序、交易结算资金控 制、交易流程、监督措施等等。公司将切实履行关联交易决策程序，严格规范与控股股东及其他 关联方的资金、业务往来行为。 （2）内部控制制度建设方面： 1）需根据现行法律法规的要求，修订公司治理纲要 ；2） 需建立统一的
17、风险控制与评价体系。公司将结合新的公司法 、 证券法及上市规则等要求对 治理纲要进行重新梳理，并增加相关管理制度等，对治理纲要进行修订。关于建立统一的风险控 制与评价体系的问题，公司在 2001 年即系统地制定了较完善的流程、手册等内控管理制度体系， 建立了全面风险防范程序和风险防范制度，并通过内部审计部、董办法务部等监督机构对风险防 范情况进行跟踪、 检查； 随着公司面临经营形势和环境的变化， 以及国资委相关风险控制的要求， 公司着手建立全面风险管理机构， 进一步梳理、 优化公司全面风险管理体系， 全面提升公司防范、 抵御突发性风险的能力。公司已成立风险小组，由内部审计部、法务部及其它部门组
18、成，分三阶 段实施，目前已形成整个公司的风险管理指引。 中国证监会组织开展的公司治理专项活动，为我公司加强基础制度建设、改善公司治理结构、 提升公司治理水平、促进公司规范运作提供了良好的契机。在专项治理活动中，浙江证监局对公 司给予了认真的指导，并进行了相关检查，出具了监管意见 ，有利于公司进一步提高治理水 平。今后公司将按照证券监管部门的要求，严抓整改措施的贯彻落实，不断提高公司的规范运作 意识，继续推动公司治理水平再上新台阶，保证公司的健康发展。 东方通信股份有限公司 2007 年年度报告 14 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次
19、数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 孙优贤 431 0 沈田丰 990 0 杨涛 990 0 喻明 440 0 2007 年 4 月， 孙优贤董事因工作原因辞去独立董事职务， 经公司 2007 年 5 月 18 日召开的 2006 年度股东大会上选举喻明为公司独立董事。报告期内，公司独立董事积极了解公司运作情况，勤 勉尽责，对董事会议案进行审议，并从专业角度提出相关建议，对关联交易等提出独立意见，为 董事会科学决策和公司的发展起到了积极的作用，并维护了广大中小投资者的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，公司独立董事未有对公司有关事项提出异议的情况。 (三)公司
20、相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、 业务方面： 公司以独立拥有的生产设施、 营销网络、 服务网点为客户提供电子制造 （EMS） 、 通信及工程服务、金融电子等相关产品和服务。公司自主经营，业务结构完整。 2、人员方面：公司制定了人力资源管理各项管理制度，建立了绩效考核体系，公司总裁、副 总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位领取薪酬或担任行政职务。 3、资产方面：公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制造体系及配527 1.504 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金
21、额 可供出售金融资产 105,737,682.96622,456,587.74516,718,904.780.00 合计 105,737,682.96622,456,587.74516,718,904.780.00 青山纸业 2007 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 1,860 2.10 372-2,232-1,860 00 2、国有法人持 股 2
22、2,384 25.30 4,476.8-13,498.416-9,021.616 13,362.38412.58 3、其他内资持 股 1,744 1.97 348.8-2,092.8-1,744 00 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 25,988 29.37 5,197.6-17,823.216-12,625.616 13,362.38412.58 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 62,498.8 70.63 12,499.7617,823.21630,322.976 92,821.77687.42
23、 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 62,498.8 70.63 12,499.7617,823.21630,322.976 92,821.77687.42 三、股份总数 88,486.8 100 17,697.36017,697.36 106,184.16100.00 股份变动的批准情况: 2006 年 12 月 31 日，公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了“关于公司利用公积金转增股 本的议案”，以公司股改后总股本 88,486.8 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 2 股。 股份变动的过户情况: 上述公积金转增股本于
24、2007 年 1 月 19 日过户完毕，截止 2007 年 12 月 31 日，公司总股本相应增 加至 106,184.16 万股，其中有限售条件股份 13,362.384 万股，无限售条件股份 92,821.776 万股。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次资本公积金转增股本对公司每股收益、每股净资产等财务指标有一定的摊薄作用。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容: 上述资本公积金转增股本相应的公司注册资本工商变更已办理完毕。 青山纸业 2007 年年度报告 5 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售
