1、理和控制。在日常经营管理中，加强对采购、生产、销售、 研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率，降 低公司营运成本，从而提升公司盈利能力。 （三）规范募集资金使用与管理，保护中小投资者的利益（三）规范募集资金使用与管理，保护中小投资者的利益 为规范公司募集资金的使用与管理， 确保募集资金的使用规范、 安全、 高效， 公司将严格遵守公司法、证券法、上市公司监管指引第 2 号上市公 司募集资金管理和使用的监管要求及上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）等相关法律法规的规定。本次发行的募集资金到账后， 公司董事会将严格遵守相关法律法规的要求，开设募集资
2、金专项账户，确保专款 专用，保证募集资金的合理使用。 （四）加快募集资金投资项目建设，提升公司核心竞争力（四）加快募集资金投资项目建设，提升公司核心竞争力 公司将严格按照董事会及股东大会审议通过的募集资金用途， 本次可转债发 行募集资金不超过人民币 3.3 亿元 （含 3.3 亿元） ， 在扣除发行费用后将用于 “年 产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目”和“绿色节能升级改造项目”。募集 资金运用将提升公司的盈利能力，为公司创造可持续发展的良好条件。本次发行 募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统 筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募
3、投项目的早 日投产并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快 得到填补。 （五）严格执行现金分红，保障投资者利益（五）严格执行现金分红，保障投资者利益 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有 效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金 10 分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等 规定，公司制定了公司章程中有关利润分配的相关条款，以及未来三年 （2018-2020 年）股东回报规划，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体 条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序
4、和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次可 转债发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股 东分红回报规划，保障投资者的利益。 公司将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填 补被摊薄即期回报的各项措施。公司提示投资者关注，除公司及相关主体按照中 国证监会和上海证券交易所等有权机关颁发的有关规定作出的有关承诺以及填 补摊薄即期回报的具体措施的情况进行的说明， 公司制订的填补回报措施不等于 对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。 五、五、公司相关主体对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承公司相关主体对本次公开发
5、行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承 诺诺 （一）公司控股股东、实际控制人作出的承诺（一）公司控股股东、实际控制人作出的承诺 为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股 东、实际控制人作出如下承诺： 1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益； 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中 国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的， 且上述承诺不 能满足中国证监会该等规定时， 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具 补充承诺。 （二）公司董事、高级管理人员对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取（二）公司董事、高级管理人员对本
6、次公开发行可转债摊薄即期回报采取 填补措施的承诺填补措施的承诺 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的 合法权益。 为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行， 公司董事、 高级管理人员作出承诺如下： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其 11 他方式损害公司利益。 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。 5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。 公司董事、高级管理人员保证上述承诺是其真实意思表示，公司董事、高级 管理人员自愿接受证券监管机构、 自律组织及社会公众的监督， 若违反上述承诺， 相关责任主体将依法承担相应责任。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2019 年 1 月 9 日
