1、上海攀成德企业管理顾问有限公司 2003年9月 海门 机密 南通金轮针布有限公司 建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系 管理体系和流程方案（讨论稿） 上海攀成德企业管理顾问有限公司22003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 南通金轮针布有限公司流程目录（一） 产品战略规划 制定流程 战略决策工作流程 部门费用预算 管理流程 人力资源规划 管理流程 技术研究流程 分厂生产计划 管理流程 制度文件制定 实施管理流程 销售计划执行 管理流程 客户信息管理流程 客户服务管理流程 项目实施流程流程 新产品开发流程 人员招聘录用 管理流程 员工培训管理流程 分厂安全管理流程 进货检验流程
2、最终检验流程 设备大修流程 设备研发制造流程 采购管理流程 部门费用预算 调整管理流程 财务报销流程 员工借款管理流程 制度档案借阅 管理流程 一级流程 二级流程 三级流程 会议组织工作流程 外协加工管理流程 质量管理流程 福利规划实 施管理流程 工资、奖金定额制定 调整管理流程 重 要 性 涉 及 部 门 的 多 少 物资领用管理流程 设备巡检管理流程 上海攀成德企业管理顾问有限公司32003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 南通金轮针布有限公司流程目录（二） 销售统计流程 销售开票流程 技术情报管理流程劳动合同签订流程 各分厂各产品 生产管理流程 设备日常检修流程 设备日常保养
3、流程 生产统计流程 成本核算流程 内部审计管理流程 四级流程 打印管理流程 人力资源规划 管理流程 技术研究流程 制度文件制定 实施管理流程 二级流程 重 要 性 涉 及 部 门 的 多 少 分厂现场工艺 管理流程 客车使用流程发货流程印章使用管理流程 小车管理流程人员离职管理流程 部门费用预算 管理流程 分厂生产计划 管理流程 产品战略规划 制定流程 上海攀成德企业管理顾问有限公司42003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 金轮针布信息传递和各种活动之间的支持关系 市场信息 销售计划 生产计划 生产实施 质量检验 设备检验及管理 生产运作管理 财务管理人力资源管理 生产安全管理
4、采购运输 行政后勤 提供信息或 提出要求 提供支持、帮助达成 目标 经营目标 上海攀成德企业管理顾问有限公司52003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 （如手写的采购单），或人工检查一个文件。 流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 金轮针布流程图绘制标识 存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。 上海攀成德企业管理顾问有限公司62003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏
5、中。其右方联接 “否”的情况，下方联接“是”的情况。 流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。 金轮针布流程图绘制标识 开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。 上海攀成德企业管理顾问有限公司72003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 战略决策工作流程 流程战略决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 董事会责任人备注 流程协调控制部门: 董事会总责任人: 董事长制订人:审核:签署: 相关部门 战略方案 高层领导 信息汇总 战略意向行业信息 召集决策会议 形成战略方案 战略提案
6、 综合研究 董事长签署 战略方案执行 内部资源 分析 存档 参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家 董事长 南通金轮针布有限公司 总经理 外部环境 分析 上海攀成德企业管理顾问有限公司82003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 产品战略规划制定流程 流程产品战略规划制定流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署: 销售中心 新产品开发 状况报告 研究所 产品战略规划 企业发展战略市场调研报告生产能力报告 协同相关部门草 拟产品战略规划 审核 同意 汇集有关部
7、 门修改草案 产品战略 规划执行 产品战略 规划执行 各分厂高层管理 是 否 销售中心 经理 总经理 销售中心 经理 技术研究流 程 产品战略规划 草案 上海攀成德企业管理顾问有限公司92003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 销售计划执行管理流程（一） 流程销售计划执行管理流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署: 销售中心责任人备注各分厂 销售总计划草案 成品仓库管理员 销售计划 市场预测 销售预测 生产计划管 理流程 发货流程 分厂产品生 产管理流程 区域销售主管 销售预测汇总
8、 销售中心经理 总经理审核 董事会批准 存档 年度销售总计划 月度销售计划 办事员 市场研究策划员 上海攀成德企业管理顾问有限公司102003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 结帐 销售计划执行管理流程（二） 南通金轮针布有限公司 责任人备注销售中心财务部 开发票 总帐会计 销售开票统计员 结帐单 货款回收 流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司112003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 客户服务管理流程（一） 南通金轮针布有限公司 责任
