1、有奖项，共获得六项大奖： 招商银行获最佳投资者关系大奖、投资者关系最佳进步奖、最佳企业管治奖、最 佳年报及其他公司出版物奖，马蔚华行长获最佳投资者关系 CEO 奖、兰奇董事会 秘书获最佳投资者关系主任奖。这是投资者关系杂志在中国举办评奖 5 年以 来，首次由一家公司摘取如此多的奖项，反映出招商银行的公司治理、信息披露、 投资者关系管理工作得到了广大投资者、分析师、基金经理的高度认知和赞誉， 反映出资本市场对招商银行董事会、管理层的充分认同，反映出招商银行董事会 和管理层对投资者关系的卓有成效的管理，也反映出全体员工在公司治理、信息 披露、投资者关系所付出的努力。 （八）严格执行股东大会决议 （
2、八）严格执行股东大会决议 1、根据 2006 年度股东大会审议通过的关于 2006 年度利润分配的决议 ， 董事会具体实施了上述分红方案。 10 2007 年度股东大会文件 2、根据 2006 年度股东大会审议通过的关于第七届董事会董事的决议 ，董 事会 2007 年 6 月 15 日下午召开第七届董事会第一会议，选举秦晓为公司第七届 董事会董事长，选举魏家福为第七届董事会副董事长，同时还选举确定了董事会 各专门委员会成员和主任委员。 3、根据 2007 年第一次临时股东大会审议通过的关于修改招商银行股份有 限公司章程的决议，修订版公司章程已报送监管部门申请核准。 4、根据 2007 年第一次
3、临时股东大会审议通过的关于招商银行股份有限公 司高级管理人员 H 股股票增值权激励计划的决议 ，董事会于 2007 年 10 月 30 日 召开第七届董事会第十次会议， 审议通过了 关于授予招商银行高级管理人员 2007 年度 H 股股票增值权的决议 ，并按照相关决议完成具体组织实施工作。 5、根据 2007 年第一次临时股东大会审议通过的关于提名衣锡群先生为招商 银行股份有限公司独立董事候选人的议案，衣锡群先生的独立董事任职资格已报 中国证监会核准。 （九）审慎核销呆账贷款 （九）审慎核销呆账贷款 2007 年，董事会根据有关规定，本着审慎的原则，审议通过了单户金额折人 民币 3000 万元
4、以上的重大呆账核销项目共 7 户 18 笔， 金额全折人民币 2.98 亿元。 2007 年度，招商银行累计核销呆账共计 86 户 110 笔，核销金额全折人民币 5.61 亿元。 二、2007 年度公司经营情况 二、2007 年度公司经营情况 截至 2007 年末，公司资产总额为人民币 13105.52 亿元，比年初增长 40.30%。 客户存款总额为人民币 9435.34 亿元，增长 21.94%。客户贷款总额为人民币 6731.67 亿元，增长 19.00%。不良贷款率为 1.54%，比年初下降 0.58 个百分点； 拨备覆盖率为 180.39%，比年初上升 44.79 个百分点。净利润
5、为人民币 152.43 亿 元， 增幅 124.36%。 每股净资产 4.62 元， 每股收益 1.04 元。 平均资产收益率 （ROA） 1.36%，比上年提高 0.55 个百分点；平均净资产收益率（ROE）24.76%，比上年提 高 8.02 个百分点。 三、2008 年董事会工作安排 三、2008 年董事会工作安排 2008 年是我国改革开放 30 周年，也是举世瞩目的中国奥运年。面对金融“脱 11 2007 年度股东大会文件 媒”的大趋势，中国银行业处在一个重要的转折期。董事会将认真回顾过去一年 来国内外宏观经济运行的变化趋势，全体董事将积极参与，并进一步认真研究和 分析银行业特别是招
6、商银行经营发展和管理中出现的新情况、新问题，努力增强 工作的前瞻性和主动性，勤勉尽职，继续为招商银行实现均衡稳健发展和全面业 务转型充分发挥领导和决策作用。2008 年，具体要做好以下几项工作： （一）抓好战略转型的指导工作。招行的战略转型是一项长期而艰巨的任务， 关系到招行未来的核心竞争力、市场定位及可持续发展能力，是招行发展史上的 一件大事。招行经营的特点要将从过分依赖存贷收入，转变为存贷收入和中间收 入均衡的结构；从过分依赖公司业务转变为公司业务和零售业务均衡的结构；从 过份依赖大型企业转变为大型和中小企业均衡的结构。在这个过程中，董事会应 充分发挥指导作用，确保招行战略转型取得全面成功
