1、 深圳市飞马国际供应链股份有限公司深圳市飞马国际供应链股份有限公司 Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd. (深圳市福田区深南大道深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦号阳光高尔夫大厦 26 楼楼) 2009 年度报告年度报告 股票简称：飞马国际 股票简称：飞马国际 股票代码：股票代码：002210 披露时间：披露时间：2010 年年 4 月月 28 日日 - 1 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
2、、完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 公司第二届董事会第四次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了 2009 年度标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人张健江先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 - 2 - 目 录 目 录 . 2 第一节 公司基本情况 . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 5 第三节 股本变动及股东情况 . 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 11 第五节 公司治理结构
3、. 16 第六节 股东大会情况简介 . 32 第七节 董事会报告 . 35 第八节 监事会报告 . 60 第九节 重要事项 . 62 第十节 财务报告 . 76 第十一节 备查文件目录 . 153 - 3 - 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 英文名称：Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd. 中文简称：飞马国际 二、公司法定代表人：黄固喜 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健江 张余金 联系地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大 厦
4、26 楼 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大 厦 26 楼 电话 0755-33356399 0755-33356333-8873 传真 0755-33356399 0755-33356087 电子信箱 Jianjiang.zhang Andrew.zhang 四、公司注册地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室 公司办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室 邮政编码：518040 公司网址： 电子邮箱：fmscm 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站地址： 公司年度报告备置地点：公
5、司董事会办公室 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：飞马国际 股票代码：002210 七、公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 9 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 2 月 21 日 公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局 - 4 - 公司企业法人营业执照注册号：440301103280342 公司税务登记证号码：440301708429451 公司组织机构代码：70842945-1 公司聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司* 会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 *公司 2008 年年度股东大会通过审议， 同意续聘
6、广东大华德律会计师事务所作为公司 2009 年度财务审计机构。而后，广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并，合并的 形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所更名为“立信大华会 计师事务所有限公司。 公司 2010 年第一次临时股东大会通过审议， 同意聘任立信大华会计师事 务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。 - 5 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、公司公司 2009 年度主要财务数据年度主要财务数据 单位：人民币 元 项项 目目 金金 额额 营业收入 1,345,677,496.68 利润总额 22,904,043.33 归属于上市公
7、司股东的净利润 17,372,448.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,059,432.26 经营活动产生的现金流量净额 55,895,284.74 报告期内扣除非经常性损益项目及涉及金额如下：报告期内扣除非经常性损益项目及涉及金额如下： 单位： （人民币）元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,359,460.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 107.39 除
