1、专业创新务实共赢全国医药商业百强企业社会责任报告股票代码：6033682021公司地址：柳州市官塘道68号邮政编码：545000联系电话：0772-2566078公司站： 报 告 参 照 中 国 企 业 社 会 责 任 报 告 编 写 指 南 、 全 球 报 告 倡 议 组 织(GRI）可持续发展报告指南以及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作的相关要求编写。报告可靠性保证本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责任。报告信息来源本
2、报告所使用信息、数据及案例均来自公司各部门、各子公司统计汇编的企业社会责任相关信息，财务数据基于公司对外公开披露的广西柳州医药股份有限公司2021年年度报告及公司2021年审计报告。报告获取上海证券交易所网站及我公司网站。本报告是广西柳州医药股份有限公司（以下简称：柳药股份、公司、我们）及下属子公司2021年在社会责任履行方面的重要信息，详细介绍公司社会责任理念、具体实践活动及年度进展情况。通过报告帮助社会公众全面地了解公司为利益相关方及整个社会所创造的价值和承担的责任。02/报告说明03/董事长寄语06/关于柳药第一节 企业概况第二节 企业文化第三节 组织架构第四节 企业年度荣誉第一节 管理
3、体系第二节 责任目标与议题沟通第三节 公司治理14/责任管理 合规高效22/战略引领 稳健回报第一节 战略规划与执行第二节 财务指标第三节 投资者关系管理 30/创新发展 服务健康第一节 匠心智造，让群众用上好药第二节 服务升级，让群众用药省心第三节 聚焦行业，共谋发展40/以人为本 构建和谐劳动关系第一节 保障员工权益，建立有效沟通第二节 完善薪资福利，给予人文关怀第三节 守护员工健康，保障员工安全第四节 创新人才培养，助力员工成长第五节 丰富员工活动，提振企业凝聚力 50/坚守使命 回馈社会第一节 党建引领聚合力第二节 政企携手开新局第三节 坚守使命抗疫情第四节 热心公益促和谐第五节 践行
4、绿色发展62/报告后记 展望未来 04股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 805在当前同质化竞争压力背景下，我们加快构建在大健康领域的多元化发展格局，推动产品创新、技术创新，持续提升医药工业板块发展规模。这一年，我们在医药工业领域取得多项专利技术和科技荣誉，成功举办了中药共建共享联盟大会等大型会议；我们加快工业数字化生产落地，推出国内首个开放式中医药产业联盟链平台“仙茱链”；我们投资建设的中药配方颗粒生产项目、中药共享煎煮中心项目顺利完工投 产 ， 公 司 中 药 大 健 康 产 业 体 系 正 在 逐 步 完 善 。 此外，我们在
5、区内落地了首个高端医疗器械生产研发项目，公司医药工业板块再开新局，未来可期。董事长寄语这一年，我们苦练企业内功，通过绩效薪酬改革、人力资源优化、财务预算制实施，进一步提升企业经营管理能力，推动降本增效实现。在行业环境极为不利、市场竞争加剧的大背景下，凭借顽强拼 搏 和 持 续 创 新 ， 2021年 我 们 实 现 营 业 收 入171.35亿元，同比增长9.36%。目前，公司在全国医药批发企业主营业务收入排序中位列第15位，子公司桂中大药房在全国药品零售百强企业中位列第14位。我们在发展好企业的同时也深刻明白作为大健康企业应当承担的责任和使命，认真做好常态化抗疫的物资收储供应工作，致力于为群
6、众提供最便捷、安全、专业的健康服务和优质的医药产品。我们 认 真 落 实 行 业 惠 民 政 策 ， 将 企 业 发 展 与 扶 贫 攻坚、乡村振兴工作有机结合，不遗余力地支持社会公益事业，落实友好环境理念，共促社会和谐。在中国共产党成立100周年伟大坐标上，我们开启了全面建设社会主义现代化强国新征程，2021年注定是极不平凡的一年。这一年，常态化抗疫和复杂的国内 外 形 势 带 来 社 会 经 济 发 展 巨 大 压 力 ； 行 业 改 革 深化，政策密集出台，带来了挑战，也孕育着机遇。我们认清形势，紧跟党走，迎难而上，持续推动传统业态创新升级，加快工业板块结构布局，苦练内功推动降本增效，为
7、社会以及各利益相关方创造价值，以实际行动诠释柳药的责任与担当。面对带量集采、按病种付费等行业政策加速落地所带来的传统业务板块转型阵痛，我们积极推动新技术 的 跨 界 融 合 ， 加 快 服 务 模 式 创 新 ， 通 过 搭 建 覆 盖上、下游的信息平台，以及实施药械SPD项目等，持续拓展供应链增值服务内涵，实现服务的专业、高效、可追溯，赢得客户信赖和市场认可；我们在合理规划零售药店布局的基础上，突出发展DTP药店、专业化药房，发挥批零一体化优势，推动处方外延、慢病管理等创新服务深度开展，探索互联网医疗服务与零售业务的融合对接，推动传统批发和零售服务转型升级。尽管行业政策带来了市场增量放缓、单
