1、 北京万年基业建设投资有限公司 管理模式与组织结构设计报告 n2007年6月10日 北大纵横管理咨询公司 (第五版) 机密 2 目录 n万年地产业务结构演变 n万年花城组织结构与职责划分 n房产开发项目部组织结构与职责划分 n万年永隆组织结构与职责划分 n地产开发项目部组织结构与职责划分 3 近期处于战略准备期，将土地开发从万年花城分离出来，将万年花城作为 未来上市主体 万年基业 投资集团 万年基业 建设投资 土地开发万年花城 商业地产部 万年物业 房产开发 项目部/公司 管理线 股权线 土地开发 项目部/公司 4 2007.62008年万年基业建设投资有限公司组织结构 对土地开发实施运营管理
2、，对万年花城实施战略管理 注：一位副总经理可以兼管多个部门；而且副总分管的部门结构可以根据实际需要来调整。 董事会 总经理 战略投资委员会 预算管理委员会 项目拓展部经营部规划设计部项目管理中心 副总副总 项目拓展 市场研究 项目监控 项目支持 项目 人员培养 项目协调 分区规划 产业规划 修建性详规 控制性详规 施工图设计 入市交易 副总 企业发展部 计划管理 战略规划 统计管理 制度建设 财务管理部 副总 管理会计 会计核算 税务管理 资金管理 公共关系 报建报批 副总 成本管理部 成本控制 成本分析 合同管理 招投标 市政工程部 投资管理 方案制定 实施监控 贯标管理 技术支持 行政人事
3、部 信息化管理 人力资源 管理 法律事务 行政总务 审计部 建筑研究部 新材料 新能源 新技术 副总 企业文化 5 2007.62008年万年花城组织结构 近一年多的时间，没有项目拓展任务，集中力量做好基础管理工作 注：一位副总经理可以兼管多个部门；而且副总分管的部门结构可以根据实际需要来调整。 董事会 总经理 项目拓展部市场营销部商业地产部设计管理部成本管理部 项目管理中心 发展副总营销副总设计副总 项目拓展 市场研究 项目监控 项目支持 项目 人员培养 项目协调 成本控制 成本分析 合同管理 招投标 规划设计 概念设计 扩初设计 方案设计 施工图设计 项目策划 市场研究 品牌推广 招商 商
4、业策划 房产经营 工程管理部 技术副总 技术标准 贯标管理 技术支持 企业发展部 计划管理 战略规划 统计管理 制度建设 上市筹备 财务管理部 企管副总 管理会计 会计核算 税务管理 资金管理 内部审计 财务副总 运营副总 质量技术委员会 战略投资委员会 预算管理委员会 销售部客户服务部 行政人事部 信息化管理 人力资源 管理 企业文化 法律事务 行政总务 签约部 （俱乐部） 6 2009年起万年花城组织结构 全面肩负起经营管理和项目拓展的责任,对项目部进一步授权 注：一位副总经理可以兼管多个部门；而且副总分管的部门结构可以根据实际需要来调整。 董事会 总经理 项目拓展部设计管理部成本管理部
5、项目管理中心 发展副总营销副总设计副总 项目拓展 市场研究 项目监控 项目支持 项目 人员培养 项目协调 成本控制 成本分析 合同管理 招投标 规划设计 概念设计 扩初设计 方案设计 施工图设计 工程管理部 技术副总 技术标准 贯标管理 技术支持 企业发展部 计划管理 战略规划 统计管理 制度建设 上市筹备 财务管理部 企管副总 管理会计 会计核算 税务管理 资金管理 内部审计 财务副总 运营副总 质量技术委员会 战略投资委员会 预算管理委员会 行政人事部 信息化管理 人力资源 管理 企业文化 法律事务 行政总务 市场营销部商业地产部 项目策划 市场研究 客户服务 品牌推广 招商 商业策划 房
6、产经营 销售管理 7 房产开发项目部组织结构 项目部是具体项目的管理组织机构，面向项目的最终目标。 8 房产开发外埠项目公司组织结构 外埠项目公司在万年花城北京本部授权范围内，处理项目的相关事宜。 9 地产开发项目部组织结构 项目总经理 合约部征地安置部拆迁部 青苗补偿 征地补偿 转非安置 企业拆迁 民宅拆迁 招投标 成本控制 合同管理 项目副总经理 市政管理部 电气工程 水暖工程 通信工程 道路工程 经营部 规划设计 土地策划 大市政投资 安置房部 销售主管 工程主管 办公室 计划管理 人员管理 后勤服务 绩效管理 10 中期是稳健进取期，万年花城上市，成立商业管理公司，并寻机进入住宅 储蓄