8、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,315,572.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,808.42 少数股东权益影响额 -11,451.21 所得税影响额 -1,783,481.14 合计合计 8,313,015.94 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币 元 2009 年年 2008 年年 本年比上年增减本年比上年增
9、减 （）（） 2007 年年 营业收入 1,345,677,496.682,348,930,394.86-42.71% 590,463,199.03 利润总额 22,904,043.3343,560,854.80-47.42% 51,085,728.74 归属于上市公司股东的净 利润 17,372,448.2035,067,799.87-50.46% 42,631,220.68 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 9,059,432.2628,769,857.79-68.51% 41,705,825.34 经营活动产生的现金流量 净额 55,895,284.74-31,576,63
10、0.06-277.05% -93,444,474.72 2009 年末年末 2008 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减（）增减（） 2007 年末年末 总资产 2,905,736,507.641,146,540,899.29153.44% 527,360,364.12 所有者权益（或股东权益） 432,995,074.59429,249,625.890.87% 153,842,000.57 股本 204,000,000.00136,000,000.0050.00% 101,000,000.00 - 6 - （二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：人民币 元 2009 年年 20
11、08 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 2007 年年 基本每股收益（元/股） 0.0850.177-51.95% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.0850.177-51.95% 0.20 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.040.14-80.59% 0.20 加权平均净资产收益率（%） 4.02%8.80%-4.78% 32.55% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.10%7.22%-5.12% 27.11% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.27-0.23-217.40% -0.93 2009 年末年末 2008 年末年末
12、本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（） 2007 年末年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.123.16-32.91% 1.52 - 7 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表（一）公司股份变动情况表 按照国家相关法规规定， 公司首次公开发行前已发行的部分股份于2009年2月6日解除限售 可上市流通。此次解除限售的股份数量为4,800,000股，实际可上市流通的数量为2,400,000股。 2009年5月20日，公司2008年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配预案: 1、以公 司股本总数13,600万股为基数，按
13、照股权比例每10股派送现金股息1.00元（含税）；2、资本公 积金转增股本，以公司股本总数13,600万股为基数，每10股转增5股。本次资本公积金转增股本 方案于2009年6月8日实施。详见2009年6月2日刊登在证券时报和巨潮资讯网 （）上公司2008年度权益分派实施公告。 报告期内股份变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转 股 解除限售小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 101,000,000 74.26% 49,300,000 -2,400,000 46,900,000 147,900,000 72.50%
14、 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 101,000,000 74.26% 48,100,000 -4,800,000 43,300,000 144,300,000 70.74% 其中：境内非国 有法人持股 86,400,000 63.53% 43,200,00043,200,000 129,600,000 63.53% 境内自然人 持股 14,600,000 10.74% 4,900,000 -4,800,000100,000 14,700,000 7.21% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 1,200,0002,400,0003,600,0
15、00 3,600,000 1.76% 二、 无限售条件股 份 35,000,000 25.74% 18,700,0002,400,000 21,100,000 56,100,000 27.50% 1、人民币普通股 35,000,000 25.74% 18,700,0002,400,000 21,100,000 56,100,000 27.50% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 136,000,000 100.00% 68,000,0000 68,000,000 204,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位