8、品毛利下滑压力，但通过我们的努力，还是保证了公司批发和零售板块销售规模和市场份额的增长。2022年，是我执掌柳药第二十个年头，飞逝的时 光 里，我 看 到 了 一 个 顺 势 而 为、不 断 创 新 的 柳药，一 个 坚 守 合 规、勇 担 责 任 的 柳 药，一 个 顽 强 拼搏、凝心聚力的柳药。未来我们可能面临更多的不确定问题和挑战，但我们也始终相信，保持永续创新、踔厉奋发、笃行不怠的时代精神，我们一定能在逆境中发展，做大做强，不辜负各利益相关方的支持与信任，用实力扛起责任，回馈社会。创新驱动，服务升级聚焦大健康领域，开拓新局苦练内功，勇担责任永续创新逆境发展董事长：朱朝阳06股票简称：柳
9、药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 807关于柳药企业概况 企业文化 组织架构 企业年度荣誉广西柳州医药股份有限公司是一家综合性医药上市企业，公司前身是1953年成立的柳州医药批发站，2002年改制为民营企业，2014年在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：柳药股份，股票代码：603368）。公司经过六十多年来在医药大健康领域的深耕细作，旗下已拥有40余家公司，形成以“医药批发、医药零售、医药工业为主业，供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团。2021年公司营业收入达171.35亿元，目前在全国
10、主营业务收入前100位的药品批发企业排序中位列第15位，已连续多年进入该排名前50名。柳药股份是医药储备定点单位、麻精药品经营单位，经营品规达66,000多个，并建立以南宁、柳州、玉林三个物流基地为中心，各地市分仓库为配送节点，辐射全区的高效配送网络。同时公司还积极搭建供应链管理（SPD）平台、处方流转平台、医药电商平台等大健康服务平台，开展供应链增值服务、互联网医疗服务，提升服务效率和专业化水平。目前，公司业务覆盖区内100%的中高端医疗机构，上游合作供应商4,500余家，是众多国内外知名制药企业在广西区内的主分销商。在药品零售方面，公司全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司（简称：桂中大
11、药房）是全国药品连锁百强企业，旗下拥有药店700多家，并积极开展网上药店、DTP药店、慢病管理、处方外延等创新业务，推动线上业务与线下业务、批发业务与零售业务的协同，建立与互联网医疗服务的深度对接。目前，桂中大药房在全国销售总额前100位的药品零售企业排序中位列第14位。未来，公司将继续以行业整合和市场集中度提高的历史机遇为契机，依托先进的互联网信息技术，有效整合批发、零售渠道和资源，积极推动供应链增值服务和医药“新零售”服务落地，夯实核心业务发展根基。同时加快医药工业布局，加大技术创新和人才投入，做大做强工业板块，推动批零协同、工商协作，构建完善公司医药大健康体系，巩固和提高公司在区域医药领
12、域的龙头地位。、企业概况在 医 药 工 业 领 域 ， 公 司 主 要 围 绕 中 药 产 业 积 极 布 局 ， 开 展 中 药 饮 片 生 产 加 工 以 及 中 成药、中药配方颗粒等现代中药产品生产研发，打造培育“仙茱”中药饮片和配方颗粒品牌以及“万通”、“康晟”等民族制药品牌。目前公司旗下拥有5家医药工业企业，其中广西仙茱中药科技有限公司（简称：仙茱中药科技）是广西规模和技术领先的中药饮片生产企业，已能生产加工中药饮片930多个品种、7,000多个品规；广西万通制药有限公司（简称：万通制药）、广西 康 晟 制 药 有 限 责 任 公 司 （ 简 称 ： 康 晟 制 药 ） 分 别 拥
13、有 复 方 金 钱 草 颗 粒 、 万 通 炎 康 片 （ 胶囊）、归芪补血口服液、安神养血口服液等专利品种和知名品牌；广西仙茱制药有限公司（简称：仙茱制药）专门从事中药配方颗粒生产研发业务。此外，公司旗下广西康达卡勒幅医疗科技有限公司，主要开展磁共振、彩超等高端医疗器械生产研发业务。08股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 80969年广西老字号品牌66 000,余个经营品规700多家旗下药店171.35亿元公司营业收入医 药 业医 药 批 发医 药 零 售三、组织架构10股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：