7、。 （二）继续全力支持管理层 2008 年的主要工作。董事会将充分发挥全体董事 的智慧和合作精神，寻找股东与管理层之间制衡和效率之间的平衡点，继续创造 有利条件，全力支持管理层的工作，重点落实好以下经营措施：一是加强资产负 债与财务管理，促进经营战略调整；二是提高专业化能力，增强零售银行竞争优 势；三是突出业务特色，提升批发银行竞争能力；四是加强风险管理，促进持续 稳健发展；五是完善内控合规管理，确保业务运营安全；六是改进 IT 管理，增强 IT 系统的支撑和保障能力；七是强化人力资源管理，继续推进员工股权激励计划 和薪酬改革，实现人力资源管理新突破；八是通力配合，确保纽约分行按期开业。 （三
8、）强化董事会科学决策机制。董事会成员应加强对宏观经济和国内外经 济金融环境的关注和研究，加强和管理层之间的沟通与交流。董事会也将积极创 造条件，组织董事参加各类培训和考察活动，提高董事研究和解决有关银行发展 重大问题的能力，提高履职能力。 （四）推动公司治理水平进一步提高。公司治理的完善和提高是一个持续的 过程，我们不仅要在形式上满足境内外监管的要求，还要不断提高公司治理的实 际运作水平，为公司的健康发展提供一个良好的制度环境。具体改进思路有以下 几方面： 一是要进一步发挥董事会专门委员会的作用，提高决策效率。董事会共有六 个专门委员会，在公司章程中也明确了每个专门委员会的职责权限。经过近几年
9、 的运作，我们感到还应该更加细化各专门委员会的职责边界，政策上应允许授予 12 2007 年度股东大会文件 一定的决策功能，加大专门委员会的工作力度，充分发挥专业职能作用，为董事 会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。此外，各专业委员会的委员应 在董事会闭会期间投入更多的精力来关注公司的一些问题，多了解其他银行好的 经验和发生的问题，以便把更好的经验引进到公司里来。 二是要准确把握宏观形势，促进建立全面风险管理体系。董事会风险管理委 员会应高度关注国内外经济金融运行趋势，积极研究国内外宏观环境的新风险、 新问题，推动招商银行加强和提高对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风 险、合规风险
10、的管理，促进全行尽快建立全面风险管理体系，并积极引导，把风 险管理能力作为银行的核心竞争力看待。 三是要加快完善长期激励机制。完善的长期激励机制有利于提升公司业绩， 为股东创造更大的价值回报；有利于在当前激烈的人才竞争环境中，吸引和留住 优秀人才。针对银行业人才竞争日益激烈的态势，董事会将积极面对市场环境的 变化，动态评估目前的薪酬体系和政策，抓紧实施 A 股股权激励计划，建立更为 完善的激励约束机制。 （五）督促管理层切实抓好案件治理工作。随着银行经营环境越来越复杂， 在大力发展业务的同时，应注重以科学发展观推进经营战略调整，不断完善内控 合规管理，进一步提升全行风险管理能力。2007 年，
11、招商银行在内部控制管理方 面也暴露出了一些薄弱环节。对此，董事会和管理层应给予高度重视，并认真总 结教训，及时发现问题所在，切实加强各项业务经营管理的合法合规性和内部控 制的健全有效性，有效遏制案件的发生。 以上，请审议。 13 2007 年度股东大会文件 二七年度监事会工作报告 二七年度监事会工作报告 各位股东： 各位股东： 根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，现将监事会 2007 年 度的工作情况和 2008 年度工作计划报告如下： 一、一、2007 年度监事会工作情况年度监事会工作情况 2007 年，公司监事会认真学习和领会银监会和证监会的监管要求，依照公 司章程赋予的监督职责，从
12、维护股东和存款人的利益出发，依法对公司的经营 状况、财务活动、董事会和管理层履行职务的情况等进行检查和监督。全体监事 勤勉尽责，全面完成了 2007 年度监事会的工作。 （一）定期召开监事会会议。全年共召开六次监事会会议，主要审议通过了 公司的定期报告、2006年度监事会工作报告 、 2006年度行长工作报告 、 2006 年度财务决算及2007年财务预算报告 、 2006年度利润分配预案 、 关于第七届 监事会监事候选人名单的议案 、 2006 年度董事履行职务情况评价报告 、 关于 选举史纪良为招商银行第七届监事会主席的议案 、 关于第七届监事会各专门委 员会成员的议案 ， 关于修订的议案
