1、0 2 , 8 3 2 , 6 9 9 2 , 4 5 4 , 0 0 0 2 2 . 5 4 0 0 香港上海汇丰银行（代理人） 有限公司 H 股 1 3 5 , 0 9 5 , 3 0 0 2 0 , 0 0 0 3 . 7 9 0 0 4 . 西北证券有限责任公司 A 股 3 , 3 5 1 , 0 7 4 3 , 3 5 1 , 0 7 4 0 . 0 5 0 1 5 . 刘武蓉 A 股 2 , 5 7 5 , 6 0 9 2 , 5 7 5 , 6 0 9 0 . 0 9 0 0 6 . 张力 A 股 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 0 . 0
2、 4 4 9 7 王燕娥 A 股 1 , 5 9 6 , 5 0 0 1 , 5 9 6 , 5 0 0 0 . 0 4 4 8 8 . 乔良 A 股 1 , 4 8 0 , 0 0 0 1 , 4 8 0 , 0 0 0 0 . 0 4 1 6 9 . 陈玉 A 股 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 0 . 0 3 3 7 1 0 . 戴玉苗 A 股 1 , 0 2 3 , 3 0 0 1 , 0 2 3 , 3 0 0 0 . 0 2 8 7 注: 前十名股东之间未发现存在关联关系. * 中国石油天然气股份有限公司( “中国石油”) 的法定代表人为马富
3、才先生，该公司成 立于1 9 9 9 年1 1 月5 日， 注册资本为人民币1 7 5 , 8 2 4 , 1 7 6 , 0 0 0 元。 总股本为1 7 5 , 8 2 4 , 1 7 6 , 0 0 0 股, 其中国家股为 1 5 8 , 2 4 1 , 7 5 8 , 0 0 0 股, 占发行股份总数的 9 0 % ，外资股（H 股和 A D S ） 1 7 , 5 8 2 , 4 1 8 , 0 0 0 股，占发行股份总数的 1 0 % 。主要业务为油气勘探开发、炼油化工、管道 运输、油气产品销售，其所持本公司股份无质押或冻结情况。 中国石油的控股股东是中国石油天然气集团公司，持股数
4、占中国石油总股本的 9 0 % ，法 定代表人马富才先生，成立于 1 9 9 8 年 7 月，注册资本 1 , 1 4 9 亿元。其经营范围为：陆上石 油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油气管道运 营，承包国内外石油工程、石油技术的进出口等。 为遵照证券（公开权益）条例（证券权益条例）第十六条一款，上述于二零零二年十 二月三十一日的权益已记录在登记名册上。 香港中央结算代理人有限公司及香港上海汇丰银行（代理人）有限公司均为代理人， 该系统个别参与者持有本公司 H 股并未超过本公司已发行 H 股股份总数的 1 0 % 。 吉林化学工业股份有限公司（0 0 0 6
5、 1 8 ） 二零零二年度报告 - 9 - 控股股东的变更情况 报告期内控股股东无变更。 董事、监事、高级管理人员及员工情况 现任本公司董事、监事及高级管理人员简介 执行董事 于力，男，4 4 岁，高级工程师，现任本公司董事长，中国石油吉林石化分公司总经理。 于先生毕业于中国社会科学院，普任抚顺石化公司洗涤剂化工厂副厂长、厂长，抚顺石油 化工公司经理助理、副经理、抚顺石化分公司副总经理，抚顺石油化工公司经理等多个职 务。于先生拥有丰富的企业管理经验。 施建勋，男，5 8 岁，高级工程师，现任本公司总经理。施先生一九六六年毕业于华东 工学院后，于同年加入前身公司，曾任前身公司多个行政职务，包括前
6、身公司设计院院长。 一九九四年十二月当选为本公司非执行董事，二零零一年二月当选为本公司执行董事，并 被聘为公司总经理。施先生在企业管理和大型石油化工工程建设方面拥有丰富的经验。 张兴福，男，5 0 岁，高级工程师。现任本公司副总经理。张先生一九八二年毕业于大 庆石油学院，并于同年加入前身公司。张先生曾担任本公司炼油厂副厂长和吉化集团公司 副总经理。张先生在企业生产管理方面具有丰富的经验。 兰云升，男，4 6岁，高级会计师。现任本公司副总经理、财务总监。兰先生一九九九 年毕业于吉林大学商学院，曾任抚顺乙烯化工厂财务处长、副总会计师、总会计师，抚顺 石油化工公司副总会计师、总会计师，中国石油抚顺石