14、柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 811和谐 感恩 进取 协力专业 创新务实 共赢做客户认可，行业推崇，百姓信任的大健康产业优秀品牌致力于为民众健康创造最优质的产品和提供最专业的服务持续改进 确保运营安全以人为本，妥善处理各种利益关系，构建互助合作、互利互惠 的 企 业 内 外 环 境 ， 寻 求 全面、友善和可持续的发展。宽容仁爱，互助友善，戒骄戒躁，用感恩的心做人、做事、做企业，提高员工归属感、客户满意度和企业凝聚力。敢于创新，努力上进，顽强拼搏，克服发展中遇到的一切困难，不断提升核心竞争力，创造品牌价值。统一目标，统一行动，团结一致，为同一个心愿、同一个目标 相 互 支 持 与 配
15、合 、 不 懈 努力，保持企业顽强生命力。、企业化愿 景使 命价值观宗 旨质 量股东大会监事会董事会秘书证券投资部总经理行政子公司业务业务部门桂林柳药桂中大药房北海柳药百色柳药玉林柳药贵港柳药贺州柳药梧州柳药泛北部湾物流仙茱中药科技坤建医疗医大仙晟柳润医疗柳州营销中心来宾柳药特殊药品经营部商务部崇左柳药器械采购中心后勤服务中心信息管理中心企业运营管理部人力资源中心质量管理部财务管理中心法务部供应链管理中心战略委员会审计委员会薪酬与考核委员提名委员会审计部创新事业部药品采购中心河池柳药仙茱中药万通制药董事会品牌推广部柳药医疗器械南宁柳药柳药创新研究总经理办公室SPD运营中心仙茱制药钦州柳药康达卡
16、勒幅医疗科技柳州煎煮中心和谐化感恩化进取化协化四、企业年度荣誉2021中国服务业企业500强第302名行业地位公司治理ISO/IEC 27001:2013（信息安全管理体系国际标准认证）GB/T22080-2016（信息安全管理体系国家标准认证）ISO/IEC 27701:2019（隐私信息管理体系国际标准认证）仙茱中药科技获批高新技术企业、 “专精特新”中小企业认证评级社会责任2020年度中国药品流通行业批发企业主营业务收入排序第15位2020年度中国药品流通行业零售企业销售总额排序第14位2020广西企业100强第26名2021广西服务业企业50强第10名2021年广西民营企业100强第5
17、名12股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8132018-2020年度柳东新区“依法经营诚信纳税”先进企业纳税信用评价A级纳税人（2017-2019）上海证券交易所2019-2020年度信息披露工作评价A类企业2019-2020年柳州市工商联系统助力脱贫攻坚先进单位2020年柳州市工商联系统新冠疫情防控先进单位柳州市2020年统一战线疫情防控先进单位公司董事长朱朝阳先生荣获“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”、“广西壮族自治区劳动模范”股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 81514股票简称：柳药股份股票代码：6 0
18、3 3 6 8责任管理 合规高效管理体系 责任目标与议题沟通 公司治理一、管理体系柳药股份为责任目标的合理定制和规范、高效执行，建立自上而下、责任明确的责任管理体系，让企业社会责任各项议题得到科学分析考量、高效沟通管理及有效充分落实。16股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 817二、责任目标与议题沟通制定公司发展战略和责任目标，统筹决策和配置资源 董事会战略委员会经营班子 规划落实责任方案，分解细化责任指标，考核责任执行，控制运营风险，履行信息披露义务具体开展相关业务，落实相关责任开展有效内外沟通，汇报执行情况及提出调整建议总经理办
19、公室、企业运营管理部人力资源中心、审计部、法务部财务管理中心、质量管理部证券投资部 公司各部门各分子公司管理机构职责管理机构职责管理机构职责战略管理执沟通内容沟通渠道股东/投资人客户政府员工社会2.责任议题沟通利益相关方关注点沟通方式产品和服务质量 合规管理 资信状况价格水平 隐私保护客户接待 服务跟踪信息平台 客户沟通会招标活动 电话、邮件健康保障 扶贫助困环境保护 公益事业社会参与公益活动 社区服务健康咨询 热线电话新闻媒体政策响应 合规经营税收贡献 民生保障安全经营工作报告 调研考察提案建议 政企座谈电话、邮件行业动态 公司治理经营业绩 投资回报发展战略 成长潜力股东大会 信息披露投资者
