1、畑搁餀(繈蘀匀爀翻搀蜀蜀蘀讀缁缀H缀鰀爔翻怀蜀椀蜂匂伄伄伄焄焄焄焄焄焄焄焄焄焄焄焄焄焄焄焄脄茆婙晥扛聥乾媀邉奭瀀搀昀昀昀搀挀挀戀戀攀挀挀戀愀昀搀最椀昀婙晥扛聥乾媀邉奭瀀搀昀尀尀愀昀攀戀昀搀挀昀搀昀愀一琀甀伀栀洀匀夀戀欀猀稀娀甀眀瀀戀甀爀甀洀挀爀稀稀爀栀嘀愀栀爀爀焀儀奭婙晥扛聥乾邉夀斀昀搀攀昀昀搀愀攀昀挀搀昀尀w栀騀輛輛E輛媀繓氀晙馍樀吀嘀伀愀搀樀最樀吀倀栀氀氀娀夀琀一爀欀洀最搀愀稀栀愀搀儀洀伀戀唀圀渀堀最挀媀媀媀蕓氀沋媀蕓薋氰煑薋薋醉儀氀媀卷婙乾晭媀婙乾晭媀0婙乾晭媀灎婙乾晭媀灎洀卑讗嫿猁退萀蜀3a踌希;踌胔-嘧xi縀$恒丰纸业七届董事会第六次会议决议公告.pdf恒丰纸业七届董事会第六次会议决
2、议公告.pdf2020-123580029af-905b-4b2f-b4f4-1ae2a8b8c54fnXEJrqi5+SyCZkLprRg6GZttHgwQRsNV67Q1Pa+LiOE83Qnck2gS9w=恒丰纸业七届,董事会,第六,会议,决议,公告bf39ef505657e9d5354573490c5822e2 1 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2013-011 转债代码：110019 转债简称：恒丰转债 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 七届董事会第七届董事会第六六次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
3、记载、误导性陈述或者重大本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2013年4月11日以书面及电子邮件等方式 向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第六次会议的通知， 并 于 2013 年 4 月 21 日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事 9 人，实 到 7 人， 董事潘泉利先生因公出差全权委托董事李迎春先生出席会议并行使表决 权， 董事伯希儒先生因公出差全权委托独立董事姜占菊女士出席会议
4、并行使表决 权。本次会议符合公司法、证券法和公司章程等有关法律、法规的 规定。会议由徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经与会 董事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年度董事会工 作报告 。 该项议案尚需提请公司股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年度财务决算 和 2013 年度财务预算报告 。 该项议案尚需提请公司股东大会审议。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年年度报告及 年度报告摘要 。 该项议案尚需提请公司股东大会审议。
5、四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年度利润分配 预案 。 公司 2012 年度利润分配预案如下： 以公司经审计后的 2012 年度净利润为基 础提取 10%的法定盈余公积后，以公司报告期末总股本 231,602,470 股为基数， 向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.18 元（含税） ，共计分配现金股利 2 27,329,092.00 元（含税） ；如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发 生股本变动（可转债转股） ，利润分配按每 10 股分配现金股利 1.18 元（含税） 为基准实施，调整分配现金股利总金额。 该项议案尚需提请公司股东大会审议。 五
6、、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司续聘中瑞岳华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 。 根据审计委员会的建议，公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2013 年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其 2013 年度审计费用 45 万元，其中财务审计费用 35 万元、内部控制审计费用 10 万元。 公司独立董事于渤、杨育红、姜占菊对此发表了同意的独立意见。 该项议案尚需提请公司股东大会审议。 六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司 2013 年预计日 常关联交易金额的议案 。 具体内容详见 2013 年 4
7、 月 23 日公告在中国证券报 、 证券时报和上海 证券交易所网站（）上的牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预 计 2013 年日常关联交易的公告 。 公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决。 公司独立董事于渤、杨育红、姜占菊对此发表了同意的独立意见。 该项议案尚需提请公司股东大会审议。 七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年度内部控制 自我评价报告 。 八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2012 年度社会责任 报告 。 九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况专项
8、报告 。 十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事 2012 年度述职 报告 。 该项议案尚需提请公司股东大会审议。 十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2013 年第一季度 报告及摘要 。 3 十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于重新制订牡丹江 恒丰纸业股份有限公司募集资金管理制度的议案 。 十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2012 年年度 股东大会的议案 。 具体内容详见 2013 年 4 月 23 日公告在中国证券报 、 证券时报和上海 证券交易所网站（）上的牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开
9、2012 年年度股东大会的通知 。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二一三年四月二十一日 AccountingAudit0001600006其他金融20201203104026140vVE8f2bgUwvhFQRtgE3PGFsVgwPNRbmeQpSG8pnLDqxdXZBP2Tn8duk6F6iteN73 1 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2013-011 转债代码：110019 转债简称：恒丰转债 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 七届董事会第七届董事会第六六次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
10、虚假记载、误导性陈述或者重大本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并H赕旴开(鵑睦倂愁猂鴂笃鴃兛瀀搀昀鴀兛瀀搀昀尀尀昀愀愀搀挀挀搀焀渀瘀嘀椀瀀瀀礀唀爀砀吀儀嘀匀椀礀吀刀瘀儀戀眀吀眀嘀砀堀欀攀倀儀栀琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀搀搀攀攀戀愀攀愀挀搀愀戀搀猀琀椀氀氀猀琀愀渀搀椀渀最奵挀戀挀愀愀挀搀愀昀愀销唀睨n%儀棞尀P宝山区2013年第一学期期末考试九年级英语试卷.pdf宝山区2013年第一学期期末考试九年级英语试卷.pdf2021-3186f268741-1ee0-4a24-861d-57a406a3dd71R5DaDwwqHeXXIYJWLbRrAtJNR2Vjy0uaXY2ik3cPVacIimO/SVdf1g=https:/