25、股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售 原因 解除 限售日期 福建省青州造 纸有限责任公 司 71,400,000 014,280,00085,680,000 股改 福建省南纸股 份有限公司 70,000,000 53,092,08014,000,00030,907,920 股改 2007.12.27 国投机轻有限 公司 58,440,000 53,092,08011,688,00017,035,920 股改 2007.12.27 福建省金皇贸 易公司 24,000,000 28,800,0004,800,0000 股改 2007.12.27 福建省轻纺 (控股)有限责 任公司 18,
26、600,000 22,320,0003,720,0000 股改 2007.12.27 福建省盐业公 司 13,380,000 16,056,0002,676,0000 股改 2007.12.27 福建省永安林 业（集团）股 份有限公司 4,000,000 4,800,000800,0000 股改 2007.12.27 厦门铁路正丰 工程公司 60,000 72,00012,0000 股改 2007.12.27 合计 259,880,000 178,232,16051,976,000133,623,840 3、证券发行与上市情况 (1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发
27、新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 12 月 31 日，公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，即以 公司股权分置改革方案实施后股本总额 88,486.80 万股为基数， 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司于 2007 年 1 月 19 日完成本次公积金转增方案，转增后公司股本总额增加至 106,184.16 万 股，其中有限售条件的流通股为 311,856,000 股，占公司总股本比例为 29.36%，无限售条件的流通股 为 749,985,600 股，占公司总股本比例为 70.64%。 200
28、7 年 12 月 27 日，公司股权分置改革方案实施完毕满 12 个月。根据股改说明书承诺，公司于 2007 年 12 月 27 日安排第一次限售流通股合计 178,232,160 股上市流通，解除限售后，公司总股本未 发生变化，公司有限售流通股份由 311,856,000 股减少至 133,623,840 股，无限售条件流通股份增加 至 928,217,760 股。除此之外，公司没有其他因送股、配股等原因引起股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 青山纸业 2007 年年度报告 6 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数
29、230,495 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 福建省青州造纸有限责 任公司 国有法人 8.0785,680,00014,280,00085,680,000 冻结 国投机轻有限公司 国有法人 6.6070,128,00011,688,00017,035,920 福建省南纸股份有限公 司 国有法人 6.5069,000,000-1,000,00030,907,920 4200 万股发生质押 福建省盐业公司 其他 2.9231,056,00017,676,000 福建省金皇贸易公司 国有法人 2.
30、7128,800,0004,800,000 福建省轻纺(控股)有限 责任公司 国家 2.1022,320,0003,720,000 福建省永安林业(集团) 股份有限公司 其他 0.454,800,000800,000 上海欣延投资管理有限 公司 其他 0.323,381,481 未知 梁东信 其他 0.293,124,900 未知 王凌佳 其他 0.222,316,790 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 国投机轻有限公司 53,092,080人民币普通股 福建省南纸股份有限公司 38,092,080人民币普通股 福建省盐业公司 31,056,000
31、人民币普通股 福建省金皇贸易公司 28,800,000人民币普通股 福建省轻纺(控股)有限责任公司 22,320,000人民币普通股 福建省永安林业（集团）股份有限公司 4,800,000人民币普通股 上海欣延投资管理有限公司 3,381,481人民币普通股 梁东信 3,124,900人民币普通股 王凌佳 2,316,790人民币普通股 深圳市旭业贸易发展有限公司 2,253,730人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 (1)上述前十名股东中，第一、二、三、五、六股东代表国家持有 股份，为国家股或国有法人股。公司第三大股东、第四大股东、第 五大股东、第六大股东之间存在关联关系，公
32、司第六大股东福建省 轻纺(控股)有限责任公司持有公司第三大股东福建南纸股份有限 公司 60.44%的股份， 且公司第四大股东福建省盐业公司、 第五大股 东福建省金皇贸易有限公司为其全资控股子公司。其它法人股股东 之间不存在关联关系。(2)除法人股东外,本公司未知其他前 10 名 无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 青山纸业 2007 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件: 单位:股 有限售条件股份 可上市交易情况 序 号 有限售 条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市交
33、易股份数量 限售条件 1 福建省 青州造 纸有限 责任公 司 85,680,000 2008.12.27 85,680,000 A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权 之日起，在 12 月内不上市交易或转让；B、在前项承 诺届满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在 12 个 月内不超过 5%，在 24 月内不超过 10% 2 国投机 轻有限 公司 17,035,920 2008.12.27 17,035,920 A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权 之日起，在 12 月内不上市交易或转让；B、在前项承 诺届满后， 通过证券交易所