20、接待 业绩说明会上证e互动 公司网站、公众号电话、邮箱福利待遇 权益保护公司管理 能力培养职业发展 身心健康职工代表大会 培训学习内部刊物 员工座谈员工信箱 办公平台文娱活动诚信经营，坚持为客户提供优质低价产品和专业高效服务，建立互助共赢的合作关系，推动行业高质量发展。 通过持续稳健的经营活动，为股东创造持久、稳定的投资回报，不断提升公司投资价值和成长性。股东/投资人客户积极承担社会责任，守护群众健康，广泛参与社会公益事业，帮扶社会困难群体，协助社会问题解决。社会坚持“以人为本”，尊重和保障员工权益，提供良好工作环境和福利待遇，建立完善培训机制，为员工提供展现平台和发展晋升通道。员工合规经营，
21、依法纳税，积极响应政府政策，助力地方经济发展，保障民生根本，推动生态环境可持续发展。政府利益相关1.责任标18股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8三、公司治理公司在2021年继续建立完善以“三会一班”为主体的治理体系，“三会”即股东大会、董事会、监事会形成相互监督、权责明确的科学决策机制；“一班”即以总经理为核心，高级管理人员和核心业务板块管理人员参与组成的公司经营班子具体负责决策执行。公司依据相关法律法规，结合经营实际搭建组织架构和制度体系，保障三会议事和决策依法有效开展的同时确保决策执行到位。公司董事会成员7人，其中非独立董事4人、独立董事3人，董事会下设战略委员会、审计委员
22、会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司监事会3人，其中1人为职工代表监事。2021年公司召开3次股东大会、11次董事会、6次监事会，审议年度报告、限制性股票激励计划、可转换公司债券等议案37项，其中对中小投资者单独计票议案3项。公司独立董事对公司对外担保、募集资金使用、利润分配等事项进行审议并出具独立意见。截至2021年末董事会共有董事7名监事会共有监事3名非独立董事4名职工监事1名独立董事3名召开股东大会3次通过议案12项召开董事会会议11次通过议案37项召开监事会会议6次通过议案18项2021年2021年是公司全面实施财务预算制改革的第一年，公司在上年度末就以发展战略为导向，经营预测为基础
23、，开展了2021年预算方案的定制工作，确定预算期内资源管理方案和成本控制标准，纳入部门年度考核指标。年内公司进一步规范费用报销流程，在预算范围内通过信息系统实施费用报销扣减监督，严格控制预算开支，明确费用事项和审批留痕，防范瞒报、错报、乱报，为公司新一年度的费用预算提供更科学、合理的数据基础。公司按照人力资源优化目标及公司发展战略，对公司组织架构、职责权限、业务模块进行优化调整，建立以企业运营管理部、人力资源部、审计部为核心的内部监管审查机构，强化责任目标落实和制度执行监管。公司企业运营管理部主导搭建企业内部控制制度体系建设，根据公司业务开展和风险控制需要不断完善相关制度。2021年公司修订和
24、完善内部制度十余个，开展数十个管理沟通项目，对相关业务流程和信息化建设进行改进，重点加大了应收账款风险控制，修订应收账款管理制度，制定超期应收账款追收管理制度等，并启动对现行制度的梳理更新工作。公司在2021年进一步落实组织绩效考核机制，以部门为单位签订年度考核指标，并在季度、月度开展目标分解和达成考核，建立从上至下、多维度绩效考评方案，进一步强化责任落实。同时，公司企业管理部会同审计部、法务部、信息部等对公司制度执行、风险评估开展定期跟踪检查，出据相关处罚整改意见。公 司 审 计 部 在 董 事 会 审 计 委 员 会 指 导 下 承 担 公 司 内 审 工作。2021年，公司审计部组织对公
25、司及下属核心子公司、收购标的开展专项审计8次，审计内容包括财务报告及底稿、采购与付款循环、人力资源循环、内控循环等，出具专项审计报告和盘点报告，有效帮助公司及时发现可能存在的经营风险和财务风险。优化内控管理严格监督考核落实财务预算1、规范法人治理结构 2、完善内控体系 公司以“优化管理，提升效率，降低风险，严控成本”为目标，推进内控体系建设，夯实规范高效运营基础，为公司高质量发展和经营活动有序开展提供有力保障。股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 819股东会签 署 组 织 绩 效 考 核3 .强化合规风险管控合规是保障企业持续稳健发展的重要环，公司度重视合规经营，恪守商业道德，从合