16、：股 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除限售本年解除限售 股数股数 本年增加限本年增加限 售股数售股数 年末限售股数年末限售股数限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 广州市飞马运输 有限公司 86,400,000 043,200,000129,600,000上市承诺 2011-1-30 赵自军 6,720,000 1,680,0002,520,0007,560,000上市承诺 2009-1-30 - 8 - 黄汕敏 2,880,000 720,0001,080,0003,240,000上市承诺 2009-1-30 印健 2,000,000 01,000,0003,000
17、,000上市承诺 2011-1-30 金军平 2,000,000 01,000,0003,000,000上市承诺 2011-1-30 曹杰 1,000,000 0500,0001,500,000上市承诺 2011-1-30 合计 101,000,000 2,400,00049,300,000147,900,000 (三三)公司股票发行与上市情况公司股票发行与上市情况 经中国证券与监督管理委员会（证监许可200859 号文）核准，本公司于 2008 年 1 月 18 日、21 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价格为 7.79 元/股。根据 深圳证券交易所 关于深圳
18、市飞马国际供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深 证上200812 号文），本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“飞 马国际”，股票代码“002210”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,800 万股股票于 2008 年 1 月 30 日起上市交易。其余股票的上市可交易时间按照有关法律、法规、规章、深圳证券交 易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。具体如下： 1、 公司网下询价发行的 700 万股人民币普通股自 2008 年 4 月 30 日起在深圳证券交易所中 小企业板上市交易。 2、发行前股东对所持股份锁定的承诺： 公司控股股东广州市飞马运输有限公司承
19、诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东赵自军（兼公司董事、副总经理）和黄汕敏（兼公司副总经理）分别承诺：自股票上 市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行 人回购该部分股份；自股票上市之日起24个月内转让的股份不超过所持股份的50%。除前述限 售期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内， 不转让其所持有公司的股份。 股东印健、金军平和曹杰分别承诺自持有本公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月 内， 不转让或者委托
20、他人管理其本次发行前持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 3、发行后股东对所持股份锁定的追加承诺： 发行人股东赵自军（兼发行人董事、副总经理）和黄汕敏（兼发行人副总经理）分别追加 承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 发行人其他股东印健、金军平和曹杰分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 （四）公司无内部职工股。（四）公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况 - 9 -
21、（一）报告期末公司前十名股东持股情况（一）报告期末公司前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 17,376 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 广州市飞马运输有限公司 境内非国有法人63.53%129,600,000129,600,000 35,000,000 赵自军* 境内自然人 4.89%9,980,0007,560,000 0 黄汕敏* 境内自然人 1.59%3,240,0003,240,000 0 金军平 境内自然人 1.47%3,000,0003,000,000 0 印健 境内自然人 1.47%3,000,
22、0003,000,000 0 曹杰 境内自然人 0.74%1,500,0001,500,000 0 李广球 境内自然人 0.21%423,0000 0 李佩 境内自然人 0.14%288,2740 0 许桂平 境内自然人 0.13%260,0000 0 刘敏 境内自然人 0.11%222,2000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵自军 2,420,000人民币普通股 李广球 423,000人民币普通股 李佩 288,274人民币普通股 许桂平 260,000人民币普通股 刘敏 222,200人民币普通股 蒙云 188,500人民币普通股 李