7、化公司总会计师等职。兰先生在财 务管理方面具有较为丰富的经验。 非执行董事 徐丰利，男，5 6 岁，高级会计师，现任本公司副董事长, 中国石油财务部副总经理。徐 先生毕业于西安石油学院，曾任抚顺石化公司总会计师、中国石油天然气集团公司( “ 中油 集团” ) 财务资产部副主任、中国石油炼化与销售公司筹备组成员。徐先生在炼化与财务管 理方面有较为丰富的经验。 倪慕华，男，5 2 岁，高级经济师，现任中国石油吉林石化分公司副总经理。倪先生一 九八四年毕业于吉林化工学院，在前身公司曾任多个行政职务。一九九四年十二月当选为 本公司执行董事。倪先生在企业营销管理方面具有丰富的经验。 姜吉祥，男，5 0岁
8、，高级经济师。现任中国石油吉林石化分公司副总经理。姜先生毕 业于吉林工业大学，一九七零年加入前身公司工作，历任本公司炼油厂总调度长、厂长助 理、副厂长，吉化集团公司基建指挥部指挥兼基建工程管理部部长，本公司经理助理兼供 销分公司经理。姜先生在炼油和化工建设方面具有较为丰富的经验。 独立非执行董事 李孝如，男，4 6 岁, 美国执业律师，法学博士，高特兄弟律师事务所合伙人。李先生。 一九八四年获哥伦比亚大学学士学位，一九八七年获纽约大学博士学位。拥有在美国加利 福尼亚州执业资格。李先生主要在美国、香港和中国从事国际商业法律工作。 王柏枫，男，5 7岁，高级会计师，注册会计师，现任中国吉林国际合作
9、（集团）股份 吉林化学工业股份有限公司（0 0 0 6 1 8 ） 二零零二年度报告 - 10 - 有限公司董事长、总裁。王先生一九六四年毕业于吉林省财政金融学校企业财务专业。历 任吉林省财政厅工财处副处长、处长、吉林省轻工业厅副厅长、吉林省国际信托投资公司 副董事长兼总经理。 吕岩峰，男，4 3 岁，博士，教授，现任吉林大学法学院副院长、中国国际法学会理事、 中国国际私法学会常务理事、吉林省法学会理事、吉林省经济社会发展与环境咨询委员、 吉林省人民政府法律顾问、广州仲裁委员会仲裁员、吉林省监察厅特邀监察员、兼职律师、 长春市政协委员兼社会和法制委员会委员。吕先生一九八二年毕业于吉林大学法律系
10、，历 任吉林大学法学院讲师、副教授、教授、吉林大学法学院国际公法和国际私法教研室主任。 监事 邹海峰，男，5 7 岁，高级工程师，现任本公司监事会主席、中国石油董事。邹先生于 一九六八年毕业于东北工学院，一九七七年加入前身公司，曾任前身公司副总工程师、本 公司执行董事、副总经理。二零零一年二月当选为本公司监事会主席。 杨继钢，男，4 0岁，高级工程师，现任中国石油化工与销售分公司副总经理兼总工程 师。杨先生一九八七年毕业于兰州大学，曾任兰州化学公司副经理、中油集团炼油化工部 总工程师。二零零一年二月当选为本公司监事。 闫伟东，男，5 6 岁，高级会计师，现任本公司审计部部长。闫先生于一九六八年
11、加入 前身公司，一九九六年被任命为吉化集团公司财务部部长，闫先生一九九零年毕业于中国 人民大学。一九九七年十二月当选为本公司监事。二零零一年二月再次当选。 李树民，男，5 3 岁，高级经济师，现任中国石油吉林石化分公司纪律检查委员会副书 记兼本公司监察室主任。李先生于一九七零年加入前身公司，一九八六年被任命为本公司 染料厂党委副书记。李先生一九八三年毕业于南京化工学院。一九九七年十二月当选为本 公司监事。二零零一年二月再次当选。 王怀清，男，4 6 岁，工程师，劳动模范。现为本公司乙烯分厂副厂长。王先生一九八 七年毕业于吉林化工学院。二零零一年二月再次当选。 高级管理人员 李崇杰，男，4 0岁
12、，高级工程师，现为本公司副总经理。李先生一九八五年毕业于吉 林工学院，曾任本公司有机合成厂橡胶车间主任，本公司生产技术部副部长、部长。李先 生在石油化工生产技术及工艺管理方面有较为丰富的经验。 张丽燕，女，5 2 岁，高级会计师，现任本公司董事会秘书兼副总会计师。张女士毕业 于吉林省财贸学院，于一九六八年加入前身公司，曾任前身公司财务部副部长、资本证券 部部长、本公司财务部部长等职。 独立董事候选人简历 王培荣，男，4 7 岁，中国注册会计师、工学硕士，现任华龙证券有限责任公司总裁助 理兼投资银行总部总经理。王先生 1 9 8 9 年毕业于西安交通大学管理学院，曾就职于国家体 改委、国家经贸委