26、规险管理、法律事务管理、强化律监管等着，控制企业经营中的合规险，督促、引导员廉洁律从业，构筑企业合规发展坚实基础。完善险管理法律事务管理2021年，公司进一步规范诉讼案件管理，制定完善司法案件处理流程，整合公司内部和外部法律服务力量和司法资源，主动拿起法律武器保障公司合法权益。2021年公司围绕长期欠款等侵害行为开展诉讼19个，追缴挽回公司损失预计超过7,000万元。强化律监管公司进一步强化全员法律意识培养和自律行为管控，营造良好的合规文化氛围。2021年，公司通过组织开展法律专题培训、廉洁教育讲座、持续推出法务内刊以及开展员工法律咨询服务等方式，提高公司员工的法律意识，营造守法、护法、自律的
27、良好氛围，为公司业务活动合规开展奠定文化和群众基础。同时公司严格按照员工手册、反舞弊控制制度等公司规章，落实舞弊行为监管，与员工签署廉洁协议，与客户签署廉洁购销合同，建立舞弊行为沟通举报机制，杜绝舞弊行为发生。2021.6.11公司法务部组织公司总部及各子公司业务相关岗位员工开展廉洁从业培训股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 82120股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8公司建立合规风险监管、考核、问责机制，确立以法务 部 为 核 心 的 合 规 风 险 管 控 体 系 ， 从 风 险 识 别 、 制 度 建设、风险评估、合同审查等多方面入手，强化合规风险管控。公司法
28、务部对公司对外投资、合作项目以及日常经营活动进行事前合规干预，最大限度避免可能出现的合规风险。股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 82322股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8战略引领 稳健回报战略规划与执行 财务指标 投资者关系管理医药工业器械耗材公司按照既定的发展战略， 结合业实际和政策环境， 适时调整经营策略， 推动企业稳健向前发展， 并通过多渠道保持与投资者的密切沟通， 向社会公众真实、 完整披露公司经营发展信息， 与投资者共享企业发展红利。公司坚持立足大健康行业，通过互联网信息技术和大数据应用赋能传统业态，深挖渠道价值，为上、下游客户提供优质高效的药械配送服
29、务和专业供应链增值业务，为个人消费者提供便捷、专业的药械零售服务和健康管理服务，推动传统板块业务转型升级；以营销模式创新和专业服务平台搭建为抓手，在创新药代理营销和器械耗材市场快速突破方面把握先机。同时在国家大力支持发展中医药产业背景下，以构建中药全产业链为基础，做大做强医药工业业务，加大技术研发投入和产能投入，不断提高产品附加值，组建专业营销团队，拓展国际、国内产品市场。此外，发展第三方医药物流、中药代煎煮等配套服务产业。最终实现企业由传统单一的配送商向综合性医药产品和智慧医药服务供应商转型，打造区域大健康行业龙头企业。一、战略规划与执行总体规划2524股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3
30、 3 6 8实施分销与代理并行的经营模式，深化供应商合作，丰富器械耗材、检验试剂品种；提高器械子公司、检验试剂子公司专业运营能力，引进战略合作方和组建专业营销售后团队；把握器械耗材市场机遇，积极开展器械耗材SPD项目，快速提高公司器械耗材市场份额。2.工业板块做大做强：加大科研技术投入，提高旗下医药工业企业自主研发能力，提升中药产品附加值，加快推动数字化生产和产能扩建项目实施，提升产能和质量；加快公司中药配方颗粒、共享煎煮中心等产业投资项目建设投产，完善中药产业布局和配套服务，形成完整的中药产业链条。强化专业营销队伍建设，通过全渠道营销开拓区内外市场，同时积极应用溯源平台和药交平台功能，开展中
31、药饮片进出口贸易，通过国际、国内双循环助力产品市场规模扩大；3.器械耗材快速突破：发挥批零一体化渠道价值，开展专业代理分销服务，创新商业合作模式，不断提高品种优势；提高各地市子公司属地化运营能力，做深做透区域市场，推动全品种销售服务模式落地；通过供应链平台搭建和专业服务团队介入，向上下游延伸专业服务，推动集采集配，提升市场份额；合理规划药店布局，提高DTP、医保双通道等特色药店数量，深入开展慢病管理等专业化服务，推动处方外延项目落地，实现零售业务高质量发展。优化组织架构，强化目标责任管理，落实绩效考核指标，加强人才引进和培养；落实财务预算制改革目标，有效控制运营成本，强化应收账款管理，严格控制
32、财务风险；加大信息系统研发投入，提高企业信息化管理水平，完善业务平台系统功能，提升企业运营效率和服务水平。1.传统板块转型升级：4.苦练内功降本增效：股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8柳药股份医药批发、零售27分行业 批发零售工业其他 1,380,151.47 272,641.52 53,672.30 2,226.37 本期比上年同期增减（%）8.979.5917.15162.61（） 主营业务发展情况分产品 药品医疗器械其他 1,562,034.13 117,364.80 29,292.73 本期比上年同期增减（%）9.4510.432.62二、财务指标单位：万元 币种：人民