23、炽荣 162,400人民币普通股 叶锡尧 160,050人民币普通股 刘奕群 152,000人民币普通股 叶飞 150,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、五名有限售条件股股东中公司实际控制人、广州市飞马运输有限公司的 控股股东黄壮勉是自然人股东黄汕敏之堂弟， 黄汕敏与广州市飞马运输有限公司 为关联股东； 2、五名有限售条件股股东与四名流通股股东之间不存在关联关系，也不属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法中规定的一致行动人。 * 报告期末，赵自军持有公司持有
24、公司股份 998 万股，其中可流通的 494 万股中的 252 万 股，为高管持股锁定。 * 报告期末，黄汕敏持有公司持有公司股份 324 万股，其中可流通的 108 万股中的 108 万股，为高管持股锁定。 （二）控股股东所持股份质押情况（二）控股股东所持股份质押情况 公司控股股股东广州市飞马运输有限公司于2009年9月将其所持有的本公司3,500万股限售 流通股股份质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司， 其中1,500万股质押为其下属全资子 公司深圳市飞马客运有限公司向北京银行深圳分行申请的综合授信提供担保， 2,000万股质押为 其向平安银行深圳新城支行申请的综合授信提供担保。 股份
25、质押期限从2009年9月10日起， 至向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。 广州市飞马运输有限公司共持有本公司股份12,960万股，占本公司总股本的63.53%，本次 质押3,500万股，占本公司总股本的17.16%。 - 10 - （三）公司控股股东情况（三）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为广州市飞马运输有限公司，截至报告期末持有本 公司股数 12,960 万股，持股比例为 63.53%。其基本情况如下： 类类 别别 基本情况基本情况 成立时间 1996年12月13日 注册资本 3,000万元 实收资本 3,000万元 法定代表人 黄固喜 注册
26、地址 广州市白云区机场路18号921，923，925，927房 企业类型 有限责任公司 经营范围 客、货运输（凭许可证经营） （四）公司实际控制人情况（四）公司实际控制人情况 1、报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄壮勉先生，其基本情况为： 黄壮勉，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权。1970 年出生，大学本科，曾任中国建设 银行深圳分行业务主管，中国石油集团公司深圳分公司部门经理，深圳市飞马国际物流有限公 司总经理， 2006 年 12 月 25 日起至 2008 年 2 月 29 日任本公司总经理、 2006 年 12 月 25 日起至 今任本公司董事， 2008 年 2 月至 201
27、0 年 1 月任公司副董事长， 2010 年 1 月起任本公司总经理。 除持有本公司股份外，黄壮勉先生还持有东莞市华南塑胶城投资有限公司 100 万股，持股 比例为 3.45%。 2、公司与实际控制人之间产权关系和控制关系： 84% 63.53% （五）公司无其他持股在（五）公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的股东。）的股东。 黄壮勉 黄壮勉 广州市飞马运输有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 - 11 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员一、董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理
28、人员基本情况 姓名姓名 职务职务 性性 别别 年龄年龄 任期起始日任期起始日 期期 任期终止日任期终止日 期期 年初持股年初持股 数数 年末持股年末持股 数数 变动变动 原因原因 报告期报告期 内从公内从公 司领取司领取 的报酬的报酬 总额 （万总额 （万 元、税元、税 前）前） 是否在股是否在股 东单位或东单位或 其他关联其他关联 单位领取单位领取 薪酬薪酬 黄固喜* 董事长 男 65 2006 年 12 月 2009 年 12 月00 42.50 否 黄壮勉* 副董事长 男 40 2006 年 12 月 2009 年 12 月00 38.25 否 印健 董事、 总经理 男 41 2008
29、年 3 月 2009 年 12 月2,000,0003,000,000 * 38.25 否 赵自军 董事、 副总经 理 男 48 2006 年 12 月 2009 年 12 月6,720,0009,980,000 * 25.50 否 张健江 董事、 财务总 监、 董事会秘 书 男 42 2006 年 12 月 2009 年 12 月00 25.50 否 杨哲峰 董事 男 45 2006 年 12 月 2009 年 12 月00 0.00 否 郑艳玲 独立董事 男 46 2007 年 04 月 2009 年 12 月00 6.00 否 熊楚熊 独立董事 男 54 2007 年 04 月 2009
30、 年 12 月00 6.00 否 曾国安 独立董事 男 46 2007 年 04 月 2009 年 12 月00 6.00 否 罗照亮 监事会主席男 55 2006 年 12 月 2009 年 12 月00 0.00 是 台丽敏 监事 女 32 2006 年 12 月 2009 年 12 月00 3.60 否 徐炜 监事 男 44 2006 年 12 月 2009 年 12 月00 0.00 否 黄汕敏 副总经理 男 44 2007 年 03 月 2009 年 12 月2,880,0003,240,000 * 25.50 否 黄壮媚 副总经理 女 38 2006 年 12 月 2009 年 1