13、，从事企业股份制改造和股份公司设立审批工作。在股份制改组上市、 购并重组、股票期权、国企改革等方面具有丰富的经验。 董事、监事及高级管理人员酬金 1 报酬的决策程序：按照公司章程的有关规定，公司董事、监事报酬在股东大会 批准的范围内, 根据本公司工资、奖金管理的规定发放。公司目前并末实行高级管理人员年 薪制，高级管理人员的报酬根据公司工资、奖金管理规定发放。 吉林化学工业股份有限公司（0 0 0 6 1 8 ） 二零零二年度报告 - 11 - 2 、本公司各执行董事和监事均与本公司签有为期三年的服务合同。 3 、 报告期内本公司董事、 监事和高级管理人员的酬金总金额分别为人民币 2 4 1 ,
14、 5 2 0 元、 1 2 2 , 6 1 0 元和 7 9 , 5 0 4 元，其中报酬最高的前三名高级管理人员年薪总额为 7 9 , 5 0 4 元，报酬 最高的前三名董事年薪总额为 1 4 8 , 1 9 7 元。非执行董事所获酬金共计人民币 3 2 , 4 9 0 元，独 立董事所获酬金共计人民币 4 5 , 0 0 0 元，董事、监事和高级管理人员的报酬区间情况为（人 民币） ：5 万元至 4 万元为 3 人，4 万元至 3 万元为 2 人，3 万至 2 万元为 4 人，2 万元至 1 万元为 4 人。 4 、公司副董事长徐丰利、董事倪慕华和姜吉祥、监事杨继钢和李树民在控股股东处领
15、取报酬和津贴。 于二零零二年十二月三十一日，本公司董事、监事及高级管理人员的持股及任期情况如下： 姓名 职务 性别 年龄 期初持 期末持 任期时间 股数 股数 ( 单位: 股) ( 单位: 股) 于力 董事长 男 4 4 0 0 2 0 0 2 . 6 . 1 7 2 0 0 4 . 2 . 2 7 徐丰利 副董事长 男 5 6 0 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 施建勋 董事 男 5 8 3 , 5 5 0 3 , 5 5 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 张兴福 董事 男 5 0 0 0 2 0
16、0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 兰云升 董事 男 4 6 0 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 倪慕华 董事 男 5 2 3 , 5 5 0 3 , 5 5 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 姜吉祥 董事 男 5 0 0 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 徐元祥 董事 男 5 3 0 0 已于 2 0 0 3 年 2 月 2 8 辞职 王柏枫 独立董事 男 5 7 0 0 2 0 0 2 . 6 . 2 8 - 2 0 0
17、 4 . 2 . 2 7 吕岩峰 独立董事 男 4 3 0 0 2 0 0 2 . 6 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 李孝如 独立董事 男 4 6 0 0 2 0 0 2 . 6 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 邹海峰 监事会主席 男 5 7 3 5 5 0 3 , 5 5 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 杨继钢 监事 男 4 0 0 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 闫伟东 监事 男 5 6 0 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 .