33、币主要会计数据 营业收入归属于上市股东的净利润基本每股收益 1,713,482.32 56,381.74 1.56本期比上年同期增减（%）9.36-20.78-20.41单位：万元 币种：人民币2021年营业收入2020年营业收入2021年营业收入2020年营业收入2021年2020年本期末比上年同期末增减（%）2021年末2020年末 1,266,559.50 248,775.10 45,814.76 847.77 1,427,168.31 106,283.11 28,545.72 1,566,866.30 71,171.38 1.96归属上市公司股东的净资产总资产546,008.511,5
34、87,475.05509,859.651,480,773.357.097.21（） 主要财务指标股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 826股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8公司近三年（含报告期）利润分配方案如下：2021年，经公司第四届董事会第九次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配预案 为：以 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的 公 司 总 股 本362,441,802股，扣 除 回 购 专 用 账 户 上 已 回 购 的 股 份2,000股和拟回购注销的限制性股票5,880股
35、，即以362,433,922股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民 币6.00元（含 税），共 计 派 发 现 金 红 利217,460,353.20元。该 利 润 分 配 方 案 于2021年6月10日 实 施 完毕。公司利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，有明确的分红标准和分红比例，独立董事针对利润分配方案发表明确同意的独立意见，审议程序合法合规，充分保护中小投资者的合法权益。（三）分红回报28股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 829注：1、根据中国证监会关于支持上市公司回购股份的意见、上海证券交易所上
36、市公司回购股份实施细则等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019、2018年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份所支付的回购金额已纳入相应年度现金分红的相关比例计算。2、如在实施2020年度利润分配方案前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。三、投资者关系管理公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等法律规章的要求，认真履行信息披露义务，制定完善公司信息披露管理制度，除按时、按标
37、准完成全年定期报告（年度、半年度、季度）披露工作外，2021年公司还编制发布了限制性股票激励计划、可转换公司债券、募集资金使用情况等临时公告73次，真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司生产经营、规范运作等重大事项。公司在上海证券交易所2020-2021年度信息披露工作评价结果为A，已连续两年获得该评价。公司注重投资者关系管理工作，通过多渠道就市场关注热点、行业趋势及公司经营发展等问题与投资者进行沟通，解答投资者疑惑，加深投资者对公司和行业的了解，形成价值认同。公司由证券投资部安排专人负责接待投资者来电、来函、来访，及时回复投资者在上证e互动等平台提出的问题，全年累计在上证E互动平