34、挂牌交易出售原非流通股 股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在 12 个 月内不超过 5%，在 24 月内不超过 10% 3 福建省 南纸股 份有限 公司 30,907,920 2008.12.27 30,907,920 A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权 之日起，在 12 月内不上市交易或转让；B、在前项承 诺届满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在 12 个 月内不超过 5%，在 24 月内不超过 10% 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人实际控制人情况 实际控制人名称：福建省轻纺（控股）有限责任公司 法人代表：梁模 注册
35、资本：6 亿元 成立日期：1997 年 10 月 23 日 主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股 10%以上的法人股东。 青山纸业 2007 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减
36、 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)（税 前） 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 、 津 贴 刘天金 董事长 男 56 2006.04.282009.04.2818,20021,8403,640 资本公 积金转 增股本 32.59否 肖沃根 副董事长 男 47 2007.05.152009.04.28000 0是 周立成 副董事长 男 46 2006.04.282009.04.28000 0是 黄国英 董 事 男 54 2006.04.282009.04.2847,32056,7849,464 资本公 积金转 增股本 0是 雷世
37、俊 董 事 男 46 2007.05.152009.04.28000 0是 吴冰文 董 事 男 52 2007.05.152009.04.2817,47215,766 -1,70 6 报告期 卖出部 分股票 2.6667是 刘凯风 董 事 男 55 2006年4月 28 日 2009.04.28000 0是 余建辉 独立董事 男 52 2006.04.282009.04.28000 4否 刘 雄 独立董事 男 40 2006.04.282009.04.28000 4否 陈淑如 独立董事 女 52 2006.04.282009.04.28000 4否 李沉浮 独立董事 女 40 2006.04.
38、282009.04.28000 4否 郑 震 监事会 主席 男 40 2006.04.282009.04.28000 0是 陈宇青 监 事 女 38 2006.12.312009.04.28000 0是 谢钦铭 监 事 男 54 2006.12.312009.04.28000 2是 赵文修 监 事 男 57 2006.04.282009.04.2814,92417,9092,985 资本公 积金转 增股本 22.8305否 陈文水 监 事 男 45 2006.04.282009.04.28000 2是 徐宗明 总经理兼 总工程师 男 45 2006.04.282009.04.28000 27.
39、8861否 郑鸣峰 副总经理 兼董事会 秘书 男 47 2006.04.282009.04.28000 24.435否 周木生 副总经理 男 54 2006.04.282009.04.2826,82424,189 -2,63 5 报告期 卖出部 分股票 24.4425否 黄逢时 副总经理 男 53 2006.04.282009.04.2816,80015,160 -1,64 0 报告期 卖出部 分股票 24.4625否 张嘉玲 财务总监 女 53 2006.04.282009.04.2841,38449,6618,277 资本公 积金转 增股本 24.4425否 合计 / / / / / 18
40、2,92 4 201,30 9 18,38 5 / 203.755 8 / 青山纸业 2007 年年度报告 9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘天金,曾任福建省青山纸业股份有限公司总经理，现任福建省青州造纸有限责任公司董事、 福建省青山纸业股份有限公司董事长兼党委书记。 (2)肖沃根,曾任建设银行深圳市分行资产保全处处长、风险管理处处长；中国信达资产管理公司 深圳办事处高级经理、副主任、党委委员；现任中国信达资产管理公司福州办事处党委书记、主任， 福建省青山纸业股份有限公司副董事长。 (3)周立成,现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、国投机轻有限公司处长。 (
41、4)黄国英,现任福建省青山纸业股份有限公司董事、福建省南纸股份有限公司董事长、福建省轻 纺(控股)有限责任公司副总经理。 (5)雷世俊,曾任中国东方资产管理公司债转股办公室、资产评估部、投行业务部、投资管理部上 海办事处及福州办事处经理、助理总经理，中国东方资产管理公司福州办事处副总经理。现任中国东 方资产管理公司副总经理，福建省青山纸业股份有限公司董事。 (6)吴冰文,曾任福建省青山纸业股份有限公司总经理，现任福建省南纸股份有限公司副董事长、 总经理，福建省青山纸业股份有限公司董事。 (7)刘凯风,现任福建省轻纺(控股)有限责任公司办公室主任、 福建省青山纸业股份有限公司董事。 (8)余建辉,现任福建农林大学党委副书记、教授，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。 (9)刘 雄,曾任福建博世律师事务所合伙人。现任福建闽天律师事务所合伙人、中国武夷实业股 份有限公司第三届董事会独立董事、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。 (10)陈淑如,现任福建省第二公路工程公司财审部经理、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。 (11)李沉浮,曾任中国经济时报福建记者