7、银行和房地产投资信托领域 万年基业 投资集团 万年基业 建设投资 房地产金融 房地产投资 信托/基金 土地开发 事业部 万年花城 （上市） 商业 管理公司 表示可能建立的业务 房产开发 项目部/公司 土地开发 项目部/公司 万年物业 11 远期是全面发展期，形成地产开发、房产开发、经营、金融和投资等五大 业务板块 土地开发 事业部 万年花城 （上市） 房产开发 项目部/公司 土地开发 项目部/公司 万年物业 万年基业 投资集团 万年基业 建设投资 房地产金融 房地产投资 信托/基金 商业 管理公司 12 目录 n万年地产业务结构演变 n万年花城组织结构与职责划分 n房产开发项目部组织结构与职责
8、划分 n万年永隆组织结构与职责划分 n地产开发项目部组织结构与职责划分 13 战略投资委员会的人员构成与组织管理 n人员构成： - 战略投资委员会是决定公司战略、经营计划和重大投资的最高管理机构。 - 委员会主任由董事长担任，委员会副主任一般由专业线副总担任。成员包括董事 会成员及具有相关决策能力的高层管理人员，还可以邀请外部专家参加。 n人员素质： - 战略投资委员会的委员必须透彻理解行业发展大势，了解公司的总体经营状况， 能够从行业发展的高度和企业全局的角度来思考问题、解决问题，具有公信力和 决策能力。 n组织管理： - 会议的日常办事机构设在企业发展部，企业发展部负责通知各委员召开会议，
9、组 织准备相关资料，并做好会议记录。 14 战略投资委员会的职责和议事规则 n职责： - 审议、修订公司的发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针； - 审核、论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事会提交报告书； - 审查、监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动 进行最终评价，向董事会提交相应的评估报告； - 对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出决策建议； - 负责对公司投资项目的评审，提出决策建议。 - 审议公司组织机构优化调整方案，提出相关建议。 n议事规则： - 战略委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。如主任因特殊原因缺席时，由 主任指
10、定副主任或委托其他委员代为履行上述职责。 - 战略委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。战略委员会做出的决 议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。战略委员会主任具有一票否决 权。 15 预算管理委员会的人员构成与组织管理 n人员构成 - 预算管理委员会是实施全面预算管理的最高管理机构，以预算会议的形式审议各 项预算事项。 - 委员会主任由董事长担任，委员会副主任一般由专业线副总担任。预算委员会成 员包括董事长、独立董事、经营班子成员。 n人员素质 - 预算管理委员会的委员必须深入了解公司的总体发展战略、年度战略目标和整体 经营状况，具备相应的决策能力。 n组织管理 - 预算工作