9、人备注销售中心 定期客户 电话回访 客户电话接听电话 客户 了解客户情 况、需求 做电话记录、 客户需求判断 查看客户产品 、技术资料 能否独 立解决 结束 承诺 响应 时间 对客户服务需 求初步诊断 办事员 按公司客户服务 制度规定 服务记录单 客服电话记录 否 是 销售员客服信息 其他客服信息 技术服务员 技术服务员 流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司122003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 客户服务管理流程（二） 南通金轮针布有限公司 责任人备注销
10、售中心客户 在承诺响应时间 内与客户联系 能否电 话解决 结束 在规定的时间内 派员现场解决 填写服务记录 按公司客户服务 制度规定 电话记录 是 否 技术服务员 技术服务员 质量问题 客户确认 记录归档 定期问题统计分析汇总 否 处理意见 产品补偿、赔 偿、退货 检测中心 是 检测中心经理 销售中心经理 做出处理 流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司132003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 客户信息管理流程 流程客户信息管理流程流程文件编号: 南通金轮针
11、布有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:信息管理员制订人:审核:签署: 销售中心责任人备注 客户卡 客户资料 完善客户卡 信息资料 填写新客户卡 客户台帐登记 销售员 信息管理员 客户台帐 是否属于 新客户 否 是 信息管理员 定期确认、更 新客户信息 售后服务信息 技术服务员 上海攀成德企业管理顾问有限公司142003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 流程发货流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 销售中心总责任人: 办事员 制订人: 审核:签署: 销售中心 销售员发货申请
12、销售员 办事员 办事员 库存是否足够 否 是 客户发货申请发货申请单， （含电话、传真 发货申请） 出库通知单 发货流程（一） 产品发货 成品仓库管理员 客户 货运调度 办事员 用车申请单 开出库通知单 分厂 分厂产品生 产管理流程 上海攀成德企业管理顾问有限公司152003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 南通金轮针布有限公司 责任人备注销售中心 发货流程（二） 火车快件 火车慢件 汽车托运 办事员 办事员 办事员装箱单 装箱单 装箱单 自运 是 否 办事员装箱单 货车装运 装车运至无锡发货 通知联运公司来车装货 通知长途客车装运 核定运费和油耗 运费考核 流程发货流程流程文件编
13、号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门: 销售中心总责任人: 办事员 制订人: 审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司162003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 技术研究流程（一） 流程技术研究流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长 制订人: 审核:签署: 研究所 通过 提出技术研究计划 总工程师总经理 产品战略规划 制定流程 审批 可行性研究 下达任务书 任命项目负责人 分解技术研究计划 开展调查、收集资料 研究所所长 可行性研究 报告 研究员 研究所所长 是 否 审
14、核 审核 总经理 上海攀成德企业管理顾问有限公司172003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 项目鉴定 技术研究流程（二） 南通金轮针布有限公司 责任人备注研究所 项目鉴定报告 总工程师 进度报告 审核 根据审核意见调整 项目总结报告召开项目鉴定会议 新产品 开发流程 存档 项目实施 管理流程 项目负责人 项目负责人 项目方案推广 相关部门 相关部门负 责人 定期跟踪与分析 经验总结研究所所长 为新研究的开 展提供依据 除新产品开发 以外的项目 流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长 制订人: 审核:签署: 上海攀
15、成德企业管理顾问有限公司182003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 项目实施管理流程（一） 南通金轮针布有限公司 责任人备注研究所 项目计划书 总工程师 项目负责人 项目负责人 技术研究流程 制订项目 实施计划 审批 制订项目实施 技术方案 方案评审 图纸与试验 方案设计 设计评审 参照设计评 审标准 研究所所长 项目负责人 研究室主管 图纸、文件 流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司192003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 项目实施管
16、理流程（二） 南通金轮针布有限公司 责任人备注研究所 试验分析报告 项目负责人 项目负责人 项目评价表 分厂厂长 总工程师 项目负责人 分厂装备部检测中心 试验与研究 工装、设备 设计制造 试验与研究 试验分析 结果反馈 分析与完善 检验员 项目评价 通过 是 形成最终项目 实施方案 否 流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司202003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 新产品开发流程（一） 南通金轮针布有限公司 责任人备注 项目负责人 项目负责人 设计文
17、件 研究所 新产品设计 试制样品 样品评估 是 否 研究所所长 研究所所长 技术研究流程 各分厂销售中心检测中心 通过 设计评审 通过 参照设计评 审标准 否 是 能否试制 试制样品 是 否 流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司212003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 新产品开发流程（二） 南通金轮针布有限公司 责任人备注研究所 分厂厂长 销售中心负责人 检验报告 研究所所长 形成最终新产 品开发方案 各分厂销售中心 小量试制 检验 用户验证 通过 检