38、台回复投资者问题208条。同时，公司还积极参与证券监管机构、行业协会等举办的投资者交流、投资者教育等活动，与投资者建立良好、持续、有效的沟通。（二）投资者互动2021年5月21日，公司组织参与由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”。此外，公司在年度报告、半年度报告发布后分别召开网上业绩说明会，就公司经营业绩情况、未来规划以及投资者关心的其他问题在线与投资者进行交流。公司董事长、董事会秘书、财务总监等均参加了相关交流活动。案例（一）规范信息披露每10股派息数（元）（含税）2018年 2019年 2020年6.26.86.0现金分红的
39、数额（万元）（含税）2018年 2019年 2020年21,005.8220,725.6421,746.04分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）2018年 2019年 2020年52,818.5368,542.6171,171.382018年 2019年 2020年39.7730.2430.55占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）创新发展 服务健康匠心智造，让群众用上好药 服务升级，让群众用药省心 聚焦行业，共谋发展股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 83130股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8柳药股份始终坚持在大健康领域深
40、耕细作，持续推动产品创新、服务创新，以高质量产品和服务为客户创造价值，实现公司与客户双赢目标，带动行业进步。公司持续加大在医药工业板块的科研投入，成立医药创新研究院，组建科研团队，通过自主研发、产学研合作和科研平台建设持续提高公司研发能力，推动生产技术创新和产品创新，不断提高产品附加值，进一步丰富公司经营品种。2021年，公司在科研方面累计投入金额约1,860.76万元。截止2021年12月31日，公司旗下工业企业已能生产加工中药饮片品种930个，拥有发明专利19项，能够生产中成药片剂、颗粒剂、丸剂、胶囊剂等6个剂型共近150个品种，年内开展药食两用新型功能食品研究、“桂十味”质量标准研究等2
41、0余个科研项目申报。公司加大在工业生产技术研究和设备升级、产能扩建方面的投入，推动数字化生产、智能化生产落地，提升工业企业产能规模。2021年，公司南宁中药饮片产能扩建项目完成厂房建设并投入使用，全年中药饮片产量较去年增长近一倍。同时旗下万通制药新颗粒剂生产厂房建设完成，逐步投产，满负荷生产后原年产量1400吨可提升至3000吨，新生产线自10月份投产启用后月产能增长35%。此外，公司在生产系统软件、工艺研究方面取得突破进展，年内完成中药MES生产系统、中药TCM种植系统、追溯系统等的研发，取得10项软件著作权。公司严格按照药品管理法、药品生产质量管理规范（GMP）等法律法规要求，加强对药品全
42、生命周期的质量管理，持续改进完善质量体系建设，加强质量风险控制，加大质量设备投入，通过信息化实现质量全程监管。公司旗下医药工业企业均设立有质控团队，严格按照相关法律规章编制本企业质量管理制度文件，落实质量管理责任。2021年，公司医药工业板块质控人员94人，新增质量标准、检验操作规程、生产工艺规程、设备操作规程、设备验证等文件97份，修订质量标准、工艺验证、设备验证、质量管理流程、记录表格等文件65份，使公司质量管理体系更健全完善。公司进一步强化质量风险控制，严格执行质量内部审查监督机制，定期开展内部质量巡检抽查，并接受外部监管机构不定期检查。2021年，公司各工业企业共接受监管机构对公司生产
43、质量、产品质量抽检近百次，没有因质量违规行为而被监管机构处罚的情况。此外，公司持续加强质量控制相关培训，年内组织生产类质控培训60余次，600余人次参加了培训，进一步强化员工质量意识，提升员工质量管理能力，防范违规行为发生。2021年，公司进一步加快在医药工业板块的产业布局，在柳州投资建设的医药健康产业园项目取得突破性进展，项目所包含的中药配方颗粒生产研发中心项目一期已完工，并于2021年12月27日获发药品生产许可证，同时已完成200余个中药配方颗粒产品的中试，涵盖现有全部国标品种和部分省标品种。此外，项目所包含的中药智能化煎煮中心一期也于2021年四季度投入运营，中心应用“智能+物联”的概
44、念，打造中药煎煮共享平台，集中区域范围内医疗机构、终端消费者的中药煎煮需求，开展中药代煎煮及配送到院、到户服务，帮助医院解决煎煮难题。完善质控体系加强质量风险检查提高质量控制能力2021年公司进一步加大在质量管理设备方面的投入，新增超声波清洗、高效液相、微生物检测等质控设备，加快公司质量标准体系研究和质控能力提升。年内，公司还完成中药MES系统-质量模块系统的研发和著作权申报，完成种植追溯区块链系统研发，实现种植信息、生产信息、溯源 信 息 的 数 据 跟 踪 和 管 理 ， 达 到 质 量 源 头 可控、全程可追溯的质量管理目标，推动质控的信息化、精细化。公司旗下仙茱中药科技、万通制药均评为