31、2 月00 25.50 否 金军平 副总经理 男 45 2008 年 03 月 2009 年 4 月2,000,0003,000,000 * 12.00 否 曹杰 副总经理 男 38 2008 年 04 月 2009 年 12 月1,000,0001,500,000 * 23.10 否 合计 - - - - - 14,600,000 20,720,000 - 277.70 - * * 黄固喜先生通过广州市飞马运输有限公司间接持有本公司股份 20,736,000 股。 * 黄壮勉先生通过广州市飞马运输有限公司间接持有本公司股份 108,864,000 股。 *变动原因：公积金转股 *变动原因：增
32、持为公积金转股，减持为二级市场卖出 - 12 - 注：报告期内，公司未实施股权激励计划。 （二）基本情况及主要经历及兼职情况（二）基本情况及主要经历及兼职情况 1、董事简介、董事简介 黄固喜黄固喜，男，1945 年出生，大学本科。曾任深圳市沙头角教育局副局长，深圳市罗湖教育局 局长，深圳市罗湖科技局局长，广州市飞马运输有限公司及东莞市飞马物流有限公司董事长， 2006 年 12 月 25 日起至今任本公司董事长。 黄壮勉黄壮勉，男，1970 年出生，大学本科。曾任中国建设银行深圳分行业务主管，中国石油集 团公司深圳分公司部门经理， 深圳市飞马国际物流有限公司总经理， 2006年12月25日起至
33、2008 年 2 月 29 日任本公司总经理， 2008 年 2 月至 2010 年 1 月任公司副董事长， 2010 年 1 月起任本 公司总经理。 印健，印健，男，1969 年出生，中国国籍，EMBA。曾任深圳裕田实业股份有限公司、中国深圳 国际经济技术合作（集团）股份有限公司、深圳市新鸿光（集团）有限公司、深圳市怡亚通供 应链股份有限公司等公司高管职务。 2007年4月起至今任上海合冠供应链有限公司总经理， 2008 年 2 月至 2010 年 1 月任本公司总经理，2008 年 3 月起任本公司董事，2010 年 1 月起任本公司 副董事长。 赵自军赵自军，男，1962 年出生，大专，
34、会计师。曾任江西地矿局物理化学探矿大队财务科长， 深圳长城惠华企业集团财务经理，2006 年 3 月起任东莞市飞马物流有限公司总经理，2006 年 12 月 25 日起至今任本公司董事、副总经理。 张健江 张健江，男，1968 年出生，大学本科，会计师，注册税务师。曾任深圳市中兴贸易有限公 司业务经理，花旗银行深圳分行部门主管，深圳市华深实业总公司会计主管、部门经理，2002 年 5 月至 2006 年 12 月任深圳市飞马国际物流有限公司部门经理、财务总监，2006 年 12 月 25 日起任本公司董事、财务总监。2008 年 10 月起担任本公司董事会秘书。 杨哲峰 杨哲峰，男，1965
35、年出生，硕士。曾任深圳南海粮食有限公司市场部经理，深圳市沙头下 沙实业股份有限公司商贸部经理、工业部经理，深圳市沙头下沙实业股份有限公司翠柏时装分 公司副总经理， 2005 年 12 月起任东莞市华南塑胶城投资有限公司副总经理， 2006 年 12 月起至 2010 年 1 月任本公司董事。 2、独立董事简介 郑艳玲 2、独立董事简介 郑艳玲，女，1964 年出生，副教授。曾任黑龙江省高等级公路管理局科员、副科长，黑龙 江省哈尔滨绥芬河公路建设指挥部办公室主任，黑龙江省高等级公路管理局科长、副处长， - 13 - 黑龙江省交通厅行业管理处处长，现任深圳市物流与采购联合会秘书长，深圳市市委决策咨
36、询 委员会商贸物流组长，深圳市政府物流咨询委员会委员，2007 年 4 月 18 日起任本公司独立董 事。 熊楚熊 熊楚熊，男，1955 年出生，经济学博士，教授，注册会计师。曾在重庆第二轻工业局、重 庆南岸皮革厂和重庆大学等单位工作，现任深圳大学财会学院院长、深圳沙河股份有限公司和 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事，2007 年 4 月 18 日起任本公司独立董事。 曾国安曾国安，男，1964 年出生，经济学博士。1988 年硕士毕业后就职于武汉大学经济与管理学 院，先后担任助教、讲师、副教授，现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大 学经济与管理学院副院长，2007 年 4 月
37、 18 日起任本公司独立董事。 3、监事简介 罗照亮 3、监事简介 罗照亮，男，1955 年出生，本科，高级经济师。曾任江西省地矿局 901 地质大队科员、科 长，江西省地矿局 915 地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江 西省地矿局经济发展处处长。2004 年 9 月起担任广州市飞马运输有限公司副总经理。2006 年 12 月 25 日起至今任本公司监事会主席。 徐炜 徐炜，男，1966 年出生，大专。曾任黄田航空市场部经理，深圳沙田酒店营销部经理，自 2005 年 11 月至今任东莞市飞马物流有限公司业务经理， 2006 年 12 月 25 日起至 2010 年
38、1 月任 本公司监事。 台丽敏 台丽敏，女，1978 年出生，大学本科。2002 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳市飞马国际物流 有限公司业务主管，2006 年 12 月起至今任公司业务主管，2006 年 12 月 25 日起至 2010 年 1 月任本公司监事。 4、高级管理人员简介 印健 4、高级管理人员简介 印健，简历请见“董事简介”。 赵自军， 赵自军，简历请见“董事简介”。 黄汕敏 黄汕敏，男，1966 年出生，中专。曾任广东省石油化工进出口公司业务经理，汕头航空投 资股份有限公司部门经理， 2002 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳市飞马国际物流有限公司北京分
39、公司经理，2007 年 3 月起至今任本公司副总经理、北京分公司经理。 - 14 - 黄壮媚 黄壮媚，女，1972 年出生，MBA 学历。曾任中国农业银行深圳分行国际业务部副科长，中 国农业银行深圳分行离岸部（香港鹏利安财务投资有限公司）副经理。2000 年 3 月至 2005 年 5 月，在美国 Ma LabsSan Jose 任营销经理。2005 年 6 月至 2006 年 12 月，任深圳市飞马国际 物流有限公司总经理助理、副总经理，2006 年 12 月 25 日起至 2008 年 10 月任本公司董事会秘 书。2006 年 12 月 25 日起至今任本公司副总经理。 张健江 张健江，