11、组是具体负责预算工作的常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责 全面预算管理文件编撰、预算指标的测定、预算的汇总编制、最终预算任务的下 达、预算过程的监督和结果的评价等全局性组织工作和汇总编制工作。 - 预算工作组设组长一名，由财务副总担任，成员应由公司财务部、企业发展部和 成本管理部等部门负责组织编制公司预算的人员组成。 16 预算管理委员会的职责和议事规则 n职责： - 审议、确定公司年度预算目标、预算编制方针和预算程序，报董事会批准； - 审定公司预算工作组提交的总预算和各部门年度预算，经董事长签批后下达正式 预算； - 批准预算工作组审议提交的预算调整、修正方案； - 协调、裁定公司预
12、算重大冲突； - 对预算运行状况实施整体监控； - 审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法和方案，提出建议，上报董事会。 n议事规则： - 预算委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。如主任因特殊原因缺席，由主 任指定副主任代为履行上述职责； - 预算委员会定期召开经营分析会，听取预算工作组、各预算控制部门汇报，关注 差异，审定调整方案，表决有关事宜； - 预算委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。预算委员会做出的决 议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。预算委员会主任具有一票否决 权。 17 质量技术委员会的人员构成与组织管理 n人员构成 - 质量技术委员会是公司规划设计方案
13、和工程技术最高决策机构。 - 委员会主任由总经理担任，委员会副主任由主任指定。由公司具有质量技术决策 能力的副总为成员，还可以邀请外部专家参与（委员会总人数5-7人） n人员素质 - 质量技术委员会成员须具备一定的技术经验和技术能力，具备公信力。 n组织管理 - 会议的日常办事机构为设计管理部和工程管理部。 - 设计管理部负责通知各委员进行规划设计方案评审、施工图评审、重大技术变更 审核等，并准备相关资料，做好会议记录。 - 工程管理部负责通知各委员进行质量管理体系评审及新材料、新工艺、新技术评 审，并准备相关资料，做好会议记录。 18 质量技术委员会的职责和议事规则 n职责： - 组织贯彻技
14、术、质量方面的政策、法规及标准，建立和完善公司的技术与质量管 理体系，组织制定相关的规章制度并监督实施； - 对公司的技术、质量管理体系和有关规章制度进行评审并提出改进建议； - 审查开发项目的重大技术方案并提出改进建议； - 审定新技术、新工艺、新材料应用方案并提出改进建议； - 规划设计方案评审，并提出改进建议； - 施工图纸会审，竣工图的会审并提出改进建议； - 重大技术变更会审并提出建议； - 重大技术事故论证并给出裁定建议； - 完成总经理交办的其他相关事项。 n议事规则： - 会议在公司有项目方案评审、重大技术变更及公司有技术研发等重大质量技术事 项需要决策时召开，时间视需要而定。
15、 - 会议应提前一定时间（如：三天）通知质量技术委员会成员，并由设计管理部或 工程管理部提交会议议题； - 会议必须对每个方案提出明确的建议，由设计管理部或工程管理部负责汇总各委 员意见，并由质量技术委员会主任同意后提交总经理批准。 19 行政人事部职责（一） n人力资源规划与制度建设 - 负责制定人力资源战略规划和人员配置计划； - 负责岗位的设计、评价和改善工作，及时组织工作分析，岗位说明书的编写及人 员的定岗定编工作； - 负责制定人力资源管理政策、制度及流程，并根据需要及时予以修订。 n人力资源开发 - 负责组织协调对员工培训管理工作； - 负责建立员工职业生涯档案，进行员工的职业生涯