45、高新技术企业、瞪羚（培育）企业；仙茱中药科技还进入南宁市第二批“专精特新”中小企业；康晟制药获批成为“自治区科技成果转化中试研究基地”、“医药现代化与临床转化示范基地”等。科研投入约1,860.76万元发明专利19项科研项目申报20余个案例加码科研， 推动产品创新技术升级， 推动产能提升严控质量， 保障产品安全、匠智造， 让群众上好药落实项， 加快产业布局智能物联仙茱中药MES系统生产设备配方颗粒生产研发中心中药智能化煎煮中心股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 83332股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8近年来，公司积极创新经销服务模式，组建专业服务团队，发挥批零一
46、体化渠道优势，通过DTP业务、创新药推广项目等深入与创新药研发企业的合作。同时通过针对上游供应商关系管理的信息平台搭建，实现供应商对资信管理、合同签署、验收入库、销售流向、退货管理、以及终端市场准入等全业务流程的在线管理和跟踪，提升客户粘性和满意度。2021年，公司新增经营品规4,000多个，新增上游客户260余家，尤其在创新药、罕见病用药等领域，公司与众多国内外知名制药企业建立战略合作，取得了赛诺菲、阿斯利康、西安杨森等国内外知名制药企业多个区内独家品种，进一步突出公司品种优势，满足患者多元化、个性化用药需求。、 服务升级， 让群众药省公司发挥自身在信息技术、专业药械管理方面的优势，开展供应
47、链增值服务项目。项目通过供应链信息平台搭建和智能化设备应用，以及专业运营团队的介入，帮助医院优化院内物流作业模式，实现一物一码管理和物流信息的共享，提高了药械收发效率和准确度，控制合理库存，推动结算点向使用终端前移，从而降低客户运营成本和资金占用。同时通过信息化管理形成可供医院开展分析的数据基础，满足医院用药成本、费用控制、合理用药分析需求。2021年，公司与来宾市人民医院等医疗机构签订药械耗材SPD项目合作，累计向区内近百家医院提供供应链增值服务。2021年3月24日下午，阿斯利康全国商务执行总监率队莅临柳药股份参观指导，并就双方合作项目进展情况及未来强化在创新药、原研药、特殊疾病用药方面的
48、品种合作与公司高管进行深入座谈交流。高效的物流服务和严格规范的质量管理是客户用药安全、及时的保证。公司以现有广西区内三个现代医药物流中心为基础，进一步完善高效物流网络建设，形成以南宁、柳州、玉林三大物流基地为核心，各城市分仓协同运营，覆盖全区的4小时快捷自送网络，保障商品的高效率送达。2021年日均出库件数超过13,000件，处理订单780余万笔，完成应急配送近千次，日出库量和订单处理能力均创新高。此外，公司自主优化WMS仓储管理系统和作业流程，还推出移动终端预约收货、远程验收、可视化退货等便捷功能，进一步方便客户，提高服务效率。在质量管理方面，公司坚持“持续改进，确保运营安全”的质量方针，不
49、断提升质量管理能力。2021年，公司批发、零售板块定期开展内部检查10余次，接受各级质量监督部门日常检查、飞行检查80余次，无因质量问题而被处罚的情形。在专业技术人员配置上，截至2021年末，公司拥有药学相关技术人员配置超过1,200人，其中执业药师人数840余人。此外，公司年内开展药品管理法、医疗器械监督管理条例等培训，保证质量管理措施的严格落实，确保企业服务质量和供应药品的安全。2021年，为满足冷链品种尤其新冠疫苗严苛的温度要求，公司对冷链设施设备、系统管理软件进行升级，配备符合相关疫苗配送要求的专用冷藏箱，自主研发冷链包材及温度记录仪管理系统，进一步提高冷链物流质控能力，为区内疫苗等冷
50、链商品提供高质量第三方配送服务。案例强化供应商合作， 加快创新药引进智慧供应链服务， 帮助客降本增效案例效规范服务， 提药品供应效率股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 83534股票简称：柳药股份股票代码：6 0 3 3 6 8近年来，公司积极实践“互联网+医药”服务模式，通过处方流转平台建立与公立医院互联网医疗平台、城市公共服务平台的对接，患者在医院就医或网上就医都可通过平台将处方流传选择就近药店取药，也可由公司配送员直接送货上门，进一步提升群众就医用药方便性。平台配备处方审核系统，拥有专业药师服务团队提供药事服务，同时每一笔电子处方都可通过系统追溯，保障医院和政府监管部门的有效