40、简历请见“董事简介”。 金军平金军平，男，1965年出生，学士学位，经济师。1987-1991 年中国对外经济贸易大学讲师， 1992-2007年起分别在东亚银行、中国对外贸易开发总公司、深圳新鸿光集团、深圳市怡亚通供 应链股份有限公司等公司担任业务、财务及金融部高级主管职务，具有丰富的金融知识，对现 代物流金融业有独特的见解，2007年5月起任上海合冠供应链有限公司总经理助理。2008年3月 起至2009年4月任本公司副总经理。 曹杰曹杰，1972年出生，学士学位，经济师。1994 年7 月-2001 年7 月就职于上海市第一百货 商店股份有限公司； 2001 年7 月-2002 年5 月就
41、职于华源集团源创数码科技有限公司； 2002 年 5 月-2003 年4 月于香港亚太移动科技有限公司上海办事处担任首席代表； 2003 年4 月至2007 年4 月于深圳市怡亚通供应链股份有限公司任营运总监。 2007年5月起任上海合冠供应链有限公 司副总经理，2008年4月起至今任公司副总经理。 （三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级 管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定，高级管理人员的报 酬和支付方法由总经理提议并报董事会确定。具体根据公司的整体经营情况、行业薪酬水平、 整体生活水平、
42、岗位职责要求等为依据确定。 2、独立董事的年度津贴经公司股东大会审议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公 费等履职费用由本公司承担。 （四）董事、监事、高级管理人员变动情况 （四）董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事无变动情况。 报告期内， 公司副总经理金军平先生因个人原因， 于2009年4月30日辞去公司副总经理职务， 且辞职后不再任职于本公司。金金平先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行。除此 之外，公司无其他高级管理人员变动情况。 - 15 - 二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 384 人。 （
43、一）按员工专业结构划分（一）按员工专业结构划分 专业专业 员工人数员工人数 占员工总数的比例占员工总数的比例 管理人员 101 26% 技术人员 27 7% 销售人员 31 8% 其他 225 59% 合计合计 384 100% （二）按员工受教育程度划分（二）按员工受教育程度划分 学历学历 员工人数员工人数 占员工总数的比例占员工总数的比例 硕士及以上 12 3% 大学本科 95 25% 大专 121 32% 中专/高中 122 32% 其它 34 9% 合计合计 384 100% （三）按员工年龄结构划分（三）按员工年龄结构划分 学历学历 员工人数员工人数 占员工总数的比例占员工总数的比例
44、 20-30 岁 213 55% 30-40 岁 124 32% 40 岁以上 47 12% 合计合计 384 100% （四）截至（四）截至 2009 年年 12 月月 31 日，本公司没有需要承担费用的离退休职工日，本公司没有需要承担费用的离退休职工 - 16 - 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券 交易所股票上市规则、上市公司章程指引和其他有关法律法规的要求，及时修订公司 章程、 会计师事务所选聘制度、 期货套期保值管理制度等各项规章制度，并建立公 司内幕信息知情人登记制度、金融衍生工具交易内部控制制度
45、等管理制度，不断完善公 司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 中国证券监督管理委员会深圳证监局于2009 年9月1日起对公司进行了现场检查。检查的 主要内容为2008年公司上市以来在公司治理、信息披露、募集资金使用和管理、财务管理和会 计核算方面的情况， 并于2009 年12月14日针对现场检查中发现问题下发了 关于深圳市飞马国 际供应链股份有限公司现场检查的监管意见（深证局公司字200988号）。公司董事会、监 事会于2009年12月23日召开会议，对照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市 规则等法律法规以及公司章程等有关规定，认真讨论和分析监管意见中的问题，查找问 题的
46、原因并提出切实可行的整改方案。 截止报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规 范性文件的要求，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。 （一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求，规范股东 大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权， 确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。 （二）关于控股股东与上市公司的关系（二）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务。没有直接或间接干预公司的决 策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司具有独立经营能力，董事会、监事会和 相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。截至报告期末，公司不存在控股股东占用 上市公司资金的情况。 （三）关于董事和董事会（三）关于董事和董事会 公司