18、 2 . 2 7 李树民 监事 男 5 3 0 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 王怀清 监事 男 4 6 0 0 2 0 0 1 . 2 . 2 8 - 2 0 0 4 . 2 . 2 7 李崇杰 副总经理 男 4 0 0 0 张丽燕 董事会秘书 女 5 2 0 0 董事、监事及高级管理人员变动情况 1 、二零零二年一月十七日，会议审议并通过接受焦海坤先生因工作调动辞去董事长、 董事职务的辞呈，会议授权副董事长徐丰利暂时代理行使董事长的职权。 2 、二零零二年四月二十二日，通过于力先生为本公司董事候选人，接受陈于财、王俊 峰、赵永进董事的辞呈，通
19、过李孝如、王柏枫、吕岩峰为本公司独立董事候选人，批准本 公司董事倪慕华先生和姜吉祥先生不再担任本公司副总经理的议案。 3 、二零零二年六月十七日，会议选举于力董事为本公司董事长。 4 、二零零三年二月二十八日，徐元祥先生辞去董事职务。 员工情况 截止二零零二年十二月三十一日， 本公司在册员工 2 2 , 7 2 5 人， 其中： 管理及行政人员 1 , 8 3 9 人，工程技术人员 1 , 1 4 3 人，生产人员 1 1 , 4 3 1 人，辅助及其他人员 8 , 3 1 2 人，大专院校毕 吉林化学工业股份有限公司（0 0 0 6 1 8 ） 二零零二年度报告 - 12 - 业生约为 2
20、, 9 3 2 人。本公司不存在需要公司承担费用的离退休人员。 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，积极完善 公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运行。根据中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范文件的要求，公司完善和修改了相关的 文件，于 2 0 0 2 年 6 月 1 7 日召开董事会会议，讨论通过了股东大会议事规则 、 董事会 议事规则 、 监事会议事规则和经补充、修订的公司章程 ，并将于 2 0 0 3 年 6 月 2 4 日 召开的股东大会上通过修改后的公司章程。 上述公
21、司章程和各项规则均符合中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交 易所的有关规定和其他相关规定，是公司的行为准则。同时公司还将根据实际情况和相关 的法律、法规及规章制度的变动及时修订上述公司章程和各项规则 。 二、独立董事履行职责情况 公司根据香港联合交易所有限公司上市规则和上市公司治理准则建立了独立 董事制度，目前，董事会中已有 3 名独立董事，各位独立董事熟悉公司的业务及经营情况， 能够以认真负责的态度亲自出席（或授权出席）董事会，并发表独立性意见。 年度内，公司独立董事审核批准了本公司与关联方在上半年度和全年发生的关联交易。 独立董事审核委员会召开了审核委员会会议，审议了 2 0 0 2 年
22、度审计报告，并向董事会提交 了有关意见。 根据上市公司独立董事指导意见的规定，本公司将在二零零二年度股东大会上批 准增加一名独立董事，以保证本公司独立董事的比例符合该规定。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况： 业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能 力。 人员分开方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了 独立的劳动人事职能部门。高级管理人员均未在控股股东单位担任职务，并在本公司领取 报酬。 资产完整方面：所有与公司生产经营有关的资产均归公司所有。 机构独立方面：本公司设立了110纳税总额万元810.2411利税总额万元2243.0912投资利润率54.30%13投资利税率63.75%14投资回报率40.73%15回收期年3.9616设备数量台（套）9817年用电量千瓦时481442.6218年用水量立方米6628.5319总能耗吨标准煤59.7420节能率23.89%21节能量吨标准煤17.8422员工数量人151