16、规划和管理。 n薪酬管理 - 负责薪资体系的建立和管理，制定公司薪酬、奖金、福利标准； - 负责编制和执行工资、福利计划及员工薪资方案，并适时进行调整； - 负责具体的薪资计算及发放工作。 n绩效考核管理 - 负责拟定员工绩效考核的指标和制度，定期组织绩效考核； - 负责对进行考核结果分析反馈。 n招聘/解聘 - 负责员工招聘、解聘、岗位调配的管理工作； - 负责建立创新性的用人机制，改善人力资源状况。 角色：支持服务、上传下达、督察督办 20 行政人事部职责（二） n人事工作 - 负责受理劳动争议并协调处理劳资关系，办理员工劳动用工合同、医疗、养老、 失业等社会保险工作； - 负责人事档案的
17、管理工作。 n企业文化建设与传播 - 拟订企业文化建设方案，并推动实施； - 编辑、出版对外宣传资料，如万年基业杂志、企业简介等； - 编辑、出版公司内部期刊； n公文管理 - 负责公司各种文件包括公文、电报、内刊、信函等的收发、分检、登记、传阅、 督办和归档； - 负责全公司综合性的工作报告、总结、通知和决议的起草； - 负责公司各类档案管理工作，做好文件、函件、资料的签发、传递、立卷、归档 及打印工作； - 负责制定公司档案管理制度，并监督、检查各部门执行情况； - 负责制定公司保密工作制度并组织实施。 21 行政人事部职责（三） n会议管理 - 负责组织总经理主持的各类会议，撰写会议决议
18、或会议纪要； - 负责会议决议事项的落实和反馈工作； - 负责公司大会议室借用工作，协调、安排各部门会议时间。 n后勤服务 - 负责公司的交通安全管理工作； - 负责公司车辆的维修保养和车辆使用安排； - 负责办公设备、办公用品和娱乐设备的购置、发放和管理。 n法律事务工作 - 负责公司非范本合同的起草和归档管理； - 负责公司合同的法律审核，参与合同谈判工作； - 负责处理公司诉讼纠纷，协助处理公司的非诉讼纠纷； - 负责项目的法律风险分析； - 收集整理与公司相关行业的法律、法规、政策； - 负责公司法律知识培训。 22 行政人事部职责（四） n信息化工作 - 负责公司信息化规划和工程建设
19、； - 负责计算机硬件及网络基础设施的建设、更新和维护； - 负责办公软件系统的开发、推广、使用和维护； - 负责计算机配件、耗材的管理； - 负责计算机机房的日常管理。 n其它行政事务 - 负责公司印章、法定代表人印章、介绍信的管理； - 负责公司重要证件的年检、换证； - 完成领导交办的其它事项。 23 行政人事部岗位设置 部门经理 招聘培训 薪酬与员工关系 考核与员工发展 档案管理 行政助理 信息化专员 司机 前台 编辑 副经理 法律事务 主编总经理秘书 基本编制：14人，不含司机（司机人数待定） 24 企业发展部职责（一） n战略管理 - 对于国家和地方政府出台的产业政策进行搜集和研究
20、； - 对于标杆企业的发展动态进行跟踪和研究，建立健全行业信息数据库； - 对于新业务的进入战略和商业模式进行研究，提出建议； - 编制公司中长期发展战略； - 对公司战略实施进展定期进行监控，对发展偏差进行分析并提出调整建议。 n经营分析 - 按月度编制经营状况分析报告； - 组织召开公司月度与季度经营活动分析会。 - 组织召开外埠公司管理层述职报告会。 n计划管理 - 根据发展战略，组织编制公司本部及外埠公司年度经营目标和业务计划； - 审核、汇总公司各部门、各项目部及外埠公司的季度和月度经营计划； - 对公司本部和外埠公司的年度经营目标和经营计划的执行情况进行监督，对发展 偏差进行分析并
21、提出改进建议； - 负责制定各部门、项目部及外埠公司的经济责任目标； - 负责对各部门、项目部及外埠公司的目标和考核指标完成情况进行监督和确认。 角色：支持服务、全局监控 25 企业发展部职责（二） n投资管理 根据公司的整体发展战略，制定公司对外投资战略、投资方向、投资计划等经 营策略，为公司领导提供投资决策建议； 负责公司今后可能涉及的并购、合资、合作、上市等资本运营做可行性分析， 提出方案建议，评估风险。 统计管理 - 组织和指导各部门、项目部、子公司做好经营统计工作； - 编制、报送公司内外的各种统计报表； - 负责公司经营信息的汇总与统计分析。 n制度与流程管理 - 组织各部门建立健