18、测中心 设计定型评审 是 否 检验员 修改产品设计 参照设计评 审标准 研究所所长 项目负责人 流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 上海攀成德企业管理顾问有限公司222003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 设备研发制造流程（一） 流程设备研发制造流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共3页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 研究所供运部 机电工程师 研究所所长 机电工程师设备研发方案 通过 可行性分析 确定项
19、目责任人 编写方案 审核 项目背景分析 组织讨论 通过 总工程师 机电工程师 是 否 否 是 研究所所长 研究所所长 设计图纸 机电工程师 初审 研究所所长 图纸 审批 可行性分析 报告 上海攀成德企业管理顾问有限公司232003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 设备研发制造流程（二） 南通金轮针布有限公司 责任人备注研究所供运部 编制生产计划 需要材料明细表 生产计划 造料单 车间主管 归档记录 编制生产工艺 办事员 机电工程师 工艺过程卡 审核 总工程师 物资领用管 理流程 存档 流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人
20、:项目负责人 制订人: 审核:签署: 装备部 上海攀成德企业管理顾问有限公司242003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 设备研发制造流程（三） 南通金轮针布有限公司 责任人备注装备部检测中心 检验报告 成本会计 出具检验报告 交付使用 财务部 编写操作规程 培训操作工 操作规程 检验员 核算成本 机电工程师 检验合格 检验员 研究所 验收、鉴 定、考核 操作工 标准件 机加工 制造及安装调试 是 否 检验员 机电工程师 根据实际使用 情况可能有所调 整 流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署
21、: 过程检验 上海攀成德企业管理顾问有限公司252003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 信息汇总分析 技术情报管理流程 流程技术情报管理流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 研究所总责任人:所长助理制订人:审核:签署: 研究所相关部门 参照借阅管理 有关规定 相关部门负责人 生产技术信息 客户反馈技 术信息 总工程师 办事员 竞争对手技 术信息 行业技术信息 信息筛选 指导意见 资料整编 资料公布、借阅 存档 所长助理 所长助理 包括:样品、 技术文件、专利 、介绍资料、各 类技术信息 上海攀成德企业管理顾问有限
22、公司262003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 分厂生产计划管理流程 南通金轮针布有限公司 流程协调控制部门: 分厂 总责任人:总经理 制订人: 审核:签署: 流程分厂生产计划管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 销售中心责任人备注总经理分厂 确定年度 销售总计划 确定年度 生 产总计划 每月细分月度 生产计划 分厂厂长助理 审核 通过 确定年初库存量 和年末预计库存量 是 否 审核通 过 是 确定细分 生产计划 正式生产计划 书，并送销售中 心、分厂、供运 部备案 分厂厂长执行生产计划 否 分厂厂长 月度销售 计划 库存信息 提出修改 意见 上海攀成德企业管理顾
23、问有限公司272003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 分厂安全管理流程 南通金轮针布有限公司 责任人备注 流程协调控制部门: 各分厂总责任人: 各分厂厂长制订人:审核:签署: 分厂 流程分厂安全管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 确立分厂安全目标 制定分厂安全制度 厂长 依据公司安 全方针来确立 厂长 安全管理规定 负责安全宣 传和培训 厂长助理实施定期检查 是否有 安全隐患 制定解决办法 实施整改 是 否 总经理行政部 是否发生 安全事故 安全目标达成 事故应急处理 审批 通过 是 否 事故确认并提 出处理意见 分析报告 是 否 善后处理 安全事故水 平展开
24、存档 应急处理方 案、事故报告 医药费报支 ，保险索赔， 人力资源部配 合 行政部经理 上海攀成德企业管理顾问有限公司282003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 设备巡检管理流程 流程设备巡检管理流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 分厂总责任人:分厂机修组长制订人:审核:签署: 设备质量 要求 装备部 制定巡检 制度草案 审批通过 制度汇总审查调整 分析报告 巡检制度 存档 分厂 存在问题 机修组长 经理助理 装备部经理 操作人员、机修人员巡检经理助理巡视 否 设备抢修、检修 操作工 机修工 经理助理 机维工、
25、电工 巡检记录 巡视记录 情况汇总分析 是 机修组长 情况汇 总分析 上海攀成德企业管理顾问有限公司292003/9 南通金轮针布有限公司管理体系和流程方案 质量管理流程 流程质量管理流程流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 检测中心总责任人:检测中心经理 制订人: 审核:签署: 分厂 质量要求、 质量计划 检测中心 共同确定质量标 准和关键控制点 质量问题统计 关键点质 量检查 过程质 量管理 质量检查 质量抽查 质量问题统计 分析报告 检查记录 存档 质量管理 体系的监 督执行 检验员 研究所 质量问题汇 总分析 分厂管理人员 研究所、检 测中心、分厂 共同确定 检验中心经
