1、1 证券代码： 000602 证券简称：金马 集团 公告编号： 2012-041 广东金马旅游集团股份有限公司 七届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2012 年 8 月 1 日上午 10 点在北京华实大厦 9 楼会议室召开，会议通知于 2012 年 7 月 26 日以传真和邮件方式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事 9 名，其中参加现场会议 8 人，独立董事李玉明先生通过通讯方式参加本次会 议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议
2、。本次会议符合公司法和公司章程的规定。肖创英董事长主持了本次会议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了 2012 年半年度报告正文及摘要 。 表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 2、审议通过了 2012 年半年度利润分配 及资本公积金转增股本 预案 。 根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告， 2012年 1-6 月份公司实现归属母公司所有者的净利润 424,636,327.09 元 ，加上年初 未分配利润，可供股东分配的利润为 1,794,916,647.92 元， 截止 2012年 6 月 30 日，公司资本公积 为 1,327,432,612.98 元
3、。 经董事会研究决定， 公司 2012 年 半年度利润分配 及 资本公积金转增股本预案为：以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 504,574,149 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元 （含税） ，同时，以公司 2012 年 6 月 30 日总股本504,574,149 股为基数 ,向全体股东每 10 股转增 10 股。 该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。 2 表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 3、审议通过了关于为 山西鲁能 河曲电煤 开发公司提供委托贷款的议案 。 表决情况：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 该议案尚需提交
4、公司 2012 年第二次临时股东大会审议。 4、审议通过了关于 山西鲁能 河曲电煤 开发公司为当地低收入农户无偿提供煤炭的议案 。 表决情况：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。 5、审议通过了关于调整公司 2012 年半年度报告合并报表上年同期数的议案 。 表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 6、审议通过了关于召开 2012 年第二次临时股 东大会的议案 。 同意于 2012 年 8 月 21 日在北京西西友谊酒店会议中心召开 2012 年第二次临时股东大会。详见关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知。 表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 广东金马旅游集团股份有限公司董事会 2012 年 8 月 1 日