22、全公司经营管理体系； - 组织各部门建立健全跨区域母子公司管理体系； - 对公司的制度与流程执行情况进行监控； - 汇总公司关于组织、制度、流程的合理化建议，并组织完善； - 对公司的组织结构、管理制度和主要流程定期进行评估，提出调整建议。 26 企业发展部岗位设置 部门经理 计划管理 战略研究 制度管理 统计管理 基本编制：5人 27 财务管理部职责（一） n财务政策研究 - 收集整理国家、地方的金融、财务、会计等方面的法律法规，分析研究这些法律法规对公司 业务可能产生的影响并提出应对策略建议。 n财务制度建设 - 编制、完善公司各项财务制度，并指导外埠公司、各项目部遵照执行。 - 公司各项
23、财务制度的解释、推广。 n会计核算 - 审核公司的原始凭证并编制记账凭证，登记总账及明细账； - 负责公司帐务的核算工作； - 负责公司财务报表的编制； - 负责会计档案管理。 n预算管理 - 参与公司经营计划的制订工作； - 审核公司各部门外、项目部及外埠公司预算，并编制公司全面预算管理方案； - 监督公司预算方案的执行情况并提交财务预算执行情况和差异分析报告； - 根据经营管理环境的变化，拟定预算修订方案。 角色：支持服务、财务监控 28 财务管理部职责（二） n财务分析 - 定期编制公司本部财务分析报告，并督促外埠公司提交财务分析报告； - 针对公司管理层特殊战略项目的要求，提供相应的财
24、务计划和分析； - 协助企业发展部对公司对外投资项目进行财务分析。 n资金管理 - 制定公司资金收支计划并监控实施； - 负责公司收款管理； - 及时支付各项资金； - 负责对公司所有项目资金的统一调配和管理。 n融资与投资分析 - 负责制定公司融资方案； - 及时筹措公司发展所需资金； - 参与投资项目的可行性分析，提供决策依据。 n税务筹划 - 研究国家税务政策，做好公司各项业务税务筹划工作； - 负责公司应纳税款的计算和申报，办理公司税务的减免申请、缴纳、查对、复核等事项； - 编制有关的税务报表及相关分析报告； - 协调、维护公司与税务部门的关系。 n内部稽核及审计 - 根据公司相关制
25、度，审核所有对外收入与支出事项，保证收支事项的合规性、合法性。 n向外埠公司派遣财务经理，并指导、监控其工作 - 向外埠公司派遣财务经理，并要求其遵守公司相关财务制度； - 要求外埠公司财务经理定期上报财务报表及分析报告。 29 财务部岗位设置 部门经理 副经理A副经理B 出纳 税务核算 预算管理 现场财务主管 往来帐核算 收入核算 会计核算 内部稽核及审计 筹资与投资分析 档案管理 财务收款A 财务收款A 财务收款A 基本编制：16人 30 成本管理部职责（一） n建立分供方管理体系 - 制定工程造价咨询、招标代理等工程咨询服务提供商资格审核标准及考核管理办法，建立合 格工程咨询服务商名册，
26、并进行更新和维护。 n负责设计、采购、工程分包及营销设施建设等合同管理 - 拟订和完善各类合同范本，对各部门起草的合同进行审核、修改； - 定期对合同制订的合理性进行分析、评价、预测，完善合同管理办法； - 参与合同部分条款的谈判； - 对合同档案进行编号、登记、保管； - 建立合同的台帐，对合同的执行、付款情况进行统计； - 负责对上级领导和相关部门进行合约交底和解释。 n工程造价管理 - - 制定制定或明确工程量计算规则，指定工程造价编制规范；或明确工程量计算规则，指定工程造价编制规范； - 组织工程量清单（工程预算）的编制、核对与审核； - 监督造价咨询机构的工作，审核和评估工作成果； - 负责监督支持项目成本预算工作，适时计量用工量； - 负责对超过项目部权限范围的工程洽商预算的复核； - 审核