13、等重要议案， 制定了招商银行股份有限公司高级管理人员离任审计办法 （试行） 。 （二） 监督检查公司财务状况。 监事会对董事会编制的公司 2006 年度报告 、 2007 年中期报告 、 2007 年第一季度报告和2007 年第三季度报告等进行 了审核，出具了书面审核意见。 （三） 加强对分支机构的调研考察。全年共进行三次调研考察工作： 1、2007 年 5 月，监事会对成都分行的财务会计规章制度及成本费用管理执行 情况进行了调研考察。 2、2007 年 7 月，监事会对太原分行信贷、会计业务制度建设和执行情况进行 了调研考察。 3、2007 年 10 月，监事会对武汉分行的内控、操作风险管寵
14、堀踀(憭匀%厥讀缁H缀退椀脂伃礃億億億億億億億億億億億億億億億億愄挆璀塢腤瀀搀昀愀搀戀挀挀愀戀挀愀搀昀昀戀挀最椀昀璀塢腤瀀搀昀尀尀攀攀愀昀昀攀挀昀戀搀挀攀挀儀眀挀砀椀刀堀嘀搀洀瘀礀砀愀甀渀娀圀琀瀀栀氀儀洀焀樀一甀椀稀攀娀樀刀琀堀腤桲琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀攀愀戀攀攀戀昀愀愀戀搀戀戀阀栀鵣鵣鵣u鵣挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑挀嘀洀椀儀夀琀愀洀吀圀吀瘀礀夀甀稀娀爀渀洀戀礀欀搀焀刀伀洀栀刀儀猀洀眀圀漀瘀倀礀搀开偧沖琀瑞塔腤开偧沖琀瑞塔腤膑膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢馍塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠瑧塔腤墉璁桔蝑闿虫蕾铿卞璋桔蝑舀塧封言茀9筄鵸S筄
15、胔-鍧騀Bi縀$M8096-PF-04937319说明书.pdfbd79ead92c4c4cd097b6d17db59ced38.gifM8096-PF-04937319说明书.pdf2021-111cc840f9f-4274-4c86-afa2-da829e4da203LzsAMtuKvjjO3VYTH7EyZmrN3nPhFnqjX893uToTVYTve0Bwk7u64w=M8096,PF,04937319,说明书https:/ 溶解性（25C） DMSO 分子式C H N OWater CAS号1245603-92-2Ethanol 储存条件3年 -20C 粉末状 生物活性 PF-04
16、937319 is a glucokinase activator with an ECvalue of 174 nM. PF-04937319 was found to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes when used in conjunction with metformin. 不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表（数据来源于FDA指南） 小鼠大鼠兔豚鼠仓鼠狗 重量 (kg)0.020.151.80.40.0810 体表面积 (m )0.0070.0250.150.050.020.5 K 系数361285
17、20 动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) 动物 B的K 系数 动物 A的K 系数 例如，依据体表面积折算法，将白藜芦醇用于小鼠的剂量22.4 mg/kg 换算成大鼠的剂量，需要将22.4 mg/kg 乘以小鼠的K 系数（3），再除以大鼠的K 系数（6）， 得到白藜芦醇用于大鼠的等效剂量为11.2 mg/kg。 PF-04937319 目录号M8096 化学数据 222064 50 2 m m m mm 奥默生物0001500006先进医疗20210111173755486329azO3By0xX/qCSCzvCLbkIWAQAxNBODzwdjRg2Me33yUGa4t4O
18、EIo3aYT+cBIovGA分子量432.43 溶解性（25C） DMSO 分子式C H N OWater CAS号1245603-92-2Ethanol 储存条件3年 -20C 粉末状 生物活性 PF-04937319 is a glucokinase activator with an ECvalue of 174 nM. PF-04937319 was found to improve glycemic controlM03(刀厥讀缁螡H缀窚洴退椀鼂紃贃贈贈锈夈漀昀攀琀椀氀椀搀攀晦瀀搀昀昀昀戀戀戀戀攀昀挀愀最椀昀漀昀攀琀椀氀椀搀攀晦瀀搀昀尀尀昀昀昀昀搀挀戀攀吀瘀愀最稀洀嘀眀琀眀瀀漀攀樀
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